8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю"

Транскрипт

1 8 июня 2017 года Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

2 В каких случаях резидент обязан оформить паспорт сделки Предмет договора Стороны по договору резидент ( счета открыты в ПАО «Банк Санкт-Петербург» и/или в банке за пределами территории Российской Федерации (в банке-нерезиденте) нерезидент Договоры о вывозе/ввозе с/на территорию РФ товаров* (экспорт/импорт товаров); Договоры купли-продажи и/или оказания услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами): горюче-смазочных материалов, продовольствия, материальнотехнических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки; Договоры о выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности (в т.ч. исключительных прав)* (экспорт/импорт услуг); Договоры аренды, лизинга недвижимости; Договоры займа, Кредитные договоры. *В том числе агентский договор, договор комиссии, договор поручения Сумма обязательств по договору Равна или превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США (по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, либо в случае изменения суммы обязательств по договору на дату заключения последних изменений (дополнений) к договору. В общую сумму обязательств по договору не включаются: штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные договором; По кредитным договорам(договорам займам):сумма обязательств = сумме основного долга.

3 Документы, необходимые для оформления паспорта сделки: Паспорт сделки оформляется впервые Контракт (кредитный договор), либо иной документ, исполнение обязательств по которому требуют оформления паспорта сделки Принятое налоговыми органами по месту учета резидента уведомление об открытии счета, об изменении реквизитов счета, о наличии счета в банке, расположенном за пределами территории РФ, в случае осуществления части или всех валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется паспорт сделки, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте; Заявление на оформление паспорта сделки Банком* или Заполненный паспорт сделки по форме, установленной Приложением 4 Инструкции Банка России от И *За данную услугу взымается комиссия, согласно тарифам Банка

4 Особые случаи оформления паспорта сделки Контракт (кредитный договор); Паспорт сделки, полученный в уполномоченном банке, который выполнял функции банка паспорт сделки: на бумажном носителе и в электронном виде в формате XML; Ведомость банковского контроля, полученная в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки: на бумажном носителе и в электронном виде в формате XML. Для оформления паспорта сделки в случае полной уступки требований /полного перевода долга между 2-мя резидентами Контракт (кредитный договор); Заполненный паспорт сделки; Документ, подтверждающий уступку второму резиденту-клиенту банка требования или перевод на него долга по контракту (кредитному договору), по которому первым резидентом был оформлен паспорт сделки; Ведомость банковского контроля, полученная от первого резидента: на бумажном носителе и в электронном виде в формате ХML. Для оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии у предыдущего банка паспорта сделки Контракт (кредитный договор); Заполненный паспорт сделки; Копия паспорта сделки, имеющегося в наличии на дату отзыва банковской лицензии, который был оформлен в уполномоченном банке, у которого отозвана лицензия.

5 Предоставление паспорта сделки в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» В электронном виде по системе i2b Документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции (контракты, договора, соглашения и т.п.), документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, указанные в главе 4 ст.23 Федерального закона 173-ФЗ могут быть представлены в Банк по системе СДБО только в случае, если оригинал документа содержит все необходимые для данного документа отметки, включая подписи и печати. Электронная копия документа представляется в Банк в виде вложенного файла в составе Электронного документа «Документ Валютного контроля» или соответствующего Электронного документа «Паспорт сделки». На бланке по форме, установленной Приложением 4 Инструкции Банка России от И; При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые юридическим лицом в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ 138-И, подписываются лицом, наделенным правом подписи, заявленной в КОП, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в вышеуказанной КОП.

6 Сроки предоставления документов при первичном оформлении паспорта сделки (в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше): Не позднее срока подачи СВО: При списании/зачислении иностранной валюты и валюты РФ в пользу нерезидента/от нерезидента По контрактам без суммы, если сумма обязательств равна или превышает экв ,00 USD Не позднее срока подачи СПД: По контрактам экспорта/импорта товаров без оформления таможенных деклараций По контрактам, предусматривающим выполнение работ, оказания услуг, передача информации и результатов интеллектуальной собственности, аренда недвижимости, также исполнение обязательств иным способом Не позднее даты подачи ДТ в ФТС: По контрактам экспорта/импорта товаров, подлежащих таможенному декларированию

7 Сроки предоставления документов для оформлении паспорта сделки в иных случаях(в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше): При переводе ПС на обслуживание из другого Банка Не позднее 30-го рабочего дня после даты закрытия ПС в предыдущем банке; Не позднее срока предоставления СВО, при зачислении денежных средств на счет клиента, если зачисление произошло между датой закрытия ПС в предыдущем Банке и датой предоставления ПС в новый уполномоченный Банк. При оформления паспорта сделки в случае полной уступки требований /полного перевода долга между 2-мя резидентами Аналогично срокам подачи документов при первичном оформлении ПС, но не позднее 30-го рабочего дня, после даты закрытия ПС резидентом, уступившим право требования долга. При оформления паспорта сделки в случае отзыва лицензии у предыдущего банка паспорта сделки Не позднее 30-го рабочего дня после даты отзыва лицензии у предыдущего банка; Не позднее срока предоставления СВО, при зачислении/списании денежных средств на счет клиента, если зачисление/списание произошло между датой отзыва лицензии у предыдущего банка и датой оформления ПС в новый уполномоченный Банк.

8 Сроки предоставления документов при переоформлении ПС Изменения в контракте не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующего изменения Изменение сведений о резиденте не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП Контракт с возможностью пролонгации не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе ПС «Дата завершения исполнения обязательств»

9 Порядок закрытия паспорта сделки Основание закрытия ПС Дополнительные документы Пункт инструкции Исполнение всех обязательств по контракту Уступка резидентом, оформившим ПС, требований по контракту другому резиденту Уступка резидентом, оформившим ПС, требований по контракту Нерезиденту Заявление на закрытие ПС Документы об уступке права требования или документы о переводе долга Заявление на закрытие ПС Документы об уступке права требования или документы о переводе долга Заявление на закрытие ПС Исполнение обязательств по контракту по иным основаниям Прекращение оснований, требующих оформления ПС, в том числе если ПС был оформлен ошибочно СПД и документы, подтверждающие исполнение обязательств по иным обстоятельствам Заявление на закрытие ПС Документы свидетельствующие об отсутствии (прекращении) обязательств Заявление на закрытие ПС Перевод ПС на обслуживание в другой уполномоченный Банк и/или закрытии всех расчетных счетов Заявление на закрытие ПС По истечении 180 дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контракту. По истечении 30 рабочих дней за датой закрытия ПОСЛЕДНЕГО расчетного счета резидента документы не требуются 7.9 Банк закрывает ПС самостоятельно.

10 Основания для отказа банком в принятии на обслуживание контракта/кредитного договора и в оформлении по нему паспорта сделки: несоответствие данных, указанных в заполненной форме паспорта сделки, сведениям и информации, которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации, которые представлены резидентом, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления паспорта сделки; если форма паспорта сделки заполнена с нарушением требований, установленных Инструкцией Банка России от И; непредставление резидентом в уполномоченный банк документов и информации, указанных в пункте 6.6 Инструкции Банка России от И, в том числе представление неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации) при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

11 Штрафные санкции при нарушении сроков предоставления документов при оформлении паспорта сделки Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. ( п. 6 ст КоАП РФ в ред. Федеральных законов от N 116-ФЗ, от N 350-ФЗ)

12 По возникающим вопросам обращайтесь в управление валютного контроля банка: с 9:00 до 18:00 по рабочим дням (пятница - до 16:45) по телефонам в Петербурге: 8 (812) , или по телефону валютного контролера Вашего офиса в интернет-банке с темой сообщения «Документ валютного контроля» Благодарим за внимание! Малоохтинский пр., 64 Санкт-Петербург, , Россия тел.: 8 /812/ тел.: 8 /800/

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Банка «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года Положение о Правилах обмена документами и информацией между Клиентом и Банком «Прайм Финанс» (ОАО), требование

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код» Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов, при осуществлении операций по переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке (далее - Памятка).

Подробнее

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 22 июня 2015 г.. 376 г. Мінск г. Минск О некоторых вопросах осуществления денежных

Подробнее

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г.

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от 29.07.2015 г. Введен в действие с 29.07.2015 г. Приказом 01-08/83 от 29.07.2015 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Приложение 2 К Приказу от 27.04.2015 405 УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Условия осуществления переводов денежных средств по текущим счетам физических лиц в валюте

Подробнее

порядке, обслуживающихся в Дополнительных офисах Москвы

порядке, обслуживающихся в Дополнительных офисах Москвы Москва_RKO YL (VAL)_19_12_2012 Тарифы вводятся в действие c «01» июля 2013 года Тарифы ОАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое обслуживание в иностранных валютах для клиентов «корпоративного бизнеса»

Подробнее

ПРАВИЛА открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

ПРАВИЛА открытия и обслуживания счетов юридических лиц в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк» ПРАВИЛА открытия и обслуживания счетов юридических лиц г. Сургут СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Основные термины и определения.. 4 Глава 2. Общие положения. 6 Глава 3. Права и обязанности Банка и Клиента 8 Глава

Подробнее

Паспорт сделки от / / / /

Паспорт сделки от / / / / Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 Наименование банка ПС Паспорт сделки от / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации Район Город Населенный пункт Улица (проспект,

Подробнее

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (редакция 1)

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (редакция 1) Приложение 1 к Приказу 49.03/1114-01-06/13 от 03.12.2013г. УТВЕРЖДАЮ Председатель Правления Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» А.В. Фалев 03.12.2013г. ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕКУЩЕГО

Подробнее

Соглашение Об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Соглашение Об особенностях оказания услуг по генеральному соглашению, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Протокол 21 от «10» августа

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от 29.02.2016г. Введено в действие 29.02.2016г. Приказом 01-08/21от29.02.2016г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной

Подробнее

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТАРИФНЫЙ ПЛАН

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТАРИФНЫЙ ПЛАН Утвержден решением КУАиП ПАО Банк Санкт-Петербург от 22 декабря 2015г. 69 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ТАРИФНЫЙ ПЛАН НА УСЛУГИ БАНКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Подробнее

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) документ для идентификации валютной операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок. Создание СВО в системе

Подробнее

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АТЕЛЬЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АТЕЛЬЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ» Утверждено Приказом 3_от 31.03.2016 Генерального директора ООО МФО «Ателье финансовых услуг» Крылова А.О. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АТЕЛЬЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»

Подробнее

УТВЕРЖДЕН приказом Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики от 2015 года

УТВЕРЖДЕН приказом Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики от 2015 года УТВЕРЖДЕН приказом Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики от 2015 года ПОРЯДОК заполнения и предоставления налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или

Подробнее

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕН Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации решением Московской городской избирательной комиссии от 13 июня 2013 года 43/4 Порядок открытия,

Подробнее

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МИГФИН-ЮГРА» ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО МИКРОЗАЙМА (КАТЕГОРИЯ 5.3.1.1) (редакция

Подробнее

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Наталья Кудишина Налоговый консультант ООО «Консалко», г. Москва, Россия Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, подъезд 2, офис 15, 101000, Москва, Тел: +7 (495) 933 0060 Для журнала «Иностранный капитал в России»

Подробнее

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК»

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК» УТВЕРЖДЕНО решением Правления АО «ОРБАНК» 21.10.2015 введено в действие с 22.10.2015 ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в АО «ОРБАНК» Москва 2015 год Содержание 1. Общие положения...3

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 года г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 года г. Москва ИНСТРУКЦИЯ Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 года г. Москва ИНСТРУКЦИЯ Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов На основании Федерального

Подробнее

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ Наталья Кудишина Налоговый консультант ООО «Консалко», г. Москва, Россия Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, подъезд 2, офис 15, 101000, Москва, Тел: +7 (495) 933 0060 Для журнала «Иностранный капитал в России»

Подробнее

990 руб. срочное открытие расчетного счета юридическому лицу (за каждый счет) 6

990 руб. срочное открытие расчетного счета юридическому лицу (за каждый счет) 6 Москва_27_04_2015_ VED Тарифы вводятся в действие с 27 апреля 2015 года Программа обслуживания «Бизнес без границ» Тарифы ПАО «Промсвязьбанк» на расчетно-кассовое и дистанционное обслуживание в валюте

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным 172 от

Подробнее

Версия 3. Москва Термины, определения и сокращения, применяемые в Правилах

Версия 3. Москва Термины, определения и сокращения, применяемые в Правилах Правила предоставления ОАО "АЛЬФА-БАНК" физическим лицам держателям карт, эмитированных ОАО «АЛЬФА-БАНК» и сторонними российскими банками, услуг, связанных с проведением операций по переводу денежных средств

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11 октября 2014 г. 1044 МОСКВА Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации

Подробнее

ЗАЯВКА-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА для юридического лица. заявки:

ЗАЯВКА-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА для юридического лица. заявки: ЗАЯВКА-АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА для юридического лица Кредитный эксперт: Дата приема заявки: ЗАПОЛНЯЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ: Источник информации о Банке (газеты, журнал, радиореклама, телереклама, сотрудники Банка,

Подробнее

Федеральный закон от N 151-ФЗ (ред. от ) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Федеральный закон от N 151-ФЗ (ред. от ) О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ

Подробнее

Оформление экспортных контрактов и соблюдение требований валютного контроля

Оформление экспортных контрактов и соблюдение требований валютного контроля Оформление экспортных контрактов и соблюдение требований валютного контроля Александр Ростовский Старший консультант по правовым вопросам КПМГ 13 сентября 2012 г. Оглавление Валютный контроль: понятие,

Подробнее

Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан

Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан Айгуль БУРАНБАЕВА Заместитель Директора Департамента платежного баланса и валютного регулирования 20 июня 2012 года Алматы Принципы либерализации

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления КИВИ Банк (ЗАО) Протокол 6 от 19 февраля 2013 года ОБЩИЕ ПРАВИЛА

УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления КИВИ Банк (ЗАО) Протокол 6 от 19 февраля 2013 года ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ОБЩИЕ ПРАВИЛА УТВЕРЖДЕНО Протоколом Правления

Подробнее

Утверждено решением правления Приднестровского республиканского банка Протокол N от 2015 года

Утверждено решением правления Приднестровского республиканского банка Протокол N от 2015 года БАНКА РЕПУБЛИКАНЭ НИСТРЯНЭ ПРИДНIСТРОВСЬКИЙ РЕСПУБЛIКАНСЬКИЙ БАНК ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК УКАЗАНИЕ О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Приднестровского республиканского банка от

Подробнее

Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. N 339-ФЗ

Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. N 339-ФЗ Федеральный закон от 8 декабря 2010 г. N 339-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,

Подробнее

УДК /.64:657.1(083) ББК Л 83

УДК /.64:657.1(083) ББК Л 83 УДК 334.012.63/.64:657.1(083) ББК 65.052.244 Л 83 Лузина Т.В. Л 83 Валютный контроль внешнеторговых операций для субъектов малого и среднего предпринимательства: Методическое пособие для экспортно-ориентированных

Подробнее

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов Инструкция пользователя Валютный контроль Интернет-банк для корпоративных клиентов Новосибирск, 2014 Содержание Содержание 1. Валютный контроль... 3 1.1 Справка о валютных операциях... 4 1.2 Справка о

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИКАЗ от 3 апреля 2012 г. N 12-20/пз-н

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИКАЗ от 3 апреля 2012 г. N 12-20/пз-н Зарегистрировано в Минюсте России 15 мая 2012 г. N 24158 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ПРИКАЗ от 3 апреля 2012 г. N 12-20/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Подробнее

Докладчики: Остратюк Инна Валентиновна, Данюшенков Станислав Владимирович. Подразделение Управление валютного контроля. Москва, «31» октября 2012 г.

Докладчики: Остратюк Инна Валентиновна, Данюшенков Станислав Владимирович. Подразделение Управление валютного контроля. Москва, «31» октября 2012 г. КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных

Подробнее

Оформление заявки на участие в Аукционе

Оформление заявки на участие в Аукционе Оформление заявки на участие в Аукционе Заявка на участие в Аукционе подается: для Продавцов в срок не позднее, чем 30 дней до даты проведения Аукциона; для Покупателей в срок не позднее, чем за 24 часа

Подробнее

24 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 46 (1524) 28 МАЯ 2014

24 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 46 (1524) 28 МАЯ 2014 24 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ 46 (1524) 28 МАЯ 2014 О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2014 года Регистрационный 32404 11 марта 2014 года

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица - резидента)

Опросный лист (для юридического лица - резидента) Наименование организации Организационно - правовая форма Идентификационный номер налогоплательщика Сведения о государственной регистрации: Опросный лист (для юридического лица - резидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

Подробнее

Санкт-Петербург 2016 г.

Санкт-Петербург 2016 г. Санкт-Петербург 2016 г. Оглавление 1. Общие положения... 4 1.1. Термины и определения... 4 1.2. Основные сведения о клиринговой деятельности СПВБ и раскрытие иной информации... 5 1.3. Список Расчетных

Подробнее

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАО КБ «ИВАНОВО»

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАО КБ «ИВАНОВО» «УТВЕРЖДЕНО» Правлением ОАО КБ «ИВАНОВО» Протокол 34/2 от «01» июля 2013 г. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОАО КБ «ИВАНОВО» Иваново 2013 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие Правила осуществления

Подробнее

г 1 Территориальные учреждения

г 1 Территориальные учреждения ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ (Банк России) г 1 Территориальные учреждения Банка России ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЯЯ 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 от 31.12.2014 N2 236-Т наn!! г от Департамент надзора

Подробнее

Налогообложение прибыли, полученной физическими лицами от инвестиций в инвестиционные фонды

Налогообложение прибыли, полученной физическими лицами от инвестиций в инвестиционные фонды Налогообложение прибыли, полученной физическими лицами от инвестиционные фонды Важное примечание к ответам: стоит учесть, что в связи с отсутствием практики применения норм Налогового Кодекса Украины,

Подробнее

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА АККРЕДИТАЦИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА АККРЕДИТАЦИЮ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА АККРЕДИТАЦИЮ 1. Язык представления документов на аккредитацию. Все документы, представляемые на аккредитацию, должны быть составлены на русском языке или иметь

Подробнее

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о ПРИЛОЖЕНИЕ принятии денежных средств 2 во вклады для частных клиентов. Редакция 05/05/2015. Версия 5.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о ПРИЛОЖЕНИЕ принятии денежных средств 2 во вклады для частных клиентов. Редакция 05/05/2015. Версия 5.0 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению о ПРИЛОЖЕНИЕ принятии денежных средств 2 во вклады для частных клиентов. Редакция 05/05/2015 «Правила принятия денежных средств во вклады для частных клиентов ПАО «МОСКОМБАНК»

Подробнее

СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 29 марта 2016 года 142. г. Луганск

СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от 29 марта 2016 года 142. г. Луганск СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года 142 г. Луганск Об утверждении Порядка ведения хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования, осуществляющими валютно-обменные

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО со страховыми организациями I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО со страховыми организациями I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО со страховыми организациями Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О банках и банковской

Подробнее

ПРИКАЗ 07 сентября 2016 N 50

ПРИКАЗ 07 сентября 2016 N 50 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ ПРИКАЗ 07 сентября 2016 N 50 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Подробнее

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 1) операции с денежными средствами в наличной форме:

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 1) операции с денежными средствами в наличной форме: К «круглому столу» на тему «Совершенствование системы обязательного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

Подробнее

ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ

ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. 376 ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ I. Общие положения 1. Настоящий Порядок определяет процедуры осуществления: -

Подробнее

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов

1. Общий порядок списания денежных средств в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов 1. Общий порядок списания денежных в валюте Российской Федерации со счетов Клиентов Списание денежных со счетов Клиентов производится на основании предоставленных ими Распоряжений на. В качестве Распоряжения

Подробнее

Банковское сопровождение государственного оборонного заказа

Банковское сопровождение государственного оборонного заказа «Газпромбанк» (Акционерное общество) Банковское сопровождение государственного оборонного заказа Дирекция банковского сопровождения строительных контрактов (ДБССК) 2015 год Текущий статус внесения изменений

Подробнее

Обзор потенциальных изменений российского. Что ожидает резидентов?

Обзор потенциальных изменений российского. Что ожидает резидентов? Обзор потенциальных изменений российского Что ожидает резидентов? Октябрь 2015 / Выпуск 55 [126] Кратко В данном обзоре проанализирован ряд законопроектов, предусматривающих изменения российского валютного

Подробнее

Перечень документов, необходимых для предоставления залога недвижимости, установленный ЗАО «Уралприватбанк».

Перечень документов, необходимых для предоставления залога недвижимости, установленный ЗАО «Уралприватбанк». Перечень документов, необходимых для предоставления залога недвижимости, установленный ЗАО «Уралприватбанк». Оглавление 1. Нежилая недвижимость (помещение в здании)... 4 1.1 Перечень документов, необходимых

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от //октября 2016 г. г. Донецк //У О внесении изменений во Временный порядок расчетов по экспортным, импортным операциям и контроля

Подробнее

Положение об иностранных налогоплательщиках в ОАО «ВостСибтранскомбанк»

Положение об иностранных налогоплательщиках в ОАО «ВостСибтранскомбанк» Утверждено Правлением ОАО «ВостСибтранскомбанк» Протокол 40 от «30» сентября 2014 г. Председатель Правления С.М. Щелчков Положение об иностранных налогоплательщиках в ОАО «ВостСибтранскомбанк» 1. Общие

Подробнее

Изменения в N 115-ФЗ

Изменения в N 115-ФЗ Изменения в N 115-ФЗ Чем интересна статья: автор рассказывает об изменениях, внесенных в N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

Подробнее

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ФОРМА ТД-6 Раздел 1 Общие положения ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 1. Настоящий Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации разработан в соответствии со статьей 355

Подробнее

Система «PSB On-Line» Руководство пользователя

Система «PSB On-Line» Руководство пользователя Система «PSB On-Line» Руководство пользователя Книга 3 Основные операции в Системе Часть 1. Порядок оформления документов в валюте РФ Москва, 2011 г. Содержание 1 ВВЕДЕНИЕ... 5 1.1 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ...

Подробнее

Содержание. Приложение 6 Перечень документов, представляемых в Банк ГПБ (АО) для проведения

Содержание. Приложение 6 Перечень документов, представляемых в Банк ГПБ (АО) для проведения к «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО) УТВЕРЖДАЮ Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО) А.Ю. Муранов Рег. И/81 30 сентября 2014г. П Р А В И Л А открытия,, закрытия и переоформления

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Проект Вносится Правительством Российской Федерации РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О НЕДРАХ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подробнее

ОТРАЖЕНИЕ В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ СВЕДЕНИЙ ЗАКЛЮЧЕНОМ КОНТРАКТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА

ОТРАЖЕНИЕ В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ СВЕДЕНИЙ ЗАКЛЮЧЕНОМ КОНТРАКТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА Особенности формирования информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов, подлежащей включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, а также сведений, включаемых в отчет

Подробнее

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Приложение 1 к Приказу от 29.08.2016 159 УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Приказом Вице-президента руководителя блока «финансовые рынки» ПАО «Промсвязьбанк» от 29.08.2016г. 159 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подробнее

ОАО «АБ «РОССИЯ» Рекомендации Клиентам участникам расчетов по государственному оборонному заказу

ОАО «АБ «РОССИЯ» Рекомендации Клиентам участникам расчетов по государственному оборонному заказу ОАО «АБ «РОССИЯ» Рекомендации Клиентам участникам расчетов по государственному оборонному заказу Санкт-Петербург 2016 Общие положения Настоящие рекомендации определяют порядок банковского сопровождения

Подробнее

Государственный заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области. УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя. техники Арбитражного суда Волгоградской области.

Государственный заказчик: Арбитражный суд Волгоградской области. УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя. техники Арбитражного суда Волгоградской области. УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя Арбитражного суда Волгоградской области / Н.Я. Мальцева / «02» ноября 2011 г. Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного

Подробнее

Статья 525. Нарушение порядка убытия товаров и транспортных средств

Статья 525. Нарушение порядка убытия товаров и транспортных средств Согласно Закону РК 269-Vот 29 декабря 2014 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской

Подробнее

Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита

Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита Страница 1 из 6 Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита 1. Информация о Банке 1.1. Наименование: ОАО «МОСКОМБАНК» 1.2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного

Подробнее

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЕСТЕРН ЮНИОН

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЕСТЕРН ЮНИОН «УТВЕРЖДАЮ» М.В. Бабиренко И.о. Президента ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» Приказ 55 от 9 октября 2012 года ПРАВИЛА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЕСТЕРН ЮНИОН 1 ОГЛАВЛЕНИЕ Глава 1. Общие положения 1.1 Платежная

Подробнее

Т а р и ф ы А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Т а р и ф ы А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Т а р и ф ы А О «Б а н к Р у с с к и й С т а н д а р т» на расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Общие положения 1. Банк оставляет за собой право осуществлять

Подробнее

Председатель Правительства Российской Федерации

Председатель Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2010 г. N 1028 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. N 370" Правительство Российской Федерации постановляет:

Подробнее

Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. N 179 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по

Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. N 179 Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. N 179 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов"

Подробнее

Правила осуществления переводов электронных денежных средств ООО

Правила осуществления переводов электронных денежных средств ООО Правила осуществления переводов электронных денежных средств ООО НКО УТВЕРЖДЕНО Советом директоров ООО НКО Протокол 52 от 16.02.2015г. Правила осуществления переводов электронных денежных средств Общество

Подробнее

24 ноября 2014 года N 365-ФЗ

24 ноября 2014 года N 365-ФЗ 24 ноября 2014 года N 365-ФЗ Статья 1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Принят Государственной Думой 12

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УТВЕРЖДЕНО Советом директоров НП «НПС» (Протокол 13 от 28 марта 2013 года) с правками, предложенными Комитетом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам (Протокол 4 от 6 февраля 2013 года) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подробнее

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Приложение 1 к Приказу от 25.03.2015 г. 51/6 УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Президента ПАО «Промсвязьбанк» от 25.03.2015 г. 51/6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Редакция 19.00

Подробнее

Порядок применения кодов видов операций

Порядок применения кодов видов операций Порядок применения кодов видов операций редакция от 15.07.2016 Содержание 1. Перечень кодов видов операций (далее КВО) 3 2. Описание случаев комплексного использования КВО в сделках 10 2 1 Перечень КВО

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ

7 августа 2001 года N 115-ФЗ 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (в ред. Федеральных законов

Подробнее

ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ Приложение 18 к Долгосрочному Инвестиционному Соглашению от 201_ г. ФОРМЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ [указать место выдачи банковской гарантии] [указать дату выдачи

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 декабря 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 18 декабря 2006 г. Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 29 декабря 2006 г. N 8/15605 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ

Подробнее

Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов.

Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов. Памятка по работе с R-Connect по валютным платежам для Клиентов-резидентов. 1. Для осуществления перевода в иностранной валюте Вам необходимо выбрать вид перевода: Валютный перевод по РФ, Валютный перевод

Подробнее

РАЗОВЫЕ ВНЕКОНКУРСНЫЕ СДЕЛКИ КУПЛИ ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ. Приложение 1 к Положению о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ОАО) природных алмазов

РАЗОВЫЕ ВНЕКОНКУРСНЫЕ СДЕЛКИ КУПЛИ ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ. Приложение 1 к Положению о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ОАО) природных алмазов РАЗОВЫЕ ВНЕКОНКУРСНЫЕ СДЕЛКИ КУПЛИ ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ Приложение 1 к Положению о порядке и условиях реализации АК «АЛРОСА» (ОАО) природных алмазов ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ Требование Критерий соответствия требованию

Подробнее

Банковское сопровождение Государственного оборонного заказа. Департамент банковского сопровождения контрактов

Банковское сопровождение Государственного оборонного заказа. Департамент банковского сопровождения контрактов Банковское сопровождение Государственного оборонного заказа Департамент банковского сопровождения контрактов Москва 2016 «Газпромбанк» (Акционерное общество) является уполномоченным банком по сопровождению

Подробнее

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу - резиденту РФ

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу - резиденту РФ Перечень документов для открытия счета юридическому лицу - резиденту РФ Если в настоящем перечне допускается представление копий, заверенных организацией, это означает : 1.1. Копии документов должны содержать:

Подробнее

Артинская районная территориальная избирательная комиссия

Артинская районная территориальная избирательная комиссия Артинская районная территориальная избирательная комиссия ПАМЯТКА кандидату в депутаты об условиях открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета, формирования и расходования средств избирательного

Подробнее

Тарифы. Вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО) Часть 1 (тарифная зона 2)

Тарифы. Вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО) Часть 1 (тарифная зона 2) Тарифы Вознаграждений за оказание услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ВТБ 24 (ПАО) Часть 1 (тарифная зона 2) Содержание Часть 1 Общие положения...3 Пакеты услуг...5 Открытие счета

Подробнее

Порядок совершения таможенных операций

Порядок совершения таможенных операций Порядок совершения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза Ввоз (вывоз) товаров на (с) таможенную территорию Таможенного союза При ввозе товаров на таможенную

Подробнее

«О проблемных вопросах реализации новой редакции Федерального закона «О государственном оборонном заказе»

«О проблемных вопросах реализации новой редакции Федерального закона «О государственном оборонном заказе» МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГУП «ЦНИИ «Центр» «О проблемных вопросах реализации новой редакции Федерального закона «О государственном оборонном заказе» «7» октября 2015

Подробнее

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения

Порядок заполнения реквизитов платежного поручения Порядок заполнения реквизитов платежного поручения Реквизит 1: «ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» Наименование документа. Указывается в распоряжении на бумажном носителе. Реквизит 2: «0401060» Номер формы по ОКУД ОК

Подробнее