АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВОРОНЕЖ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВОРОНЕЖ»"

Транскрипт

1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВОРОНЕЖ» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров АО «Банк Воронеж» Протокол 1 от «27» июня 2016 г. П О Л О Ж Е Н И Е О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ВОРОНЕЖ» г.воронеж 2016г. 1

2 СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения Компетенция Наблюдательного совета Банка Избрание членов Наблюдательного совета Банка и прекращение их полномочий Председатель Наблюдательного совета Банка Секретарь Наблюдательного совета Банка Заседания Наблюдательного совета Банка Протоколы заседаний Наблюдательного совета Банка Ответственность членов Наблюдательного совета Банка...9 2

3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение определяет статус, состав, компетенцию Наблюдательного совета Акционерного общества «Банк Воронеж" (далее - «БАНК»), избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета БАНКА, порядок работы Наблюдательного совета БАНКА Наблюдательный совет БАНКА - коллегиальный орган управления БАНКА, который осуществляет общее руководство деятельностью БАНКА, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ и Уставом БАНКА к компетенции Общего собрания акционеров БАНКА В своей деятельности Наблюдательный совет БАНКА руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом БАНКА, настоящим Положением, внутренними локальными актами БАНКА и решениями Общего собрания акционеров БАНКА. 2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА 2.1. К компетенции Наблюдательного совета БАНКА относятся следующие вопросы: созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета БАНКА, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; назначение Президента БАНКА, являющегося по должности Председателем Правления БАНКА, и досрочное прекращение его полномочий; образование Правления БАНКА, назначение членов Правления БАНКА и заместителей Председателя Правления БАНКА по представлению Президента БАНКА и досрочное прекращение полномочий Правления или отдельных его членов, а также заместителей Председателя Правления БАНКА; рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) БАНКА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации; рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; использование резервного и иных фондов БАНКА; размещение БАНКОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; утверждение внутренних документов БАНКА по вопросам формирования и использования фондов и иных внутренних документов БАНКА, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов БАНКА, утверждение которых отнесено Уставом БАНКА к компетенции исполнительных органов БАНКА; принятие решений о создании БАНКОМ других юридических лиц, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов БАНКА и открытии его представительств, их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Вопрос об одобрении крупной сделки требует единогласного решения членов Наблюдательного совета БАНКА; 3

4 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ; предварительное утверждение годовой отчетности БАНКА; утверждение регистратора БАНКА и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; утверждение проспекта ценных бумаг БАНКА и решений о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг БАНКА; утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг; утверждение планов и программ развития БАНКА, бюджета БАНКА; утверждение стратегии управления рисками и капиталом БАНКА, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по БАНКУ, так и по отдельным направлениям ее деятельности; утверждение порядка управления наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за реализацией указанного порядка; утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния БАНКА, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности БАНКА в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита БАНКА, плана работы службы внутреннего аудита БАНКА, утверждение политики БАНКА в области оплаты труда и контроль ее реализации; проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Президентом БАНКА и Правлением БАНКА стратегий и порядков, утвержденных Наблюдательным советом; принятие решений об обязанностях членов Наблюдательного совета, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров БАНКА; утверждение кадровой политики БАНКА (порядок определения размеров окладов руководителей БАНКА, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям БАНКА, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля БАНКА и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении БАНКОМ операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение БАНКОМ обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) БАНКОМ, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда БАНКА; создание и функционирование эффективного внутреннего контроля; регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами БАНКА вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности; рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами БАНКА, Службой внутреннего аудита, Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями БАНКА, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит; принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами БАНКА рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов; своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; иные вопросы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом БАНКА. 4

5 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета БАНКА, не могут быть переданы на решение исполнительным органам БАНКА. 3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 3.1. Членом Наблюдательного совета БАНКА может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета БАНКА может не быть акционером БАНКА. Члены Наблюдательного совета БАНКА и кандидаты на указанные должности должны соответствовать требованиям к деловой репутации, а также требованиям к квалификации, устанавливаемым действующим законодательством РФ 3.2. Члены Наблюдательного совета БАНКА избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом БАНКА, на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством РФ, полномочия Наблюдательного совета БАНКА прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Количественный состав Наблюдательного совета БАНКА определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти членов Выборы членов Наблюдательного совета БАНКА осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет БАНКА, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Наблюдательного совета БАНКА считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов Члены коллегиального исполнительного органа БАНКА не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета БАНКА. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета БАНКА Членам Наблюдательного совета БАНКА в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета БАНКА. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Наблюдательный совет БАНКА может, при необходимости, создавать комитеты из числа членов Наблюдательного совета БАНКА и других сотрудников БАНКА для решения отдельных вопросов деятельности БАНКА Член Наблюдательного совета БАНКА не может одновременно быть членом Ревизионной комиссии БАНКА По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета БАНКА могут быть прекращены досрочно Члены Наблюдательного совета БАНКА при избрании их на должность, а также в течение всего периода осуществления своих полномочий, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным действующим законодательством РФ. 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА 4.1. Наблюдательный совет на своем первом после годового Общего собрания акционеров заседании избирает большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Председателя Наблюдательного совета БАНКА и его заместителя из числа членов 5

6 Наблюдательного совета сроком до момента избрания нового состава Наблюдательного совета БАНКА. Наблюдательный совет БАНКА вправе в любое время переизбрать своего Председателя и (или) его заместителя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета БАНКА осуществляет руководство Наблюдательным советом, организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета БАНКА и председательствует на них, определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Наблюдательного совета, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета, председательствует на Общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом БАНКА и Положением о Наблюдательном совете. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета БАНКА его функции осуществляет его заместитель, а при отсутствии заместителя один из членов Наблюдательного совета БАНКА по решению данного органа. 5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА 5.1. На срок полномочий Наблюдательного совета БАНКА его решением назначается Секретарь Наблюдательного совета БАНКА. Секретарем Наблюдательного совета может быть как член Наблюдательного совета, так и лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета. В случае отсутствия Секретаря Наблюдательного совета, его функции выполняет лицо, назначенное Наблюдательным советом БАНКА Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает ведение и сохранность протоколов Общих собраний акционеров и заседаний Наблюдательного совета БАНКА. 6. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА 6.1. Заседания Наблюдательного совета БАНКА созываются не реже одного раза в квартал и могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Проведение заседания Наблюдательного совета БАНКА в смешанной форме (очное и заочное голосование одновременно) не допускается. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета БАНКА, а в случае его отсутствия заместителем Председателя Наблюдательного совета БАНКА. Голосование по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета БАНКА, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования Заседание Наблюдательного совета БАНКА созывается Председателем Наблюдательного совета БАНКА по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета БАНКА, Ревизионной комиссии или аудиторской организации, исполнительных органов БАНКА. В случае направления в Наблюдательный совет БАНКА членами Наблюдательного совета БАНКА, членами Ревизионной комиссии, аудиторской организацией, исполнительным органом БАНКА требования о созыве Наблюдательного совета БАНКА, решение о созыве должно быть принято Председателем Наблюдательного совета БАНКА в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения требования. В течение этого же срока членам Наблюдательного совета БАНКА факсимильной связью (одновременно подлинник отправляется по почте или курьером) должны быть отправлены уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета БАНКА, а в случае требования проведения заседания Наблюдательного совета БАНКА в заочной форме также бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. 6

7 В случае если Председатель Наблюдательного совета БАНКА в вышеуказанный срок не принял решение о созыве Наблюдательного совета БАНКА или принял решение об отказе от его созыва, заседание Наблюдательного совета БАНКА может быть созвано лицом, требующим его созыва. В этом случае уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета БАНКА и бюллетени для голосования при проведении заседания Наблюдательного совета БАНКА путем заочного голосования рассылаются факсимильной связью и/или посредством электронной почты (одновременно подлинники должны быть направлены по почте или курьером) членам Наблюдательного совета БАНКА лицом, требующим созыва Наблюдательного совета БАНКА. При этом секретарь Наблюдательного совета БАНКА обязан предоставить информацию о номерах телефонов и факсов членов Наблюдательного совета Банка лицу, требующему созыва Наблюдательного совета БАНКА, по его требованию для рассылки извещений о проведении заседаний Наблюдательного совета БАНКА и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Требование о созыве заседания Наблюдательного совета БАНКА должно содержать: - указание на инициатора проведения заседания; - формулировку вопросов повестки дня заседания; - мотивы постановки данных вопросов повестки дня; - материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания. В требовании должны содержаться формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу повестки дня заседания. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. Требование инициатора о созыве заседания Наблюдательного совета БАНКА должно быть оформлено письменно и направлено на имя Председателя Наблюдательного совета БАНКА по адресу БАНКА по факсу, а также почтой заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером с отметкой о вручении либо может быть вручено лично Председателю Наблюдательного совета БАНКА или секретарю Наблюдательного совета БАНКА Каждый член Наблюдательного совета БАНКА может участвовать в проводимом в очной форме заседании Наблюдательного совета БАНКА посредством использования систем телеконференц-связи или видеоконференц-связи, при условии заблаговременного письменного уведомления не менее чем за 2 рабочих дня им БАНКА о намерении участвовать в заседании Наблюдательного совета БАНКА таким способом. Председательствующий на заседании Наблюдательного совета БАНКА член Наблюдательного совета БАНКА обязан обеспечить ведение соответственно аудиозаписи или видеозаписи выступлений и голосования члена Наблюдательного совета БАНКА, осуществляемых посредством использования систем телеконференц-связи или видеоконференц-связи. Материальный носитель данной аудиозаписи или видеозаписи приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета БАНКА Решения на заседании Наблюдательного совета БАНКА принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета БАНКА, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если действующим законодательством РФ не предусмотрено иное Кворумом для проведения заседаний Наблюдательного совета БАНКА является присутствие более половины членов Наблюдательного совета Банка от числа избранных членов. Каждый член Наблюдательного совета БАНКА обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета БАНКА иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета БАНКА, не допускается. Председатель Наблюдательного совета БАНКА обладает на заседании Наблюдательного совета БАНКА правом решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета БАНКА. Уведомление о заседании Наблюдательного совета БАНКА, проводимом очным путем, направляется каждому члену Наблюдательного совета БАНКА в письменной форме (заказным письмом, телефонограммой, факсом, или вручаются под расписку (отметку) лично 7

8 члену Наблюдательного совета БАНКА либо канцелярии (секретарю) по месту работы члена Наблюдательного совета БАНКА) не позднее чем за 5 календарных дней до начала заседания. Дата фактического информирования членов Наблюдательного совета БАНКА определяется по дате непосредственного вручения документов (отметка о вручении). Уведомление должно содержать: повестку дня заседания Наблюдательного совета БАНКА, дату, время и место, проведения заседания. К уведомлению прилагаются документы, необходимые для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня При заочной форме заседания кворум составляет не менее 50 процентов бюллетеней для голосования от общего числа бюллетеней, разосланных всем членам Наблюдательного совета БАНКА, полученных на дату окончания приема бюллетеней для голосования по адресу, указанному в бюллетене. Датой окончания приема бюллетеней для голосования считается дата, указанная в уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета БАНКА. Эта дата не может быть установлена ранее пяти рабочих дней и не позднее десяти рабочих дней с даты направления членам Наблюдательного совета БАНКА уведомлений и бюллетеней для голосования. При заочной форме заседания всем членам Наблюдательного совета БАНКА направляются: уведомление о проведении заседания в заочной форме, материалы по вопросам повестки дня заседания и бюллетень для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Наблюдательного совета БАНКА бюллетень должен быть представлен в Наблюдательный совет БАНКА. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета БАНКА, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене выбран только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом Член Наблюдательного совета БАНКА, отсутствующий на заседании Наблюдательного совета БАНКА, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается при определении наличия кворума и подведении итогов голосования. 7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА 7.1. На заседании Наблюдательного совета БАНКА ведется Протокол. Протокол составляется не позднее трех рабочих дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета В протоколе указываются: - время и место проведения заседания; - лица, присутствующие на заседании; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. Протокол заседания Наблюдательного совета БАНКА подписывается председательствующим на заседании и секретарем Наблюдательного совета БАНКА, которые несут персональную ответственность за правильность составления Протокола По итогам заочного голосования секретарь Наблюдательного совета БАНКА составляет соответствующий Протокол. К Протоколу прилагаются подписанные членами Наблюдательного совета бюллетени для голосования. 8

9 7.4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета БАНКА хранятся по месту нахождения БАНКА у секретаря Наблюдательного совета БАНКА. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА 8.1. Члены Наблюдательного совета БАНКА при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах БАНКА, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении БАНКА добросовестно и разумно Члены Наблюдательного совета БАНКА несут ответственность перед БАНКОМ за убытки, причиненные БАНКУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ. При этом в Наблюдательном совете БАНКА не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение БАНКУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета БАНКА должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 9


ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на внеочередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «31» января 2013 года 1/2013 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания акционеров Протокол б/н от 26 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк редакция 2 Москва, 2012 г. Настоящее Положение разработано

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЦВФ» Протокол 2/16 от "21" июля 2016 г. Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров /Смирнова Я.Г./ П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международный коммерческий банк» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на внеочередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «29» августа 2014 года 5/2014 (Введено в действие с 30.09.2014) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Международный коммерческий

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом /О. А. Ляпустин/ от

Подробнее

Раздел 1. Общие положения.

Раздел 1. Общие положения. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Хлынов» (открытое акционерное общество) (ОАО КБ «Хлынов») Утверждено Протоколом 1 годового общего собрания акционеров Коммерческого банка «Хлынов» (открытого акционерного общества) от

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция /

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / Утверждено Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2004 года. Протокол 12 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / г. Ижевск Положение определяет статус, состав, функции и

Подробнее

Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г.

Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г. Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г. Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Город Москва 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения...

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (Совете Банка) УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РосДорБанк» Протокол 42 от «03» февраля 2016 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) Приложение УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) Протокол от Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное

Подробнее

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВКОМБАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВКОМБАНК» УТВЕРЖДЕНО Решением Единственного акционера ПАО «Совкомбанк» (Решение от 26.06.2015 7) ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВКОМБАНК» Кострома 2015 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ

Подробнее

Положение о Совете директоров ЗАО «Русь-Банк»

Положение о Совете директоров ЗАО «Русь-Банк» Положение о Совете директоров ЗАО «Русь-Банк» Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и другими действующими правовыми актами

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения.

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) Протокол от..2012 Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. 1.1. Наблюдательный

Подробнее

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» Протокол 52 от 2 февраля 2015 года РУССКИЙ «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Одобрено

Подробнее

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Утверждено: Единственным акционером Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Решение от "14" февраля 2008г. 3 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный

Подробнее

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров 1. Общие положения 1.1. Совет директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также - Совет директоров) является органом управления Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс» УТВЕРЖДЕНО «12» февраля 2013 года Решением общего собрания акционеров ОАО «Каттилера Фудс» 1 Протокол 01/13 от «12» февраля 2013 года Председатель собрания / Тевотия Таджендра / П О Л О Ж Е Н И Е о Совете

Подробнее

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Положение») является внутренним документом «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Банк»), определяющим

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете Директоров ПАО «Липецккомбанк» (новая редакция) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете Директоров ПАО «Липецккомбанк» (новая редакция) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» «31» октября 2016 г., Протокол 2 от «02» ноября 2016 г. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК» УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДСК» Протокол N б/н от "19" июня 2015 г. Председатель общего собрания акщи^^ «ДСК» ' -д^^^скжарелин ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

Подробнее

Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) Общие положения

Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) Общие положения 1. Общие положения Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) 2 1.1. Совет директоров АО КБ «Хлынов», далее совет директоров Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» ОАО «БайкалИнвестБанк»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» ОАО «БайкалИнвестБанк» УТВЕРЖДЕНО годовым общим собранием акционеров Протокол 52 от 05 мая 2016 года Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск, 2016 год

Подробнее

Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq»

Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq» «УТВЕРЖДЕНО» решением годового Общего собрания акционеров АО ИПАК «SHАRQ» от 27 июня 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 1. Общие положения.

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 1. Общие положения. УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Протокол 48 от 08.12.2016 Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (публичное акционерное общество) 1. Общие положения. 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ (публичное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРДЕА БАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРДЕА БАНК» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров (протокол 46 от «15»марта 2017г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРДЕА БАНК» Москва, 2017 г. 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Московско-Парижский банк»

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Московско-Парижский банк» Согласовано Председатель Правления ОАО МПБ А.А. Науменко Утверждено Общим собранием акционеров Протокол 2-15 от "29" июня 2015 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Московско-Парижский

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО единственным акционером Решение от 25.01.2016 01/16 ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Публичного акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка»

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера от «30» июня 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» г. Новосибирск 2009 год Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 518-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Авангард» следующие изменения и дополнения:

Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Авангард» следующие изменения и дополнения: УТВЕРЖДЕНО Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «Авангард» Протокол 1 от «08» июня 2007г. Председатель собрания Ковешников В.П. Секретарь собрания Алмазова А.В. Секретарь собрания Богданов

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сбербанк России» (Протокол от 10.06.2014 г. 27) ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество Утверждено решением Общего собрания акционеров «БНП ПАРИБА» ЗАО Протокол ОСА-054/2013 от 23 декабря 2013 г. [ Подпись ] Марк Карлос Представитель акционера ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ «БНП ПАРИБА

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская электросетевая компания"

Положение о Совете директоров Акционерного общества Екатеринбургская электросетевая компания УТВЕРЖДЕНО: Решением Годового Общего собрания акционеров АО "Екатеринбургская электросетевая компания" Протокол 29 от 24 июня 2016 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) от 24 июня 2015 г. (протокол 02) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное

Подробнее

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества "Череповецкий "Азот"

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества Череповецкий Азот УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров Протокол от "31 " мая 2004 г. Председатель годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот" Круговых Ю.Н. Положение о наблюдательном совете открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент» УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» Протокол 22 от «28» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Галс-Девелопмент» Москва, 2010 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Совете директоров Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 12)

П О Л О Ж Е Н И Е. о Совете директоров Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 12) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров от 25.04. 2013 года (протокол 39) П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 12) г. Санкт-Петербург 2013

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» УТВЕРЖДЕНО решением единственного акционера Акционерного общества «Хиагда» «01» августа 2017 года (Решение 42 от «01» августа 2017 г.) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» 2017

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров 29 апреля 2010 года Председатель собрания: В.Г. Камелин Секретарь собрания А.Н. Портнова П О

Подробнее

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка. Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка. Акционерный коммерческий Банк «Межрегиональный промышленно-строительный банк» - Открытое Акционерное Общество уведомляет Вас

Подробнее

У Т В Е Р Ж Д Е Н О ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «Кросна-Банк» 27 мая 2016 года. Протокол 1 от «31» мая 2016 г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «Кросна-Банк» 27 мая 2016 года. Протокол 1 от «31» мая 2016 г. У Т В Е Р Ж Д Е Н О ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 27 мая 2016 года Протокол 1 от «31» мая 2016 г. П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ г. Москва 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Совет директоров (ОАО) (далее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» 15 сентября 2008 г. (Протокол от «18» сентября 2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания» УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (протокол от «23» октября 2014 года 20 Приложение 2) П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВА «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВА «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) УТВЕРЖДЕНО решением Внеочередного общего собрания акционеров "18" августа 2014 г., Протокол 4 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ

Подробнее

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Содержание 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 3 2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ...4 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО

Подробнее

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах».

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах». 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево магниевый Институт» (именуемого в дальнейшем «Общество»),

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРОПРОМКРЕДИТ» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» от «20» июня 2016 года (Протокол б/н от «22» июня 2016 года) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург» протокол от 19.06.2014 1/30 П О Л О Ж Е Н И Е о Наблюдательном

Подробнее

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол 1 от 28 июня 2002 года) (Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть», протокол 1, 2004 год) Положение

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 26 мая 2016 года протокол от 30.05.2016 1/34 П О Л

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. АКБ «НРБанк» (ОАО)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. АКБ «НРБанк» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) «28» июня 2002 г. ПРОТОКОЛ 52 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Коммунэнерго" г. Киров 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества Коммунэнерго г. Киров 2014 г. УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Коммунэнерго" Протокол от 09.06.2014 г. Председатель годового общего собрания Акционеров ОАО «Коммунэнерго» А.Н. Хомяков П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО АКБ «НОВИКОМБАНК» УТВЕРЖДЕНО протоколом годового общего собрания акционеров АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от «29» июня 2016 г. 102 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Москва ОГЛАВЛЕНИЕ I. Общие положения.3 II. Порядок

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК "ВОРОНЕЖ"

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК ВОРОНЕЖ УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО банк «Воронеж» Протокол 1 от «14» мая 2004г. Председатель собрания: А.В.Колодкин ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК "ВОРОНЕЖ" г.воронеж

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) АКБ «НРБанк» (ОАО)

ПОЛОЖЕНИЕ. О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) АКБ «НРБанк» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) «28» июня 2002 г. ПРОТОКОЛ 52 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» Протокол 27 от «30» июня 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва, 2015 1.

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" Протокол 1 от 11 мая 2005 г. Председатель собрания П.П.Щедровицкий П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения

Подробнее

Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 1. Общие положения о Совете директоров Банка. 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «СИФП «Главный»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «СИФП «Главный» У Т В Е Р Ж Д Е Н О решением общего собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный» от 06 июня 2009 г. Протокол б/н от 15.06. 2009 г. Председатель общего собрания акционеров В.А. Сечков ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» от 21 июня 2007 г. (протокол 14) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» А.А. Десятов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО «Краснодарстрой» 16 июня 2009 г. Протокол 18 Председатель общего собрания акционеров Б.М.Панеш ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» Протокол от ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Полюс Золото» 2006 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ открытого акционерного общества. «Новолипецкий металлургический комбинат» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ открытого акционерного общества. «Новолипецкий металлургический комбинат» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» Протокол 7 от 7 июня 201 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ открытого акционерного общества «Новолипецкий

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция 3)

ПОЛОЖЕНИЕ О О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция 3) УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17 сентября 2010 года Протокол 4/10 Председатель Собрания А.В. Верхотуров ПОЛОЖЕНИЕ О О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Русгрэйн

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции» УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» 30.06.2015 г. Протокол 02-15 от «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) УТВЕРЖДЕНО годовым общим собранием акционеров АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) «30» июня 2017 года Протокол _2_ от «30» июня 2017года Председатель собрания А.К. Севостьянов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКБ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "РусГидро" протокол от 26.06.2008 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества "РусГидро" 2008 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» от 30.06.2006 г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» А.М.Сапронов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 03.10.2017 723-р ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 16 июня 2007 года Протокол 1 от 29 июня 2007 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров протокол 8 от 25.05.2002 года Председатель собрания С.О. ФРАНК П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б/н от «14» июня 2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества. 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества. 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров протокол 01 от 02 июня 2015 г. Председатель собрания ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества 1. Общие положения

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете акционерной компании «O zavtosanoat» I. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете акционерной компании «O zavtosanoat» I. Общие положения ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете акционерной компании «O zavtosanoat» I. Общие положения 1.1. Настоящее Положение содержит нормы, определяющие порядок организации и деятельности Наблюдательного совета

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения 1 УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол 1, с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 18 мая 2017 года протокол от..2017 П О Л О

Подробнее

УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом ФГАОУ ДПО «ГИНФО» протокол 1 от «21» января 2019 г.

УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом ФГАОУ ДПО «ГИНФО» протокол 1 от «21» января 2019 г. УТВЕРЖДЕН наблюдательным советом ФГАОУ ДПО «ГИНФО» протокол 1 от «21» января 2019 г. ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного

Подробнее

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.нытва

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.нытва Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г.нытва 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного

Подробнее

Государственное автономное профессиональное УТВЕРЖДЕНО:

Государственное автономное профессиональное УТВЕРЖДЕНО: Государственное автономное профессиональное УТВЕРЖДЕНО: образовательное учреждение Тюменской Протокол заседания области «Тюменский техникум индустрии наблюдательного совета 01 питания, коммерции и сервиса»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010 УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой

Подробнее

0 РОСЭНЕРГОБАНК. Утверждено годовым общим собранием акционеров Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытого акционерного общества)

0 РОСЭНЕРГОБАНК. Утверждено годовым общим собранием акционеров Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытого акционерного общества) 0 РОСЭНЕРГОБАНК Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (1с1К )ыюе.11, иим1' пим> общество) ] КБ «РЗБ» (ЗАО) Утверждено годовым общим собранием акционеров Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытого акционерного

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 42 от 03 июля 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. город Москва 2012 г.

УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 42 от 03 июля 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. город Москва 2012 г. УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 42 от 03 июля 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО АКБ «Связь-Банк» город Москва 2012 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 3)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 3) УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 24 июня 2006 года Протокол 1 от 09 июля 2006 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 18.12.2015 г. 915-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. 867-р ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ПАО "РусГидро")

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро (ПАО РусГидро) Приложение 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» от 26.06.2015 13 П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро"

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «БыстроБанк» ПАО «БыстроБанк»

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «БыстроБанк» ПАО «БыстроБанк» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Протокол 29 от 02.10.2014 г. П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «БыстроБанк» ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск 2014 год 1 1. Общие положения 1.1.

Подробнее

(пункт в редакции, утвержденной годовым Общим собранием

(пункт в редакции, утвержденной годовым Общим собранием Текст, принятый годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 г. (Протокол 1, вопрос 8 Повестки дня), с изменениями, утвержденными годовыми

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" новая редакция 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ новая редакция 1 УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО "Ростелеком" 2002 года Протокол от 2002 г. Председатель общего собрания акционеров ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

<<Страховое общество газовой

<<Страховое общество газовой «УТВЕРЖДЕНО» Решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Страховое общество газовой промышленности» Протокол N2 39 от «16» мая 2018 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего Собрания акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» 30 июня 2002 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель» 2002 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО ЗАВОД РАДИОПРИБОР ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР" 1. Общее положение 1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.

Подробнее

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» ПОЛОЖЕНИЕ «О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» ПОЛОЖЕНИЕ «О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ» ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК» УТВЕРЖДЕНО протоколом Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональный промышленностроительный

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 30 июня 2017 г. 02/17) ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА БАНК» 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической

Подробнее