ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой"

Транскрипт

1 Приложение 7 к Банковским правилам об организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в акционерном коммерческом банке «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» ( открытое акционерное общество) Уважаемые господа, ОАО «МИнБ» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете, обратившись к нам. В целях наиболее качественного обслуживания клиентов Банка предлагаем Вам ответить на следующие вопросы ( путем заполнения соответствующей позиции или отметки знаком «V» нужного варианта ответа) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой Фамилия Имя Отчество Дата рождения Д Д / М М / Г Г Г Г Место рождения ИНН Документ, удостоверяющий личность: СЕРИЯ ОРГАН, ВЫВШИЙ ДОКУМЕНТ ТИП НОМЕР Гражданство ПАСПОРТ ГРАЖНИНА РФ / ИНОСТРАННОГО ГРАЖНИНА / ЛИЦА БЕЗ ГРАЖНСТВА / ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (УКАЗАТЬ КАКОЙ) КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ДЛЯ ПАСПОРТА ГРАЖНИНА РФ) ТА ВЫЧИ Д Д / М М / Г Г Г Г СРОК ДЕЙСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) С Д Д / М М / Г Г Г Г ПО Д Д / М М / Г Г Г Г Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ: НОМЕР ТИП МИГРАЦИОННАЯ КАРТА / ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО / РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ / ВИЗА / ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (УКАЗАТЬ КАКОЙ) ТА ВЫЧИ Д Д / М М / Г Г Г Г ОРГАН, ВЫВШИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) С Д Д / М М / Г Г Г Г ПО Д Д / М М / Г Г Г Г Адрес

2 Регистрации / места жительства: Адрес места пребывания: НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ СОВПАДЕНИЯ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ/МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Адрес для почтовых уведомлений: НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ СОВПАДЕНИЯ С АДРЕСОМ РЕГИСТРАЦИИ/МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА Номера контактных телефонов Электронная почта Факс Адрес места работы: Должность: Являетесь ли Вы: - ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАК ЖЕ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ) ГОСУРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РФ, ДОЛЖНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦБ РФ, ДОЛЖНОСТИ В ЦБ РФ, ГОСУРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗННЫХ РФ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ (ЛЕЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА) - ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЛЕЕ ИПДЛ) - СУПРУГОМ, БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ, Т.Е. РОДСТВЕННИКОМ ПО ПРЯМОЙ ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ (РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, ДЕДУШКИ, БАБУШКИ И ВНУКИ), ПОЛНОРОДНЫЕ И НЕПОЛНОРОДНЫЕ (ИМЕЮЩИЕ ОБЩИХ ОТЦА ИЛИ МАТЬ) БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, УСЫНОВИТЕЛИ И УСЫНОВЛЕННЫЕ - СОВЕРШАЕТЕ ЛИ ВЫ ОПЕРАЦИЮ ОТ ИМЕНИ ИПДЛ, ЛИБО ЕГО РОДСТВЕННИКОВ (ЕСЛИ, ТО ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОАО «МИНБ» В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ, ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИПДЛ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКАХ ФАМИЛИЯ ИМЯ (РОДСТВЕННИКАХ ПО ПРЯМОЙ ОТЧЕСТВО ВОСХОДЯЩЕЙ И НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ, РОДИТЕЛЯХ И ДЕТЯХ, ГОД РОЖДЕНИЯ ДЕДУШКАХ, БАБУШКАХ И ВНУКАХ), МЕСТО РОЖДЕНИЯ ПОЛНОРОДНЫХ И НЕПОЛНОРОДНЫХ (ИМЕЮЩИХ ОБЩИХ ОТЦА ИЛИ ННЫЕ ДОКУМЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ МАТЬ) БРАТЬЯХ И СЕСТРАХ, УСЫНОВИТЕЛЯХ И УСЫНОВЛЕННЫХ) ИЛИ ОТ ИМЕНИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В

3 СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ИЛИ НАЛИЧИЯ ОТКРЫТЫХ В ОАО «МИНБ» СЧЕТОВ РОДСТВЕННИКОВ ИПДЛ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, государственный регистрационный номер, дата выдачи, место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство) Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН) дата присвоения ОКВЭД(ы) основной вид предпринимательской деятельности документ, выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, подтверждающий наделение полномочиями нотариуса документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета иной документ, подтверждающий осуществление частной практики лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Имеются ли открытые счета в других банках: Если «Да», укажите в каких

if ($this->show_pages_images && $page_num < DocShare_Docs::PAGES_IMAGES_LIMIT) { if (! $this->doc['images_node_id']) { continue; } // $snip = Library::get_smart_snippet($text, DocShare_Docs::CHARS_LIMIT_PAGE_IMAGE_TITLE); $snips = Library::get_text_chunks($text, 4); ?>

4 ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕНЕДЕЛЬНО / ИНВАЛЮТА В НЕДЕЛЮ / ИНВАЛЮТА В МЕСЯЦ Как часто и в каком объеме Вы планируете совершать свои операции? ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ МЕСЯЦ КВАРТАЛ ГОД / ИНВАЛЮТА В КВАРТАЛ / ИНВАЛЮТА В КВАРТАЛ / ИНВАЛЮТА В ГОД / ИНВАЛЮТА Какие виды банковских услуг Вы хотели бы получить: перевод безналичных средств в рублях кредитование операции по купле/продаже иностранной валюты перевод безналичных средств в депозитарное обслуживание иностранной валюте операции на фондовом рынке прием и выдача наличных денежных средств операции с векселями и ценными бумагами система «Банк-Клиент» («Интернет-банк») аренда индивидуальных банковских сейфов голосовая информационная связь другие (указать) операции с драгоценными металлами Планируете ли совершать операции к выгоде других лиц: (ЕСЛИ, ЗАПОЛНЯЕТСЯ АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПО ФОРМЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 И 5 ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ) Укажите, пожалуйста, сведения о представителе (лице), открывающем счет для клиента: Ф.И.О Число, месяц, год Д Д / М М / Г Г Г Г рождения Место рождения Гражданство (подданство) Паспорт: Сер. выдан Д Д / М М / Г Г Г Г Кем выдан и код подразделения Сведения об ином документе, удостоверяющем личность Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

5 Адрес места жительства (регистрации) Индекс Область Город,нас.пункт Улица Дом Корпус Строение Квартира Адрес места пребывания Индекс Область Город,нас.пункт Улица Дом Корпус Строение Квартира ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) - при его наличии Дата заполнения анкеты: " " 20 г. Подпись ( ) Заполняется сотрудниками Банка: Информация, препятствующая открытию счета, не выявлена/выявлена: ненужное зачеркнуть Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ: 20 г. Должность Ф.И.О. подпись дата Сверено с представленными клиентом документами: Должностное лицо: 20 г. Должность Ф.И.О. подпись дата принятия

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2. АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) 1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия,

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА. Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: Гражданство:

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА. Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: Гражданство: Ввод данных Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА Изменение реквизитов Документ, удостоверяющий личность наименование: Гражданство: Серия:

Подробнее

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без

Подробнее

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3 Опросный лист клиента физического лица в целях получения сведений, необходимых для исполнения требований законодательства в части идентификации Уважаемый клиент! Данная информация запрашивается для выполнения

Подробнее

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1 АНКЕТА индивидуального 1 (Фамилия, имя, отчество) 1) Перечислите лиц, которые могут действовать от Вашего имени или в Ваших интересах (по закону, на основании доверенности, на основании иных полномочий

Подробнее

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется)

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется) Опросный лист Клиента индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Фамилия Идентификационные сведения Имя Отчество

Подробнее

АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя

АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя 1. Данные Клиента Дата и место рождения Гражданство (страна) Документ, удостоверяющего личность: серия

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА (ФИО клиента индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Дата рождения

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Приложение

Подробнее

Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: Место государственной регистрации

Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: Место государственной регистрации Раздел I.* АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА РФ (Все поля обязательны к заполнению) 1. «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Да Нет Если

Подробнее

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Форма 2 Полное наименование на русском языке Сокращенное наименование на русском языке Полное наименование на иностранном языке Сокращенное наименование на иностранном языке Регистрационный номер Место

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Если да, какое? Да Нет Адрес

Подробнее

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО):

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): АНКЕТА Клиента индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ

Подробнее

к категории должностных лиц публичных международных организаций

к категории должностных лиц публичных международных организаций Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента адвоката, нотариуса 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе, удостоверяющем

Подробнее

АНКЕТА зарегистрированного физического лица

АНКЕТА зарегистрированного физического лица Принято : (для служебных отметок) (часов) (минут) АНКЕТА зарегистрированного физического лица (подпись) Приложение 1.4. к РОФР, 10 к РДО I. Сведения о физическом лице Фамилия, Имя, Отчество 1 Дата рождения

Подробнее

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений)

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений) 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального

Подробнее

Сведения о клиенте - физическом лице

Сведения о клиенте - физическом лице Сведения о клиенте - физическом лице при приеме на обслуживание в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений ( при отсутствии изменений проставить в поле "-", при наличии

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (наименование клиента юридического лица (ИНН, ОГРН))/ (наименование клиента - иностранной структуры без образования юридического лица (Регистрационный номер/код

Подробнее

Прошу произвести мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии

Прошу произвести мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии (наименование фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии умершего застрахованного лица (число, месяц, год)

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. (иное)

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. (иное) Дата заполнения анкеты АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ Фамилия Имя Отчество ИНН ИНН (для нерезидентов) СНИЛС******* Дата рождения Место рождения

Подробнее

Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом

Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом Все поля анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется

Подробнее

Анкета физического лица - бенефициарного владельца*

Анкета физического лица - бенефициарного владельца* Лицензия ФКЦБ России 038-03740-000100 От 15.12.2000г. ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ВостСибтранскомбанк» 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2 Тел.: 28-63-12 Факс: 28-63-07 Приложение 2Г к «Условиям осуществления

Подробнее

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА Уважаемый клиент! ПАО «Бест Эффортс Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством

Подробнее

Формы документов Регистратора

Формы документов Регистратора Перечень форм документов Регистратора: Формы документов Регистратора Приложение 1 Форма 1. Анкета зарегистрированного физического лица Форма 1.1. Сведения о законном представителе зарегистрированного физического

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации

Подробнее

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица)

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) 1. Сокращенное наименование ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридического лица) 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3. Адрес фактического нахождения (если

Подробнее

Иностранного государства

Иностранного государства Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа, ООО КБ «ФИНАНС БИЗНЕС БАНК» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Подробнее

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе,

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном

Подробнее

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3.

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3. Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизитов проставляется

Подробнее

Анкета индивидуального предпринимателя

Анкета индивидуального предпринимателя Анкета индивидуального предпринимателя Лицо, на которое заполняется анкета: Клиент (заполните ВСЕ разделы анкеты) Представитель клиента (заполните только РАЗДЕЛ I анкеты) Выгодоприобретатель (заполните

Подробнее

Российской федерации Иностранного государства

Российской федерации Иностранного государства Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа! ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего). 1.2 Дата рождения 1.3 Место рождения 1.4 Гражданство 1.5 Реквизиты

Подробнее

АО «НПФ электроэнергетики» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ электроэнергетики» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ электроэнергетики» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 1. Слепаков Альберт Семѐнович (фамилия имя отчество

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ КОД ЮЛАНКИП-1 АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые

Подробнее

свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.)

свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.) Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность (сведения, указанные в настоящих Информационных

Подробнее

Анкета клиента юридического лица

Анкета клиента юридического лица Анкета клиента юридического лица Приложение 1 к Приказу 123/ОД от 26.09.2014 1.Наименование организации Полное наименование организации Сокращенное наименование организации (если имеется) Наименование

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЧАСТЬ 1 1. Наименование Индивидуального предпринимателя 1.1. Полное наименование Индивидуального предпринимателя 1.2. Сокращенное наименование Индивидуального

Подробнее

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Пример заполнения Приложение к Перечню документов, необходимых для открытия в АО Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для индивидуального предпринимателя

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании В (наименование регистрирующего органа) (код) Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 1 Организационно-правовая форма юридического лица 2 Наименование юридического лица Фирменное

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту РФ или физическому лицу, занимающемуся

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Приложение 5 Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту или физическому лицу,

Подробнее

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ Приложение 25. Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации Клиента (Контрагента) индивидуального предпринимателя Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации

Подробнее

Основные направления предпринимательской деятельности/частной практики (опишите возможно подробнее)

Основные направления предпринимательской деятельности/частной практики (опишите возможно подробнее) 1 из 5 стр. Анкета (досье) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Часть 2 (заполняется клиентом или его представителем)

Подробнее

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица В (наименование регистрирующего органа) (код) Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 1 Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином

Подробнее

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица В (наименование регистрирующего органа) (код) Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 1 1.1 Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином

Подробнее

Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «Телеком-Союз»

Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «Телеком-Союз» Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «ТелекомСоюз» Общее требование: анкета заполняется, распечатывается, прошивается, подписывается уполномоченным представителем. Требования

Подробнее

Порядок заполнения формы «Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях» I.

Порядок заполнения формы «Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях» I. Приложение 3 к приказу ФНС России от Приложение 30 к приказу ФНС России от 13.02.2012 ММВ-7-6/80@ Порядок заполнения формы «Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО. Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО. Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк: Приложение, форма 1. Дата и время приема заявления Код счета Дата открытия счета ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк: Тип счета (нужное отметить):

Подробнее

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. 2.2. Субъект Российской Федерации

Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. 2.2. Субъект Российской Федерации Р0 [7300='&'&] 7 3 0 0 0 0 ИНН 0 0 Приложение к приказу ФНС России от Код по КНД 530 Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. Наименование юридического

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 10 августа 2006 г. N

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА. ПРИКАЗ от 10 августа 2006 г. N Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2006 г. N 8221 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРИКАЗ от 10 августа 2006 г. N САЭ-3-09/518@ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ)

Подробнее

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц В (наименование регистрирующего органа) (код) Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 1 1.1 Сведения о юридическом лице,

Подробнее

Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании

Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании В (наименование уполномоченного органа (его территориального органа) Страница 0 1 Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании 1. Организационно-правовая форма и наименование

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 1. (фамилия имя отчество (при наличии) застрахованного лица

Подробнее

Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка

Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке: полное и (или) сокращенное (если имеется) на иностранном языке (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Часть Полное наименование клиента АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Сокращенное наименование (если имеется) Организационно - правовая форма

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Часть I (Сведения о юридическом лице)

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Часть I (Сведения о юридическом лице) АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть I (Сведения о юридическом лице) Полное наименование, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке Организационно-правовая форма Резидент РФ Нерезидент

Подробнее

Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила)

Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила) Приложение к Приказу от 31.05.2016 г. 620 Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила) 1. Операции по

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее

Подробнее

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать:

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать: Анкета клиента кредитной организации (заполнению подлежат поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась либо ранее в Банк не представлялась) (в случае, когда запрашиваемая информация отсутствует

Подробнее

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Анкеты Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на

Подробнее

Вопросник для юридических лиц 1

Вопросник для юридических лиц 1 Приложение 4 к Изменениям 1 в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Дочерней организации Акционерного

Подробнее

Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II

Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II - клиента. - обособленного подразделения. - представителя клиента. (указать наименование и ИНН организации или ФИО

Подробнее

В (наименование регистрирующего органа) Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

В (наименование регистрирующего органа) Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. 439 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. 110) В (наименование регистрирующего

Подробнее

Стр Сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей

Стр Сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 0 0 1 Приложение 14 к приказу ФНС России от 25 января 2012 г. ММВ-7-6/25@ в редакции от 25.05.2016 г. ММВ-7-14/333@) Код по КНД 1112502 Заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе,

Подробнее

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций Нормативно-правовая база. 1. Федеральный закон от 10.12.2003 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее

Подробнее

Стр. Сведения о представлении сообщения 2 - представитель индивидуального предпринимателя (нотариуса,

Стр. Сведения о представлении сообщения 2 - представитель индивидуального предпринимателя (нотариуса, 1 0 0 0 9 0 1 7 Стр 0 0 1 Приложение 1 к Приказу ФНС РФ от 09062011 ММВ-7-6/362@ (в ред Приказа ФНС РФ от 21112011 ММВ-7-6/790@) СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ЛИЦЕВОГО СЧЕТА), О ВОЗНИКНОВЕНИИ

Подробнее

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя В (наименование регистрирующего органа) Приложение 18 к Постановлению Правительства РФ от 19.06.2002 439 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.10.2003 630, от 26.02.2004 110) (код) Заявление о государственной

Подробнее

Серия: Номер: Дата выдачи:

Серия: Номер: Дата выдачи: АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) Фамилия, имя, отчество (при наличии): Дата и место рождения: Гражданство: Наименование документа, удостоверяющего личность: для граждан

Подробнее

В (наименование регистрирующего органа)

В (наименование регистрирующего органа) ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. 439 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. 110) В (наименование регистрирующего

Подробнее

Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц"

Сообщение сведений о юридическом лице, зарегистрированном до вступления в силу Федерального закона О государственной регистрации юридических лиц ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 439 Р 1 7 0 0 1 В 1 Наименование юридического лица 1.1 1.1.1. Организационноправовая форма 1.1.2. Полное, с указанием организационноправовой

Подробнее

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим:

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим: 2 1. Физические лица, не являющиеся предпринимателями, при обращении в банк для получения денежных выплат в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, для открытия текущих счетов физических

Подробнее

(наименование регистрирующего органа)

(наименование регистрирующего органа) Приложение 19 к Постановлению Правительства РФ от 19.06.2002 439 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.10.2003 630, от 26.02.2004 110) В (наименование регистрирующего органа) (код) Заявление о внесении

Подробнее

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе

Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе Прошу поставить на учет Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе Форма N 2-2-Учет Код по КНД 1112015 код налогового органа Фамилия (в соответствии с документом, удостоверяющим

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 1. Свиридов Александр Николаевич (фамилия имя отчество

Подробнее

КПП Стр Уведомление об участии в иностранных организациях. (наименование организации / фамилия, имя, отчество 2 физического лица)

КПП Стр Уведомление об участии в иностранных организациях. (наименование организации / фамилия, имя, отчество 2 физического лица) !5360-babi! 1 0 0 1 Приложение к приказу ФНС России от '' '' 2 Форма У-ИО Уведомление об участии в иностранных организациях Форма по КНД 1120411 Номер корректировки Представляется в налоговый орган (код)

Подробнее

Информационные сведения Клиента юридического лица

Информационные сведения Клиента юридического лица Информационные сведения Клиента юридического лица (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет») I. Раздел. Общие данные Полное наименование Сокращенное

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Клиент),

Подробнее

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю «И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е С И С Т Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я»

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю «И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е С И С Т Е М Ы У П Р А В Л Е Н И Я» Стр. 0 0 1 Код по КНД 1111516 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в

Подробнее

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ "ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ"

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ Приложение 16 Утвержден Приказом ФНС России от 11.08.2011 ЯК-7-6/488@ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ "ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ" I. Общие положения 1. Настоящий Порядок

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Приложение к приказу ФНС России от 250202 ММВ-7-6/25@ 7 0 0 0 0 3 Стр 0 0 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Код по КНД 50 Наименование юридического лица на русском

Подробнее

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП)

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) Приложение 1 к приказу 125-ОД от 17.02.2014г. Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) 1. Общие сведения Полное наименование Сокращенное наименование (если имеется) Наименование на иностранном

Подробнее

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введен в действие с26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 1. Свиридов Александр Николаевич (фамилия имя отчество (при

Подробнее

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ### (код)

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ### (код) Р0 [730=(&'&] 7 3 0 2 0 0 ИНН 0 0 КПП Стр. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Форма Р200 Код по КНД 250. Фамилия, имя, отчество физического

Подробнее

В (наименование регистрирующего органа)

В (наименование регистрирующего органа) Приложение 4 к Постановлению Правительства РФ от 19062002 439 (в ред Постановлений Правительства РФ от 16102003 630, от 26022004 110, от 13122005 760) Р 1 4 0 0 1 В (наименование регистрирующего органа)

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАНЕЕ СООБЩЕННЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЯХ. о видах экономической деятельности в

ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАНЕЕ СООБЩЕННЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЯХ. о видах экономической деятельности в [500='&',] 5 0 0 0 6 ИНН КПП Стр. 0 0 Приложение к приказу ФНС России от Приложение 9 к приказу ФНС России от.02.202 ММВ-7-6/80@ Прошу изменить сведения: ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

Подробнее

Необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца на каждое лицо, указанное в данной таблице

Необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца на каждое лицо, указанное в данной таблице Приложение 2 Анкета вопросник клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (При заполнении

Подробнее

Заявление участника НПФ "ГАЗФОНД" о назначении негосударственной пенсии по пенсионной схеме 1

Заявление участника НПФ ГАЗФОНД о назначении негосударственной пенсии по пенсионной схеме 1 Заявление участника НПФ "ГАЗФОНД" о назначении негосударственной пенсии по пенсионной схеме 1 Фамилия: Имя: Отчество: Паспорт: серия кем выдан: дата выдачи: свидетельства участника фонда: код подразд.:

Подробнее

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ

Подробнее

ЗАО «СР-ДРАГа» ИЗМЕНЕНИЯ 1

ЗАО «СР-ДРАГа» ИЗМЕНЕНИЯ 1 " Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности" ЗАО «СР-ДРАГа» ИЗМЕНЕНИЯ 1 в «Правила регистратора по ведению и хранению реестров владельцев именных ценных бумаг»,

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Приложение к приказу ФНС России от 250202 ММВ-7-6/25@ 7 0 0 0 0 3 Стр 0 0 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Код по КНД 50 Наименование юридического лица на русском

Подробнее

1.1. Правовой статус/вид деятельности Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество Дата и место рождения. 1.4.

1.1. Правовой статус/вид деятельности Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество Дата и место рождения. 1.4. АНКЕТА на открытие банковского счета клиента ОАО КБ «Хлынов» - индивидуального предпринимателя / адвоката / нотариуса /главы крестьянского (фермерского) хозяйства (При заполнении сведений не должно быть

Подробнее

Проект.

Проект. Проект Об утверждении Правил подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления в 2016 году В соответствии с частью 7

Подробнее

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Приложение 6 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ 7 0 4 0 1 0 1 1 Стр 0 0 1 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица - резидента)

Опросный лист (для юридического лица - резидента) Наименование организации Организационно - правовая форма Идентификационный номер налогоплательщика Сведения о государственной регистрации: Опросный лист (для юридического лица - резидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

Подробнее

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц Рекомендуемая форма заявления для физических лиц ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ «УТВЕРЖДЕНО» И.о. директора МУП «РЦ» Серокурова О.Ю. «08» ноября 2013 года ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Подробнее