ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ"

Транскрипт

1 УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б/н от «14» июня 2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2016 г.

2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «ТЯЖМАШ» («Положение») разработано на основании Устава АО «ТЯЖМАШ» («Общество»), в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров Общества («Совет директоров»), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества Совет директоров осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества («Общее собрание акционеров»), либо исполнительных органов Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 2.1. Совет директоров имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство и надзор за деятельностью исполнительных органов Общества в процессе реализации ими полномочий, отнесенных Уставом Общества к их компетенции Основными задачами Совета директоров являются: общее руководство деятельностью Общества; определение стратегии развития Общества, в том числе определение приоритетных направлений развития Общества и установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу; обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; обеспечение контроля за функционированием эффективной системы управления рисками; обеспечение соблюдения установленных в Обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров, в том числе принятие необходимых мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества; - 2 -

3 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов общества; 11) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 13) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пункта статьи 10 Устава Общества); 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества внесение предложений для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам: - реорганизации и ликвидации Общества; - увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; - уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - уменьшения уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов; - дробления или консолидации акций Общества; - принятия решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»; - принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»; - приобретение Обществом размещенных акций с целью уменьшения уставного капитала Общества; - принятия решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; - передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; - утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества. 3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст.47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения - 3 -

4 заседания Совета директоров, определенный Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в составе 9 (девяти) членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеют акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать число кандидатов в Совет директоров, не превышающее количественного состава этого органа. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами) и содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с Уставом без доверенности, скрепляется печатью данного юридического лица Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или передачи под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Cовета директоров. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания их в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров подается в срок не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров В предложении указываются наименование или фамилия, имя, отчество акционера (акционеров), выдвигающего кандидатов в Совет директоров, а также сведения о каждом кандидате, в том числе: указание на то, что кандидат выдвигается в Совет директоров; фамилия, имя, отчество кандидата; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; сведения об образовании, в том числе повышение квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность); места работы и должности за последние 5 лет; должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности; адрес, по которому можно связаться с кандидатом При выдвижении кандидата на должность члена Совета директоров Общества предложение о выдвижении кандидата может содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение

5 3.10. В случае выдвижения кандидатами в Совет директоров лиц, ранее избиравшихся в Совет директоров, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать фамилию, имя и отчество предлагаемого кандидата Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока для направления предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, установленного в пункте 3.7 настоящего Положения Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, когда: - акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.7. настоящего Положения; - акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества; - предложение не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества или настоящего Положения Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), подавшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в члены Совета директоров по собственному усмотрению Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания полного состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании Совета директоров, проводимом после годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров, на срок до избрания Совета директоров нового состава Первое заседание Совета директоров после его избрания Общим собранием акционеров Общества созывается и проводится в соответствии с настоящим Положением с учетом следующих особенностей: - такое заседание может созываться и проводиться любым членом Совета директоров; - повестка дня такого заседания должна включать вопрос об избрании Председателя Совета директоров Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров

6 4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, если иное не предусмотрено Уставом Общества, председательствует на Общем собрании акционеров Общества В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию: - указание на инициатора проведения заседания; - обоснование необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Совета директоров; - формулировку пунктов повестки дня заседания и проектов решения по соответствующему вопросу; - сопроводительные материалы; - форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование); - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование Требование о созыве заседания Совета директоров подписывается лицом (органом), требующим созыва заседания Совета директоров. Требование о созыве заседания Совета директоров адресуется Председателю Совета директоров и направляется в письменной форме в Общество заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручается под роспись Секретарю Совета директоров. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или по дате вручения Секретарю Совета директоров В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания Председатель Совета директоров должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения. В случае принятия решения о созыве, Председатель Совета директоров должен определить дату и форму проведения заседания Совета директоров. Такое заседание должно быть проведено в течение 15 рабочих дней со дня представления требования о созыве, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания Совета директоров установлены Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением В случаях, если заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров или дата заседания уже была определена на предыдущем заседании Совета директоров, Секретарь Совета директоров может направлять членам Совета директоров Уведомление о заседании Совета директоров, в соответствии с п. 6 настоящего Положения. 6 УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ 6.1. Уведомление о заседании Совета директоров должно включать информацию о дате, форме, времени и месте проведения заседания и повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в заседании. В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме членам Совета директоров должны быть направлены проекты решений или бюллетени для голосования. Форма бюллетеня для голосования утверждается Председателем Совета директоров Уведомление о проведении заседания, повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания предоставляются лицам, участвующим в заседании, не позднее 2 рабочих дней до даты заседания

7 6.3. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом Уведомление о заседании направляется Секретарем Совета директоров посредством факсимильной, электронной связи или телефонограммой персонально каждому члену Совета директоров В случае если Председателем Совета директоров принимается решение о проведении внеочередного заседания, уведомление направляется не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания, за исключением случаев, когда иные сроки проведения заседания установлены Законом «Об акционерных Обществах» или Уставом Общества Если отсутствует Председатель Совета директоров, а проведение Совета директоров Общества необходимо, уведомление о созыве заседания вправе подписать любой из членов Совета директоров Общества. 7. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 7.1. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, если Законом «Об акционерных Обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Решения Совета директоров могут приниматься на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (очной форме), либо могут быть приняты заочным голосованием (путем опроса) Наличие кворума фиксируется председательствующим на заседании при открытии заседания. При отсутствии кворума в течение 5 рабочих дней должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня При определении наличия кворума и при принятии решения Советом директоров на заседании по вопросам повестки дня также учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, в случае если такое письменное мнение однозначно свидетельствует о позиции члена Совета директоров по обсуждаемому вопросу («за», «против», «воздержался») Мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, должно поступить в письменной форме, им собственноручно подписанное, до начала голосования по вопросам повестки дня. При принятии решения Советом директоров с учетом письменного мнения, письменное мнение подшивается к протоколу Письменное мнение доводится до сведения присутствующих членов Совета директоров Председателем заседания до начала обсуждения соответствующих вопросов на заседании Совета директоров. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается В случае проведения очного заседания член (-ы) Совета директоров, не имеющий (-ие) возможности участвовать в заседании лично, вправе принять участие в заседании по телефону с использованием систем телефонной конференции. В таком случае, считается, что член Совета директоров принял участие в заседании при условии, что собственноручно подписанное письменное мнение, соответствующее п. 7.6 настоящего Положения, поступит Секретарю Совета директоров до 14 часов 00 минут последнего дня срока, предусмотренного для составления протокола заседания Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации

8 7.10. Любые материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом Заседание в форме заочного голосования проводится по решению Председателя Совета директоров. Заочное голосование осуществляется бюллетенями Форма бюллетеня определяется Председателем Совета директоров. Бюллетень должен содержать следующую информацию: полное фирменное наименование Общества, срок окончания приема бюллетеней для голосования; адрес приема бюллетеней для голосования; повестку дня заседания, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», и «воздержался», указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация, необходимая для принятия решения. Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней Решение Совета директоров по следующим вопросам не может быть принято заочным голосованием (путем опроса): созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения; предварительное утверждение годового отчета Общества; созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров; избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества; 8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 8.1. Протокол заседания составляется Секретарем Совета директоров, а в случае его отсутствия уполномоченным Председателем Совета директоров лицом не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствовавшим на состоявшемся заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, а также Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания Совета директоров В протоколе заседания указываются: место и время проведения заседания, форму заседания; лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. По требованию члена Совета директоров, голосовавшего против принятия решения или воздержавшегося от голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, его персональное мнение заносится в протокол заседания Совета директоров Членам Совета директоров по их требованию могут быть предоставлены копии протокола заседания Совета директоров. Решения Совета директоров доводятся до заинтересованных лиц путем направления выписки из протокола заседания. Выписка направляется за подписью Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных федеральными законами Российской Федерации. Ответственность за сохранность документов возлагается на Секретаря Совета директоров. 9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 9.1. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными

9 9.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по поручению Совета директоров Выполнение решений Совета директоров организуют исполнительные органы Общества. Совет директоров дает указания и поручения исполнительным органам Общества и принимает решения по всем вопросам, по которым в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества необходимо получение одобрения Совета директоров В рамках осуществления деятельности Общества взаимодействие членов Совета директоров с акционерами и органами управления, должностными лицами структурных подразделений Общества осуществляется через Секретаря Совета директоров, который обеспечивает регистрацию и учет переписки и обращений. 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Члены Совета директоров имеют право: предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров; обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества; вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам решений Совета директоров; получать от исполнительных органов Общества, его подразделений и служб, филиалов, дочерних Обществ и представительств, должностных лиц Общества, Ревизионной комиссии любые документы, необходимые для осуществления функций и полномочий Совета директоров. Указанные документы предоставляются после направления письменного запроса (в том числе направляемого по электронной почте), через Секретаря Совета директоров, в течение срока, указанного в запросе, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней; участвовать в обсуждении протоколов заседаний Совета директоров до подписания протоколов Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров; направлять Председателю Совета директоров свои возражения на протоколы заседаний Совета директоров; члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации Члены Совета директоров обязаны: участвовать в заседаниях Совета директоров; член Совета директоров обязан приложить все усилия для личного присутствия на очных заседаниях; в случаях, если член Совета директоров вынужден принять участие в очных заседаниях Совета директоров в иной форме (письменное мнение, участие посредством телефонной конференцсвязи), он должен заранее уведомить об этом Председателя Совета директоров; надлежащим образом исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, а также поручения Совета директоров; не разглашать ставшую им известной информацию о деятельности Общества; незамедлительно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию: - о юридических лицах, в которых они владеют 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев); - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; - об известных им совершенных или предполагаемых к совершению сделках, стороной которых является или намеревается быть Общество, в отношении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами; - о намерении учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом на протяжении периода работы в качестве членов Совета директоров Общества

10 10.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно В соответствии с п.2 ст.71 Закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. При этом не несут ответственности те члены Совета директоров, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании В случае, если в соответствии со ст.71 Закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной. 11. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Секретарь Совета директоров (далее Секретарь) уполномоченное лицо Общества, которое избирается Советом директоров Общества Основными задачами Секретаря являются: - обеспечение взаимодействия между Обществом и акционерами, в том числе обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества; - обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, выполнение функций Секретаря; Секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, внутренних организационно-распорядительных документов Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров В период отсутствия Секретаря, отказа или невозможности выполнения функций Секретаря Совета директоров, Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров. 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Если в результате изменения нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения изменения в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации или Уставом Общества


ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция /

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / Утверждено Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2004 года. Протокол 12 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / г. Ижевск Положение определяет статус, состав, функции и

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом /О. А. Ляпустин/ от

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания акционеров Протокол б/н от 26 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк редакция 2 Москва, 2012 г. Настоящее Положение разработано

Подробнее

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров 29 апреля 2010 года Председатель собрания: В.Г. Камелин Секретарь собрания А.Н. Портнова П О

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» от 30.06.2006 г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» А.М.Сапронов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЦВФ» Протокол 2/16 от "21" июля 2016 г. Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров /Смирнова Я.Г./ П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» от 21 июня 2007 г. (протокол 14) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» А.А. Десятов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее положение утверждено решением общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Левенгук». 1.2. Совет директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО «Краснодарстрой» 16 июня 2009 г. Протокол 18 Председатель общего собрания акционеров Б.М.Панеш ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОДАРСТРОЙ

Подробнее

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров 1. Общие положения 1.1. Совет директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также - Совет директоров) является органом управления Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Утверждено: Единственным акционером Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Решение от "14" февраля 2008г. 3 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс» УТВЕРЖДЕНО «12» февраля 2013 года Решением общего собрания акционеров ОАО «Каттилера Фудс» 1 Протокол 01/13 от «12» февраля 2013 года Председатель собрания / Тевотия Таджендра / П О Л О Ж Е Н И Е о Совете

Подробнее

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол 1 от 28 июня 2002 года) (Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть», протокол 1, 2004 год) Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» 15 сентября 2008 г. (Протокол от «18» сентября 2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО ЗАВОД РАДИОПРИБОР ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР" 1. Общее положение 1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.

Подробнее

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах».

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах». 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево магниевый Институт» (именуемого в дальнейшем «Общество»),

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО "ВНИИР" 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО ВНИИР 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров ОАО «ВНИИР» Протокол 17 от 20.06.2008 г. П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО "ВНИИР" 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Положение о Совете директоров (далее Положение)

Подробнее

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г., (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» Протокол от ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Полюс Золото» 2006 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания» УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (протокол от «23» октября 2014 года 20 Приложение 2) П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48)

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 11) Тобольск

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров «29» июня 2016 г. Протокол 24 от 01.07.2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция) 2016

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 518-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

город Ярославль 2006 год

город Ярославль 2006 год УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез» протокол N 21 от 16 июня 2006 г. Председатель общего собрания акционеров Ю.Е.Суханов ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ» Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «Волгограднефтемаш». Протокол 14 от 23 августа 2002 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ» (в редакции с изменениями

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Совете директоров Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 12)

П О Л О Ж Е Н И Е. о Совете директоров Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 12) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров от 25.04. 2013 года (протокол 39) П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Открытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 12) г. Санкт-Петербург 2013

Подробнее

Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2019 г.

Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2019 г. УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б\н от «17» мая 2019г. Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2019 г. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ» УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» протокол N 23 от 30 июня 2005 г. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "РусГидро" протокол от 26.06.2008 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества "РусГидро" 2008 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК» УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДСК» Протокол N б/н от "19" июня 2015 г. Председатель общего собрания акщи^^ «ДСК» ' -д^^^скжарелин ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Открытые инвестиции» УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» 30.06.2015 г. Протокол 02-15 от «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» УТВЕРЖДЕНО решением единственного акционера Акционерного общества «Хиагда» «01» августа 2017 года (Решение 42 от «01» августа 2017 г.) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» 2017

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет ПАО «Русполимет» Юридический отдел УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русполимет» Протокол 13 от 02.06.2016 г. Председатель собрания (Клочай В.В.) м.п. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО решением Собрания акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Протокол от «19» июня 2002 г. Председатель Собрания ( А.Ф. Сергеев_) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗ-СЕРВИС» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗ-СЕРВИС» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» от 10 июня 2010г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» Н.В.Исаков ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» протокол N 1 от "20" апреля 2005 г. председатель общего собрания акционеров: Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» 2007 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ПАО "РусГидро")

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро (ПАО РусГидро) Приложение 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» от 26.06.2015 13 П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро"

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОКС»

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОКС» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Кокс» «30» июня 2008 г., Протокол б/н от 14.07.2008 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО

Подробнее

Положение Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест»

Положение Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Положение об общем собрании акционеров 1. Настоящее положение Об общем собрании акционеров публичногоо акционерного общества (далее Положение) разработано в соответствии с

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОНХП»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОНХП» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Протокол 3 от 21 июня 2017 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОНХП» г. Омск 2017 Страница: 2 из 20 СОДЕРЖАНИЕ: 1. Общие положения 2.

Подробнее

Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г.

Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г. Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г. Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Город Москва 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения...

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

УТВЕРЖДЕНО П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Уральский Транспортный банк» Протокол 2 от «24» октября 2014 года П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Екатеринбург

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «Газпром газораспределение Элиста»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «Газпром газораспределение Элиста» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Элиста» (протокол от 04 июля 2017 г. 1) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Газпром газораспределение Элиста»

Подробнее

Положение О ревизионной комиссии публичного акционерного общества коммерческого банка «Центринвест»

Положение О ревизионной комиссии публичного акционерного общества коммерческого банка «Центринвест» 1. Общие положения 1.1 Настоящее положение О ревизионной комиссии публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Подробнее

Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq»

Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq» «УТВЕРЖДЕНО» решением годового Общего собрания акционеров АО ИПАК «SHАRQ» от 27 июня 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ Издательско-полиграфической акционерной компании «Shаrq» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров АО ХГЭС 02.06.2016г. (Протокол от 07.06. 2016 г. 1) ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» Протокол 27 от «30» июня 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва, 2015 1.

Подробнее

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Положение») является внутренним документом «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Банк»), определяющим

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп»

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» 2017 года, Протокол от 2017 года П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения 1 УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол 1, с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Подробнее

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 28 июня 2002 г. (протокол 13) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» Пермская область, г. Березники 2002 год СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров «29» июня 2016 г. Протокол 24 от 01.07.2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция) 2016

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) Приложение УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) Протокол от Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное

Подробнее

А г р а р н ы й п р о ф с о ю з н ы й а к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с к и й б а н к «А П А Б А Н К» (Закрытое акционерное общество)

А г р а р н ы й п р о ф с о ю з н ы й а к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с к и й б а н к «А П А Б А Н К» (Закрытое акционерное общество) А г р а р н ы й п р о ф с о ю з н ы й а к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с к и й б а н к «А П А Б А Н К» (Закрытое акционерное общество) ПОЛОЖЕНИЕ 01 августа 2014г. б/н УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества "Таганрогский металлургический завод"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества Таганрогский металлургический завод Утверждено Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Таганрогский металлургический завод" 26.05.2015 (Протокол б/н от 29.05.2015) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН» (Редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН» (Редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО МегаФон Протокол от 22.09.2014 Председатель Общего собрания акционеров С.В. Солдатенков Секретарь Общего собрания акционеров Е.Л. Бреева

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ» Настоящее Положение определяет статус, состав Совета директоров ОАО ''Торговый дом ЦУМ", порядок его работы и взаимодействия

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент» УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» Протокол 22 от «28» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Галс-Девелопмент» Москва, 2010 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества "Череповецкий "Азот"

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества Череповецкий Азот УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров Протокол от "31 " мая 2004 г. Председатель годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот" Круговых Ю.Н. Положение о наблюдательном совете открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на очередном общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ПАО) Протокол от «04» июня 2019 года 1/2019 ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)

Подробнее

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения»

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» (протокол от 200 _ г. ) Положение о Правление АНО «Сообщество выпускников

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров АО «СПИК СЗМА» Протокол 29 от 22.05.2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

Подробнее

У Т В Е Р Ж Д Е Н О ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «Кросна-Банк» 27 мая 2016 года. Протокол 1 от «31» мая 2016 г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «Кросна-Банк» 27 мая 2016 года. Протокол 1 от «31» мая 2016 г. У Т В Е Р Ж Д Е Н О ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 27 мая 2016 года Протокол 1 от «31» мая 2016 г. П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ г. Москва 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Совет директоров (ОАО) (далее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 18.12.2015 г. 915-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете Директоров ПАО «Липецккомбанк» (новая редакция) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете Директоров ПАО «Липецккомбанк» (новая редакция) 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» «31» октября 2016 г., Протокол 2 от «02» ноября 2016 г. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

«Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) от 2015 года (протокол )

«Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) от 2015 года (протокол ) «Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) от 2015 года (протокол ) ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Акционерное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на очередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «02» июня 2011года 1/2011 ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) Протокол N 1 от «23» июня 2006 года Положение о Совете директоров Акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (редакция 4)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» (редакция 4) УТВЕРЖДЕНО «27» июня 2008 г. Общим собранием акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО Гарантия» (протокол 32 от 30.06.2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого страхового акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт командных приборов» от 24.06.2015 протокол 2/2015. ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ

Подробнее

Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»

Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 1. Общие положения о Совете директоров Банка. 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Коммунэнерго" г. Киров 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества Коммунэнерго г. Киров 2014 г. УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Коммунэнерго" Протокол от 09.06.2014 г. Председатель годового общего собрания Акционеров ОАО «Коммунэнерго» А.Н. Хомяков П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 3)

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 3) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» от 03 сентября 2007 года Протокол 26 от 04 сентября 2007 года Председательствующий

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. 867-р ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») УТВЕРЖДЕНО решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» (протокол от 27.06.2017 11) Положение о Комитете по кадрам

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г.

П О Л О Ж Е Н И Е. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г. УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г. ) П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) ОАО «ГАЗКОН»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на внеочередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «31» января 2013 года 1/2013 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» Протокол от 2010 года Председатель Общего собрания акционеров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества "Центр международной торговли"

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества Центр международной торговли УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центр международной торговли" " 27 " апреля 2012 г., протокол 22 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения.

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) Протокол от..2012 Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. 1.1. Наблюдательный

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ"

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Электровыпрямитель» 23.04.2010г. Протокол 22 от 27.04.2010г. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ" г. Саранск

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО Комбинат Магнезит Протокол 12 от 18 мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об Общих собраниях акционеров АО «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»

ПОЛОЖЕНИЕ об Общих собраниях акционеров АО «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА» УТВЕРЖ ДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «М еталлист-самара» протокол УНот «"/9»< л А - й 2016г. Председатель собрания: / /М Ш и и с* ПОЛОЖЕНИЕ об Общих собраниях акционеров АО «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» «УТВЕРЖДЕНО» решением Общего собрания акционеров ОАО «Шатурская ЭЛЭК» протокол от «28» декабря 2010 г. 04 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сбербанк России» (Протокол от 10.06.2014 г. 27) ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» Протокол от «16» июня 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» Протокол от «16» июня 2014 г. УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» Протокол от «16» июня 2014 г. 17 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» Утверждено Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» Протокол 1 от 19 мая 2010 г. Председатель собрания / / Положение о Совете директоров

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Гипроспецгаз»

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Гипроспецгаз» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» Протокол 32 от «19» июня 2017 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Гипроспецгаз» 2017 год 2 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» Протокол 52 от 2 февраля 2015 года РУССКИЙ «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Одобрено

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ» (новая редакция) Приложение 1 к решению единственного акционера АО «Алтайэнергосбыт» от 24 июня 2016 г. 2 УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров АО «Алтайэнергосбыт» Протокол от «24» июня 2016 г. 2 ПОЛОЖЕНИЕ О

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская электросетевая компания"

Положение о Совете директоров Акционерного общества Екатеринбургская электросетевая компания УТВЕРЖДЕНО: Решением Годового Общего собрания акционеров АО "Екатеринбургская электросетевая компания" Протокол 29 от 24 июня 2016 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической

Подробнее

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ»

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Москва, 2006 СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 СТАТЬЯ 2.

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Совете директоров. «Гостиница Можайская»

П О Л О Ж Е Н И Е. о Совете директоров. «Гостиница Можайская» «УТВЕРЖДЕНО» Решением годового общего собрания акционеров от «29» мая 2009 года Протокол от мая 2009 года П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» Московская

Подробнее