173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14"

Транскрипт

1 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» от г. 308-П. п/п Содержание административного правонарушения 1 Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации Нарушения законодательства и нормативных актов Банка России, выявляемые уполномоченным банком при осуществлении функций агента валютного контроля Санкции ч. 1 ст КоАП РФ - штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере: от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции, - совершение валютных операций между резидентами в иностранной валюте (за исключением случаев, прямо установленных ч. 1 ст. 9 Закон 173-ФЗ от г.); - осуществление юридическими лицами - резидентами расчетов/переводов денежных средств без использования банковского счета (за исключением случаев, прямо установленных ч. 2 ст.14 Закона 173-ФЗ от г.); - осуществление физическими лицами - резидентами расчетов без использования банковского счета (за исключением случаев, прямо установленных ч. 3. ст. 14 Закона 173-ФЗ от г.). 2 Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся: - за переданные нерезидентам товары; - выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья ФЗ, , пункт 1, часть 1, статья 19 ч. 4 ст КоАП РФ штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере: 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких

2 3 Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам: - за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные в Российской Федерации) товары, - невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 4 Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка и (или) сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок: 4.1. несоблюдение установленных нормативными документами сроков обосновывающих проведение валютной операции, указанных в пункте 2.1 Инструкции Банка России 138-И от г.: 1) по операциям в иностранной валюте; 2) по операциям в иностранной валюте, связанным со списанием иностранной валюте с расчетного счета в иностранной валюте с использованием банковской карты; 3) при корректировке сведений, указанных в ранее представленных в Банк ПС справках; 4) при повторном предоставлении справок, возвращенных Банком для приведения в соответствие с требованиями Инструкции 138-И от ФЗ, , пункт 2, часть 1, статья И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт 20.8 денежных средств от 3/4 до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. ч. 5 ст КоАП РФ - штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от 3/4 до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию. административного

3 4.2. несоблюдение установленных нормативными документами сроков обосновывающих проведение валютной операции, указанных в пункте 3.6 Инструкции Банка России 138-И от г.: 1) по операциям валюте РФ; 2) по операциям в валюте РФ, связанным со списанием валюты РФ с расчетного счета в валюте РФ с использованием банковской карты; 3) по операциям в валюте РФ, связанным с зачислением валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ в случаях, когда не указан код вида валютной операции либо несогласия резидента с кодом вида валютной операции. указанным в расчетном документе; 4) при корректировке сведений, указанных в ранее представленных в Банк ПС справках; 5) при повторном предоставлении справок, возвращенных Банком для приведения в соответствие с требованиями Инструкции 138-И от И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт 20.8 более чем на 30 4 тысяч административного более чем на несоблюдение установленных нормативными документами сроков обосновывающих проведение валютной операции, указанных в пунктах 11.2, Инструкции Банка России 138-И от г.: 1) расчеты по контракту (кредитному договору) через счета, открытые в 138-И, , пункт административного

4 банке-нерезиденте; 4.4. несоблюдение установленных нормативными документами сроков обосновывающих проведение валютной операции, указанных в пункте 12.4 Инструкции Банка России 138-И от г.: 1) по расчетам третьим лицом через свои счета, открытые в Банке ПС; 2) по расчетам третьим лицом через свои счета, открытые в банкенерезиденте; 138-И, , пункт И, , пункт 12.6 более чем на 30 4 административного более чем на 30

5 несоблюдение установленных нормативными документами сроков обосновывающих проведение валютной операции, указанных в пункте 16.3 Инструкции Банка России 138-И от г. 1) по расчетам по аккредитиву в иностранной валюте и валюте РФ; 138-И, , пункт 16.3 административного более чем на несоблюдение установленных нормативными документами сроков представления резидентом справки о подтверждающих документах и документов, подтверждающих исполнение (прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору способом, отличным от расчетов, или документов, подтверждающих изменение обязательств по контракту (кредитному договору), указанных в пункте 9.1 Инструкции Банка России 138-И от г.: 1) при таможенном декларировании товара (ввоз/вывоз); 138-И, , пункт административного

6 2) без таможенного декларирования товара (ввоз/вывоз), 3) выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них; 4) в случае иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту; 5) при корректировке сведений, указанных в ранее представленных в Банк ПС справках; 7) при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) в период между датой отзыва банковской лицензии и оформлением нового ПС; 8) при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание в новом Банке ПС; 9) при повторном предоставлении справок, возвращенных Банком для приведения в соответствие с требованиями Инструкции 138-И от нарушение установленных правил оформления паспортов сделок (в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту наступит раньше): 1) при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет резидента, открытый в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте; 2) при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте; 3) при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) от нерезидента на счет резидента, открытый в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, а также при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту (кредитному договору) в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в уполномоченном банке или в банке-нерезиденте, в котором не определена сумма обязательств; 4) при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с 138-И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , подпункт.1, пункт 138-И, , подпункт.2, пункт 138-И, , подпункт.2, пункт 138-И, , подпункт.4, пункт более чем на 30 4 ч. 6 ст КоАП РФ - штрафа на должностных лиц - от до рублей; до рублей

7 территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае наличия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров; 5) при исполнении обязательств по контракту посредством вывоза с территории Российской Федерации или ввоза на территорию Российской Федерации товаров в случае отсутствия в нормативных правовых актах в области таможенного дела требования о декларировании таможенным органам товаров; 6) при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 7) иное исполнение обязательств по контракту (кредитному договору); 8) нарушение требования о проведении валютных операций только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем ПС, либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт (кредитный договор) и ПС по нему, ранее оформленный в другом уполномоченном банке 138-И, , подпункт.5, пункт 138-И, , подпункт.6, пункт 138-И, , подпункт.7, пункт 138-И, , пункт нарушение установленных правил переоформления паспорта сделки: 1) предоставление заявления, документов и информации, являющиеся основанием для переоформления ПС; 2) предоставление заявления о переоформлении в случае пролонгации (продления) без подписания дополнительных соглашений (изменений) к контракту; 4.9. нарушение установленных правил оформления паспортов сделок: 1) при передаче резидентом прав по контракту (кредитному договору) путем переуступки требования другому лицу-резиденту; 2) при возникновении требований об оформлении ПС с использованием банковской карты (до исполнения резидентом обязательств по контракту способом, отличным от расчетов); 3) в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Банка ПС; 138-И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт И, , пункт 13.1 ч. 6 ст КоАП РФ - штрафа на должностных лиц - от до рублей; до рублей ч. 6 ст КоАП РФ - штрафа на должностных лиц - от до рублей; до рублей

8 4) при переводе контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций 138-И, , пункт ФЗ, , пункт 1, часть 2, статья 24 ч. 6 ст КоАП РФ - штрафа на должностных лиц - от до рублей; до рублей Примечание: 1. Административная ответственность, установленная в отношении должностных лиц частями 1, 3, 4 и 5 статьи КОАП РФ, применяется только к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 2. Расчет административного штрафа, установленного частью 4 статьи КОАП РФ, выраженного в величине, кратной сумме денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, осуществляется исходя из размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период просрочки. 3. Административная ответственность, установленная частью 4 статьи КОАП РФ, не применяется к лицам, обеспечившим получение на свои банковские счета страховой выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору (контракту) в порядке и сроки, которые предусмотрены договором страхования, при наступлении страхового случая, предусмотренного установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ «О банке развития» порядком осуществления деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, при условии, что определенное договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному названным порядком значению или превышает его.

Сумма административного штрафа

Сумма административного штрафа Список нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация по которым подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками информации

Подробнее

Статья Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ

Статья Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ 1.Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных

Подробнее

Документ предоставлен КонсультантПлюс.

Документ предоставлен КонсультантПлюс. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) www.consultant.ru Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства

Подробнее

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря

Подробнее

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать.

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. 27 сентября 2017 Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. Процесс обмена информацией между агентами и органами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля

Подробнее

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения 15 ноября 2016 Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения Процесс обмена информацией между агентами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля Меры

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Новые регламентные документы - 01.03.2018 вступает в силу: Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Статус Клиента Условия представления документов Срок представления

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ www.gratanet.com С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. 181-И, устанавливающая порядок представления резидентами

Подробнее

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Новое в валютном контроле в 2018 году 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г. 3016-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г. 3865 -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕКАБРЬ

Подробнее

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты

Подробнее

Обучающий курс по валютному законодательству

Обучающий курс по валютному законодательству Обучающий курс по валютному законодательству СОДЕРЖАНИЕ. 1. Нормативные документы........слайд 2 2. Операции резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями

Подробнее

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю 8 июня 2017 года Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю В каких случаях резидент обязан оформить паспорт сделки Предмет договора Стороны по договору резидент ( счета открыты

Подробнее

Наименование вида операций

Наименование вида операций Для справки: красным цветом выделены коды валютных операций и их описание в соответствии и инструкцией ЦБ РФ 138-И. В случае если наименование вида операции осталось без изменения или претерпело незначительные

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД.

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Владлена Варшавская Старший партнер Руководитель бухгалтерской и налоговой практики 1 Варшавская Владлена Сергеевна

Подробнее

Обобщение судебной практики рассмотрения споров о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Обобщение судебной практики рассмотрения споров о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Обобщение судебной практики рассмотрения споров о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Во исполнение подпункта 4.3 плана работы Федерального арбитражного

Подробнее

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 236-ФЗ

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 236-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 236-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СТРАХОВАНИЯ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ

Подробнее

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Дело КАС07-ЗП г. Москва «3» июля 2007 г. Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего членов коллегии с участием

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 10 декабря 2015 года РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕПАТРИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с оспариванием актов органов валютного регулирования 1

Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с оспариванием актов органов валютного регулирования 1 Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с оспариванием актов органов валютного регулирования 1 Административная ответственность за нарушение валютного законодательства

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года 173-ФЗ. «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. Внести в Федеральный закон от 10 декабря 2003 года 173-ФЗ. «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание Проект 888029-6 во втором чтении ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных

Подробнее

в естник Командировочные расходы Консультации Разъяснения Мнения Работник едет в командировку О заявительном порядке возмещения НДС

в естник Командировочные расходы Консультации Разъяснения Мнения Работник едет в командировку О заявительном порядке возмещения НДС Консультации Разъяснения Мнения в естник Командировочные расходы Подписные Работник едет в командировку 82387 82960 Основан в 1994 году wu w. nalvest.ru JTi] Е З О заявительном порядке возмещения НДС Представительские

Подробнее

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО)

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) 1. В поле "Наименование резидента" указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

Подробнее

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 79022_789885 ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 308-КГ16-1870 г. Москва 01.04.2016 Судья Верховного Суда Российской Федерации Попов В.В., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. Абзац четвертый части 5 статьи 23 Федерального закона. от 10 декабря 2003 года 173-ФЭ "О валютном регулировании и

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. Абзац четвертый части 5 статьи 23 Федерального закона. от 10 декабря 2003 года 173-ФЭ О валютном регулировании и Вносится Правительством Российской Федерации Л' ~ Проект ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в статью 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и Кодекс Российской Федерации

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

В издании представлен комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом изменений, вступивших в силу в 2005

В издании представлен комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом изменений, вступивших в силу в 2005 В издании представлен комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом изменений, вступивших в силу в 2005 году, а также действующих нормативных правовых актов

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г.

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Содержание Темы Валютный контроль. Система органов и агентов валютного контроля в РФ, электронный документооборот между органами

Подробнее

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками ноябрь 2017 WWW.VEGASLEX.RU 1 В ноябре 2017 года были опубликованы два нормативных акта, существенно корректирующие механизм банковского валютного

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

Обзор потенциальных изменений российского. Что ожидает резидентов?

Обзор потенциальных изменений российского. Что ожидает резидентов? Обзор потенциальных изменений российского Что ожидает резидентов? Октябрь 2015 / Выпуск 55 [126] Кратко В данном обзоре проанализирован ряд законопроектов, предусматривающих изменения российского валютного

Подробнее

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами Лекция: Порядок обязательной продажи экспортной валютной выручки на внутреннем валютном рынке. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и ее использование (Инструкция ЦБ РФ от 30.03.

Подробнее

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся:

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся: Валютный контроль это осуществление государством надзора за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами-физическими лицами валютных операций, с целью контроля за соблюдением

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

Ключ к успеху прост аккредитивы, гарантии и экспортно-кредитные агентства

Ключ к успеху прост аккредитивы, гарантии и экспортно-кредитные агентства Ключ к успеху прост аккредитивы, гарантии и экспортно-кредитные агентства Игорь Бреев Управление торгового финансирования и корреспондентских отношений 10 октября 2017 г. Тюмень 1 Основные тезисы Аккредитив

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 2017 1 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке

Подробнее

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк Изменения валютного законодательства c 01.03.2018 Изменения валютного законодательства в 2018 году Вступление в силу: 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

СЧЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И РАЗРЕШЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ Наталья Кудишина Налоговый консультант ООО «Консалко», г. Москва, Россия Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, подъезд 2, офис 15, 101000, Москва, Тел: +7 (495) 933 0060 Для журнала «Иностранный капитал в России»

Подробнее

ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОГИСТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Ким Евгения Константиновна студентка Кузина Анастасия Сергеевна студентка Орловская Марина Анатольевна канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой НОУ ВПО «Московский

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1. Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введено в действие с 26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)*

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* 3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* п/п Наименование услуги Тариф Примечание 3.1. По валютным операциям резидентов, осуществляемым с оформлением в Банке

Подробнее

Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений. Наименование Дата и номер. Республика Армения

Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений. Наименование Дата и номер. Республика Армения Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений Наименование Дата и номер Республика Армения 1. Гражданский кодекс Республики Армения от 05.05.1998, ЗР-239 2. Кодекс Республики

Подробнее

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 79019_793239 ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 301-АД15-18923 г. Москва 08 апреля 2016 г. Судья Верховного Суда Российской Федерации Зарубина Е.Н., рассмотрев по материалам истребованного

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

Таможенные, административные, фискальные и другие барьеры для развития экспорта

Таможенные, административные, фискальные и другие барьеры для развития экспорта Таможенные, административные, фискальные и другие барьеры для развития экспорта Галина Донцова Заседание Комитета по ВЭД Ассоциации Менеджеров 20 марта 2014г 1 Административные процедуры по экспорту из

Подробнее

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И)

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Обзор предстоящих изменений валютного законодательства (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Справка к Проекту Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию

Подробнее

бесплатно бесплатно 50 рублей

бесплатно бесплатно 50 рублей п/п 1.1 1.2 Утверждено протоколом Правления КБ «Взаимодействие» (ООО) от «12» июля 2012 г. 10 ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ действуют с «01»

Подробнее

ВЗАИМОЗАЧЁТЫ В РАМКАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК. 29 сентября 2016 Анна Яковлева Юрист, Awara Law

ВЗАИМОЗАЧЁТЫ В РАМКАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК. 29 сентября 2016 Анна Яковлева Юрист, Awara Law ВЗАИМОЗАЧЁТЫ В РАМКАХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК 29 сентября 2016 Анна Яковлева Юрист, Awara Law НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: Что такое «взаимозачёт»? Какие сделки относятся к внешнеторговым и в рамках которых из

Подробнее

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ)

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ) Ввести в действие с "30" апреля 2014 г. Председатель Правления ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" Багаев О.В. Тарифы и перечень банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным п/п Перечень операций

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А, Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И И А У Д И Т О Р С К О Й Д Е Я Т Е

Подробнее

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 270_120544 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ВАС-17039/09 Москва 12 февраля 2010 г. Коллегия судей Высшего

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ О БЩЕСТВО) г Санкт-Петербург ФИЛИАЛ ЭКСИ БАНК (АО) ПСКОВСКИЙ 180000г Псков, ул Гоголя 2 УТВЕРЖДАЮ Директор ЭКСИ-Банк (АО) Псковский Павлов С.Н ТАРИФЫ комиссионного

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автоматизированная копия 253_26852 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О П Р Е Д Е Л Е Н И Е о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 15714/08 Москва 26 февраля

Подробнее

Вид услуги Оплата Срок оплаты

Вид услуги Оплата Срок оплаты Вид услуги Оплата Срок оплаты 1. Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1.1. Открытие

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 2012 года 25499 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г. 2867-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС"

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле Наименование банка ПС 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС" ОАО Банк АВБ. В поле "Наименование резидента" - полное

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/07 от 30.06.2011г. Введены в действие с 04.07.2011г. Приказом 01-08/75 от 30.06.2011г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении

Подробнее