Политика противодействие отмыванию денежных средств Innovative Group LTD

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "www.innovative-broker.com Политика противодействие отмыванию денежных средств Innovative Group LTD"

Транскрипт

1 Политика противодействие отмыванию денежных средств Innovative Group LTD

2 Политика компании Данная политика Компании направлена на то, чтобы запретить и (или) активно препятствовать отмыванию денег ег и (или) любой финансовой деятельности, которая способствует отмыванию денег или финансированию террористических или преступных действий. Отмывание денег, как правило, определяется как участие в определенных действиях, направленных на сокрытие (утаивание) истинное происхождение полученных, преступных путем доходов, таким образом, чтобы незаконные доходы были представлены как те, что получены законным путем. Как правило, отмывание денег происходит в три этапа. На первом этапе этапе размещения, наличные впервые входят в финансовую систему, где денежные средства, полученные от преступной деятельности, превращаются в денежно-кредитные инструменты, такие как платежные поручения, чеки или хранение на счетах в финансовых учреждениях. На стадии наслоения - средства переводятся на другие счета или перемещаются в другие финансовые учреждения для отведения от денежных средств следов приступного происхождения. На последней стадии интеграции - средства вновь вводятся в экономику и используются для приобретения законных активов, либо для финансирования законного или приступного бизнеса, в том числе, для финансирования терроризма. Финансирование терроризма не включает в себя доходы от преступной деятельности, а скорее попытку скрыть происхождение или назначение средств, которые будут использованы в дальнейшем в преступных целях. Для наиболее полной реализации указанных мер Innovative Group LTD обеспечивает соблюдение всеми сотрудниками организации настоящих Правил с учетом следующих требований: 1) участие в процессе организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ всех работников независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции; 2) сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; 3) исключение участия работников организации в осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 4) недопущение информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых организацией в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, о необходимости предоставления документов; 5) сохранение конфиденциальности сведений о внутренних документах организации, разработанных в целях ПОД/ФТ; 6) обеспечение полноты и своевременности представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом. 7) применение эффективных процедур оценки рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Назначения и обязанности офицера отдела Комплаянс Innovative Group LTD назначает специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, в качестве офицера по противодействию отмыванию денежных средств, с полной ответственностью за проведение данной Политики Компании. В обязанности офицера по противодействию отмыванию денежных средств входит мониторинг, надзор и контроль за сотрудниками, а также, что надлежащие записи хранятся. Предоставление информации по отмыванию денежных средств правоохранительным органам и другим финансовым учреждениям Компания обязуется предоставлять по требованию всю необходимую информацию по поводу клиентов правоохранительным органам и другим уполномоченным финансовым учреждениям, а также самостоятельно вести отчетность в отношении правдивости личности указанных лиц клиентов, их счетов, дате открытия и закрытия счетов и сделок. 2

3 Для целей идентификации и предотвращения терроризма или другого рода преступлениях, Компания обязуется обмениваться с финансовыми учреждениями или правоохранительными органами любой информацией о подозреваемых в терроризме или отмыванию денег. Идентификация и верификация клиентов Компания обязуется проверять личность любого клиента, стремящегося открыть счет, вести учёт используемой информации для удостоверения личности клиента и отсутствия клиента в террористических списках. Виды информации, которую Компания обязуется собирать, прежде чем открывать счета своим клиентам приведены ниже. Innovative Group LTD осуществляет идентификацию на основании действительных на дату предъявления документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать клиента, представителя клиента. Если к идентификации клиента (представителя клиента), имеет отношение только часть документа, для идентификации может быть представлена заверенная выписка из него. В случае если для идентификации предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. В случае, если организация осуществляет идентификацию на основании документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы в установленном порядке. В случае представления клиентом копий документов Компания вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления. Компания будет особо тщательно проверять клиентов, находящихся в странах высокого риска и в не сотрудничающих юрисдикциях (Приложение 1 к данной Политике). Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) готовит список не сотрудничающих стран и территорий. Основная роль ФАТФ заключается в установлении международных стандартов ПОД и обеспечении эффективного введения в действия этих стандартов во всех юрисдикциях. Соблюдение международных норм и стандартов снижает риск отмывания денег для международной ной финансовой системы, и повышает прозрачность и эффективность сотрудничества. В дополнение к нормам и стандартам, ФАТФ использует дополнительные механизмы для выявления и реагирования на юрисдикции со стратегическими недостатками режимов ПОД, которые создают риск для международной финансовой системы и препятствуют усилиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если потенциальный клиент или существующий клиент либо отказывается предоставлять информацию описанную в данном пункте Политики, либо намеренно предоставляет неверную информацию, Innovative Group LTD не будет открывать новый счет и рассмотрит вопрос о закрытии существующего. Компания также уполномочена закрыть любой счет, который рассматривается отделом Комплаянс как счет «с высокой ой степенью риска». Будет ли счет рассмотрен как таковой определяется на индивидуальной основе, принимая во внимание все факты и обстоятельства каждого конкретного случая. Если все же счет с высокой степенью риска остается открыт, он будет тщательно контролироваться на постоянной основе, в целях определения необычного движения денежных средств. Компания обязуется владеть информацией о всех своих клиентах, с помощью процедуры, основанной на проверке и документировании достоверных данных, которые мы получаем от наших клиентов. Компания уполномочена на удостоверение личности клиента с помощью документальных подтверждений. Компания имеет право не открывать счет клиенту до тех пор пока личность клиента не доказана. Документами для проверки личности для всех клиентов без исключения является: паспорт, водительские права, или другое удостоверение, идентифицирующее национальность, место проживания, фотографию. 3

4 Контрольные процедуры для открытия счетов Внутренний контроль - деятельность Innovative Group LTD, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Основная задача внутреннего контроля: недопущение вовлечения Innovative Group LTD в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: - организация и осуществление внутреннего контроля; - обязательный контроль; - запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом; - иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. Мониторинг счетов с подозрительной активностью Компания уполномочена контролировать активность счета для идентификации информации, объема, сделок и географических факторов в юрисдикциях обозначенных как не сотрудничающие или обозначенных красными флажками, указанными ниже. Компания уполномочена проводить мониторинг информации о сделках, в том числе депозитах и банковских переводах, в контексте другой деятельности счета, для выявления того насколько данная сделка необычная для данного клиента. В соответствии с ПОД, будет назначен уполномоченный, который будет нести ответственность за этот мониториг, документарно конспектировать когда и как она осуществляется и уполномочен сообщать о подозрительной деятельности в соответствующие органы. Красные флаги. Красные флаги, которые сигнализируют о возможных схемах отмывания денег или финансирования терроризма, включают, но не ограничиваются иваются такими случаями: Клиент проявляет необычную озабоченность в соблюдении Компанией требований к отчетности политики ПОД, или отказывается раскрыть любую информацию, касающуюся предпринимательской деятельности, или предоставляет неточные или подозрительные документы. Клиент желает участвовать в сделках, которые не имеют с точки зрения бизнеса или очевидной инвестиционной стратегии, или несовместимых с заявленной бизнес или инвестиционной стратегией клиента. Информация, предоставленная клиентом, который идентифицирует законный источник для средств является ложным, вводящим в заблуждение или, по существу неверно. Клиент отказывается идентифицировать или предоставить информацию о любом законном источнике его фондов и других активов. Клиент ( или лицо, публично связана с клиентом ) имеет сомнительную репутацию, или является предметом новостей, указывающих на возможные уголовные, гражданские или нормативные нарушения. Клиент проявляет отсутствие озабоченности относительно риска инвестиций. Клиент испытывает трудности с описанием характера своего бизнеса или не хватает общих знаний о сфере этой промышленности. Клиент просит предоставить ему исключения в отношении данной Политики Компании. 4

5 Без всякой видимой причины, клиент имеет несколько счетов под одним именем или несколькими именами, с большим количеством сторонних переводов между счетами Клиент имеет счета в, странах, определенных как не сотрудничающие юрисдикции. Клиент делает депозит средства на приобретение долгосрочных инвестиций вскоре после этой просьбы ликвидирует позицию и передает доходы из счета. Клиент участвует в чрезмерных связях между несвязанными счетов без всякой видимой деловой цели. Клиент запрашивает проведение транзакции без обработки нормальных требований к документации Компании. Подходит под обозначение красных флагов и подозрительной деятельности Когда член фирмы обнаруживает красный флаг он или она будет дальнейшее расследование под руководством контроля за корпоративной этикой ПОД. Это может включать сбор дополнительной информации внутри или из сторонних источников, обращение к правительству, замораживание счета. Программа тестирования ПОД Компания уполномочена нанять независимого, квалифицированного специалиста для обеспечения ежегодного, независимого аудита за соблюдением правил и процедур ПОД. Компания обязуется в дальнейшем исправить все недостатки в Политике, выявленные специалистом в процессе работы. Innovative Group LTD согласует с аудиторской компанией то, что их программа аудита ПОД включает в себя следующее: 1) цели аудита и сфера экзамена; 2) любые рекомендации по улучшению программы ПОД; 3) обсуждение любых отмеченных недостатков и плана действий, которые будут выполняться для устранения этих недостатков; 4) общая оценка программы ПОД компании. Отчет независимого обзора должен быть адресован высшему руководству с копией, адресованной офицеру отдела Комплаянс. Мониторинг сотрудников, их поведения и счетов Отдел Комплаянс Компании проводит проверку в том числе любых уголовных записей всех сотрудников, нанятых Компанией. Любая информация, которая посчитается отделом Комплаянс сомнительной или подозрительной будет выноситься на обсуждение с управляющим директором Компании до принятия окончательного решения в отношении занятости таких сотрудников. Если сотрудники Компании имеет торговые счета, они будут подвергаться всем тем же процедурам ПОД как и клиентские счета, под надзором отдела Комплаянс. Конфиденциальная отчетность несоблюдения ПОД Сотрудники Компании обязуются сообщать о любых нарушениях программы ПОД и корпоративной этики в отдел Комплаянс. Такие отчеты будут являться конфиденциальными. Приложение 1 Список стран, с которыми Innovative Group LTD не сотрудничает: Соединенные Штаты Америки, Иран, Куба, Судан, Сирия, Северная Корея 5

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель (наименование организации) (Ф.И.О. полностью) (подпись руководителя и оттиск печати организации) от г. (дата утверждения правил внутреннего контроля) ПРАВИЛА

Подробнее

3. Правила внутреннего контроля являются документом, который:

3. Правила внутреннего контроля являются документом, который: 2 Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики самостоятельно разрабатывает (устанавливает) Требования к правилам внутреннего контроля для финансовых организаций в целях противодействия

Подробнее

Название финансового учреждения: Публичное акционерное общество коммерческий банк «ПРАВЭКС-БАНК» Месторасположение: Киев, Украина

Название финансового учреждения: Публичное акционерное общество коммерческий банк «ПРАВЭКС-БАНК» Месторасположение: Киев, Украина Название финансового учреждения: Публичное акционерное общество коммерческий банк «ПРАВЭКС-БАНК» Месторасположение: Киев, Украина Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем анкета

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ «УТВЕРЖДЕНО» И.о. директора МУП «РЦ» Серокурова О.Ю. «08» ноября 2013 года ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА «УТВЕРЖДЕНО» Генеральный директор ООО МФО «Удобно-Деньги» (Приказ от 24.10.2016 года) /С.А. Орлов/ М.П. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ

Подробнее

Открытое акционерное общество «МТС-Банк» ОАО «МТС-Банк» УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОАО «МТС-БАНК»

Открытое акционерное общество «МТС-Банк» ОАО «МТС-Банк» УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОАО «МТС-БАНК» Открытое акционерное общество «МТС-Банк» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МТС-Банк» Протокол 328 от «30» сентября 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Подробнее

ББР Банк (закрытое акционерное общество)

ББР Банк (закрытое акционерное общество) ББР Банк (закрытое акционерное общество) Согласованы Правлением Банка (протокол 18 от 19.04.2013г.) Утверждены: Приказом Председателя Правления 158 от 22.04.2013г. (Внесены изменения Приказом от 30.07.2013

Подробнее

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Подробнее

Положение о Службе внутреннего аудита ОАО АКБ «Приморье» 1.Общие положения.

Положение о Службе внутреннего аудита ОАО АКБ «Приморье» 1.Общие положения. «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Протокол 386 от «19» сентября 2014 г. Председатель Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» С.А. Богдан «СОГЛАСОВАНО» Председатель Правления ОАО АКБ

Подробнее

Обзор лучших практик для реализации программы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Обзор лучших практик для реализации программы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма КОМПЛАЕНС РЕШЕНИЯ при поддержке Bankers Almanac Обзор лучших практик для реализации программы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма www.accuity.ru Обзор лучших практик

Подробнее

/ / 200 г. Изменения 2, вносимые в УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО),

/ / 200 г. Изменения 2, вносимые в УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АБ ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАО), СОГЛАСОВАНО ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКОГО ГЛАВНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / / 200 г. Изменения 2, вносимые в УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО ломбард 2016 года ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ООО

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ I УТВЕРЖДЕНО: Генеральным директором чениои ответственностью ом Владимировичем ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Подробнее

М " 20 Л / года. 10 вносимые в устав

М  20 Л / года. 10 вносимые в устав Управление ФНС России по г. Москве 26 СЕН 2( лс ^ х &1 k fi.i Jv.j

Подробнее

исполнения норм Foreign Account Tax Compliance Act

исполнения норм Foreign Account Tax Compliance Act Стр. 1 из 7 Порядок исполнения норм Foreign Account Tax Compliance Act (ФАТКА) г. Санкт-Петербург 2014 год Стр. 2 из 7 Лист согласования Порядка идентификации клиентов при открытии счетов и осуществлении

Подробнее

7.1 Список курсов с описанием

7.1 Список курсов с описанием 7.1 Список курсов с описанием Программа: - Банки Папка Кол-во курсов Общие курсы Курсы по банковскому делу Курсы по для Банков Демонстрационные курсы 2 Базовые курсы 14 Тематические курсы 16 Общее количество

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Протокол 12 от «04» августа 2014 года

УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Протокол 12 от «04» августа 2014 года УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) Протокол 12 от «04» августа 2014 года ПРАВИЛА организации системы внутреннего контроля Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности

Подробнее

ОГЛАВЛЕНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ

ОГЛАВЛЕНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ ОГЛАВЛЕНИЕ... 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 4 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ... 7 3. ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ... 7 4. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА,

Подробнее

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Положение об организации управления риском потери деловой репутации

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Положение об организации управления риском потери деловой репутации УТВЕРЖДЕНО Советом Директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» Протокол 10-2011 от 16 декабря 2011 года РУССКИЙ «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Положение об организации управления риском

Подробнее

О Службе внутреннего контроля

О Службе внутреннего контроля КБ «Москоммерцбанк» (ООО) Утверждено ПОЛОЖЕНИЕ Общим собранием участников 30.04.2004 Р-11-04 Протокол 8 от 30.04.2004 г. О Службе внутреннего контроля Глава 1. Общие положения 1.1.Настоящее Положение разработано

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОАО «МЕТКОМБАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОАО «МЕТКОМБАНК» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «Меткомбанк» (протокол заседания от 11 августа 2014 года) Председатель Совета директоров А.Р. Габидуллин ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОАО «МЕТКОМБАНК»

Подробнее

I. Общие положения. II. Положения о целях организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде

I. Общие положения. II. Положения о целях организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде I. Общие положения 1.1. Настоящие правила организации и осуществления внутреннего контроля (далее Правила) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в НПФ «ОБРАЗОВАНИЕ» (далее

Подробнее

5.1 Список тестов с описанием

5.1 Список тестов с описанием .1 Список тестов с описанием Папка: Общие тесты => Тесты по банковcкому делу => ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ Папка Кол-во тестов Общие тесты Тесты по банковcкому делу ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ Демонстрационные

Подробнее

Раздел 7. Порядок планирования мероприятий по осуществлению

Раздел 7. Порядок планирования мероприятий по осуществлению СОДЕРЖАНИЕ Раздел 1. Общие положения. 3 Раздел 2. Цели организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде. 3 Раздел 3. Порядок организации внутреннего контроля в Фонде, порядок назначения на должность

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2013 г. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2013 г. г. Москва У К А З А Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2013 г. г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года 375-П «О требованиях к правилам внутреннего

Подробнее

Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников

Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВАЦИЯ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Утверждено Советом директоров Протокол от 01.09.2014 г. 3 ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ г. Майкоп 2014 г. СОДЕРЖАНИЕ п\п

Подробнее

(в ред. Указаний Банка России от N 1521-У, от N 2194-У, от N 3241-У)

(в ред. Указаний Банка России от N 1521-У, от N 2194-У, от N 3241-У) 1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16 декабря 2003 г. N 242-П ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И БАНКОВСКИХ ГРУППАХ (в ред. Указаний Банка России от 30.11.2004

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО МКК «Выручка» /Ширтанов А.В./ «17» ноября 2016 г. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И

Подробнее

Рекомендации об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя)

Рекомендации об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) Утверждено Правлением Национального Банка Таджикистана от 14 октября 2011 года, 199 Рекомендации об идентификации и верификации клиента и бенефициарного собственника (выгодоприобретателя) Рекомендации

Подробнее

Антикоррупционная хартия российского бизнеса

Антикоррупционная хартия российского бизнеса Антикоррупционная хартия российского бизнеса Российское деловое сообщество видит свою миссию в следовании высоким стандартам ведения бизнеса, соответствующим международнопризнанным нормам, и в осуществлении

Подробнее

г 1 Территориальные учреждения

г 1 Территориальные учреждения ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ (Банк России) г 1 Территориальные учреждения Банка России ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЯЯ 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 от 31.12.2014 N2 236-Т наn!! г от Департамент надзора

Подробнее

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК»

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК» УТВЕРЖДЕНО решением Правления АО «ОРБАНК» 21.10.2015 введено в действие с 22.10.2015 ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК» Москва 2015 год Содержание 1. Общие положения...3

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. О добровольном декларировании физическими. лицами имущества и счетов (вкладов) в банках. Цели настоящего Федерального закона

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. О добровольном декларировании физическими. лицами имущества и счетов (вкладов) в банках. Цели настоящего Федерального закона Вносится Правительством Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Проект f C!_ :t.?l; _{cyd 1 - f_~ О добровольном декларировании физическими лицами имущества и счетов (вкладов) в банках Статья 1. Цели настоящего

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НОВАЦИЯ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Утверждено Советом директоров Протокол от 01.09.2014 г. 3 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ г. Майкоп 2014 г

Подробнее

Положение по комплаенс-контролю регуляторного риска в ООО КБ «Агросоюз».

Положение по комплаенс-контролю регуляторного риска в ООО КБ «Агросоюз». Положение по комплаенс-контролю регуляторного риска в ООО КБ «Агросоюз». г. Москва, 2014 1. Введение 1.1 Коммерческий Банк Агросоюз (далее Банк) при осуществлении своей деятельности стремится соблюдать

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. г. Москва Концепция организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций Общие положения Настоящая Концепция

Подробнее

М.П. ИЗМЕНЕНИЯ 3, вносимые в устав. Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк»,

М.П. ИЗМЕНЕНИЯ 3, вносимые в устав. Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Интернациональный Торговый Банк», СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области Л.В. Павлова 2014 года М.П. ИЗМЕНЕНИЯ 3, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Акционерный

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (в ред. Федеральных законов

Подробнее

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! НПС-02/1-297 от 19.07.2013г. Председателю Центрального банка Российской Федерации Набиуллиной Э.С. О Федеральном законе от 28 июня 2013 года 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 6 августа 2015 г. 804 МОСКВА Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ВЕРСИЯ 2.0.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ВЕРСИЯ 2.0. УТВЕРЖДЕНО Решением Наблюдательного Совета ЗАО «Райффайзенбанк» Протокол 118 от «25» февраля 2010 г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ВЕРСИЯ 2.0. (ЗАМЕНЯЕТ ПРОЦЕДУРУ

Подробнее

Утверждены Приказом от г. По Кредитному потребительскому кооперативу (граждан)

Утверждены Приказом от г. По Кредитному потребительскому кооперативу (граждан) Утверждены Приказом от г. По Кредитному потребительскому кооперативу (граждан) Изменения и дополнения в Правила внесены приказом 15-ВК от 27.01.2014 г. Руководитель (Председатель правления, директор) ПРАВИЛА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего контроля в ОАО АКБ «Приморье» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего контроля в ОАО АКБ «Приморье» 1. Общие положения «УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» Протокол 386 от «19» сентября 2014 г. Председатель Совета директоров ОАО АКБ «Приморье» С.А.Богдан «СОГЛАСОВАНО» Председатель Правления ОАО АКБ

Подробнее

Положение. о Службе внутреннего контроля. в Открытом акционерном обществе Башкирский Промышленный Банк

Положение. о Службе внутреннего контроля. в Открытом акционерном обществе Башкирский Промышленный Банк УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Протокол заседания от «30» сентября 2014 г. 2 Положение о Службе внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе Башкирский Промышленный Банк Уфа, 2014 год СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗКОН»

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗКОН» Утверждено на заседании Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» Протокол 5 От 15 декабря 2008 года ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗКОН»

Подробнее

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ I. Виды надзорных органов Таблица n/n Вопросы Ответы Министерство экономического развития и торговли РТ Министерство финансов РТ Министерство юстиции РТ

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ

7 августа 2001 года N 115-ФЗ 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (в ред. Федеральных законов

Подробнее

Политика обработки персональных данных в ООО «Голдман Сакс Банк»

Политика обработки персональных данных в ООО «Голдман Сакс Банк» УТВЕРЖДЕНО Приказом 06-12ОД от «25» января 2012 года Политика обработки персональных данных в ООО «Голдман Сакс Банк» Москва 2012 1 ВВЕДЕНИЕ Настоящая Политика обработки персональных данных в ООО «Голдман

Подробнее

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЗАО «БСБ Банк» (далее Банк) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь организована система внутреннего контроля, основной целью которой является

Подробнее

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2. АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) 1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия,

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» УТВЕРЖДЕНО Председателем Правления АО «Райффайзенбанк» «27» февраля 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ г. Москва 2015 г. Содержание 1. Общие положения... 3 2. Основные термины и определения.....error!

Подробнее

Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для лизинговых организаций

Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для лизинговых организаций НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 15 декабря 2014 г. 771 г. Мінск г. Минск Об утверждении Типовых правил внутреннего

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о Системе внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе Башкирский Промышленный Банк

ПОЛОЖЕНИЕ. о Системе внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе Башкирский Промышленный Банк УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров Протокол заседания от «30» сентября 2014 г. 2 ПОЛОЖЕНИЕ о Системе внутреннего контроля в Открытом акционерном обществе Башкирский Промышленный Банк Уфа, 2014 год СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО «НОРДЕА БАНК» СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО «НОРДЕА БАНК» СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО «НОРДЕА БАНК» СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ 2010 год 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок размещения физическими лицами резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Настоящий Закон определяет правовые основы и регулирует общественные

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОАО «МЕТКОМБАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОАО «МЕТКОМБАНК» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «Меткомбанк» (протокол заседания от 11 августа 2014 года) Председатель Совета директоров А.Р. Габидуллин ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОАО «МЕТКОМБАНК»

Подробнее

27 ноября 1992 года N РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. (в ред. от

27 ноября 1992 года N РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. (в ред. от 27 ноября 1992 года N 4015-1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. от 23.07.2013) Статья 28.1. Внутренний контроль (введена Федеральным законом от 23.07.2013

Подробнее

о Комитете Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по аудиту

о Комитете Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по аудиту УТВЕРЖДЕНО Решением Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) от «21» февраля 2011 года (Протокол заседания Наблюдательного Совета от «21» февраля 2011 года) ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете Наблюдательного Совета

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об обработке персональных данных клиентов «НоваховКапиталБанк» (ЗАО)

ПОЛОЖЕНИЕ об обработке персональных данных клиентов «НоваховКапиталБанк» (ЗАО) УТВЕРЖДЕНО Решением Правления «НоваховКапиталБанк» (ЗАО) (Протокол 18 от 31.05.2011) Председатель Правления И.Г. Русанова ПОЛОЖЕНИЕ об обработке персональных данных клиентов «НоваховКапиталБанк» (ЗАО)

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Приказом от 10 июня Председатель Правления Марк Роберт Стадлер. «10» июня 2015 года. Регистрационный 0130

УТВЕРЖДЕНО Приказом от 10 июня Председатель Правления Марк Роберт Стадлер. «10» июня 2015 года. Регистрационный 0130 УТВЕРЖДЕНО Приказом 042-01 от 10 июня 2015 Председатель Правления Марк Роберт Стадлер «10» июня 2015 года Регистрационный 0130 Критерии ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» отнесения клиентов к категории клиента

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. г. Москва -П ПОЛОЖЕНИЕ О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной организации, осуществляющей в соответствии со

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН г. N 530-II О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН г. N 530-II О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 30.08.2003 г. N 530-II См. текст документа на узбекском языке О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ Введен в действие в соответствии с Постановлением Олий Мажлиса РУз от 30.08.2003 г. N 531-II

Подробнее

Утверждена приказом ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 65 от 10 августа 2015 года. Политика обработки персональных данных ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ»

Утверждена приказом ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 65 от 10 августа 2015 года. Политика обработки персональных данных ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» Утверждена приказом ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 65 от 10 августа 2015 года Политика обработки персональных данных ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» г.ковров 2015 2 1. Общие положения 1.1 Настоящая Политика определяет

Подробнее

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Открытого Акционерного Общества «М2М Прайвет Банк»

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Открытого Акционерного Общества «М2М Прайвет Банк» УТВЕРЖДЕНО Решением Единственного акционера ОАО М2М Прайвет Банк 2 от «15» марта 2010 года КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Открытого Акционерного Общества «М2М Прайвет Банк» г. Москва, 2010 г. Введение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в ПАО «Запсибкомбанк»

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в ПАО «Запсибкомбанк» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк», Протокол 14 от 30 сентября 2014 года "30" сентября 2014 г. N 09/515_R2 ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ в ПАО «Запсибкомбанк» Вторая редакция

Подробнее

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УТВЕРЖДЕНО Советом директоров НП «НПС» (Протокол 15 от 24 апреля 2013 года) СОГЛАСОВАНО Комитетом НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам (Протокол 3 от 6 февраля 2013г.) ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО

Подробнее

- 1 - Дракин А.А. Орловский государственный технический университет, Орел, Россия

- 1 - Дракин А.А. Орловский государственный технический университет, Орел, Россия - 1 - СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. Дракин

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 25

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 25 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 25 «ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» 1. В случае перечисления

Подробнее

Новое швейцарское законодательство относительно отмывания денег. Последствия для российских клиентов швейцарских банков

Новое швейцарское законодательство относительно отмывания денег. Последствия для российских клиентов швейцарских банков shutterstock/patpitchaya Legal Advice_21 Новое швейцарское законодательство относительно отмывания денег. Последствия для российских клиентов швейцарских банков В нашей статье, опубликованной в ноябре

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (в ред. Федеральных законов

Подробнее

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА Жихарева Анна Николаевна магистрант факультета экономики и финансов, РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МСХА имени К.А.

Подробнее

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ I. Виды надзорных органов Таблица 1. n/n Вопросы Ответы Министерство Адалат Туркменистана. (Министерство юстиции) Центральный банк Туркменистана

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 декабря 2012 года N 231-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ

Подробнее

Международный инвестиционный банк. ПОЛОЖЕНИЕ по комплаенс-контролю Международного инвестиционного банка

Международный инвестиционный банк. ПОЛОЖЕНИЕ по комплаенс-контролю Международного инвестиционного банка ПОЛОЖЕНИЕ по комплаенс-контролю Международного инвестиционного банка Москва 2016 Оглавление Стр. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 3 1.1. Область применения... 3 1.2. Термины и определения... 3 1.3. Сокращения...

Подробнее

Премьер-Министр. Проект. Закон Республики Казахстан

Премьер-Министр. Проект. Закон Республики Казахстан О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ «УТВЕРЖДЕНО» на основании решения Совета директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Протокол 4-2012 от 29 июня 2012г. ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

Подробнее

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Кабакова Е.В. Научный руководитель к.психол.н., доцент Камнева Е.В. Финансовый университет при Правительстве Российской

Подробнее

Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества кредитными организациями. Причины и последствия

Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества кредитными организациями. Причины и последствия Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества кредитными организациями. Причины и последствия Докладчик: Горшкова Т.А. Ведущий экономист ОФМБДФРиВК Отделения по Архангельской области

Подробнее

Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в отдельные зак

Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в отдельные зак Федеральный закон от 03.12.2012 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2004 г. N 307 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2004 г. N 307 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2004 г. N 307 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.10.2007 N

Подробнее

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В дополнение к сведениям, указанным в Анкете Клиента, (наименование юридического лица) ИНН/КИО сообщает следующую информацию: Часть 1. Сведения о физическом

Подробнее

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ц е н т р а л ь н ы й р е с п у б л и к а н с к и й б а н к ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОРЛЕНИЕ от 18 октября 2016 г. г. Донецк 256 МИНИСТЕРСТВО ю стиции ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО^^/"

Подробнее

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 1) операции с денежными средствами в наличной форме:

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 1) операции с денежными средствами в наличной форме: К «круглому столу» на тему «Совершенствование системы обязательного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

Подробнее

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ Наталья Кудишина Налоговый консультант ООО «Консалко», г. Москва, Россия Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, подъезд 2, офис 15, 101000, Москва, Тел: +7 (495) 933 0060 Для журнала «Иностранный капитал в России»

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Комплаенс-службе

П О Л О Ж Е Н И Е. о Комплаенс-службе ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») УТВЕРЖДЕНО приказом председателем Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» от 30.09.2014 093003 П О Л О Ж Е Н И Е о Комплаенс-службе

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего

Подробнее

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОАО «РосДорБанк»

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОАО «РосДорБанк» «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество) У Т В Е Р Ж Д Е Н О Правлением Банка Протокол 5 от 6 февраля 2013г. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Подробнее

ПОЛИТИКА ОАО «СОГАЗ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 1. Общие положения

ПОЛИТИКА ОАО «СОГАЗ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 1. Общие положения Приложение к Приказу Председателя Правления ОАО «СОГАЗ» от «30» марта 2015 года 258 ПОЛИТИКА ОАО «СОГАЗ» В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 1. Общие положения Настоящая Политика в отношении

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автоматизированная копия 586_495254 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 3173/13 Москва 9 июля 2013 г. Президиум Высшего Арбитражного

Подробнее

Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами в АО «Тагилбанк»

Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами в АО «Тагилбанк» УТВЕРЖДЕНО Правлением АО «Тагилбанк» Протокол 199 от «29» октября 2015 г. Председатель правления Л.Г. Пестова Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими

Подробнее

Изменения в N 115-ФЗ

Изменения в N 115-ФЗ Изменения в N 115-ФЗ Чем интересна статья: автор рассказывает об изменениях, внесенных в N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

Подробнее

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов:

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: I. Накопительного счета 1.1. Обществу с ограниченной ответственностью: 1.1.1 При открытии накопительного счета. Заявление на открытие

Подробнее

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г.

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от 29.07.2015 г. Введен в действие с 29.07.2015 г. Приказом 01-08/83 от 29.07.2015 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 июня 2012 года N 808 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ Список изменяющих документов (в ред. Указов Президента РФ от 03.11.2012 N 1470, от 21.12.2013

Подробнее

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ООО «ЛОФТИС» Москва, 2012 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ООО «ЛОФТИС» Москва, 2012 г. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ООО «ЛОФТИС» Москва, 2012 г. 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее «Политика») является базовым документом ООО «Лофтис» (далее «Лофтис»), определяющим

Подробнее

7 августа 2001 года N 115- ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

7 августа 2001 года N 115- ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Документ предоставлен КонсультантПлюс 7 августа 2001 года N 115- ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Подробнее

Процедурные правила закона об отмывании денег и финансировании террорризма для выполнения норм прилежности. Образец для Ломбарда

Процедурные правила закона об отмывании денег и финансировании террорризма для выполнения норм прилежности. Образец для Ломбарда Процедурные правила закона об отмывании денег и финансировании террорризма для выполнения норм прилежности. Образец для Ломбарда Инструкция для выполнения требовании иcходящих из закона о пресечении отмывания

Подробнее