ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций."

Транскрипт

1 Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон 173-ФЗ) и Инструкцией Банка России от И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция 138-И) определен порядок осуществления валютных операций, а также порядок и сроки оформления и предоставления в Банк форм учета и отчетности по валютным операциям, обосновывающих, подтверждающих и других документов по валютному контролю. Нарушение вышеуказанного порядка может повлечь за собой наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц в соответствии со статьей «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» Кодекса Российской Федерации от ФЗ «Об административных правонарушениях». Выявление вышеуказанных нарушений Клиентов и формирование соответствующих сообщений в органы валютного контроля производится Банком автоматически посредством программы, рекомендованной Банком России. В связи с вышеизложенным, убедительно просим Вас, на основании имеющихся информации и документов, своевременно предоставлять в Банк обосновывающие и подтверждающие документы, а также формы учета и отчетности, в порядке, предусмотренном Законом 173-ФЗ и Инструкцией 138-И. Особое внимание необходимо уделять зачислению на свои счета экспортной выручки или получению от нерезидента товаров (работ, услуг) в сроки, не превышающие дату, указанную Вами в графе 10 «Ожидаемый срок» Справки о подтверждающих документах или в графе 12 «Ожидаемый срок» Справки о валютных операциях. Особое внимание также необходимо уделять обеспечению возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них в сроки, не превышающие дату, указанную Вами в графе 11 «Срок возврата аванса» Справки о валютных операциях. Совершая валютные операции через АО «НС Банк» Клиент соглашается с Правилами о сроках и порядке передачи документов по валютному контролю, размещенными на сайте нашего Банка в разделе «Выполнение функций валютного контроля» для корпоративных клиентов. С типовыми формами учета и отчетности по валютным операциям АО «НС Банк» и порядком их заполнения Вы можете ознакомиться там же.

2 Для Клиентов резидентов (юридических лиц, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) Паспорт сделки В соответствии с вышеуказанными нормативными актами по валютному законодательству РФ в целях реализации контракта (кредитного договора), общая сумма которого равна или превышает сумму, эквивалентную долларов США по курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату заключения контракта (кредитного договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, Клиент-резидент обязан оформить в Банке Паспорт сделки (далее - ПС). ПС оформляется в порядке, предусмотренном Инструкцией 138-И, на следующие договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений), которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах (далее - договоры): - договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме; - договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки; - договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; - договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга); - договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу). Для открытия ПС необходимо представить в Банк следующие надлежащим образом оформленные документы: - 1 экземпляр ПС (по форме 1 при осуществлении валютных операций по контракту и по форме 2 при осуществлении валютных операций по кредитному договору). ВАЖНО: Раздел «Сведения о резиденте» ПС заполняется на основании актуальных сведений, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); - надлежащим образом заверенную копию контракта (кредитного договора). Рекомендации по порядку оформления контракта приведены в Приложении 1 к настоящей памятке;

3 - при переводе контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка (в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС) копию контракта (кредитного договора), 1 экземпляр ПС и 1 экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях, а также ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные Клиентом в другом банке. Оформление ПС осуществляется в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, включая срок проверки документов Банком, установленный Инструкцией 138-И (три рабочих дня после даты представления в Банк), не позднее следующих сроков: - при зачислении/списании денежных средств - не позднее срока представления Справки о валютных операциях; - при ввозе/вывозе товаров при наличии требования о декларировании - не позднее даты подачи таможенной декларации; - при ввозе/вывозе товаров при отсутствии требования о декларировании, при выполнении работ, оказании услуг, при исполнении обязательств иным способом не позднее срока представления справки о подтверждающих документах. Все документы должны быть действительными на день представления в Банк. Документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке представляются в Банк вместе с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. В обосновывающем документе (контракте или кредитном договоре) должны быть указаны банковские реквизиты Клиента в АО «НС Банк». В случае если во внешнеторговом договоре нет прямого указания на то, что товар пересекает таможенную границу РФ требуется письменное подтверждение от резидента о том, что товар будет ввезен (при импорте) на территорию РФ или вывезен (при экспорте) за пределы территории РФ. По сделкам, по которым в Банке оформлен ПС, Клиентам-резидентам необходимо представлять документы, подтверждающие факт выполнения обязательств по контракту (кредитному договору). Переоформление паспорта сделки осуществляется Банком на основании предоставленных Клиентом Заявления о переоформлении паспорта сделки и документов, на основании которых вносятся изменения. Клиент предоставляет надлежащим образом оформленные документы, необходимые для переоформления паспорта сделки не позднее следующих сроков: - 15 рабочих дней после даты оформления документов о внесении изменений в контракт (кредитный договор); - 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, реестр государственных нотариальных контор, либо в реестр адвокатов субъектов РФ; - 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 «Дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору)» раздела 3 оформленного паспорта сделки, в случае если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и изменений. Клиент предоставляет в Банк только заявление о переоформлении паспорта сделки с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательств и ссылки на соответствующий пункт контракта (кредитного договора).

4 Виды подтверждающих документов и сроки представления в Банк: Обязательства по Вид подтверждающего Сроки представления в Банк контракту документа, на который оформляется СОПД Ввоз/вывоз товара (при Документы, используемые в 15 рабочих дней после месяца, в котором наличии требования о качестве декларации на товары, на документах, используемых в качестве декларировании способом, предусмотренныепунктом 4 декларации на товары, заявлении на отличным от подачи статьи 180 Таможенного кодекса условный выпуск (заявлении на выпуск таможенным органам Таможенного союза, заявление компонента вывозимого товара), декларации на товары) на условный выпуск. должностным лицом таможенных органов проставлена отметка о дате их выпуска (условного выпуска) Ввоз/вывоз товаров (при Транспортные (перевозочные, 15 рабочих дней после окончания месяца, отсутствии требования о товаросопроводительные), в котором оформлены ПД декларировании) коммерческие документы и др. датой оформления ПД является наиболее поздняя по сроку: Выполнение работ, Акты приема-передачи, счета, - дата подписания; оказание услуг, передача счета-фактуры и (или) иные - дата вступления в силу; информации и результатов коммерческие документы, др. - дата составления (в случае интеллектуальной отсутствия первых двух дат); деятельности, в т.ч. - дата, свидетельствующая о ввозе на исключительных прав на территорию РФ (получении, поставке, них приеме, перемещении) или вывозе с Иное исполнение Документы, подтверждающие территории РФ товара (отгрузке, передаче, (изменение, иное исполнение (изменение, перемещении), указанная в прекращение) прекращение) обязательств подтверждающем документе. обязательств Порядок представления Клиентами - резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте При осуществлении валютных операций в иностранной валюте Клиент резидент представляет следующие документы: а) при ЗАЧИСЛЕНИИ денежных средств на ТРАНЗИТНЫЙ валютный счет в иностранной валюте (не позднее 15 рабочих дней со дня зачисления): - 1 экземпляр справки о валютных операциях; - Распоряжение на разблокировку валютной выручки; - копии документов, являющихся основанием для проведения валютной операции (в случае если валютная операция проведена по контракту (кредитному договору), по которому открыт ПС, повторное предоставление копии контракта (кредитного договора) не требуется. б) при СПИСАНИИ денежных средств с ТЕКУЩЕГО счета в иностранной валюте: - 1 экземпляр справки о валютных операциях, заполненной на основании расчетного документа (Заявления на перевод); - Заявление на перевод иностранной валюты с указанием в поле 70 «Назначение платежа» экономического смысла проводимой операции и реквизитов обосновывающего документа; - копии документов, являющихся основанием для проведения валютной операции (в случае если валютная операция проводится по контракту (кредитному договору), по которому открыт ПС, повторное предоставление копии контракта не требуется). При осуществлении валютной операции в качестве предоплаты по контракту требуется предоставление счета (инвойса) на предоплату, в котором указан номер и дата контракта, в рамках которого осуществляется предоплата. Валютные операции за полученные товары, оказанные работы (услуги) осуществляются только после предоставления Клиентом-резидентом надлежащим образом оформленных подтверждающих документов и Справок о подтверждающих документах (если

5 оформлен ПС, за исключением случаев когда подтверждающим документом является Декларация на товары) и принятия их Банком. ВАЖНО: подтверждающие документы и Справка о подтверждающих документах представляются одновременно, до проведения соответствующей валютной операции с учетом сроков проверки этих документов Банком, установленных Инструкцией 138-И (три рабочих дня после даты представления в Банк). При осуществлении оплаты за услуги в целях соблюдения требований п.4 ст.174 ч.2 НКРФ требуется предоставление информации об уплате НДС. Номер и дата платежного поручения об уплате НДС указывается в дополнительной информации для валютного контроля в Поручении на перевод иностранной валюты, в дополнительной информации Справки о валютных операциях или в отдельном письме в ОВК, в противном случае требуется письмо, в котором указывается, что Вы не несете обязанность по удержанию и уплате в бюджет РФ НДС при осуществлении платежа в пользу в сумме (указывается сумма прописью и наименование валюты) по Заявлению на перевод от..20 в оплату услуг, реализуемых по договору от..20. При осуществлении перевода на свой счет, открытый в банке за пределами территории РФ, Клиент-резидент при первом переводе одновременно с расчетным документом (п/п, заявлением на перевод) должен представить Уведомление налогового органа об открытии счета за пределами РФ в соответствии со ст. 12.п.2 Закона 173-ФЗ. ВНИМАНИЕ: Полный комплект документов по валютному контролю, надлежащим образом оформленный и представленный Клиентом в Банк после принимается в обработку СЛЕДУЮЩИМ операционным днем. При нарушении Клиентом порядка оформления и предоставления документов по валютному контролю Банк в сроки, предусмотренные Инструкцией 138-И, отказывает в приеме документов с указанием причины отказа в поле «Комментарии Банка» (для документов, передаваемых посредством BS-Client) или непосредственно на документах по валютному контролю (для документов, передаваемых на бумажном носителе) без дополнительного уведомления Клиента по телефону или электронной почте. Порядок представления Клиентами-резидентами документов и информации при осуществлении валютных операций в валюте РФ При осуществлении валютных операций в валюте РФ, Клиент-резидент представляет следующие документы: а) при ЗАЧИСЛЕНИИ денежных средств на расчетный счет в валюте РФ от нерезидента: - 1 экземпляр справки о валютных операциях в случае осуществления валютных операций по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС; осуществления валютных операций по контракту (кредитному договору) без оформления ПС при несогласии Клиента резидента с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции; - копии документов, связанные с проведением валютных операций. Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются Клиентом-резидентом в срок не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ на расчетный счет клиента; б) при СПИСАНИИ в пользу нерезидента денежных средств с расчетного счета в валюте РФ: - платежное поручение, оформленное с учетом особенностей его составления, предусмотренного п. 3.2 Инструкции 138-И, с указанием в поле «Назначение платежа» кода вида валютной операции (например:{vo21200}) Информация, заключенная в фигурные скобки, указывается без отступов и пробелов внутри скобок. Перечень кодов видов валютных операций и иных операций резидентов и нерезидентов содержится в Приложении 2 к Инструкции 138-И; - Копии документов, являющихся основанием для осуществления валютной операции (контракты, договоры, счета и т.п.). В случае если операция проведена по контракту

6 (кредитному договору), по которому оформлен ПС, повторное предоставление копии контракта (кредитного договора) не требуется; - 1 экземпляр справки о валютных операциях, в случае осуществления валютных операций, связанных со списанием с расчетного счета в валюте РФ валюты РФ в пользу нерезидента по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС. Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются Клиентом-резидентом в Банк при списании валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ - одновременно с платежным поручением. ПРИМЕЧАНИЕ*: При осуществлении операций, связанных с зачислением/списанием иностранной валюты на/с расчетного счета в иностранной валюте, по договору (контракту), заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, Клиент-резидент представляет справку о валютных операциях, и вправе не представить указанные в ней документы, связанные с проведением валютной операции. Сумма обязательств по договору (контракту) определяется на дату заключения договора (контракта) либо в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту) на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России. *Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.3 ст. 23 Закона 173-ФЗ в целях представления достоверной отчетности в ЦБ РФ, Банк вправе запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций. ВНИМАНИЕ: Справка о валютных операциях также представляется Клиентом-резидентом в случаях осуществления валютных операций в рамках ПС, связанных: - с расчетами с использованием банковской карты; - с расчетами в иностранной валюте через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте (гл. 11 Инструкции 138-И); - с расчетами по ПС третьим лицом-резидентом (гл. 12 Инструкции 138-И); - с проведением расчетов по аккредитиву (гл.16 Инструкции 138-И) (при отсутствии у банка информации для самостоятельного заполнения). Справка о валютных операциях не представляется Клиентом-резидентом в Банк в следующих случаях, предусмотренных Инструкцией 138-И: - при взыскании с Клиента-резидента денежных средств в соответствии с законодательством РФ (в т.ч. по исполнительным документам); - если договором между Клиентом-резидентом и Банком предусмотрено списание средств путем прямого дебетования с согласия Клиента-резидента (акцепт, в т.ч. заранее данный акцепт); - при осуществлении валютных операций между Клиентом-резидентом и Банком, в котором открыт счет; - при списании со счета Клиента-резидента иностранной валюты и ее зачислении на счет другого резидента, открытый в АО «НС Банк»; - при списании Клиентом-резидентом иностранной валюты со своего расчетного счета в иностранной валюте в пользу физического лица - нерезидента, связанным с осуществлением выплат пенсий, компенсаций, пособий и иных выплат в случаях, установленных законодательством о пенсионном обеспечении и страховании.

7 Приложение 1 Рекомендации по порядку оформления контракта Федеральный закон от ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" содержит основные определения, связанные с осуществлением внешнеторговой деятельности (в частности, определения: внешнеторговая деятельность, внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами, экспорт, импорт и т.п.). В соответствии с ГК РФ внешнеторговый контракт должен быть оформлен в виде письменного документа, содержащего основные условия, вытекающие из договоренности сторон по сделке. Минимальные требования, предъявляемые к подобным внешнеторговым контрактам в целях обеспечения защиты государственных интересов и соблюдения норм международного права, изложены в "Рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов" (утв. МВЭС РФ ), приведенных в письме Банка России от , которое размещено в информационных базах «Гарант», «Консультант». Дополнительно обращаем внимание на целесообразность указания во внешнеторговом контракте следующих реквизитов: - номер и дата контракта; - полные официальные наименования сторон, заключивших Контракт, с указанием стран их местонахождения; - предмет контракта. В данном разделе определяется, что является предметом внешнеторгового контракта: товар и/или работы/услуги, а также приводится либо конкретный перечень поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг по внешнеторговому контракту, либо дается ссылка на соответствующее приложение к внешнеторговому контракту, в котором содержится спецификация. В случае если предметом внешнеторгового контракта является выполнение работ/оказание услуг, дополнительно указывается страна места выполнения работ/оказания услуг; - цена контракта и валюта платежа. В данном разделе указывается общая сумма внешнеторгового контракта в валюте цены в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Если предметом внешнеторгового контракта является купля-продажа товаров, стоимость товаров определяется исходя из условий поставки товаров, которые желательно определять в соответствии с "Инкотермс ". Если предметом внешнеторгового контракта является выполнение работ/оказание услуг нерезидентом в пользу резидента на территории РФ, во внешнеторговом контракте необходимо указать, входит ли сумма НДС в стоимость работ/услуг или данный налог будет оплачиваться отдельно; - условия платежа. В данном разделе определяется порядок проведения расчетов, в том числе указывается валюта, в которой будут производиться расчеты по внешнеторговому контракту, в соответствии с Общероссийским классификатором валют. При несовпадении валюты цены контракта с валютой платежа необходимо указать порядок пересчета стоимостных показателей, выраженных в валюте цены, в валюту платежа. Указываются сроки осуществления платежей относительно исполнения иных обязательств по внешнеторговому контракту: поставки товаров, выполнения работ/оказание услуг, а также форма осуществления расчетов: банковский перевод, документарное инкассо, документарный аккредитив.

8 При использовании каждой из 3-х форм расчетов в данном разделе описываются основные условия расчетов с учетом международной банковской и торговой практики расчетов. Во избежание нарушения требований ст. 19 Закона 173-ФЗ в случае оплаты банковских комиссий за счет Клиента - резидента необходимо данное условие отразить в тексте Контракта; - сроки поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг (далее сроки исполнения обязательств). Указываются либо конкретные сроки исполнения обязательств, например, определенные в графиках поставок, либо сроки поставок могут быть определены относительно дат осуществленных за них платежей. В случае если во внешнеторговом контракте нет прямого указания на то, что товар пересекает таможенную границу РФ требуется письменное подтверждение от резидента о том, что товар будет ввезен (при импорте)/ вывезен на территорию РФ/за пределы территории РФ; - срок действия договора. Указывается срок, в течение которого должны быть завершены поставки товаров и взаимные расчеты по внешнеторговому контракту. - адреса и банковские реквизиты сторон. Указываются юридические и полные почтовые адреса, контактные телефоны, банковские реквизиты сторон. Клиент резидент указывает банковские реквизиты в АО «НС Банк».

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г. 3016-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

Обучающий курс по валютному законодательству

Обучающий курс по валютному законодательству Обучающий курс по валютному законодательству СОДЕРЖАНИЕ. 1. Нормативные документы........слайд 2 2. Операции резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления

Подробнее

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю 8 июня 2017 года Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю В каких случаях резидент обязан оформить паспорт сделки Предмет договора Стороны по договору резидент ( счета открыты

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1. Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введено в действие с 26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ www.gratanet.com С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. 181-И, устанавливающая порядок представления резидентами

Подробнее

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС"

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле Наименование банка ПС 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС" ОАО Банк АВБ. В поле "Наименование резидента" - полное

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Статус Клиента Условия представления документов Срок представления

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД.

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Владлена Варшавская Старший партнер Руководитель бухгалтерской и налоговой практики 1 Варшавская Владлена Сергеевна

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Новые регламентные документы - 01.03.2018 вступает в силу: Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях,

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях, УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства

Подробнее

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Национальный Банк Республики Казахстан Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Зарина Мурзаева Эксперт Управления валютного регулирования и контроля Департамента платежного

Подробнее

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Новое в валютном контроле в 2018 году 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г. 3865 -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк Изменения валютного законодательства c 01.03.2018 Изменения валютного законодательства в 2018 году Вступление в силу: 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения 15 ноября 2016 Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения Процесс обмена информацией между агентами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля Меры

Подробнее

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от 16.08.17 181-И Разница в отношении 01. Основные принципы 01. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ Общие сведения ДОКУМЕНТООБОРОТ ИЗМЕНЕН СОХРАНЕН ИЗМЕНЕНЫ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать.

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. 27 сентября 2017 Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. Процесс обмена информацией между агентами и органами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ОБЩИЕ ПРАВИЛА Утверждено Протоколом Правления КИВИ Банк

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ О БЩЕСТВО) г Санкт-Петербург ФИЛИАЛ ЭКСИ БАНК (АО) ПСКОВСКИЙ 180000г Псков, ул Гоголя 2 УТВЕРЖДАЮ Директор ЭКСИ-Банк (АО) Псковский Павлов С.Н ТАРИФЫ комиссионного

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте

Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте ВИД ОПЕРАЦИИ СТОИМОСТЬ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 1. 1.1 Открытие,

Подробнее

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли 1 октября 2012 года вступила в действие Инструкция Банка России 138-И от 4 июня 2012 г. «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченными

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

(действуют с 01 апреля 2014 года) 1. Обслуживание банковских счетов Обслуживание расчетных и/или валютных счетов, открытых Клиентом*:

(действуют с 01 апреля 2014 года) 1. Обслуживание банковских счетов Обслуживание расчетных и/или валютных счетов, открытых Клиентом*: Утверждено Правлением АКБ «Держава» ОАО Протокол б/н от «17» марта 2014г. Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ при осуществлении внешнеторговых операций Либерализация валютного законодательства значительно облегчила выход на внешний рынок для российских

Подробнее

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО)

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) 1. В поле "Наименование резидента" указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального

Подробнее

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ И ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ И ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА Утверждено Протоколом Правления

Подробнее

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ И ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ И ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА Утверждено Протоколом Правления

Подробнее

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами Лекция: Порядок обязательной продажи экспортной валютной выручки на внутреннем валютном рынке. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и ее использование (Инструкция ЦБ РФ от 30.03.

Подробнее

ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ Разница в отношении Контракт на оказание услуг: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД) документ, который сопровождает

Подробнее

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю «В е с т и н т е р б а н к» ТАРИФЫ

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю «В е с т и н т е р б а н к» ТАРИФЫ 1 О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю «В е с т и н т е р б а н к» ТАРИФЫ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕ СКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

Подробнее

4. В случаеаннулирования платежного поручения, уплаченное Клиентом комиссионное вознаграждение, возврату не подлежит.

4. В случаеаннулирования платежного поручения, уплаченное Клиентом комиссионное вознаграждение, возврату не подлежит. Порядок применения тарифов комиссионного вознаграждения НКО "ЕРП" (ООО) (далее по тексту Тарифы НКО) по обслуживанию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном

Подробнее

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) Филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от " " 20 года / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование

Подробнее

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся:

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся: Валютный контроль это осуществление государством надзора за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами-физическими лицами валютных операций, с целью контроля за соблюдением

Подробнее

Тарифы по открытию и ведению банковского счета 1. Открытие банковского счета рублей 2.

Тарифы по открытию и ведению банковского счета 1. Открытие банковского счета рублей 2. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» от 01.02.2016г., Протокол 2 и введены в действие с 25.02.2016г. Приказом АО «СМП Банк» от 102.2016

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении Изменения в валютном законодательстве Разница в отношении 01. Изменения ВК Вступившие в силу изменения 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Вступившие в силу изменения 1000 долларов США VS документы Согласно Указанию 4360-У

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код» Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов при осуществлении операций по переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке (далее - Памятка).

Подробнее

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ)

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ) Ввести в действие с "30" апреля 2014 г. Председатель Правления ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" Багаев О.В. Тарифы и перечень банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным п/п Перечень операций

Подробнее

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Утверждено Протоколом Правления ООО КБ «Калуга» от «11» марта 2016 года I-44 Перечень тарифов по операциям и услугам, оказываемым обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга" индивидуальным

Подробнее

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Приложение 4 к протоколу Правления ООО КБ «Калуга» от «29» октября 2014 года IV-16 Перечень тарифов по операциям и услугам, оказываемым обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Подробнее

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ. Часть I ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Стр.2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А, Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И И А У Д И Т О Р С К О Й Д Е Я Т Е

Подробнее

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код» Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов, при осуществлении операций по переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке (далее - Памятка).

Подробнее

Паспорт сделки от / / / /

Паспорт сделки от / / / / Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 Наименование банка ПС Паспорт сделки от / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации Район Город Населенный пункт Улица (проспект,

Подробнее

рублей [1] рублей (в месяц) [3] рублей при использовании Системы «Банк-Клиент» [2]

рублей [1] рублей (в месяц) [3] рублей при использовании Системы «Банк-Клиент» [2] Акционерное общество Банк «Северный морской путь» УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» от 22.11.2016 г., Протокол 22 и введены в действие с 01.12.2016 г. Приказом АО «СМП Банк» от 23.11.2016

Подробнее

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г.

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Содержание Темы Валютный контроль. Система органов и агентов валютного контроля в РФ, электронный документооборот между органами

Подробнее

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ОБЩИЕ ПРАВИЛА Утверждено Протоколом Правления КИВИ Банк

Подробнее

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Общества с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» (Протокол 9/2013 от «20» мая 2013 г.) Тарифы комиссионных вознаграждений по операциям в рублях Российской Федерации и иностранных

Подробнее

Т А Р И Ф Ы КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ (действуют с г.

Т А Р И Ф Ы КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ (действуют с г. Т А Р И Ф Ы КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ (действуют с 01.08.2013 г.) Москва Общие положения 2 1. В Тарифах указаны ставки комиссионного вознаграждения

Подробнее

СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК

СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК УТВЕРЖДЕНО Правлением АО РОСЭКСИМБАНК протокол 24 от 14.04.2016 СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК на услуги, предоставляемые юридическим лицам (не кредитным организациям) и индивидуальным предпринимателям

Подробнее

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица УТВЕРЖДАЮ генеральный директор ОАО «Социнвестбанк» Д. Н. Неверов (Протокол заседания Правления ОАО «Социнвестбанк» от «29» декабря 2009 г.) Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и

Подробнее

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета Наименование Размер комиссии Срок оплаты 1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1.1. Минимальная сумма для открытия

Подробнее

Индекс Вид услуги Стоимость услуги Порядок оплаты Примечания. 1. Открытие и ведение счета 1. Комиссия не взимается

Индекс Вид услуги Стоимость услуги Порядок оплаты Примечания. 1. Открытие и ведение счета 1. Комиссия не взимается Приложение 2.1 Введены в действие с 09.01.2018 года Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, проводимым в иностранной валюте и по

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 10 декабря 2015 года РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕПАТРИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ

Подробнее

Т а р и ф ы З А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Т а р и ф ы З А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Т а р и ф ы З А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Общие положения 1. Банк оставляет за собой право осуществлять

Подробнее

ТАРИФЫ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АБ "ТААТТА" ЗАО РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТАРИФЫ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АБ ТААТТА ЗАО РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ акционерный банк ТААТТА УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления АБ "Таатта" ЗАО 07 от 07.05.2015г. / / И.Я.Стернин/ ТАРИФЫ МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА АБ "ТААТТА" ЗАО РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

Подробнее

Общие положения. Страница 2 из 5

Общие положения. Страница 2 из 5 ТАРИФЫ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СЕГМЕНТУ КРУПНОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Страница 1 из 5 Общие

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ. Приказом Председателя Правления. КБ "МСБ" (ООО) от 2016 года

УТВЕРЖДЕНЫ. Приказом Председателя Правления. КБ МСБ (ООО) от 2016 года УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Председателя Правления КБ "МСБ" (ООО) от 2016 года ТАРИФЫ на услуги и операции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте Головного офиса КБ "МСБ" (ООО)

Подробнее

1. Термины и определения. Банк Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» (ОАО «Уралтрансбанк»).

1. Термины и определения. Банк Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» (ОАО «Уралтрансбанк»). УСЛОВИЯ размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей во вклад (депозит) в ОАО «Уралтрансбанк» 1. Термины и определения Банк Открытое акционерное

Подробнее

Наименование вида операций

Наименование вида операций Для справки: красным цветом выделены коды валютных операций и их описание в соответствии и инструкцией ЦБ РФ 138-И. В случае если наименование вида операции осталось без изменения или претерпело незначительные

Подробнее