Политика противодействие отмыванию денежных средств Innovative Group LTD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "www.innovative-broker.com Политика противодействие отмыванию денежных средств Innovative Group LTD"

Транскрипт

1 Политика противодействие отмыванию денежных средств Innovative Group LTD

2 Политика компании Данная политика Компании направлена на то, чтобы запретить и (или) активно препятствовать отмыванию денег ег и (или) любой финансовой деятельности, которая способствует отмыванию денег или финансированию террористических или преступных действий. Отмывание денег, как правило, определяется как участие в определенных действиях, направленных на сокрытие (утаивание) истинное происхождение полученных, преступных путем доходов, таким образом, чтобы незаконные доходы были представлены как те, что получены законным путем. Как правило, отмывание денег происходит в три этапа. На первом этапе этапе размещения, наличные впервые входят в финансовую систему, где денежные средства, полученные от преступной деятельности, превращаются в денежно-кредитные инструменты, такие как платежные поручения, чеки или хранение на счетах в финансовых учреждениях. На стадии наслоения - средства переводятся на другие счета или перемещаются в другие финансовые учреждения для отведения от денежных средств следов приступного происхождения. На последней стадии интеграции - средства вновь вводятся в экономику и используются для приобретения законных активов, либо для финансирования законного или приступного бизнеса, в том числе, для финансирования терроризма. Финансирование терроризма не включает в себя доходы от преступной деятельности, а скорее попытку скрыть происхождение или назначение средств, которые будут использованы в дальнейшем в преступных целях. Для наиболее полной реализации указанных мер Innovative Group LTD обеспечивает соблюдение всеми сотрудниками организации настоящих Правил с учетом следующих требований: 1) участие в процессе организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ всех работников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции; 2) сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 3) исключение участия работников организации в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 4) недопущение информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых организацией в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости предоставления документов; 5) сохранение конфиденциальности сведений о внутренних документах организации, разработанных в целях ПОД/ФТ; 6) обеспечение полноты и своевременности представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом. 7) применение эффективных процедур оценки рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Назначения и обязанности офицера отдела Комплаянс Innovative Group LTD назначает специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, в качестве офицера по противодействию отмыванию денежных средств, с полной ответственностью за проведение данной Политики Компании. В обязанности офицера по противодействию отмыванию денежных средств входит мониторинг, надзор и контроль за сотрудниками, а также, что надлежащие записи хранятся. Предоставление информации по отмыванию денежных средств правоохранительным органам и другим финансовым учреждениям Компания обязуется предоставлять по требованию всю необходимую информацию по поводу клиентов правоохранительным органам и другим уполномоченным финансовым учреждениям, а также самостоятельно вести отчетность в отношении правдивости личности указанных лиц клиентов, их счетов, дате открытия и закрытия счетов и сделок. 2

3 Для целей идентификации и предотвращения терроризма или другого рода преступлениях, Компания обязуется обмениваться с финансовыми учреждениями или правоохранительными органами любой информацией о подозреваемых в терроризме или отмыванию денег. Идентификация и верификация клиентов Компания обязуется проверять личность любого клиента, стремящегося открыть счет, вести учёт используемой информации для удостоверения личности клиента и отсутствия клиента в террористических списках. Виды информации, которую Компания обязуется собирать, прежде чем открывать счета своим клиентам приведены ниже. Innovative Group LTD осуществляет идентификацию на основании действительных на дату предъявления документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать клиента, представителя клиента. Если к идентификации клиента (представителя клиента), имеет отношение только часть документа, для идентификации может быть представлена заверенная выписка из него. В случае если для идентификации предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. В случае, если организация осуществляет идентификацию на основании документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в установленном порядке. В случае представления клиентом копий документов Компания вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления. Компания будет особо тщательно проверять клиентов, находящихся в странах высокого риска и в не сотрудничающих юрисдикциях (Приложение 1 к данной Политике). Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) готовит список не сотрудничающих стран и территорий. Основная роль ФАТФ заключается в установлении международных стандартов ПОД и обеспечении эффективного введения в действия этих стандартов во всех юрисдикциях. Соблюдение международных норм и стандартов снижает риск отмывания денег для международной ной финансовой системы, и повышает прозрачность и эффективность сотрудничества. В дополнение к нормам и стандартам, ФАТФ использует дополнительные механизмы для выявления и реагирования на юрисдикции со стратегическими недостатками режимов ПОД, которые создают риск для международной финансовой системы и препятствуют усилиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если потенциальный клиент или существующий клиент либо отказывается предоставлять информацию описанную в данном пункте Политики, либо намеренно предоставляет неверную информацию, Innovative Group LTD не будет открывать новый счет и рассмотрит вопрос о закрытии существующего. Компания также уполномочена закрыть любой счет, который рассматривается отделом Комплаянс как счет «с высокой ой степенью риска». Будет ли счет рассмотрен как таковой определяется на индивидуальной основе, принимая во внимание все факты и обстоятельства каждого конкретного случая. Если все же счет с высокой степенью риска остается открыт, он будет тщательно контролироваться на постоянной основе, в целях определения необычного движения денежных средств. Компания обязуется владеть информацией о всех своих клиентах, с помощью процедуры, основанной на проверке и документировании достоверных данных, которые мы получаем от наших клиентов. Компания уполномочена на удостоверение личности клиента с помощью документальных подтверждений. Компания имеет право не открывать счет клиенту до тех пор пока личность клиента не доказана. Документами для проверки личности для всех клиентов без исключения является: паспорт, водительские права, или другое удостоверение, идентифицирующее национальность, место проживания, фотографию. 3

4 Контрольные процедуры для открытия счетов Внутренний контроль - деятельность Innovative Group LTD, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Основная задача внутреннего контроля: недопущение вовлечения Innovative Group LTD в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: - организация и осуществление внутреннего контроля; - обязательный контроль; - запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; - иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Мониторинг счетов с подозрительной активностью Компания уполномочена контролировать активность счета для идентификации информации, объема, сделок и географических факторов в юрисдикциях обозначенных как не сотрудничающие или обозначенных красными флажками, указанными ниже. Компания уполномочена проводить мониторинг информации о сделках, в том числе депозитах и банковских переводах, в контексте другой деятельности счета, для выявления того насколько данная сделка необычная для данного клиента. В соответствии с ПОД, будет назначен уполномоченный, который будет нести ответственность за этот мониториг, документарно конспектировать когда и как она осуществляется и уполномочен сообщать о подозрительной деятельности в соответствующие органы. Красные флаги. Красные флаги, которые сигнализируют о возможных схемах отмывания денег или финансирования терроризма, включают, но не ограничиваются иваются такими случаями: Клиент проявляет необычную озабоченность в соблюдении Компанией требований к отчетности политики ПОД, или отказывается раскрыть любую информацию, касающуюся предпринимательской деятельности, или предоставляет неточные или подозрительные документы. Клиент желает участвовать в сделках, которые не имеют с точки зрения бизнеса или очевидной инвестиционной стратегии, или несовместимых с заявленной бизнес или инвестиционной стратегией клиента. Информация, предоставленная клиентом, который идентифицирует законный источник для средств является ложным, вводящим в заблуждение или, по существу неверно. Клиент отказывается идентифицировать или предоставить информацию о любом законном источнике его фондов и других активов. Клиент ( или лицо, публично связана с клиентом ) имеет сомнительную репутацию, или является предметом новостей, указывающих на возможные уголовные, гражданские или нормативные нарушения. Клиент проявляет отсутствие озабоченности относительно риска инвестиций. Клиент испытывает трудности с описанием характера своего бизнеса или не хватает общих знаний о сфере этой промышленности. Клиент просит предоставить ему исключения в отношении данной Политики Компании. 4

5 Без всякой видимой причины, клиент имеет несколько счетов под одним именем или несколькими именами, с большим количеством сторонних переводов между счетами Клиент имеет счета в, странах, определенных как не сотрудничающие юрисдикции. Клиент делает депозит средства на приобретение долгосрочных инвестиций вскоре после этой просьбы ликвидирует позицию и передает доходы из счета. Клиент участвует в чрезмерных связях между несвязанными счетов без всякой видимой деловой цели. Клиент запрашивает проведение транзакции без обработки нормальных требований к документации Компании. Подходит под обозначение красных флагов и подозрительной деятельности Когда член фирмы обнаруживает красный флаг он или она будет дальнейшее расследование под руководством контроля за корпоративной этикой ПОД. Это может включать сбор дополнительной информации внутри или из сторонних источников, обращение к правительству, замораживание счета. Программа тестирования ПОД Компания уполномочена нанять независимого, квалифицированного специалиста для обеспечения ежегодного, независимого аудита за соблюдением правил и процедур ПОД. Компания обязуется в дальнейшем исправить все недостатки в Политике, выявленные специалистом в процессе работы. Innovative Group LTD согласует с аудиторской компанией то, что их программа аудита ПОД включает в себя следующее: 1) цели аудита и сфера экзамена; 2) любые рекомендации по улучшению программы ПОД; 3) обсуждение любых отмеченных недостатков и плана действий, которые будут выполняться для устранения этих недостатков; 4) общая оценка программы ПОД компании. Отчет независимого обзора должен быть адресован высшему руководству с копией, адресованной офицеру отдела Комплаянс. Мониторинг сотрудников, их поведения и счетов Отдел Комплаянс Компании проводит проверку в том числе любых уголовных записей всех сотрудников, нанятых Компанией. Любая информация, которая посчитается отделом Комплаянс сомнительной или подозрительной будет выноситься на обсуждение с управляющим директором Компании до принятия окончательного решения в отношении занятости таких сотрудников. Если сотрудники Компании имеет торговые счета, они будут подвергаться всем тем же процедурам ПОД как и клиентские счета, под надзором отдела Комплаянс. Конфиденциальная отчетность несоблюдения ПОД Сотрудники Компании обязуются сообщать о любых нарушениях программы ПОД и корпоративной этики в отдел Комплаянс. Такие отчеты будут являться конфиденциальными. Приложение 1 Список стран, с которыми Innovative Group LTD не сотрудничает: Соединенные Штаты Америки, Иран, Куба, Судан, Сирия, Северная Корея 5

Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Настоящая Политика по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

Подробнее

Меры по борьбе с отмыванием денег. Choice Trade International. Политика по борьбе с отмыванием денег

Меры по борьбе с отмыванием денег. Choice Trade International. Политика по борьбе с отмыванием денег Меры по борьбе с отмыванием денег Choice Trade International Политика по борьбе с отмыванием денег Данная политика являет собой основополагающие стандарты борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма

Подробнее

Регистрационный номер МЮ КР от г.

Регистрационный номер МЮ КР от г. Дата создания: 2009-12-21 Регистрационный номер МЮ КР 35-07 от 23.03.2007 г. Утвержде но постанов лением Правлени я Национал ьного банка Кыргызс кой Республи ки 7/2 от 14.02. 2007 г. Положение «О минимальных

Подробнее

Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье»

Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «Приморье» «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» Протокол 445 от «1» апреля 2016 г. Председатель Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» С.В. Пономаренко «СОГЛАСОВАНО» Председатель Правления ПАО

Подробнее

Неофициальный перевод

Неофициальный перевод Неофициальный перевод Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Финансовой инспекцией Швеции по вопросам сотрудничества в области банковского надзора

Подробнее

Утверждено Генеральным директором ООО ИК «Тренд» Приказ ИКТ /П-2 от «16» февраля 2016г. Советом директоров Протокол /СД от г.

Утверждено Генеральным директором ООО ИК «Тренд» Приказ ИКТ /П-2 от «16» февраля 2016г. Советом директоров Протокол /СД от г. Утверждено Генеральным директором ООО ИК «Тренд» Приказ ИКТ 160216/П-2 от «16» февраля 2016г. Советом директоров Протокол 160216/СД от 16.02.2016г. Перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов,

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Приказ 06-осн от «12» мая 2016 г. Директор ООО «ППИ» Н.Г. Новикова

УТВЕРЖДЕНО Приказ 06-осн от «12» мая 2016 г. Директор ООО «ППИ» Н.Г. Новикова УТВЕРЖДЕНО Приказ 06-осн от «12» мая 2016 г. Директор ООО «ППИ» Н.Г. Новикова ПРАВИЛА выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной

Подробнее

от 20 января 2017 г. 1 ПОЛИТИКА ОАО «Банк Москва-Минск» в отношении противодействия мошенничеству и коррупции 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

от 20 января 2017 г. 1 ПОЛИТИКА ОАО «Банк Москва-Минск» в отношении противодействия мошенничеству и коррупции 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Рег. ОАО «Банк Москва-Минск» УТВЕРЖДЕНО Протокол Наблюдательного совета от 20 января 2017 г. 1 ПОЛИТИКА ОАО «Банк Москва-Минск» в отношении противодействия мошенничеству и коррупции 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Подробнее

Утверждены Генеральным директором ООО МКК «РусКапиталГрупп» Домбровым М.Р. Приказом 7 ПВК от «26» июня 2017 г.

Утверждены Генеральным директором ООО МКК «РусКапиталГрупп» Домбровым М.Р. Приказом 7 ПВК от «26» июня 2017 г. Утверждены Генеральным директором ООО МКК «РусКапиталГрупп» Домбровым М.Р. Приказом 7 ПВК от «26» июня 2017 г. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ щий обязанности ректора СахГУ Фёдоров О.А. 20 г. Исполн

УТВЕРЖДАЮ щий обязанности ректора СахГУ Фёдоров О.А. 20 г. Исполн Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образовании «Сахалинский государственный университет» Исполн УТВЕРЖДАЮ щий

Подробнее

ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных ООО «Юбилейный-Люкс»

ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных ООО «Юбилейный-Люкс» ПОЛИТИКА в отношении обработки персональных данных ООО «Юбилейный-Люкс» 1. Общие положения 1.1. Политика в отношении обработки персональных данных ООО «Юбилейный-Люкс» (далее - «Политика») разработана

Подробнее

«Глава 17. Система внутреннего контроля в БАНКЕ.

«Глава 17. Система внутреннего контроля в БАНКЕ. СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) по Пермскому краю /В.В. Белоусов/ 2007 года Изменения 4, вносимые в Устав Открытого акционерного общества

Подробнее

Совместное белорусско-российское УТВЕРЖДЕНО. (ОАО «Белгазпромбанк») протокол 15

Совместное белорусско-российское УТВЕРЖДЕНО. (ОАО «Белгазпромбанк») протокол 15 Совместное белорусско-российское УТВЕРЖДЕНО открытое акционерное общество Решение правления «Белгазпромбанк» ОАО «Белгазпромбанк» (ОАО «Белгазпромбанк») 24.03.2014 протокол 15 Управление финансового мониторинга

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ «УТВЕРЖДАЮ» Исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» А.Ф.Питкянен от «20» июля 2012 г. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Подробнее

Кодекс поведения дистрибьютора

Кодекс поведения дистрибьютора Кодекс поведения дистрибьютора Введение Кодекс поведения дистрибьютора Parker Hannifin («Кодекс») устанавливает минимальные требования и ожидания в отношении соблюдения законодательства и приемлемого делового

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Управление отходами-нн»

ПОЛОЖЕНИЕ. О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Управление отходами-нн» Утверждено на заседании Совета директоров ЗАО «Управление отходами-нн» Протокол 28/05/12 от «28» мая 2012 года ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

Подробнее

Выдержка из Политики по противодействию коррупции ООО «Дойче Банк»

Выдержка из Политики по противодействию коррупции ООО «Дойче Банк» ООО «Дойче Банк» Политика по противодействию коррупции ООО «Дойче Банк» утверждена приказом Председателя Правления ООО «Дойче Банк» 67 от 27 марта 2017 г. Выдержка из Политики по противодействию коррупции

Подробнее

Утверждены Приказом 21 от «24» апреля 2017 г.

Утверждены Приказом 21 от «24» апреля 2017 г. Утверждены Приказом 21 от «24» апреля 2017 г. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ООО Микрокредитная

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ Банкхаус Эрбе (ЗАО)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ Банкхаус Эрбе (ЗАО) УТВЕРЖДЕНО Советом директоров Банкхаус Эрбе (ЗАО) (Протокол 02/2012 от 02 февраля 2012 г.) Президент Банкхаус Эрбе (ЗАО) /Романова В.Г./ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ Банкхаус Эрбе (ЗАО)

Подробнее

Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга

Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга Неофициальный перевод Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга Центральный банк Российской Федерации

Подробнее

Утверждено Генеральным директором ООО ИК «Тренд» Приказ ИКТ /П-2 от «16» февраля 2016г. Советом директоров Протокол /СД от г.

Утверждено Генеральным директором ООО ИК «Тренд» Приказ ИКТ /П-2 от «16» февраля 2016г. Советом директоров Протокол /СД от г. Утверждено Генеральным директором ООО ИК «Тренд» Приказ ИКТ 160216/П-2 от «16» февраля 2016г. Советом директоров Протокол 160216/СД от 16.02.2016г. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР по недопущению установления приоритета интересов

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Законодательная и нормативно-правовая база. МФО / Доходы, полученные преступным путем

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Законодательная и нормативно-правовая база. МФО / Доходы, полученные преступным путем 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Законодательная и нормативно-правовая база. Настоящие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления «УМ-Банк» ООО. Я. И. Гембух

УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления «УМ-Банк» ООО. Я. И. Гембух УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления «УМ-Банк» ООО Я. И. Гембух 01.06.2016 ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО: Директор ООО МКК «ГОЛДИНВЕСТ ПЛЮС» / Мокроусова К.О./ 20 г. М.П.

УТВЕРЖДЕНО: Директор ООО МКК «ГОЛДИНВЕСТ ПЛЮС» / Мокроусова К.О./ 20 г. М.П. УТВЕРЖДЕНО: Директор ООО МКК «ГОЛДИНВЕСТ ПЛЮС» / Мокроусова К.О./ 20 г. М.П. ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва У К А З А Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. г. Москва У К А З А Н И Е О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего

Подробнее

Вх от :42:55

Вх от :42:55 2 0148 8815 9758 Вх. 13537 от 05.85.2814 10:42:55 Первый замести; Правительства Р УТВЕРЖДАЮ^ Росфинмониторингу 30 апреля 2672п-П13 алов НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН мероприятий, направленных на противодействие уклонению

Подробнее

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «ПЕРАМО»

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ООО «ПЕРАМО» «УТВЕРЖДЕНО» Приказом Генерального директора ООО «ПЕРАМО» 8 от «31» мая 2016 года Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов

Подробнее

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (СВА)

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (СВА) УТВЕРЖДЕНО Советом Директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» Протокол 8-2014 от 26 сентября 2014 / /CAS РУССКИЙ «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Подробнее

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее «Политика») является базовым документом Псковского облпотребсоюза и членов союза потребительских обществ (далее «система Облпотребсоюза»),

Подробнее

Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:

Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: до дня заседания Комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 11. Заседание Комиссии считается правомочным,

Подробнее

А.А. Голянин 20 г. Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов работников

А.А. Голянин 20 г. Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов работников Утверждаю Генеральный директор управляющей организации ОАО «Мордовэлектротеплосеть» А.А. Голянин 20 г. Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов работников ОАО «Мордовэлектротеплосеть»

Подробнее

(отмыванию) преступных

(отмыванию) преступных Правовые вопросы наличного денежного обращения и противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов Тема Наличные деньги и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров Акционерной компании «Узбектелеком» Протокол 34 от «29» июня 2016 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «УЗБЕКТЕЛЕКОМ» Ташкент

Подробнее

Практическое применение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»

Практическое применение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» Палата Аудиторов Республики Казахстан Практическое применение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» Июль 2010 г. Повестка

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 августа 2016 г. г. Донецк 205 Министерства юстиции > Донецкой Народной Республики ЗАРЕГИСТРИРОВАНО истрационный NN / {

Подробнее

в ОАО АКБ «РУССОБАНК»

в ОАО АКБ «РУССОБАНК» УТВЕРЖДЕНО: Советом директоров ОАО АКБ «РУССОБАНК» Протокол NQ 40/2014 от 10 октября 2014 г. тейн Положение об организации системы внутреннего контроля в ОАО АКБ «РУССОБАНК» г. Москва Редакция 3.0. Но.юженне

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Департаменте финансового мониторинга Национального банка Таджикистана

ПОЛОЖЕНИЕ О Департаменте финансового мониторинга Национального банка Таджикистана «Утверждено» Решением Совета Национального банка Таджикистана от «28» марта 2011г. 31 ПОЛОЖЕНИЕ О Департаменте финансового мониторинга Национального банка Таджикистана 1. Общие положения 1. Департамент

Подробнее

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» А.В.Иванова. «01» июля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» А.В.Иванова. «01» июля 2016 г. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Гамбит Секьюритиз БК» А.В.Иванова «01» июля 2016 г. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ

Подробнее

ФАТФ КОРРУПЦИЯ. Справочное руководство и информационный бюллетень по использованию рекомендаций ФАТФ в поддержку борьбы с коррупцией.

ФАТФ КОРРУПЦИЯ. Справочное руководство и информационный бюллетень по использованию рекомендаций ФАТФ в поддержку борьбы с коррупцией. ФАТФ ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ КОРРУПЦИЯ Справочное руководство и информационный бюллетень по использованию рекомендаций ФАТФ в поддержку борьбы с. Группа разработки финансовых

Подробнее

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк»

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк» УТВЕРЖДЕН решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 37 от «25» апреля 2017 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ Муниципального унитарного предприятия «Артёмовское городское телевидение» г. Артем 1.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ Муниципального унитарного предприятия «Артёмовское городское телевидение» г. Артем 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ Муниципального унитарного предприятия «Артёмовское городское телевидение» г. Артем 1. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее «Политика») является

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ВЕРСИЯ 3.0.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ВЕРСИЯ 3.0. УТВЕРЖДЕНО Председателем Правления АО «Райффайзенбанк» «27» февраля 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ВЕРСИЯ 3.0. г. Москва 2015г. Содержание 1. Общие положения...

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, «ГОРИЗОНТ-БРОКЕР»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, «ГОРИЗОНТ-БРОКЕР» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРИЗОНТ-БРОКЕР» ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ «Утверждаю» Председатель Правления Ю.Ю. Богданов «01» июня 2016 г. ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ИНТЕРЕСОВ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КЛИЕНТОВ НАД ИНТЕРЕСАМИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ 2016 г. 1.

Подробнее

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО

Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО Приложение к Решению единственного участника "Банк "МБА-МОСКВА" ООО от 23.10.2013 года 12/13 "УТВЕРЖДЕНО" Решением единственного участника "Банк "МБА-МОСКВА" ООО Открытого акционерного общества "Международный

Подробнее

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. «Банк Заречье» (Акционерное общество), ОГРН 1021600000586 (далее Банк), при осуществлении своей деятельности уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения информационной безопасности.

Подробнее

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Система внутреннего контроля Согласно требованиям законодательства Республики Беларусь в ЗАО «ТК Банк» (далее Банк) организована система внутреннего контроля, обеспечивающая надлежащий уровень финансовой

Подробнее

Система внутреннего контроля в ОАО «Банк БелВЭБ» и банковском холдинге, головной организацией которого является ОАО «Банк БелВЭБ»

Система внутреннего контроля в ОАО «Банк БелВЭБ» и банковском холдинге, головной организацией которого является ОАО «Банк БелВЭБ» Система внутреннего контроля в ОАО «Банк БелВЭБ» и банковском холдинге, головной организацией которого является ОАО «Банк БелВЭБ» В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь в ОАО

Подробнее

ПОЛИТИКА обработки персональных данных в АО «АБ «РОССИЯ»

ПОЛИТИКА обработки персональных данных в АО «АБ «РОССИЯ» Приложение 1 к Протоколу заседания Правления 792 от «9» января 2017 г. АО «АБ «РОССИЯ» УТВЕРЖДЕНО решением Правления АО «АБ «РОССИЯ» протокол от «9» января 2017 792 ПОЛИТИКА обработки персональных данных

Подробнее

Постановление ФКЦБ РФ от N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых

Постановление ФКЦБ РФ от N 04-5/пс О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс "О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.2004

Подробнее

2. Основные принципы противодействия коррупции

2. Основные принципы противодействия коррупции действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство

Подробнее

Федеральный закон от ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Федеральный закон от ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ВОПРОСЫ 5. В соответствии с Законом 115-ФЗ кредитные организации обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением случаев, установленных пунктом

Подробнее

3 декабря 2012 года N 231-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

3 декабря 2012 года N 231-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 3 декабря 2012 года N 231-ФЗ Статья 1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 19 июля 2011 г. 250

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 19 июля 2011 г. 250 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2011 года, регистрационный 21883 Опубликование: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, 41 (10

Подробнее

Статья 1. Статья 2. Статья 3

Статья 1. Статья 2. Статья 3 Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (Рим, 6 ноября 2003 г.) (с изменениями от 17 ноября 2004 г.) Российская Федерация и Европейская полицейская

Подробнее

10 февраля 2015 г. Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

10 февраля 2015 г. Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 10 февраля 2015 г. Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2 Надзорная деятельность Росфинмониторинга Основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга:

Подробнее

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. от 10 февраля 2009 года 767-IIIГ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. от 10 февраля 2009 года 767-IIIГ Неофициальный перевод ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 10 февраля 2009 года 767-IIIГ О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО. Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» ПАО от П1

УТВЕРЖДЕНО. Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» ПАО от П1 УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» ПАО от 03.06.2016 6-П1 вводится в действие с 01.07.2016 ПРАВИЛА выявления и контроля конфликта интересов, а также предотвращения его последствий

Подробнее

Вопросник об осуществлении Конвенции Организации

Вопросник об осуществлении Конвенции Организации Организация Объединенных Наций Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 1 December 2005 Вопросник об осуществлении Конвенции

Подробнее

Открытое Акционерное Общество "РабитаБанк"

Открытое Акционерное Общество РабитаБанк "Утверждено" ОАО "Рабитабанк" Собрание Наблюдательного Совета Протокол 128 от 31.12.2004 года подпись Закир Нуриев Председатель Наблюдательного Совета Печать: Азербайджанская Республика Открытое Акционерное

Подробнее

Банкаўскi веснiк, КАСТРЫЧНIК 2010

Банкаўскi веснiк, КАСТРЫЧНIК 2010 ÄappleÏÂÌËfl: Óapple Ò ÓÚÏ ÌËÂÏ ÂÌÂ Ë ÙËÌ ÌÒËappleÓ ÌËÂÏ ÚÂappleappleÓappleËÁÏ ÑÏËÚappleËÈ åäôöçëäàâ ëó ÂÚÌËÍ ÉÎ ÌÓ Ó ÛÔapple ÎÂÌËfl Î ÚÌÓ Ó appleâ ÛÎËappleÓ ÌËfl Ë Î ÚÌÓ Ó ÍÓÌÚappleÓÎfl ç ˆËÓÌ Î ÌÓ Ó

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Введение Понятие и состав персональных данных Цели и функции МКК при осуществлении обработки персональных данных...

ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Введение Понятие и состав персональных данных Цели и функции МКК при осуществлении обработки персональных данных... ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Введение... 3 2. Понятие и состав персональных данных... 3 3. Цели и функции МКК при осуществлении обработки персональных данных... 4 4. Сроки обработки персональных данных... 5 5. Права

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ. Предмет регулирования Закона. правовые основы и порядок разглашения, хранения и предоставления этих

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ. Предмет регулирования Закона. правовые основы и порядок разглашения, хранения и предоставления этих ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Принят Национальным Собранием 7 октября 1996 года О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ Статья 1. Предмет регулирования Закона Настоящий Закон устанавливает сведения, составляющие банковскую тайну,

Подробнее

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «ИК «Прокси» (М.В. Васин) 2017 г

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «ИК «Прокси» (М.В. Васин) 2017 г «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «ИК «Прокси» (М.В. Васин) 2017 г Перечень мер, направленных на выявление и контроль конфликта интересов, предотвращение его последствий при осуществлении Акционерным

Подробнее

Порядок работы по продукту «Корпоративная карта» ОАО «Уралтрансбанк» для Клиентов Банка

Порядок работы по продукту «Корпоративная карта» ОАО «Уралтрансбанк» для Клиентов Банка Порядок работы по продукту «Корпоративная карта» ОАО «Уралтрансбанк» для Клиентов Банка г. Екатеринбург 2014 г. 1. Открытие корпоративного счета. 1. Клиенту необходимо ознакомиться на официальном сайте

Подробнее

ЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации И.И. Кучеров ЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА Монография Москва 2016 УДК 336.717.1 ББК 65.262.3 К95 Одобрено секцией

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПИСЬМО от 31 марта 2008 г. N 36-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПИСЬМО от 31 марта 2008 г. N 36-Т ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 31 марта 2008 г. N 36-Т О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ

Подробнее

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА частного общеобразовательного учреждения «Школа интерната 28 среднего общего образования ОАО «РЖД» 1.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА частного общеобразовательного учреждения «Школа интерната 28 среднего общего образования ОАО «РЖД» 1. УТВЕРЖДАЮ Директор школы интерната 28 ОАО «РЖД» Т.В.Иващенко «01» апреля 2015 г. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА частного общеобразовательного учреждения «Школа интерната 28 среднего общего образования ОАО

Подробнее

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Цеппелин. Фасилити менеджмент» АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Цеппелин. Фасилити менеджмент» АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА Утверждено Генеральным директором ООО «Цеппелин.ФМ» Приказ 425/1/2 от «11» декабря 2014 года ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Цеппелин. Фасилити менеджмент» АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА Москва,

Подробнее

СОДЕРЖАНИЕ: 1.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ПДН...4

СОДЕРЖАНИЕ: 1.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ПДН...4 1 СОДЕРЖАНИЕ: 1.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...3 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ...3 3.ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПДН...4 4.ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ПДН...4 5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПДН...8 6. ОСНОВНЫЕ

Подробнее

З А К О Н ТУРКМЕНИСТАНА

З А К О Н ТУРКМЕНИСТАНА З А К О Н ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, 3, ст. 95) Настоящий Закон определяет

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ЗАО «АМИ-БАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ЗАО «АМИ-БАНК» Утверждено решением Совета директоров ЗАО «АМИ-БАНК» (Протокол 11 от 29 декабря 2011 года) ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ЗАО «АМИ-БАНК» Москва, 2011 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение

Подробнее

Политика общества с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» в отношении обработки и защиты персональных данных.

Политика общества с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» в отношении обработки и защиты персональных данных. Приложение 1 к Приказу 8 от 26.05.2017 г. Политика общества с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» в отношении обработки и защиты персональных данных. 1. Общие положения 1.1. Настоящая политика

Подробнее

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ПАО «Якутскэнерго»

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ПАО «Якутскэнерго» Утверждена: Советом директоров ПАО «Якутскэнерго» Протокол 12 от «03» августа 2016 г. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В ПАО «Якутскэнерго» Якутск 2016 год СОДЕРЖАНИЕ ГЛОССАРИЙ... 3 1. ВВЕДЕНИЕ...

Подробнее

Приложение к приказу ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева" от 10 апреля 2017 г. ЧТ /17

Приложение к приказу ГБУК г. Москвы Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева от 10 апреля 2017 г. ЧТ /17 Приложение к приказу ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева" от 10 апреля 2017 г. ЧТ-11-03-25/17 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ Приложение к Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 2016 год ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ г.

Подробнее

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению от 13.10.2009 г. правления ЦБ N 23/6 и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре N 32, зарегистрированному

Подробнее

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовое право»

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовое право» Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовое право» 1. Правовое регулирование финансовой деятельности публичноправовых образований в Российской Федерации. 2. Понятие

Подробнее

Утверждено решением Совета директоров. от 23 ноября 2016г.

Утверждено решением Совета директоров. от 23 ноября 2016г. стр. 1 из 12 Утверждено решением Совета директоров 7 от 23 ноября г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КАЗАХСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Подробнее

Утверждено Решение правления Приднестровского республиканского банка Протокол N от 2012 года

Утверждено Решение правления Приднестровского республиканского банка Протокол N от 2012 года БАНКА РЕПУБЛИКАНЭ НИСТРЯНЭ ПРИДНIСТРОВСЬКИЙ РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ БАНК ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ПОЛОЖЕНИЕ О квалификационных требованиях к должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего

Подробнее

Анжеро-Судженск 2015 г.

Анжеро-Судженск 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ об урегулировании и предотвращении конфликта интересов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Анжеро-Судженского городского округа «Дворец культуры «Центральный» Анжеро-Судженск 201 г.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ заемщиков и иных пользователей веб-сайта принадлежащего ООО «Диана и К»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ заемщиков и иных пользователей веб-сайта  принадлежащего ООО «Диана и К» ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ заемщиков и иных пользователей веб-сайта www.diana74.ru, принадлежащего ООО «Диана и К» 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.1. В настоящем положении об обработке

Подробнее

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от «03» марта 2017 г. 56 О создании комиссии Администрации Кемеровской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих

Подробнее

Руководство кандидата на рдву

Руководство кандидата на рдву Руководство кандидата на рдву (ред. от 11 января 2012 г.) Модуль 6 11 января 2012 г. Подавая заявку на родовой домен верхнего уровня (рдву) (далее «заявка») через интерактивный интерфейс ICANN, кандидат

Подробнее

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА.

СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА. Утверждено правлением Союза «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» решение 29 от «08» ноября 2016 г. СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА. ПРАВИЛА по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Саморегулируемой

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМСТАНДАРТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФАРМСТАНДАРТ» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «Фармстандарт» «10» августа 2009 г. Протокол 41 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

Политика по исключению конфликта интересов, условий его возникновения и управлению конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» 1.

Политика по исключению конфликта интересов, условий его возникновения и управлению конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» 1. УТВЕРЖДЕНО Протокол заседания Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк» «26» апреля 2013 г. 2 Политика по исключению конфликта интересов, условий его возникновения и управлению конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк»

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих

Подробнее

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 20 года РЕШЕНИЕ Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово по

Подробнее

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ или ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, занимающееся частной практикой ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, являющееся филиалом,

Подробнее

Приложение к решению Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от «15» мая 2012г. 19/2012

Приложение к решению Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от «15» мая 2012г. 19/2012 Приложение к решению Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от «15» мая 2012г. 19/2012 Утверждена: решением Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» от «15» мая 2012г. 19/2012 ПОЛИТИКА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о реализации антикоррупционной политики и мероприятиях по противодействию коррупции МОУДО «СШ 12» на гг.

ПОЛОЖЕНИЕ. о реализации антикоррупционной политики и мероприятиях по противодействию коррупции МОУДО «СШ 12» на гг. Приложение 1 к Приказу 27/1 од от «15» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ о реализации антикоррупционной политики и мероприятиях по противодействию коррупции МОУДО «СШ 12» на 2015-2020 гг. 1. Цели и задачи внедрения

Подробнее

Положение. о системе внутреннего контроля. АО «Казпочта»

Положение. о системе внутреннего контроля. АО «Казпочта» Положение о системе внутреннего контроля АО «Казпочта» «УТВЕРЖДЕНО» Советом директоров АО "Казпочта" Протокол от «31» 09.2009 года 10/09 Положение о системе внутреннего контроля АО «Казпочта» Содержание

Подробнее

Документ предоставлен КонсультантПлюс.

Документ предоставлен КонсультантПлюс. Закон Нижегородской области от 07.03.2008 N 20-З "О противодействии коррупции в Нижегородской области" (принят постановлением ЗС НО от 28.02.2008 N 932-IV) www.consultant.ru 7 марта 2008 года N 20-З НИЖЕГОРОДСКАЯ

Подробнее

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства,

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ) ПРИКАЗ. Москва

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ) ПРИКАЗ. Москва ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ) ПРИКАЗ _ /

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» УТВЕРЖДЕНО внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» от 30 декабря 2013 г. 06 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

Мастепан Александр Евгеньевич

Мастепан Александр Евгеньевич Фамилия, имя, отчество Мастепан Александр Евгеньевич Наименование занимаемой должности Директор, Филиал «Маяк» ПАО КБ «УБРиР» (порядковый номер, присвоенный Банком России 429/10) Дата согласования Банком

Подробнее