ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»

Save this PDF as:

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»"

Транскрипт

1 Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш». Протокол 14 от 23 августа 2002 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ» (в редакции с изменениями и дополнениями, утвержденными Общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» 28 мая 2004 года) Волгоград 2004

2 ОГЛАВЛЕНИЕ Статья 1.Общие положения 3 Статья 2.Функции Совета директоров 3 Статья 3. Обязанности и ответственность членов Совета директоров 3 Статья 4. Права членов Совета директоров 5 Статья 5. Председатель Совета директоров 5 Статья 6. Секретарь Совета директоров 6 Статья 7. Заседания Совета директоров. Общие положения. 7 Статья 8. Подготовка заседания Совета директоров 9 Статья 9. Порядок проведения заседания Совета директоров в очной форме 10 Статья 10. Порядок проведения заседания Совета директоров в заочной форме 11 Статья 11. Протокол заседания Совета директоров 12 Статья 12.Порядок утверждения и изменения Положения о Совете директоров Общества 13 2

3 Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее положение определяет порядок работы Совета директоров Общества, обязанности и ответственность членов Совета директоров Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, обеспечивающим его эффективное развитие и контроль за деятельностью исполнительного органа Совет директоров действует в интересах Общества и принимает решение в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Члены Совета директоров в своей работе руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением. Статья 2. ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 2.1. Основными функциями Совета директоров являются: - выработка стратегии развития Общества; - обеспечение паритета прав акционеров и работников Общества; - осуществление контроля за работой исполнительного органа Для реализации своих функций Совет директоров - организует исполнение решений Общего собрания акционеров; - определяет приоритетные направления деятельности Общества; - оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества; - определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; - проводит предварительную оценку результатов деятельности Общества Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества. Статья 3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 3.1. Член Совета директоров обязан: - действовать добросовестно и осмотрительно в интересах Общества и всех его акционеров; - быть лояльным к Обществу; - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; - воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между интересами акционеров и интересами Общества; 3

4 - при голосовании оценивать риски и их возможные неблагоприятные последствия; - доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), или занимают должности в органах управления; - выражать свое мнение по всем вопросам, которые рассматриваются на заседании Совета директоров. - лично участвовать в заседаниях Совета директоров; - присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы его участников; - доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами После избрания Совета директоров, каждый вновь избранный член Совета директоров обязан в течение 30 дней предоставить о себе следующую информацию: - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; - перечень юридических лиц, участником которых является член Совета директоров, если количество принадлежащих ему акций, долей, паев превышает 5 % в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц Члены Совета директоров должны своей деятельностью способствовать повышению доходности Общества. При этом, по результатам хозяйственной деятельности Общества за отчетный финансовый год членам Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 0,8% от полученной нераспределенной прибыли. Распределение вознаграждения утверждается Председателем Совета директоров с учетом личного вклада каждого члена Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» Члены Совета директоров не должны использовать в иных целях, помимо интересов Общества, информацию о деятельности и планах Общества Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, владеющими большинством обыкновенных акций Общества. 4

5 Статья 4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 4.1. Член Совета директоров имеет право: - запрашивать у Генерального директора Общества любую информацию (документы и материалы); - инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов; - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии; - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня. Статья 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Председатель Совета директоров: - распределяет обязанности членов Совета директоров; - дает конкретные поручения членам Совета директоров согласно распределенным обязанностям; - руководит деятельностью Совета директоров; - определяет повестку дня заседания Совета директоров; - созывает заседания Совета директоров; - председательствует на заседаниях Совета директоров; - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Совета директоров В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя их функции, по решению Совета директоров Общества, осуществляет один из членов Совета директоров. 5

6 Статья 6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 6.1. Совет директоров избирает или назначает Секретаря Совета директоров, который организует подготовку Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор. Секретарь Совета директоров исполняет обязанности до избрания или назначения нового секретаря Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Секретарем Совета директоров Совет директоров вправе в любое время переизбрать или назначить нового Секретаря Совета директоров Секретарь Совета директоров обязан: - составлять проект плана работы Совета директоров; - вести и оформлять протоколы заседаний Совета директоров; - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров; - заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров; - рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием); - хранить протоколы заседаний Совета директоров; - хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием) Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров может быть предусмотрено расходование необходимых средств, в пределах сметы, утверждаемой Советом директоров Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций ежемесячно может получать вознаграждение, в течение срока своих полномочий в соответствии с заключенным им с Обществом договором. 6

7 Размеры вознаграждений Секретарю Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров. Статья 7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества Заседания Совета директоров акционерного Общества должны проводиться не реже одного раза в квартал В обязательном порядке Совет директоров должен рассматривать следующие вопросы: - предложения акционеров о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров; - о созыве годового Общего собрания акционеров; - не позднее чем за 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров: 1) годовой отчет Общества; 2) заключение Ревизионной комиссии; 3) годовую бухгалтерскую отчетность. - не позднее 30 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров: 1) об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров; 2) об избрании или назначении Секретаря Совета директоров; 3) о распределении обязанностей между членами Совета директоров. - рассмотрение требований о проведении внеочередного собрания акционеров За постоянное участие в текущей деятельности Общества Совету директоров выплачивается ежемесячная компенсация в размере шестидесяти минимальных заработных плат Общества, умноженных на количество членов Совета. Компенсация каждому члену Совета производится с учетом его вклада и утверждается Председателем Совета директоров Заседание Совета директоров может проводиться в форме совместного присутствия (очной форме) или путем заочного голосования (заочной форме) Форму заседания определяет Председатель Совета директоров. 7

8 7.6. При заочной форме проведения заседания Совета директоров не должны приниматься решения по следующим вопросам: - определение приоритетных направлений деятельности Общества; - созыв годового или внеочередного Общих собраний акционеров; - утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; - предварительное утверждение годового отчета Общества; - утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, в том числе и при проведении заочного голосования; - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; - рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума на заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, полученные Обществом до даты проведения заседания Совета директоров, кроме вопросов указанных в п настоящего Положения Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, кроме следующих случаев: - решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом голоса выбывших членов Совета директоров Общества не учитываются; - решение о переизбрании Председателя Совета директоров принимается большинством в три четверти голосов от общего числа голосов членов Совета директоров; - решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества; - решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении; 8

9 7.9. При решении вопросов на заседаниях Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. Статья 8. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 8.1. Повестка заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров Общества Предложения членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества о включении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров направляются на имя Председателя Совета директоров Общества в письменной форме, за подписью инициатора и должны содержать следующие сведения: - указание на инициатора внесения вопроса в повестку дня (имя инициатора либо наименование органа, вносящего предложение); - вопросы повестки дня; - мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; - адрес, по которому следует отправить ответ на предложение Председатель Совета директоров рассматривает поступившие вопросы и дает указание секретарю включить их в проект повестки дня очередных заседаний Совета директоров или дать обоснованный отказ в течение 3 дней Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания или включения вопроса в повестку дня заседания в следующих случаях: - предложение не соответствует действующему законодательству, Уставу или настоящему Положению; - инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества; - инициатор не имеет права вносить предложения в повестку заседания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания или внесения вопросов в повестку дня заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения Председатель Совета директоров определяет дату, место и время проведения заседания Совета директоров, а также форму его проведения Секретарь Совета директоров уведомляет о заседании членов Совета директоров и приглашенных на заседание не позднее чем за 10 дней до даты заседа- 9

10 ния. Уведомление включает извещение о дате, месте и времени проведения заседания и повестку дня заседания. Одновременно с уведомлением членам Совета директоров направляются материалы и проекты решений по вопросам повестки дня. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме к уведомлению прилагается бюллетень для голосования Подготовка материалов, необходимых для принятия решений, и проектов решений Совета директоров по вопросам повестки дня осуществляется должностными лицами Общества по поручению Председателя Совета директоров, члена Совета или Генерального директора. Материалы к заседанию Совета директоров, проводящемуся по требованию Ревизионной комиссии и аудитора Общества, предоставляются ими одновременно с требованием о включении вопроса в повестку дня заседания Должностные лица Общества несут ответственность за достоверность, качество и надлежащее оформление представляемых материалов, а также за соблюдение сроков их подачи в Совет директоров Материалы, подготовленные к заседанию Совета директоров, передаются Секретарю Совета директоров не позднее чем за 10 дней до даты заседания. В случае представления материалов позже указанного срока, Председатель Совета директоров вправе снять данный вопрос с обсуждения и перенести его на следующее заседание Совета. Статья 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНОЙ ФОРМЕ 9.1. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров, а в его отсутствие заместитель Председателя, либо член Совета директоров по решению Совета директоров Председательствующий на заседании оглашает повестку дня и доводит до сведения присутствующих информацию о наличии письменных мнений, по вопросам повестки дня, отсутствующих членов Совета директоров При отсутствии кворума заседание откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим на заседании Совета директоров, но не более чем на 14 дней После открытия заседания, Совет директоров приступает к поочередному обсуждению вопросов повестки дня. 10

11 9.5. Решения по всем вопросам на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, кроме случаев, указанных в п настоящего Положения. Решения принимаются путем открытого голосования При принятии решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров председательствующим на заседании оглашается письменное мнение, по каждому вопросу, отсутствующих членов Совета директоров. Представленное членом Совета директоров письменное мнение прилагается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов. Статья 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ Секретарь готовит пакет документов в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения Голосование на заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен членам Совета директоров Общества не позднее чем за 7 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней В бюллетене для голосования должны быть указаны: -полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; -дата окончания приема заполненных бюллетеней, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; -формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; -варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; - указание на то, чтобы бюллетень был подписан членом Совета директоров; Подсчет голосов на заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, осуществляет Секретарь Совета директоров на основании полученных бюллетеней. Засчитываются бюллетени, надлежащим образом заполненные и подписанные членами Совета директоров и полученные не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней. Полученные бюллетени прилагаются к протоколу заседания. Статья 11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ На заседания Совета директоров ведется (составляется) протокол. 11

12 Протокол заседания Совета директоров ведется (составляется) Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании Протокол ведется (составляется) на основании повестки дня, основных положений докладов и выступлений участников заседания, представленных Совету директоров документов, материалов, письменных мнений отсутствующих членов Совета и бюллетеней для голосования Обязательные реквизиты протокола заседания Совета директоров: - полное наименование протокола; - номер протокола; - место и дата заседания; - форма проведения заседания; - Председатель заседания; - Секретарь заседания; - Ф.И.О. членов Совета директоров, принявших участие в заседании; - Ф.И.О. приглашенных на заседание лиц (в случае проведения заседания в очной форме); - повестка дня заседания; - Ф.И.О. докладчиков и основные положения докладов (в случае проведения заседания в очной форме); - Ф.И.О. выступивших участников заседания (в случае проведения заседания в очной форме); - формулировка решений, принятых Советом директоров; - результаты голосования по каждому вопросу; - нумерация страниц протокола; - подписи председательствующего на заседании и Секретаря Совета директоров К протоколу должны быть приложены документы, утвержденные на заседании Совета директоров Протокол оформляется в двух экземплярах (оригинал и страховая копия) в течение трех дней после проведения заседания Совета директоров. При проведении заседания в очной форме протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания Совета директоров, а в случае проведения заседания в заочной форме протокол подписывают Председатель и Секретарь Совета директоров. При необходимости представления оригинала протокола заседания в уполномоченный орган исполнительной власти Российской Федерации или иное государственное учреждение протокол заседания составляется в трех экземплярах. 12

13 11.6. Оригиналы протоколов заседаний Совета директоров находятся на хранении в архиве Общества, страховые копии протоколов - у Секретаря Совета директоров Оригиналы протоколов заседаний Совета директоров сдаются Секретарем Совета на хранение в архив в месячный срок со дня прекращения полномочий Совета директоров. Статья 12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Положение о Совете директоров Общества и внесение в него изменений и дополнений утверждается Общим собранием акционеров, если в ходе голосования за них подано более 50 процентов голосов владельцев обыкновенных акций, присутствующих на Общем собрании акционеров Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации. 13


П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ПАО "РусГидро")

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро (ПАО РусГидро) Приложение 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» от 26.06.2015 13 П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро"

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 5)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 5) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 24 июня 2006 года Протокол 1 от 09 июля 2006 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "РусГидро" протокол от 26.06.2008 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества "РусГидро" 2008 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет ПАО «Русполимет» Юридический отдел УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русполимет» Протокол 13 от 02.06.2016 г. Председатель собрания (Клочай В.В.) м.п. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс» УТВЕРЖДЕНО «12» февраля 2013 года Решением общего собрания акционеров ОАО «Каттилера Фудс» 1 Протокол 01/13 от «12» февраля 2013 года Председатель собрания / Тевотия Таджендра / П О Л О Ж Е Н И Е о Совете

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" новая редакция 3

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ новая редакция 3 УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО "Ростелеком" «26» июня 2004 года Протокол 1 от «07» июля 2004 г. Председатель общего собрания акционеров п/п (В.Н. Яшин) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО «Краснодарстрой» 16 июня 2009 г. Протокол 18 Председатель общего собрания акционеров Б.М.Панеш ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания» УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (протокол от «23» октября 2014 года 20 Приложение 2) П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом /О. А. Ляпустин/ от

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 1 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Положение о совете директоров Настоящее положение о совете директоров (далее положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Об

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО Комбинат Магнезит Протокол 12 от 18 мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ОАО «НОВОЙЛ») (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ОАО «НОВОЙЛ») (новая редакция) «УТВЕРЖДЕНО» Общим собранием акционеров ОАО «Новойл» Протокол 19 от 30 декабря 2008 г. Председатель общего собрания акционеров / Ю.М. Мирсаитов / ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 16 июня 2007 года Протокол 1 от 29 июня 2007 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО решением Собрания акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Протокол от «19» июня 2002 г. Председатель Собрания ( А.Ф. Сергеев_) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» 15 сентября 2008 г. (Протокол от «18» сентября 2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 18.12.2015 г. 915-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 28 июня 2002 г. (протокол 13) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» Пермская область, г. Березники 2002 год СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ открытого акционерного общества "Калужский двигатель" (ОАО "КАДВИ")

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ открытого акционерного общества Калужский двигатель (ОАО КАДВИ) УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО "Калужский двигатель" 31 мая 2002 года Протокол от 14 июня 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ открытого акционерного общества "Калужский двигатель" (ОАО

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г.

П О Л О Ж Е Н И Е. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г. УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г. ) П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) ОАО «ГАЗКОН»

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48)

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 11) Тобольск

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. 867-р ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения»

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» (протокол от 200 _ г. ) Положение о Правление АНО «Сообщество выпускников

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров АО ХГЭС 02.06.2016г. (Протокол от 07.06. 2016 г. 1) ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 518-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров. Открытого акционерного общества «GTL»

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров. Открытого акционерного общества «GTL» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «GTL» Протокол от "30"июня 2010 г. 19 ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Открытого акционерного общества «GTL» г. Москва 2010 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» УТВЕРЖДЕНО решением единственного акционера Акционерного общества «Хиагда» «01» августа 2017 года (Решение 42 от «01» августа 2017 г.) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» 2017

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» 2007 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция /

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / Утверждено Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2004 года. Протокол 12 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / г. Ижевск Положение определяет статус, состав, функции и

Подробнее

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ»

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Москва, 2006 СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 СТАТЬЯ 2.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» Протокол от ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Полюс Золото» 2006 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Коммунэнерго" г. Киров 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества Коммунэнерго г. Киров 2014 г. УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Коммунэнерго" Протокол от 09.06.2014 г. Председатель годового общего собрания Акционеров ОАО «Коммунэнерго» А.Н. Хомяков П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении. "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ПАО "РусГидро")

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении. Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро (ПАО РусГидро) У ТВ Е Р ЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро» (протокол от..2018 ) П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» Протокол от 2010 года Председатель Общего собрания акционеров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» от 03 сентября 2007 года Протокол 26 от 04 сентября 2007 года Председательствующий

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров «Всероссийский банк развития регионов» Протокол 17 «11» апреля 2002 г. С.Е.Щеблыгин ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ «Всероссийский банк развития регионов»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. Открытого акционерного общества «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. Открытого акционерного общества «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Ижевский радиозавод» Протокол 1 от 8 июня 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении Акционерного общества «Сахаэнерго» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении Акционерного общества «Сахаэнерго» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров АО «Сахаэнерго» «28» июня 2016 года Протокол 10 от «30» июня 2016 года заседания Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» - единственного акционера ПОЛОЖЕНИЕ О

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ"

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Электровыпрямитель» 23.04.2010г. Протокол 22 от 27.04.2010г. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ" г. Саранск

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения 1 УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол 1, с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) Протокол N 1 от «23» июня 2006 года Положение о Совете директоров Акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро»

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» УТВЕРЖДЕНО: Решением внеочередного Общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (Протокол 1 от 23.12.2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" Протокол 1 от 11 мая 2005 г. Председатель собрания П.П.Щедровицкий П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания Акционеров акционерного общества «Научноисследовательский институт командных приборов» от 24.06.2015 протокол 2/2015. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 8)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 8) УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» «30» мая 2009 года Протокол 1 от «11» июня 2009 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО Уралкалий Протокол 30 от 29.06. 2011 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» (новая редакция) Пермский край, г.

Подробнее

1.2. Количественный состав ревизионной комиссии и порядок ее избрания определяется уставом общества.

1.2. Количественный состав ревизионной комиссии и порядок ее избрания определяется уставом общества. 1 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете Директоров ПАО «Липецккомбанк» (новая редакция) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете Директоров ПАО «Липецккомбанк» (новая редакция) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» «31» октября 2016 г., Протокол 2 от «02» ноября 2016 г. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сбербанк России» (Протокол от 10.06.2014 г. 27) ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного

Подробнее

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол 1 от 28 июня 2002 года) (Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть», протокол 1, 2004 год) Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция) г. Москва 2015 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее «Положение

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол от 2004 г. Председатель собрания

УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол от 2004 г. Председатель собрания ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол от 2004 г. Председатель собрания (К.Н.Потапов) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» Протокол 27 от «30» июня 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва, 2015 1.

Подробнее

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета

Подробнее

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» УТВЕРЖДЕНО Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" Протокол 31/13-ВОСА от 19 сентября 2013 года ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО ЗАВОД РАДИОПРИБОР ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР" 1. Общее положение 1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство» УТВЕРЖДЕНО Протокол общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западное пароходство» от 15.06.2002 13 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство» Санкт Петербург

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЦВФ» Протокол 2/16 от "21" июля 2016 г. Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров /Смирнова Я.Г./ П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров

Подробнее

1 3 3 i

1 3 3 i 1 3 3 i 3 1 1 3 3 i j ) i i э 5 i i, j J г f 13.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Статья 14. Председатель

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Утверждено решением годового общего собрания акционеров Протокол от «20» июня 2007 года Председательствующий на собрании / Удачина Т.П. / Секретарь собрания /Решетова И.В. / ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская электросетевая компания"

Положение о Совете директоров Акционерного общества Екатеринбургская электросетевая компания УТВЕРЖДЕНО: Решением Годового Общего собрания акционеров АО "Екатеринбургская электросетевая компания" Протокол 29 от 24 июня 2016 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» протокол N 1 от "20" апреля 2005 г. председатель общего собрания акционеров: Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка»

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера от «30» июня 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» г. Новосибирск 2009 год Настоящее

Подробнее

город Ярославль 2006 год

город Ярославль 2006 год УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» протокол N 21 от 16 июня 2006 г. Председатель общего собрания акционеров Ю.Е.Суханов ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б/н от «14» июня 2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ» УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» протокол N 23 от 30 июня 2005 г. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

Положение О ревизионной комиссии публичного акционерного общества коммерческого банка «Центринвест»

Положение О ревизионной комиссии публичного акционерного общества коммерческого банка «Центринвест» 1. Общие положения 1.1 Настоящее положение О ревизионной комиссии публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 30 сентября 2014 г. (Протокол 0101/02 от 02.10.2014 г.) Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО «Псковский завод механических приводов» _20_ июня_ 2002 г. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «Псковский завод механических приводов» CОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ Статус Правления. «УТВЕРЖДЕНО» Решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ Москва, 2006 г. Положение Распоряжение Росимущества

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» от 30.06.2006 г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» А.М.Сапронов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 1. Общие положения о Совете директоров Банка. 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» «УТВЕРЖДЕНО» решением Общего собрания акционеров ОАО «Шатурская ЭЛЭК» протокол от «28» декабря 2010 г. 04 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

Подробнее

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 28 июня 2002 г. (протокол 13) ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» Пермская область, г. Березники

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции» УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» 30.06.2015 г. Протокол 02-15 от «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» Протокол _43 от «24» марта 2005 года ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК» ОГЛАВЛЕНИЕ

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) Приложение УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) Протокол от Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на очередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «02» июня 2011года 1/2011 ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН» (Редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН» (Редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МегаФон Протокол от 22.09.2014 Председатель Общего собрания акционеров С.В. Солдатенков Секретарь Общего собрания акционеров Е.Л. Бреева

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») П О Л О Ж Е Н И Е

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») П О Л О Ж Е Н И Е ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Протокол 1/27 от 28 апреля 2011 года П О Л

Подробнее

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014 г.

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014 г. УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» Протокол ОСК-5 от «02» июля 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Судостроительный завод

Подробнее

Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Авангард» следующие изменения и дополнения:

Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Авангард» следующие изменения и дополнения: УТВЕРЖДЕНО Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «Авангард» Протокол 1 от «08» июня 2007г. Председатель собрания Ковешников В.П. Секретарь собрания Алмазова А.В. Секретарь собрания Богданов

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Единственным участником ООО «Элемент Лизинг» (Решение от «11» мая 2011 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ООО «Элемент Лизинг» (новая редакция) Москва, 2011 год СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент» УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» Протокол 22 от «28» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Галс-Девелопмент» Москва, 2010 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «Кузбассэнергосбыт»)

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (ОАО «Кузбассэнергосбыт») УТВЕРЖДЕНО внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Кузбассэнергосбыт» Протокол от «11» апреля 2008 6 Председатель собрания А.В. Шмохин ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ГАЗПРОМ» УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол 1 с изменениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010 УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой

Подробнее

Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Московский акционерный Банк "Темпбанк"

Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Московский акционерный Банк Темпбанк УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московский акционерный Банк "Темпбанк" Протокол от "29" апреля 2015г. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект "

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества  Ленгидропроект УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект " протокол от "26" мая 2011 г. 610пр П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «РАСПАДСКАЯ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «РАСПАДСКАЯ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Распадская» Протокол б\н от 04 сентября 2006 года Председатель внеочередного общего собрания акционеров /подпись/ А.С.

Подробнее

Положение о Правлении ОАО «Газпром»

Положение о Правлении ОАО «Газпром» Положение о Правлении ОАО «Газпром» Утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» Протокол 1 от 28 июня 2002 г. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством,

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июня 2018 г. 450-р ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УТВЕРЖДЕНО решением общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества "Калужский двигатель" 31 мая 2002 года Протокол от 14 июня 2002 г. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ открытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСКАЯ БИРЖА» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСКАЯ БИРЖА» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров АО «Крымская биржа» Протокол от «21» марта 2018 2 ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСКАЯ БИРЖА» (новая редакция) г. Симферополь

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» от 21 июня 2007 г. (протокол 14) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» А.А. Десятов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества "Волжский трубный завод"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества Волжский трубный завод Утверждено Решением единственного акционера Открытого акционерного общества "Волжский трубный завод" (Решение б/н от 25.05.2015) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества "Волжский трубный завод"

Подробнее