К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся:"

Транскрипт

1 Валютный контроль это осуществление государством надзора за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами-физическими лицами валютных операций, с целью контроля за соблюдением валютного законодательства. Основным нормативным актом, устанавливающим правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, является Федеральный закон от ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся: ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и/или ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных не на территории РФ (далее - валютных ценностей), рублей РФ и ценных бумаг в рублях РФ и выпущенных в РФ; перевод иностранной валюты, рублей РФ, ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации; перевод нерезидентом рублей РФ, ценных бумаг со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации; перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, 1 / 10

2 на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации; перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации; перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации; Операции между резидентами: приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; Операции между резидентами и нерезидентами: приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, рублей РФ, ценных бумаг в рублях РФ и выпущенных в РФ на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, рублей РФ и обозначенных ценных бумаг в качестве средства платежа; Операции между нерезидентами: приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и ценных бумаг в рублях РФ и выпущенных в РФ на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и данных ценных бумаг в качестве средства платежа; var random_number = Math.random(); if (random_number Справочно: 2 / 10

3 РЕЗИДЕНТАМИ являются: физические лица: 1) граждане Российской Федерации, за исключением: граждан РФ, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве не менее 1 года, в том числе имеющих выданный данным государством вид на жительство, граждан РФ, временно пребывающие в иностранном государстве не менее 1 года на основании рабочей или учебной визы со сроком действия не менее 1 года, 2) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, юридические лица: 1)созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2)представительства и иные подразделения юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ и находящиеся за пределами территории Российской Федерации; 3)дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации и иные официальные представительства Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а также постоянные 3 / 10

4 представительства Российской Федерации при межгосударственных или межправительственных организациях; 4)Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. НЕРЕЗИДЕНТАМИ являются: физические лица: 1)иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Российской Федерации на основании вида на жительство; 2)граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в иностранном государстве 1 год и более, в том числе имеющие вид на жительство иностранного государства или временно проживающих в иностранном государстве 1 год и более на основании рабочей или учебной визы сроком действия 1 год и более; юридические лица: 1)созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 2)организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации; 3)находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные 4 / 10

5 представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных выше; 4)аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях; 5)межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в Российской Федерации; 6)иные лица, не указанные в вышеприведенном перечне резидентов Государство осуществляет функции валютного контроля с помощью Органов валютного контроля и Агентов валютного контроля. Органы валютного контроля - Центральный банк РФ, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (в настоящее время Росфиннадзор). Российские кредитные организации (банки), имеющие право на основании лицензий Банка России осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также филиалы иностранных кредитных организаций, действующие на территории РФ имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (далее уполномоченные банки) являются агентами валютного контроля. Уполномоченные банки, в рамках выполнения функций агентов валютного контроля ИМЕЮТ ПРАВО 5 / 10

6 : 1. Проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, 2. Проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов. 3. Запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Что имеет право требовать банк в рамках валютного контроля? Уполномоченный банк вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции. Это могут быть: документы, удостоверяющие личность физического лица; документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 6 / 10

7 документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество; документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства; уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации; регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом; документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов; документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций; таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме; паспорт сделки; 7 / 10

8 документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны: представлять органам и агентам валютного контроля вышеуказанные документы и информацию; вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора; выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Ответственность за нарушение валютного законодательства предусмотрена статье й Кодекса РФ об административных правонарушениях. var random_number = Math.random(); if (random_number Основные нормативные документы, регламентирующие выполнения уполномоченными банками функции агентов валютного контроля: 1. Инструкция Банка России от И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 8 / 10

9 операций и оформления паспортов сделок" 2. Положение Банка России "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" от П 3. Положение Банка России "О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде" от П 4. Положение Банка России "О порядке передачи уполномоченными банками и территориальноыми Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде" от года 364-П 5. Указание Банка России от У "О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций" 6. Инструкция Банка России от И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" 7. Указание Банка России от У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками" 8. Указание Банка России от У "Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов" 9 / 10

10 9. Постановление Правительства РФ от "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" 10. Постановление Правительства РФ от "Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации" 11. Письмо Федеральной таможенной службы 01-11/217 от года "О методических рекомендациях по квалификации нарушений валютного законодательства" 10 / 10

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А, Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И И А У Д И Т О Р С К О Й Д Е Я Т Е

Подробнее

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г.

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ РЕЗИДЕНТАМИ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В

Подробнее

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕКАБРЬ

Подробнее

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций Нормативно-правовая база. 1. Федеральный закон от 10.12.2003 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Подробнее

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введен в действие с26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

В издании представлен комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом изменений, вступивших в силу в 2005

В издании представлен комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом изменений, вступивших в силу в 2005 В издании представлен комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» с учетом изменений, вступивших в силу в 2005 году, а также действующих нормативных правовых актов

Подробнее

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г.

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от 29.07.2015 г. Введен в действие с 29.07.2015 г. Приказом 01-08/83 от 29.07.2015 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

3. Валютные ценности: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной в

3. Валютные ценности: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной в МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Настоящий Закон определяет виды имущества, признаваемого валютными ценностями, понятие и виды валютных операций и правила их осуществления,

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 10 декабря 2015 года РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕПАТРИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с оспариванием актов органов валютного регулирования 1

Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с оспариванием актов органов валютного регулирования 1 Справка о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с оспариванием актов органов валютного регулирования 1 Административная ответственность за нарушение валютного законодательства

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ: ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Наталья Кудишина Налоговый консультант ООО «Консалко», г. Москва, Россия Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, подъезд 2, офис 15, 101000, Москва, Тел: +7 (495) 933 0060 Для журнала «Иностранный капитал в России»

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ. Часть I ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Стр.2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" С изменениями и дополнениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 г., 17 мая, 5

Подробнее

ВАЛЮТЦОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТЦОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.А. Калимов ВАЛЮТЦОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2-е издание, переработанное и дополненное * Комментарий к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле», с учетом изменений

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ www.gratanet.com С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. 181-И, устанавливающая порядок представления резидентами

Подробнее

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25-АД 13-5 ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Москва 12 марта 2014 г. Судья Верховного Суда Российской Федерации Меркулов В.П., рассмотрев надзорную жалобу защитника Григорьевой Н В, действующей

Подробнее

Республика Казахстан. Республика Армения. Республика Беларусь. Кыргызская Республика

Республика Казахстан. Республика Армения. Республика Беларусь. Кыргызская Республика Перечень документов, необходимых для открытия счета резидентам и нерезидентам государств-членов ЕАЭС в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС, в соответствии с требованиями национальных

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

ПРАВОВАЯ СПРАВКА , Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ «POLLARS», корп. А тел.: (495) , ,

ПРАВОВАЯ СПРАВКА , Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ «POLLARS», корп. А тел.: (495) , , ПРАВОВАЯ СПРАВКА 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, БЦ «POLLARS», корп. А тел.: (495) 913-67-41, 913-67-42, e-mail: inbox@y-p.ru, www.y-p.ru 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11 БЦ «POLLARS»,

Подробнее

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 79022_789885 ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 308-КГ16-1870 г. Москва 01.04.2016 Судья Верховного Суда Российской Федерации Попов В.В., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автоматизированная копия 586_379347 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2079/12 Москва 30 июля 2012 г. Президиум Высшего

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

Направляем в КБ «Новый век» (ООО) г. Москве следующие документы: для внесения изменений в ранее представленные документы

Направляем в КБ «Новый век» (ООО) г. Москве следующие документы: для внесения изменений в ранее представленные документы ПРИЛОЖЕНИЕ 20 к «Банковским Правилам КБ «Новый век» о порядке открытия, закрытия и переоформления банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Н.А. Овчар студент, направление подготовки «Экономика», Филиал ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» в г. Находка ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Аннотация.

Подробнее

Сумма административного штрафа

Сумма административного штрафа Список нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация по которым подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками информации

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 1 Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 ноября 2006 г. N 654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 ноября 2006 г. N 654 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 ноября 2006 г. N 654 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ (УДОЧЕРЕНИЮ) ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Приказом от 10 июня Председатель Правления Марк Роберт Стадлер. «10» июня 2015 года. Регистрационный 0130

УТВЕРЖДЕНО Приказом от 10 июня Председатель Правления Марк Роберт Стадлер. «10» июня 2015 года. Регистрационный 0130 УТВЕРЖДЕНО Приказом 042-01 от 10 июня 2015 Председатель Правления Марк Роберт Стадлер «10» июня 2015 года Регистрационный 0130 Критерии ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» отнесения клиентов к категории клиента

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов Глава 1. Общие положения

ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов Глава 1. Общие положения Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2004 года Регистрационный 5854 7 июня 2004 года 116-И ИНСТРУКЦИЯ О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов В соответствии

Подробнее

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица)

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) 1. Сокращенное наименование ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридического лица) 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3. Адрес фактического нахождения (если

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца)

Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца) Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца) Все документы, предоставленные в Банк для целей идентификации

Подробнее

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА (в рублях, в иностранной валюте) И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА (в рублях, в иностранной валюте) И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ) СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА (в рублях, в иностранной валюте) И ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТ) Список документов Форма предоставления в Банк Форма

Подробнее

Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций

Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций Факторы, влияющие на участника ВЭД 1 Законодательство Таможенное Налоговое Валютное Требования complaens

Подробнее

Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами в АО «Тагилбанк»

Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами в АО «Тагилбанк» УТВЕРЖДЕНО Правлением АО «Тагилбанк» Протокол 199 от «29» октября 2015 г. Председатель правления Л.Г. Пестова Положение об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими

Подробнее

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (Новая редакция)

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (Новая редакция) ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 07.05.1993 г. N 841-XII О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (Новая редакция) Настоящая редакция утверждена Законом РУз от 11.12.2003 г. N 556-II (См. Старую редакцию) В настоящий Закон

Подробнее

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации:

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации: Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" О порядке переоформления

Подробнее

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря

Подробнее

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк Изменения валютного законодательства c 01.03.2018 Изменения валютного законодательства в 2018 году Вступление в силу: 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ГОСУДАРСТВАХ УЧАСТНИКАХ ЕВРАЗЭС

О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ГОСУДАРСТВАХ УЧАСТНИКАХ ЕВРАЗЭС О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ГОСУДАРСТВАХ УЧАСТНИКАХ ЕВРАЗЭС По материалам 26 заседания Совета руководителей центральных (национальных) банков государств-участников

Подробнее

О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля

О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28 декабря 2017 г. 538 О некоторых вопросах валютного регулирования и валютного контроля На основании части третьей статьи 19, абзаца девятого

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

Новеллы налогового законодательства: контролируемые иностранные компании и контролирующие лица

Новеллы налогового законодательства: контролируемые иностранные компании и контролирующие лица Новеллы налогового законодательства: контролируемые иностранные компании и контролирующие лица А. В. Крецу Высшая школа экономики, Москва, 2015 www.hse.ru Контролируемая иностранная компания Схема 1 Контролируемая

Подробнее

Специальная декларация

Специальная декларация 0 0 0 1 Приложение 1 к Федеральному закону от 2015 г ФЗ- Место представления декларации Сведения о декларанте 1 Имя Отчество 2 ИНН 3 Специальная декларация 1 налоговый орган по месту налогового учета декларанта

Подробнее

1. Основные положения.

1. Основные положения. 1. Основные положения. 1.1. Настоящий регламент и критерии отнесения клиентов Акционерного общества Инвестиционная компания «Либра Капитал» к категории клиента иностранного налогоплательщика и способы

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 30 сентября 2010 г. 117н

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 30 сентября 2010 г. 117н Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 ноября 2010 г. 18935 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 30 сентября 2010 г. 117н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕТА В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

Подробнее

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Анкеты Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на

Подробнее

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Дело КАС07-ЗП г. Москва «3» июля 2007 г. Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего членов коллегии с участием

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями и дополнениями по состоянию на г.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями и дополнениями по состоянию на г. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.) СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые

Подробнее

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями ООО КБ «ЯР-Банк»*

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями ООО КБ «ЯР-Банк»* Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями * п/п Наименование документа Требования к документам (копиям** документов) 1. Соответствующее

Подробнее

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ"

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ Проект Федерального закона N 672981-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной подписи" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 17.02.2015) Статья 1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Подробнее

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов:

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: I. Накопительного счета 1.1. Обществу с ограниченной ответственностью: 1.1.1 При открытии накопительного счета. Заявление на открытие

Подробнее

Валютное законодательство Российской Федерации 2012 год

Валютное законодательство Российской Федерации 2012 год Валютное законодательство Российской Федерации 2012 год Схема применения Федерального закона 2 Статья 1. Основные понятия Резиденты: граждане РФ иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие

Подробнее

Статья Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ

Статья Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ 1.Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Статус Клиента Условия представления документов Срок представления

Подробнее

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1 марта 2014 г. Настоящее юридическое заключение содержит анализ действующего российского законодательства по ряду вопросов, связанным с приобретением гражданами Российской Федерации недвижимого имущества

Подробнее

Порядок проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности

Порядок проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности Порядок проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности Лицензирование образовательной деятельности осуществляют следующие лицензирующие органы: а) Федеральная служба по надзору в сфере

Подробнее

ЗАО Финансовый брокер Август

ЗАО Финансовый брокер Август Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Август» ИНН 3445028704 400131, г. Волгоград, ул. Мира,19, тел/факс: (8442) 96-25-24, 96-25-55 E-mail: august@fbaugust.ru Web: www.fbaugust.ru г. Волгоград

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

Российский валютный контроль и вопросы использования иностранных счетов физическими лицами российскими валютными резидентами

Российский валютный контроль и вопросы использования иностранных счетов физическими лицами российскими валютными резидентами Валютный контроль и иностранные счета физических лиц SEARCHING FOR ADVANTAGES www.paragonadvice.com Российский валютный контроль и вопросы использования иностранных счетов физическими лицами российскими

Подробнее

Обобщение судебной практики рассмотрения споров о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства.

Обобщение судебной практики рассмотрения споров о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Обобщение судебной практики рассмотрения споров о привлечении к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Во исполнение подпункта 4.3 плана работы Федерального арбитражного

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

Глава 5. Лицензирование деятельности уполномоченных банков и обменных бюро

Глава 5. Лицензирование деятельности уполномоченных банков и обменных бюро г.бишкек от 5 июля 1995 года N 6-I ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об операциях в иностранной валюте (Введен в действие постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 5 июля 1995 года N 7-I) ("Свободные

Подробнее

Анкета физического лица - бенефициарного владельца*

Анкета физического лица - бенефициарного владельца* Лицензия ФКЦБ России 038-03740-000100 От 15.12.2000г. ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ВостСибтранскомбанк» 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2 Тел.: 28-63-12 Факс: 28-63-07 Приложение 2Г к «Условиям осуществления

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО: Решением Правления АО «БайкалИнвестБанк» Протокол 4689 от г.

УТВЕРЖДЕНО: Решением Правления АО «БайкалИнвестБанк» Протокол 4689 от г. УТВЕРЖДЕНО: Решением Правления АО «БайкалИнвестБанк» Протокол 4689 от 28.12.2017г. Порядок выявления клиентов - иностранных налогоплательщиков в АО «БайкалИнвестБанк» 1. Общие положения 1.1. Настоящий

Подробнее

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 26 августа 2015 г. 514 г. Мінск г. Минск О некоторых вопросах выдачи разрешений и

Подробнее

Порядок перемещения валюты и валютных ценностей через таможенную границу ЕврАзЭС

Порядок перемещения валюты и валютных ценностей через таможенную границу ЕврАзЭС Порядок перемещения валюты и валютных ценностей через таможенную границу ЕврАзЭС Куликов А.С. аспирант кафедры финансового права I. Базовые аспекты (в соответствии с Российским правом, правом Беларуси,

Подробнее

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ Приложение 25. Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации Клиента (Контрагента) индивидуального предпринимателя Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации

Подробнее

АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

АНАЛИЗ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ Женак Алла Евгеньевна ведущий специалист-эксперт УФНС России по Ростовской области студентка, аспирант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» г. Ростов-на-Дону, Ростовская

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАМЕРУН

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАМЕРУН ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАМЕРУН Вид консульского действия Сбор за совершение консульских действий (во

Подробнее

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Правления Национального банка Республики Беларусь. 22 апреля 2009 г. 52 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Правления Национального банка Республики Беларусь. 22 апреля 2009 г. 52 г. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правления Национального банка Республики Беларусь 22 апреля 2009 г. 52 г. Минск Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков

Подробнее

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 августа 2015 г. 514 О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

Подробнее

ПОРЯДОК ведения уполномоченными банками счетов в иностранной валюте

ПОРЯДОК ведения уполномоченными банками счетов в иностранной валюте ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 22.10.1998 г. N 511 УТВЕРЖДЕН ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 05.09.1998 г. N 232 См. текст документа на узбекском языке ПОРЯДОК ведения

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У)

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У) ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ (в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У) Расчетный документ, должен содержать после обязательных реквизитов (при их наличии) перед текстовой

Подробнее

Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния

Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния Понятие и значение актов гражданского состояния 1. Дайте определение понятия «акты гражданского сосояния» 2. Перечислите признаки актов гражданского состояния и их виды. 3. Каковы цели регистрации актов

Подробнее

Ставки (в евро) Наименование консульских действий. 1. Оформление паспорта гражданина Республики Казахстан

Ставки (в евро) Наименование консульских действий. 1. Оформление паспорта гражданина Республики Казахстан п/п Размеры ставок консульских сборов, взимаемых в Итальянской Республике за совершение консульских действий Наименование консульских действий Ставки (в евро) 1 2 3 1. Оформление паспорта гражданина Республики

Подробнее

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (в

Подробнее

(Информация с официального сайта Ассоциации региональных банков)

(Информация с официального сайта Ассоциации региональных банков) ы Банка России по ПОД/ФТ, встреча в ОПК «БОР», февраль 2015 ы, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ и Росфинмониторингом, на вопросы, поступившие в Оргкомитет

Подробнее