ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой"

Транскрипт

1 Приложение 7 к Банковским правилам об организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в акционерном коммерческом банке «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» ( открытое акционерное общество) Уважаемые господа, ОАО «МИнБ» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам. В целях наиболее качественного обслуживания клиентов Банка предлагаем Вам ответить на следующие вопросы ( путем заполнения соответствующей позиции или отметки знаком «V» нужного варианта ответа) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой Фамилия Имя Отчество Дата рождения Д Д / М М / Г Г Г Г Место рождения ИНН Документ, удостоверяющий личность: СЕРИЯ ОРГАН, ВЫВШИЙ ДОКУМЕНТ ТИП НОМЕР Гражданство ПАСПОРТ ГРАЖНИНА РФ / ИНОСТРАННОГО ГРАЖНИНА / ЛИЦА БЕЗ ГРАЖНСТВА / ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (УКАЗАТЬ КАКОЙ) КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ДЛЯ ПАСПОРТА ГРАЖНИНА РФ) ТА ВЫЧИ Д Д / М М / Г Г Г Г СРОК ДЕЙСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) С Д Д / М М / Г Г Г Г ПО Д Д / М М / Г Г Г Г Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ: НОМЕР ТИП МИГРАЦИОННАЯ КАРТА / ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО / РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ / ВИЗА / ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (УКАЗАТЬ КАКОЙ) ТА ВЫЧИ Д Д / М М / Г Г Г Г ОРГАН, ВЫВШИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) С Д Д / М М / Г Г Г Г ПО Д Д / М М / Г Г Г Г Адрес

2 Регистрации / места жительства: Адрес места пребывания: НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ СОВПАДЕНИЯ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ/МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Адрес для почтовых уведомлений: НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ СОВПАДЕНИЯ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ/МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Номера контактных телефонов Электронная почта Факс Адрес места работы: Должность: Являетесь ли Вы: - ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАК ЖЕ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ) ГОСУРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РФ, ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦБ РФ, ДОЛЖНОСТИ В ЦБ РФ, ГОСУРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗННЫХ РФ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ (ЛЕЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА) - ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЛЕЕ ИПДЛ) - СУПРУГОМ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ, Т.Е. РОДСТВЕННИКОМ ПО ПРЯМОЙ ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ (РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, ДЕДУШКИ, БАБУШКИ И ВНУКИ), ПОЛНОРОДНЫЕ И НЕПОЛНОРОДНЫЕ (ИМЕЮЩИЕ ОБЩИХ ОТЦА ИЛИ МАТЬ) БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, УСЫНОВИТЕЛИ И УСЫНОВЛЕННЫЕ - СОВЕРШАЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЕРАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ИПДЛ, ЛИБО ЕГО РОДСТВЕННИКОВ (ЕСЛИ, ТО ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОАО «МИНБ» В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ, ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИПДЛ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКАХ ФАМИЛИЯ ИМЯ (РОДСТВЕННИКАХ ПО ПРЯМОЙ ОТЧЕСТВО ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ, РОДИТЕЛЯХ И ДЕТЯХ, ГОД РОЖДЕНИЯ ДЕДУШКАХ, БАБУШКАХ И ВНУКАХ), МЕСТО РОЖДЕНИЯ ПОЛНОРОДНЫХ И НЕПОЛНОРОДНЫХ (ИМЕЮЩИХ ОБЩИХ ОТЦА ИЛИ ННЫЕ ДОКУМЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ МАТЬ) БРАТЬЯХ И СЕСТРАХ, УСЫНОВИТЕЛЯХ И УСЫНОВЛЕННЫХ) ИЛИ ОТ ИМЕНИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В

3 СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ НАЛИЧИЯ ОТКРЫТЫХ В ОАО «МИНБ» СЧЕТОВ РОДСТВЕННИКОВ ИПДЛ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, государственный регистрационный номер, дата выдачи, место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство) Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН) дата присвоения ОКВЭД(ы) основной вид предпринимательской деятельности документ, выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, подтверждающий наделение полномочиями нотариуса документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета иной документ, подтверждающий осуществление частной практики лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Имеются ли открытые счета в других банках: Если «Да», укажите в каких

4 ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНО / ИНВАЛЮТА В НЕДЕЛЮ / ИНВАЛЮТА В МЕСЯЦ Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции? ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ МЕСЯЦ КВАРТАЛ ГОД / ИНВАЛЮТА В КВАРТАЛ / ИНВАЛЮТА В КВАРТАЛ / ИНВАЛЮТА В ГОД / ИНВАЛЮТА Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить: перевод безналичных средств в рублях кредитование операции по купле/продаже иностранной валюты перевод безналичных средств в депозитарное обслуживание иностранной валюте операции на фондовом рынке прием и выдача наличных денежных средств операции с векселями и ценными бумагами система «Банк-Клиент» («Интернет-банк») аренда индивидуальных банковских сейфов голосовая информационная связь другие (указать) операции с драгоценными металлами Планируете ли совершать операции к выгоде других лиц: (ЕСЛИ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПО ФОРМЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 И 5 ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ) Укажите, пожалуйста, сведения о представителе (лице), открывающем счет для клиента: Ф.И.О Число, месяц, год Д Д / М М / Г Г Г Г рождения Место рождения Гражданство (подданство) Паспорт: Сер. выдан Д Д / М М / Г Г Г Г Кем выдан и код подразделения Сведения об ином документе, удостоверяющем личность Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

5 Адрес места жительства (регистрации) Индекс Область Город,нас.пункт Улица Дом Корпус Строение Квартира Адрес места пребывания Индекс Область Город,нас.пункт Улица Дом Корпус Строение Квартира ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) - при его наличии Дата заполнения анкеты: " " 20 г. Подпись ( ) Заполняется сотрудниками Банка: Информация, препятствующая открытию счета, не выявлена/выявлена: ненужное зачеркнуть Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ: 20 г. Должность Ф.И.О. подпись дата Сверено с представленными клиентом документами: Должностное лицо: 20 г. Должность Ф.И.О. подпись дата принятия

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2. АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) 1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия,

Подробнее

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без

Подробнее

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется)

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется) Опросный лист Клиента индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Фамилия Идентификационные сведения Имя Отчество

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА (ФИО клиента индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Дата рождения

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Приложение

Подробнее

АНКЕТА зарегистрированного физического лица

АНКЕТА зарегистрированного физического лица Принято : (для служебных отметок) (часов) (минут) АНКЕТА зарегистрированного физического лица (подпись) Приложение 1.4. к РОФР, 10 к РДО I. Сведения о физическом лице Фамилия, Имя, Отчество 1 Дата рождения

Подробнее

к категории должностных лиц публичных международных организаций

к категории должностных лиц публичных международных организаций Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента адвоката, нотариуса 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе, удостоверяющем

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Да Нет Если

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Если да, какое? Да Нет Адрес

Подробнее

Сведения о клиенте - физическом лице

Сведения о клиенте - физическом лице Сведения о клиенте - физическом лице при приеме на обслуживание в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений ( при отсутствии изменений проставить в поле "-", при наличии

Подробнее

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений)

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений) 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального

Подробнее

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО):

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): АНКЕТА Клиента индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. (иное)

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. (иное) Дата заполнения анкеты АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ Фамилия Имя Отчество ИНН ИНН (для нерезидентов) СНИЛС******* Дата рождения Место рождения

Подробнее

Формы документов Регистратора

Формы документов Регистратора Перечень форм документов Регистратора: Формы документов Регистратора Приложение 1 Форма 1. Анкета зарегистрированного физического лица Форма 1.1. Сведения о законном представителе зарегистрированного физического

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации

Подробнее

Иностранного государства

Иностранного государства Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа, ООО КБ «ФИНАНС БИЗНЕС БАНК» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Подробнее

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе,

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ КОД ЮЛАНКИП-1 АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые

Подробнее

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА Уважаемый клиент! ПАО «Бест Эффортс Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством

Подробнее

Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «Телеком-Союз»

Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «Телеком-Союз» Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «ТелекомСоюз» Общее требование: анкета заполняется, распечатывается, прошивается, подписывается уполномоченным представителем. Требования

Подробнее

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3.

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3. Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизитов проставляется

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту РФ или физическому лицу, занимающемуся

Подробнее

Основные направления предпринимательской деятельности/частной практики (опишите возможно подробнее)

Основные направления предпринимательской деятельности/частной практики (опишите возможно подробнее) 1 из 5 стр. Анкета (досье) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Часть 2 (заполняется клиентом или его представителем)

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЧАСТЬ 1 1. Наименование Индивидуального предпринимателя 1.1. Полное наименование Индивидуального предпринимателя 1.2. Сокращенное наименование Индивидуального

Подробнее

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Пример заполнения Приложение к Перечню документов, необходимых для открытия в АО Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для индивидуального предпринимателя

Подробнее

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ Приложение 25. Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации Клиента (Контрагента) индивидуального предпринимателя Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации

Подробнее

Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила)

Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила) Приложение к Приказу от 31.05.2016 г. 620 Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила) 1. Операции по

Подробнее

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. 2.2. Субъект Российской Федерации

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. 2.2. Субъект Российской Федерации Р0 [7300='&'&] 7 3 0 0 0 0 ИНН 0 0 Приложение к приказу ФНС России от Код по КНД 530 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. Наименование юридического

Подробнее

Серия: Номер: Дата выдачи:

Серия: Номер: Дата выдачи: АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) Фамилия, имя, отчество (при наличии): Дата и место рождения: Гражданство: Наименование документа, удостоверяющего личность: для граждан

Подробнее

В (наименование регистрирующего органа)

В (наименование регистрирующего органа) ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. 439 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. 110) В (наименование регистрирующего

Подробнее

Необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца на каждое лицо, указанное в данной таблице

Необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца на каждое лицо, указанное в данной таблице Приложение 2 Анкета вопросник клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (При заполнении

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Часть Полное наименование клиента АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Сокращенное наименование (если имеется) Организационно - правовая форма

Подробнее

Заявление участника НПФ "ГАЗФОНД" о назначении негосударственной пенсии по пенсионной схеме 1

Заявление участника НПФ ГАЗФОНД о назначении негосударственной пенсии по пенсионной схеме 1 Заявление участника НПФ "ГАЗФОНД" о назначении негосударственной пенсии по пенсионной схеме 1 Фамилия: Имя: Отчество: Паспорт: серия кем выдан: дата выдачи: свидетельства участника фонда: код подразд.:

Подробнее

Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании

Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании В (наименование уполномоченного органа (его территориального органа) Страница 0 1 Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании 1. Организационно-правовая форма и наименование

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 1. Свиридов Александр Николаевич (фамилия имя отчество

Подробнее

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц Рекомендуемая форма заявления для физических лиц ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

Подробнее

1.1. Правовой статус/вид деятельности Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество Дата и место рождения. 1.4.

1.1. Правовой статус/вид деятельности Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество Дата и место рождения. 1.4. АНКЕТА на открытие банковского счета клиента ОАО КБ «Хлынов» - индивидуального предпринимателя / адвоката / нотариуса /главы крестьянского (фермерского) хозяйства (При заполнении сведений не должно быть

Подробнее

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций Нормативно-правовая база. 1. Федеральный закон от 10.12.2003 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Подробнее

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать:

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать: Анкета клиента кредитной организации (заполнению подлежат поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась либо ранее в Банк не представлялась) (в случае, когда запрашиваемая информация отсутствует

Подробнее

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Анкеты Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ «УТВЕРЖДЕНО» И.о. директора МУП «РЦ» Серокурова О.Ю. «08» ноября 2013 года ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Подробнее

КПП Стр Уведомление об участии в иностранных организациях. (наименование организации / фамилия, имя, отчество 2 физического лица)

КПП Стр Уведомление об участии в иностранных организациях. (наименование организации / фамилия, имя, отчество 2 физического лица) !5360-babi! 1 0 0 1 Приложение к приказу ФНС России от '' '' 2 Форма У-ИО Уведомление об участии в иностранных организациях Форма по КНД 1120411 Номер корректировки Представляется в налоговый орган (код)

Подробнее

Стр Сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

Стр Сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 0 0 1 Приложение 14 к приказу ФНС России от 25 января 2012 г. ММВ-7-6/25@ в редакции от 25.05.2016 г. ММВ-7-14/333@) Код по КНД 1112502 Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе,

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Клиент),

Подробнее

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим:

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим: 2 1. Физические лица, не являющиеся предпринимателями, при обращении в банк для получения денежных выплат в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, для открытия текущих счетов физических

Подробнее

Вопросник для юридических лиц 1

Вопросник для юридических лиц 1 Приложение 4 к Изменениям 1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица - резидента)

Опросный лист (для юридического лица - резидента) Наименование организации Организационно - правовая форма Идентификационный номер налогоплательщика Сведения о государственной регистрации: Опросный лист (для юридического лица - резидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

Подробнее

Информационные сведения Клиента юридического лица

Информационные сведения Клиента юридического лица Информационные сведения Клиента юридического лица (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет») I. Раздел. Общие данные Полное наименование Сокращенное

Подробнее

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ

Подробнее

Сведения о клиенте - юридическом лице

Сведения о клиенте - юридическом лице Сведения о клиенте - юридическом лице при открытии счета в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений (в случае отсутствия изменений, проставить в поле - ; при наличии изменений

Подробнее

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ### (код)

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ### (код) Р0 [730=(&'&] 7 3 0 2 0 0 ИНН 0 0 КПП Стр. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Форма Р200 Код по КНД 250. Фамилия, имя, отчество физического

Подробнее

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП)

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) Приложение 1 к приказу 125-ОД от 17.02.2014г. Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) 1. Общие сведения Полное наименование Сокращенное наименование (если имеется) Наименование на иностранном

Подробнее

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ

Подробнее

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Приложение 6 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ 7 0 4 0 1 0 1 1 Стр 0 0 1 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАНЕЕ СООБЩЕННЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЯХ. о видах экономической деятельности в

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАНЕЕ СООБЩЕННЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЯХ. о видах экономической деятельности в [500='&',] 5 0 0 0 6 ИНН КПП Стр. 0 0 Приложение к приказу ФНС России от Приложение 9 к приказу ФНС России от.02.202 ММВ-7-6/80@ Прошу изменить сведения: ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Приложение 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. 439 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 г. 630, от 26.02.2004 г. 110, от 13.12.2005

Подробнее

АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование

АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование Обновление сведений I. Основные данные клиента. 1. Наименование клиента: Полное,

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Компания),

Подробнее

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов:

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: I. Накопительного счета 1.1. Обществу с ограниченной ответственностью: 1.1.1 При открытии накопительного счета. Заявление на открытие

Подробнее

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 7040 1011 Стр. о:о: 1 Приложение 6 к приказу ФНС России от 25.01.2012 ММВ-7-б/25@ Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических

Подробнее

Уведомление о ликвидации юридического лица

Уведомление о ликвидации юридического лица 7 0 8 0 1 0 1 9 0 0 1 Приложение 8 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ Код по КНД 1111518 Уведомление о ликвидации юридического лица 1 Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном

Подробнее

Приложение 4 Папка памятка правопреемника

Приложение 4 Папка памятка правопреемника Приложение 4 Папка памятка правопреемника Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» (ОАО «НПФ РГС») Лицензия 407/2 от 13.12.2007г. Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7

Подробнее

Приложение 4 Папка памятка правопреемника

Приложение 4 Папка памятка правопреемника Приложение 4 Папка памятка правопреемника Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» (ОАО «НПФ РГС») Лицензия 407/2 от 13.12.2007г. Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7

Подробнее

О О О «В А С И Л Ё К»

О О О «В А С И Л Ё К» wwwregberryru Приложение 1 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ 7 0 0 0 1 0 1 3 Стр 0 0 1 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Код по КНД 1111501 1 Наименование

Подробнее

Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица

Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица Приложение 5 к приказу ФНС России от 25.01.2012 ММВ-7-6/25@ 7 0 3 0 1 0 1 4 Стр. 0 0 1 Код по КНД 1111504 Уведомление о внесении изменений в учредительные документы юридического лица 1. Сведения о юридическом

Подробнее

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Приложение 6 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ 7 0 4 0 1 0 1 1 Стр 0 0 1 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических

Подробнее

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю «И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е С И С Т Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я»

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю «И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е С И С Т Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я» Стр. 0 0 1 Код по КНД 1111516 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в

Подробнее

Стр Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Стр Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Приложение 6 к приказу ФНС России от 25.0.202 ММВ-7-6/25@ 7 0 4 0 0 Стр. 0 0 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Подробнее

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю " Р О М А Ш К А И К О "

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  Р О М А Ш К А И К О Приложение к приказу ФНС России от 250202 ММВ-7-6/25@ 7 0 0 0 0 3 Стр 0 0 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Код по КНД 50 Наименование юридического лица на русском

Подробнее

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю " Н О В Ы Е Ф О Р М Ы "

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  Н О В Ы Е Ф О Р М Ы Приложение 6 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ 7 0 4 0 1 0 1 1 Стр 0 0 1 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических

Подробнее

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю " Р О М А Ш К А И К О "

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  Р О М А Ш К А И К О Приложение к приказу ФНС России от 250202 ММВ-7-6/25@ 7 0 0 0 0 3 Стр 0 0 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Код по КНД 50 Наименование юридического лица на русском

Подробнее

АНКЕТА Клиента юридического лица

АНКЕТА Клиента юридического лица АНКЕТА Клиента юридического лица р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): 1. Наименование организации (полное) Необходимо указать наименование организации без сокращений в соответствии со

Подробнее

И В А Н П Е Т Р О В И Ч

И В А Н П Е Т Р О В И Ч 7 3 0 0 3 Стр 0 0 Приложение 3 к приказу ФНС России от 250202 ММВ-7-6/25@ Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Код по КНД 250 Фамилия, имя,

Подробнее

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Приложение 4 к приказу ФНС России от 250202 ММВ-7-6/25@ 7 0 2 0 0 7 Стр 0 0 Код по КНД 502 Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Сведения

Подробнее

Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента).

Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование юридического

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании В Регистрационную палату центрального офиса (наименование регистрирующего органа) Р 1 1 (код) 1 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 1 Организационно-правовая форма Общество

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФМС РОССИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2010 г. N 147 "О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФМС РОССИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2010 г. N 147 О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ Зарегистрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. N 37211 ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 12 марта 2015 г. N 149 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФМС РОССИИ ОТ 28 ИЮНЯ 2010 Г. N 147 "О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ

Подробнее

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица Приложение 4 к приказу ФНС России от 25.01.2012 ММВ-7-6/25@ 7 0 2 0 1 0 1 7 Стр. 0 0 1 Код по КНД 1111502 Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ############################ ############################

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ############################ ############################ Р0 [7000='&')] 7 0 0 0 0 3 ИНН ## 0 0 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Приложение к приказу ФНС России от 25.0.202 ММВ-7-6/25@ Код по КНД 50. Наименование юридического

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель (наименование организации) (Ф.И.О. полностью) (подпись руководителя и оттиск печати организации) от г. (дата утверждения правил внутреннего контроля) ПРАВИЛА

Подробнее

Вопросник для индивидуальных предпринимателей 1

Вопросник для индивидуальных предпринимателей 1 Приложение 5 к Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного общества Банк

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Приложение 1 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ 7000 1013 Стр 0 0 1 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Код по КНД 1111501 1 Наименование юридического лица

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, а также полное наименование на иностранном языке (при

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица-нерезидента)

Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) Наименование Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

Опросный лист Клиента юридического лица

Опросный лист Клиента юридического лица Опросный лист Клиента юридического лица Идентификационные сведения юридического лица в соответствии с учредительными документами Фирменное русском языке на на иностранных языках (при наличии) Полное Сокращенное

Подробнее

В Межрайонную инспекцию ФНС России 46 по г.москве (наименование регистрирующего органа)

В Межрайонную инспекцию ФНС России 46 по г.москве (наименование регистрирующего органа) Приложение 1 к Постановлению Правительства РФ от 19.06.2002 439 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.10.2003 630, от 26.02.2004 110, от 13.12.2005 760, от 22.05.2006 302) " В Межрайонную инспекцию

Подробнее

Анкета клиента физического лица. Представитель Клиента

Анкета клиента физического лица. Представитель Клиента Анкета клиента физического лица Приложение 1 Тип физического лица (физ. лицо или ПБОЮЛ): Ф.И.О.: Для ПБОЮЛ: Регистрационный номер в стране регистрации: Наименование регистрирующего органа: Дата регистрации:

Подробнее

Стр Специальная декларация

Стр Специальная декларация Приложение 1 к Федеральному закону О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 001

Подробнее

(фамилия, имя, отчество заявителя 2 ) Число, месяц, год рождения года. (наименование органа, выдавшего документ)

(фамилия, имя, отчество заявителя 2 ) Число, месяц, год рождения года. (наименование органа, выдавшего документ) Приложение 1 к Порядку осуществления выплаты возмещения по вкладам в ПАО БАНК «ЮГРА» ЗАЯВЛЕНИЕ 1 о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (наименование

Подробнее

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г.

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от 29.07.2015 г. Введен в действие с 29.07.2015 г. Приказом 01-08/83 от 29.07.2015 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

Правила ведения реестров. Оглавление

Правила ведения реестров. Оглавление Оглавление Раздел 1. Термины и определения... 4 Раздел 2. Общие положения... 6 2.1. Деятельность по ведению реестра... 6 2.2. Права, обязанности и ответственность регистратора... 6 2.3. Информация и документы

Подробнее

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА для физических лиц

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА для физических лиц Заполняется сотрудником Регистратора Вх. Лицо,принявшее документ Лицевой счет Дата операции Лицо, исполнившее операцию Наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ЭЛЕКСНЕТ-СПб» АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 25 января 2012 г. N

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 25 января 2012 г. N МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2012 г. N 24139

Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2012 г. N 24139 Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2012 г. N 24139 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ТРЕБОВАНИЙ

Подробнее

Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица)

Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица) Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» Наименование (фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) Наименование на иностранных

Подробнее

Анкета, содержащая биографические и другие сведения о претенденте

Анкета, содержащая биографические и другие сведения о претенденте Анкета, содержащая биографические и другие сведения о претенденте Место для фотографии I. Биографические данные: 1. Фамилия, имя и отчество (если изменяли прежние фамилия, имя и отчество) 2. Дата и место

Подробнее

Анкета, содержащая биографические и другие сведения о претенденте на должность судьи Место для фотографии

Анкета, содержащая биографические и другие сведения о претенденте на должность судьи Место для фотографии Анкета, содержащая биографические и другие сведения о претенденте на должность судьи Место для фотографии I. Биографические данные: 1. Фамилия, имя и отчество (если изменяли прежние фамилия, имя и отчество)

Подробнее

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 7 0 4 0 1 0 1 1 Стр 0 0 1 Приложение 6 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ Код по КНД 1111516 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных

Подробнее