Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении"

Транскрипт

1 Изменения в валютном законодательстве Разница в отношении

2 01. Изменения ВК Вступившие в силу изменения

3 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Вступившие в силу изменения 1000 долларов США VS документы Согласно Указанию 4360-У с резиденты вправе не представлять в банк договор (контракт), заключенный с нерезидентом, если общая сумма обязательств по нему равна или не превышает 1 тыс. долларов США на дату заключения договора (или, в случае изменения суммы обязательств по договору (контракту), - на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору (контракту), предусматривающих такие изменения) по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России. Таким образом, клиент вправе не предоставлять в Банк договор (контракт), если он одновременно удовлетворяет следующим условиям: 1. обосновывающий документ должен являться договором (контрактом); 2. вышеуказанный договор (контракт) должен быть заключен с нерезидентом; 3. общая сумма договора должна быть равна или не превышать эквивалента 1 тыс. долларов США.

4 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Вступившие в силу изменения Изменения, касающиеся счетов за рубежом Статья ФЗ обязывает резидентов уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами РФ, а также представлять отчеты о движении средств по таким счетам (вкладам). Что нового? Письмо ФНС России от Н-3-17/5523 Валютные операции с использованием средств на счетах (во вкладах) в банках, расположенных за пределами территории РФ, по которым физическими лицами - резидентами в налоговые органы по месту их учета не представлены уведомления и отчеты, будут являться незаконными валютными операциями и будут облагаться штрафом в размере каждой такой операции (в соответствии со статьей КоАП РФ).

5 02. Изменения с Изменения системы валютного законодательства с

6 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Изменения с Не требуется заполнять документы и формы ВК. Отмена формы Паспорта сделки: Отмена формы Справки о валютных операциях: вместо ПС будет постановка контракта на учет с присвоением ему уникального номера контракта (УНК). ПС закрываются без отметки и без направления в ФТС/ФНС. Банк сможет закрывать контракт сам по истечении не 180, а 90 дней от даты завершения исполнения обязательств. Для клиента нет необходимости указывать код вида валютной операции. Возможность сперва списать средства с транзитного валютного счета, а затем представить документы.

7 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Изменения с Сокращены сроки на проведение банком валютного контроля. Четкий срок будет понятен после опубликования полного текста инструкции. В проекте пока фигурируют два возможных срока: 1. «день в день» 2. «не позднее следующего рабочего дня»

8 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Изменения с Увеличена минимальная сумма, когда требуется поставить контракта на учет. Увеличена сумма, когда требуется поставить контракт на учет: С 50 тыс. долларов до 6 млн. рублей - по экспорту; С 50 тыс. долларов до 3 млн. рублей - по остальным договорам RUR RUR $ $ ЭКСПОРТ ТОВАРА ОСТАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ

9 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Изменения с Экспортеры могут сперва списать средства с транзитного счета, а потом представить документы в банк. Экспортер при зачислении может просто сообщить код вида валютной операции, который соответствует назначению платежа, и списать сумму с транзитного валютного счета сразу. Позже, в течение 15 рабочих дней от даты зачисления, представить контракт и дополнительную информацию для заполнения некоего формуляра (Перечень данных по валютным и иным банковским операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками).

10 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Изменения с Упрощена процедура перевода контракта/кредитного договора из одного банка в другой. При переводе контракта на обслуживание в другой банк клиент не будет представлять ВБК, Банк будет запрашивать и получать её в ЦБР самостоятельно. БЫЛО: СТАЛО:

11 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Изменения с Упрощен порядок заполнения справки о подтверждающих документах (отменен номер корректировки). Отменен номер корректировки, но пока точно не определено, как заполняется корректирующая СВО, ждем полный текст инструкции.

12 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Изменения с долларов ИЛИ рублей? Есть устная информация от представителей ЦБ о том, что вместо порога в долларов США для проведения валютных операций без документов будет введен новый порог рублей. Но норма по-прежнему относится к сумме контракта, а не сумме платежа. НО! В этом случае, за Банками останется право запрашивать документы.

13 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Новеллы в ВЗ: планируемые и обсуждаемые ОФОРМЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ С ЦБ РЕПАТРИАЦИЯ УСЛОВИЯ СДЕЛОК В ОБЛАСТИ ВЭД Проект на регистрации в Минюсте. Проекты рассматриваются в ЦБ и Правительстве РФ. Проект на стадии обсуждения. Проект на стадии обсуждения. Инструкция 181-И (вместо 138-И). Вступит в силу с (окончательной редакции нет) Планируется вступление в силу с Изменения в Закон 173- ФЗ и статью КОАП. Изменения в ГК или в Закон 173-ФЗ, а также в КОАП. Процесс ВК по сути не меняется, но практически вся нагрузка по оформлению документов и ведению отчетов переложена с резидентов на банки. Будет введено новое требование о направлении Банком скана контракта в ЦБ при принятии на обслуживание. Сокращен срок подготовки отчетности по нарушениям ВЗ и усложнён формат отчета. Усложняются требования по ведению базы данных по валютным операциям. Будет введен контроль за сроками возврата займов, выданных резидентами нерезидентам. Рассматривается возможность контроля за товарными контрактами без «ввоза/вывоза» Существенным условием для сделок ВЭД будет условие о репатриации. Органы валютного контроля могут получить право обращаться в суд с иском о недействительности такой сделки, если вышеуказанного условия в контракте не будет.

14 02. ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С Общие сведения ДОКУМЕНТООБОРОТ КОНТРОЛЬ ОТЧЕТНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - отмена форм; - порог для постановки контракта на - требование о направлении учет меняется с $ рублей документов сохраняется; (для экспорта ) - требование о направлении информации сохраняется (ОС, информация для определения кода ВО). с $ рублей (для импорта/кредитов) Если контракт смешанный (экспорт и импорт), то рублей; - Банк самостоятельно вносит информацию в ведомость при постановке контракта на учет; - Банк самостоятельно вносит информацию в ВБК, включая код ВО. - Банк направляет информацию в гос органы чаще; - дополнительно направляются первичные документы: скан-копии контрактов, копии СПД. увеличиваются сроки хранения документов валютного контроля: Документы до 10 лет Ведомости - постоянно - нормы КОАП в части репатриации валютной выручки распространяются на доп. операции Вводится прогрессивная шкала за просрочку получения экспортной выручки / возврата аванса

15 03. Документооборот с банком по ВК Текущий документооборот Проект документооборота Предложение для обсуждения

16 03. ДОКУМЕНТООБОРОТ С БАНКОМ ПО ВК Текущий документооборот СВО СПД БАНК СВО СПД ПС (форма 1 и 2) Заявление на переоформление ПС (форма 1 и 2) ПС (форма 1 и 2) Письмо из Банка Заявление о закрытии ПС Письмо в Банк

17 03. ДОКУМЕНТООБОРОТ С БАНКОМ ПО ВК Проект документооборота БАНК СПД СПД Заявки в Банк Письмо из Банка Отмена форм документов валютного контроля не отменяет требование о представлении документов/информации в Банк!

18 НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 03. ДОКУМЕНТООБОРОТ С БАНКОМ ПО ВК Предложение для обсуждения СВО ПС (форма 1 и 2) БАНК СВО СПД Заявление на переоформление ПС (форма 1 и 2) СПД ПС (форма 1 и 2) Письмо из Банка Заявление о закрытии ПС Письмо в Банк Заявки в Банк

19 04. Услуги ВК и планы Услуги ВК Планы

20 04. УСЛУГИ ВК И ПЛАНЫ Услуги ВК Горячая линия по валютному контролю Телефонная группа ВК в ЦОСО создана в 2016 году при проведении централизации как поддержка первой линии по валютному контролю. Телефон для корпоративных клиентов График работы с 7-00 МСК по МСК Основные функции: Ответы клиентам на простые вопросы по ВК, Маршрутизация звонков на экспертов в ЦО по сложным вопросам, Информирование клиентов по вопросам ВК, в том числе: информирование об отказе в принятии документа валютного контроля; информирование об истечении срока предоставления справки о валютных операциях при зачислении иностранной валюты на транзитный счет; информирование о том, что документы представлены с нарушением сроков.

21 04. УСЛУГИ ВК И ПЛАНЫ Услуги ВК Массовое информирование по системе Банк-Клиент: Рассылка Название файла Описание рассылки О поступлении в банк из ФТС РФ деклараций на товары (еженедельно по понедельникам) Inquiry12_клиентский номер_ггггммдд Содержание рассылки перечень деклараций на товары, информация о которых поступила в банк за прошедшую неделю. Цель информировать клиента о том, какие декларации поступили в банк, чтобы клиент мог их оплатить, а также чтобы клиент своевременно оформил справку о подтверждающих документах (профилактика нарушений валютного законодательства). Периодичность 1 раз в неделю, по понедельникам. О выявленных нарушениях валютного законодательства Об истекающих «ожидаемых сроках» Violation_клиентский номер_ггггммдд Inquiry9_ддммгггг_OS Inquiry10_ддммгггг_OS Содержание рассылки список нарушений валютного законодательства, выявленных банком и направленных в ЦБ. Цель информировать клиента о том, сведения о каких нарушениях были направлены в ЦБ. Периодичность 1 раз в месяц, после сдачи отчета (на 4-5 рабочий день). Содержание рассылки несколько видов рассылок, представляют собой перечень операций/подтверждающих документов с истекающими «ожидаемыми сроками» либо список паспортов сделок, по которым «ожидаемые сроки» истекли. Цель в целях профилактики нарушений валютного законодательства информировать клиента о том, что по ПС не представлены СВО/СПД и не закрыты «ожидаемые сроки». Периодичность 1 раз в месяц, на 5-6 рабочий день. Об истечении срока действия паспорта сделки Inquiry9_ ддммгггг Содержание рассылки несколько видов рассылок, представляют собой список паспортов сделок, по которым дата завершения исполнения обязательств истекла или истечет в ближайшее время, а также по которым имеется положительное или отрицательное сальдо. Цель в целях профилактики нарушений валютного законодательства напомнить клиенту о необходимости переоформления ПС, если он планирует дальше работать по контракту, на который открыт ПС. Периодичность 1 раз в месяц, на 6-7 рабочий день.

22 04. УСЛУГИ ВК И ПЛАНЫ Услуги ВК Отправка Ведомости банковского контроля (отправка запроса в Банк) В системе «Эльбрус» предусмотрена возможность создания запроса на представление ВБК непосредственно из соответствующего раздела общего меню: Перейдя в указанный раздел меню, необходимо воспользоваться кнопками на панели инструментов, расположенной над списком всех писем: Обязательно выбрать тему «Запрос на предоставление ведомости банковского контроля»: Создать новый документ

23 04. УСЛУГИ ВК И ПЛАНЫ Услуги ВК Отправка Ведомости банковского контроля (получение ответа из Банка) Посмотреть полученную из Банка ведомость можно в разделе «Письма из Банка»: Ведомость во вложении

24 04. УСЛУГИ ВК И ПЛАНЫ Планы Изменения в работе телефонной линии: В настоящий момент идентификацию клиентов проводит Информационный центр. К ноябрю 2017 года в целях сокращения количества переключений клиента при выборе авиара «3» клиент будет соединяться непосредственно с сотрудником Телефонной группы ВК. Расширение перечня дополнительных услуг Предоставление информации по запросу клиента (после IT-доработок возможность для клиента запросить информацию из банка, сейчас для этого есть массовые рассылки): о поступивших декларациях из ФТС; об ожидаемых сроках; о паспортах сделки (истекающие).

25 Контакты Отдела валютного контроля

26 КОНТАКТЫ Контакты Отдела валютного контроля Номера для соединения клиентов: Номер для клиентов сегмента SME ( ) Номер для клиентов сегмента LC & Mid ( ) Для более быстрого соединения клиенту необходимо нажать "3" в голосовом меню системы. Все звонки для клиентов являются бесплатными. Контактные лица руководства ВК: В том случае, если Вы не удовлетворены качеством предоставляемых услуг или у Вас есть пожелания по работе валютного контроля, будем благодарны за Вашу обратную связь. Контактные лица Алексей Маслов - начальник отдела, тел. (495) 5757 Людмила Гулевская - руководитель группы (495) 5773

27 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И)

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Обзор предстоящих изменений валютного законодательства (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Справка к Проекту Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) документ для идентификации валютной операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок. Создание СВО в системе

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций

Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций Факторы, влияющие на участника ВЭД 1 Законодательство Таможенное Налоговое Валютное Требования complaens

Подробнее

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Банка «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года Положение о Правилах обмена документами и информацией между Клиентом и Банком «Прайм Финанс» (ОАО), требование

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн 2016 Содержание. 1. Документооборот при предоставлении документов по системе

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕКВИЗИТОВ.... 4 2. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИК БЕНЕФИЦИАРОВ...

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

Банк направляет Клиентам по системам «Банк-Клиент» информационные письма, уведомления, запросы агента валютного контроля.

Банк направляет Клиентам по системам «Банк-Клиент» информационные письма, уведомления, запросы агента валютного контроля. ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Национальный Банк Республики Казахстан Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Зарина Мурзаева Эксперт Управления валютного регулирования и контроля Департамента платежного

Подробнее

Обучающий курс по валютному законодательству

Обучающий курс по валютному законодательству Обучающий курс по валютному законодательству СОДЕРЖАНИЕ. 1. Нормативные документы........слайд 2 2. Операции резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями

Подробнее

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли 1 октября 2012 года вступила в действие Инструкция Банка России 138-И от 4 июня 2012 г. «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченными

Подробнее

SMS/ -информирование Клиентов, пользующихся услугами валютного контроля в PSB On-Line Содержание

SMS/ -информирование Клиентов, пользующихся услугами валютного контроля в PSB On-Line Содержание SMS/e-mail-информирование Клиентов, пользующихся услугами валютного контроля в PSB On-Line Содержание Что является объектами SMS/e-mail-информирования в рамках валютного контроля? Как управлять услугой

Подробнее

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД.

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Владлена Варшавская Старший партнер Руководитель бухгалтерской и налоговой практики 1 Варшавская Владлена Сергеевна

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) Филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от " " 20 года / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line

Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line Содержание Назначение функционала Навигация по PSB On-Line; Отбор документов, описание полей экранной формы; Выгрузка списка валютных операций по зачислению

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации"

Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации ГАРАНТ: Инструкция ЦБР от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" О применении настоящей Инструкции см. информационное

Подробнее

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТА СДЕЛКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТА СДЕЛКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА УДК 336.7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТА СДЕЛКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА А.А. Воронин ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,

Подробнее

Таможенные, административные, фискальные и другие барьеры для развития экспорта

Таможенные, административные, фискальные и другие барьеры для развития экспорта Таможенные, административные, фискальные и другие барьеры для развития экспорта Галина Донцова Заседание Комитета по ВЭД Ассоциации Менеджеров 20 марта 2014г 1 Административные процедуры по экспорту из

Подробнее

Т А Р И Ф Ы КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ (действуют с г.

Т А Р И Ф Ы КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ (действуют с г. Т А Р И Ф Ы КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ (действуют с 01.08.2013 г.) Москва Общие положения 2 1. В Тарифах указаны ставки комиссионного вознаграждения

Подробнее

Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от г. 138-И «О порядке представления

Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от г. 138-И «О порядке представления Операционный департамент Управление валютного контроля Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета Наименование Размер комиссии Срок оплаты 1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1.1. Минимальная сумма для открытия

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ О БЩЕСТВО) г Санкт-Петербург ФИЛИАЛ ЭКСИ БАНК (АО) ПСКОВСКИЙ 180000г Псков, ул Гоголя 2 УТВЕРЖДАЮ Директор ЭКСИ-Банк (АО) Псковский Павлов С.Н ТАРИФЫ комиссионного

Подробнее

ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОСТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА «ТААТТА» АО, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОСТОВСКОМ ФИЛИАЛЕ БАНКА «ТААТТА» АО, В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ УТВЕРЖДЕНО: ПРОТОКОЛОМ ПРАВЛЕНИЯ Банка "Таатта" АО 19 от 27.11.2015г. И.о. Председателя Правления /И.Н. Басова ТАРИФЫ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Общества с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» (Протокол 9/2013 от «20» мая 2013 г.) Тарифы комиссионных вознаграждений по операциям в рублях Российской Федерации и иностранных

Подробнее

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Проблема Предложения по изменению таможенного регулирования Присвоение единого кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельношении

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» от 20.10.09 01-05/31 Введен в действие с 22.10.09 Приказом от 26.10.09 01-08/155 ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении в ОАО

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/07 от 30.06.2011г. Введены в действие с 04.07.2011г. Приказом 01-08/75 от 30.06.2011г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении

Подробнее

Faktura.ru. Валютный контроль (ВК)

Faktura.ru. Валютный контроль (ВК) Центр Финансовых Технологий Faktura.ru Усиленная ЭП (ЭЦП) Валютный контроль (ВК) Новосибирск, 2014 Оглавление 1. Валютный контроль... 3 1.1. Справка о валютных операциях... 4 1.2. Справка о подтверждающих

Подробнее

1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке

1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке Наименование Размер комиссии Срок оплаты 1.1. Минимальная сумма для открытия

Подробнее

Создание СПД на основе принятых из ФТС Деклараций на товар

Создание СПД на основе принятых из ФТС Деклараций на товар Создание СПД на основе принятых из ФТС Деклараций на товар 8 1 9 9. Если в поле «Признак кор-ки» указано «2» автоматически будет сформирована СПД с признаком корректировки «*». В случае, если по скорректированной

Подробнее

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся:

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся: Валютный контроль это осуществление государством надзора за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами-физическими лицами валютных операций, с целью контроля за соблюдением

Подробнее

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов Инструкция пользователя Валютный контроль Интернет-банк для корпоративных клиентов Новосибирск, 2014 Содержание Содержание 1. Валютный контроль... 3 1.1 Справка о валютных операциях... 4 1.2 Справка о

Подробнее

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО СЧЕТА Кулакова К.И. Тюменская государственная академия мировой экономики управления и права Тюмень, Россия

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО СЧЕТА Кулакова К.И. Тюменская государственная академия мировой экономики управления и права Тюмень, Россия ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО СЧЕТА Кулакова К.И. Тюменская государственная академия мировой экономики управления и права Тюмень, Россия THE PROCEDURE FOR OPENING AND MAINTAINING FOREIGN CURRENCY

Подробнее

Справочник Декларации на товар (ДТ) в PSB On-Line

Справочник Декларации на товар (ДТ) в PSB On-Line Справочник Декларации на товар (ДТ) в PSB On-Line Содержание Назначение функционала Навигация по PSB On-Line Выгрузка списка Деклараций на товар (ДТ) Создание Справки о подтверждающих документах (СПД)

Подробнее

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов Инструкция пользователя Валютный контроль Интернет-банк для корпоративных клиентов Новосибирск, 2016 Содержание Содержание 1. Валютный контроль... 3 1.1 Справка о валютных операциях... 4 1.2 Справка о

Подробнее

ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК.

ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК. Паспорт сделки по контракту. Создание паспорта сделки (ПС) может быть выполнено путем создания

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 2012 года 25499 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г. 2867-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении

Подробнее

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г.

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ РЕЗИДЕНТАМИ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В

Подробнее

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Правления Национального банка Республики Беларусь. 22 апреля 2009 г. 52 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Правления Национального банка Республики Беларусь. 22 апреля 2009 г. 52 г. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления Национального банка Республики Беларусь 22 апреля 2009 г. 52 г. Минск Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков

Подробнее

Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов.

Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов. Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов. 1. Для осуществления перевода в иностранной валюте Вам необходимо выбрать вид перевода: Валютный перевод по РФ, Валютный перевод

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ при осуществлении внешнеторговых операций Либерализация валютного законодательства значительно облегчила выход на внешний рынок для российских

Подробнее

ВАЛЮТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЛЮТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАЛЮТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЗДАНИЕ ВАЛЮТНОГО ПЕРЕВОДА С НУЛЯ 1) Войдите в систему и выберете организацию (для пользователей, которые входят в более чем одну из числа зарегистрированных

Подробнее

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ И ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНВЕРТАЦИИ И ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОБЩИЕ ПРАВИЛА Утверждено Протоколом Правления

Подробнее

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО)

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) 1. В поле "Наименование резидента" указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального

Подробнее

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ПОДЕРЖАННЫХ ПРИЦЕПОВ

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ПОДЕРЖАННЫХ ПРИЦЕПОВ ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ПОДЕРЖАННЫХ ПРИЦЕПОВ ЦЕЛЬ КРЕДИТА Приобретение подержанных прицепов марок: Koegel, Schmitz CargoBull, Lohr, Krone, Rolf, Fliegl. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КЛИЕНТАМ

Подробнее

ПРИКАЗ. 25 декабря 2013 года 356/01-06/126

ПРИКАЗ. 25 декабря 2013 года 356/01-06/126 Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики Приднестровский республиканский банк ПРИКАЗ 25 декабря 2013 года 356/01-06/126 О внесении изменений и дополнения в Приказ Государственного

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автоматизированная копия 586_379240 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2265/12 Москва 30 июля 2012 г. Президиум Высшего

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

(Информация с официального сайта Ассоциации региональных банков)

(Информация с официального сайта Ассоциации региональных банков) ы Банка России по ПОД/ФТ, встреча в ОПК «БОР», февраль 2015 ы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от 29.02.2016г. Введено в действие 29.02.2016г. Приказом 01-08/21от29.02.2016г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной

Подробнее

Приложение 1 к приказу И.о. Председателя Правления 60/1 от «30» июня 2016г.

Приложение 1 к приказу И.о. Председателя Правления 60/1 от «30» июня 2016г. Приложение 1 к приказу И.о. Председателя Правления 60/1 от «30» июня 2016г. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с "01"июля 2016 Приказом И.о. Председателя Правления МБО "ОРГБАНК" (ООО) 60/1 от "30" июня 2016

Подробнее

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

0,1% от суммы перевода, мин. 10 долл. 0,1% от суммы перевода, мин. 15 долл. США, макс. 100 долл. США по переводу за наш счет»)

0,1% от суммы перевода, мин. 10 долл. 0,1% от суммы перевода, мин. 15 долл. США, макс. 100 долл. США по переводу за наш счет») УТВЕРЖДЕНО Правлением Банка Протокол 23 от 26.09.2016 ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тарифный

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

НДС при таможенной процедуре экспорта. Владлена Варшавская, старший партнер налоговой и бухгалтерской практики ООО «Варшавский и партнеры»

НДС при таможенной процедуре экспорта. Владлена Варшавская, старший партнер налоговой и бухгалтерской практики ООО «Варшавский и партнеры» НДС при таможенной процедуре экспорта Владлена Варшавская, старший партнер налоговой и бухгалтерской практики ООО «Варшавский и партнеры» ЭКСПОРТ (таможенная процедура) - это вывоз реализуемых товаров

Подробнее

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 декабря 2009 года 70/474-4 г. Иваново О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов

Подробнее

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный Банк» Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2010 г. N 18595 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ

Подробнее

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Обзор подготовлен юристами практики управляющего партнера Дмитрия Крупышева email: dmitry.krupyshev@lecap.ru Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 86-ФЗ УНИДРУА по международным факторинговым

Подробнее

Функциональные возможности сервиса интернет-банк для юридических лиц

Функциональные возможности сервиса интернет-банк для юридических лиц Функциональные возможности сервиса интернет-банк для юридических лиц Главная страница сервиса Рис.1 Пример главной страницы сервиса для корпоративного клиента Размещение новостей банка Отображение информации

Подробнее

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица УТВЕРЖДАЮ генеральный директор ОАО «Социнвестбанк» Д. Н. Неверов (Протокол заседания Правления ОАО «Социнвестбанк» от «29» декабря 2009 г.) Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и

Подробнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШЕНИЕ 27 ноября 2008 года 18-6 Об утверждении порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов на выборах главы муниципального образования

Подробнее

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1 марта 2014 г. Настоящее юридическое заключение содержит анализ действующего российского законодательства по ряду вопросов, связанным с приобретением гражданами Российской Федерации недвижимого имущества

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автоматизированная копия 586_261967 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2723/11 Москва 14 июня 2011 г. Президиум Высшего

Подробнее

Операционный департамент. Управление валютного контроля

Операционный департамент. Управление валютного контроля Операционный департамент Управление валютного контроля Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. 138-И, глава 12. Особенности оформления ПС и представления документов

Подробнее

И.о. начальника Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Орловской области В.Ш. Шайдулина «22» августа 2012 г.

И.о. начальника Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Орловской области В.Ш. Шайдулина «22» августа 2012 г. СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН И.о. начальника Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Орловской области В.Ш. Шайдулина «22» августа 2012 г. постановлением Избирательной комиссии Орловской

Подробнее

Налогообложение внешнеторговой деятельности, налоговые последствия заключения контрактов с иностранными контрагентами

Налогообложение внешнеторговой деятельности, налоговые последствия заключения контрактов с иностранными контрагентами Налогообложение внешнеторговой деятельности, налоговые последствия заключения контрактов с иностранными контрагентами Владлена Варшавская Старший партнер налоговой и бухгалтерской практики Варшавский и

Подробнее