Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г."

Транскрипт

1 Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций в Банке «Первомайский» (ПАО) СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения 2. Термины и определения 3. Порядок представления документов и информации, связанными с проведением валютных операций Клиентами 4. Порядок направления и передачи документов валютного контроля Клиентам 5. Прочие условия

2 2 Раздел 1. Общие положения Настоящий порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций (далее Порядок), определяет общие принципы организации и способы обмена документами и информацией, требование о представлении которых установлено Инструкцией Банка России от И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее Инструкция 138-И), информационными, рекомендательными письмами Банка России о выполнении Банком функций агентов валютного контроля, и регулирует отношения, возникающие в связи с этим между Банком «Первомайский» (ПАО) и резидентами (нерезидентами), являющимися юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»), физическими лицами индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившими с Банком «Первомайский» (ПАО) Единый договор банковского обслуживания (далее - Клиент). Раздел 2. Термины и определения Банк Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) (далее - Банк) ; Клиенты резиденты (нерезиденты), являющиеся юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»), физические лица индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившие с Банком договор банковского счета/банковского валютного счета; Ответственные лица ответственные сотрудники Банка, имеющие право совершать от имени Банка как агента валютного контроля действия по валютному контролю, предусмотренные Инструкцией 138-И, в том числе подписывать как на бумажном носителе (собственноручной подписью), так и в электронном виде (электронной подписью) документы, указанные в Инструкции 138-И, и заверять документы на бумажном носителе оттиском печати Банка, используемой для целей валютного контроля; Дополнительный офис Банка/ Операционный офис банка - Внутренние структурные подразделения Банка (далее - ВСП). Документы валютного контроля документы и информация, требование о представлении которых установлено Инструкцией 138-И, в том числе паспорт сделки (далее - ПС), справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, корректирующая справка о валютных операциях, корректирующая справка о подтверждающих документах, заявления о переоформлении ПС, о закрытии ПС и иные документы; Обосновывающие документы документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций: договоры (контракты, соглашения) предусматривающие вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа) и т.д. Подтверждающие документы документы, подтверждающие исполнение обязательств по договорам - декларации на товары, транспортные (перевозочные, товаросопроводительные), коммерческие документы, статистическую форму учета перемещения товаров, акты приемапередачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы, оформленные в рамках договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота Клиента.

3 3 Иные документы и информация, связанные с проведением валютных операций иные документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, представление которых определено требованиями валютного законодательства Российской Федерации, в том числе документы и информация, которые содержат сведения, определенные (рассчитанные) Клиентом самостоятельно. Раздел 3. Порядок представления документов и информации, связанными с проведением валютных операций 3.1. Обмен Документами валютного контроля, обосновывающими, подтверждающими и иными документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, может осуществляться: напрямую, при личном обращении Клиента или его представителя в ВСП Банка; с использованием программно-технических комплексов «Интернет-Банк юридических лиц» (далее ПТК «Интернет-Банк юридических лиц»); почтовым отправлением Документы валютного контроля, обосновывающие, подтверждающие и иные документы и информация, связанные с проведением валютных операций, представляются Клиентом в Банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде - в случае заключения между Банком и Клиентом Единого договора банковского обслуживания и/или договора банковского обслуживания с использованием ПТК «Интернет-Банк юридических лиц» Порядок обмена документами валютного контроля, обосновывающими, подтверждающими и иными документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, представляемыми Клиентом в электронном виде, и подписания указанных документов электронной подписью устанавливается Единым договором банковского обслуживания и договором дистанционного банковского обслуживания Документы валютного контроля, оформляемые и представляемые Клиентом в ВСП Банка для передачи в сектор валютного контроля отдела валютных операций Управления клиентского сервиса (далее сектор валютного контроля) на бумажном носителе, должны быть заверены оттиском печати Клиента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, и подписаны: от имени Клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой - самим Клиентом либо его представителем; от имени Клиента юридического лица: лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой или второй подписи, заявленной(ыми) в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, либо иным сотрудником Клиента, наделенным Клиентом соответствующими полномочиями, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Обосновывающие документы, представляемые Клиентом в Банк, должны соответствовать требованиям, установленным частью 5 статьи 23 Федерального закона от ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», а именно: документы должны быть действительными на день их представления в Банк; документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются Клиентом в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, в том числе заверенным самим Клиентом; документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. При необходимости Банк вправе запросить у Клиента на основании ч. 4 ст. 23 Федерального закона от ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» дополнительные документы и информацию, непосредственно связанные с проведением конкретной валютной операции.

4 Обосновывающие, подтверждающие и иные документы и информация, связанные с проведением валютных операций могут представляться Клиентом в Банк в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Надлежащим образом заверенными копиями считаются копии документов, заверенные нотариально, или Клиентом, или Банком. При заверении Клиентом копий документов на бумажном носителе подписью уполномоченного лица Клиента и оттиском печати Клиента (при ее наличии) удостоверяется каждый лист представленного обосновывающего/подтверждающего документа (части документа). Клиент при заверении копий документов на бумажном носителе вправе их пронумеровать, сброшюровать, проставить подпись уполномоченного лица Клиента и скрепить оттиском печати Клиента на последней странице документа. В досье валютного контроля помещаются копии, заверенные нотариусом, либо заверенные Клиентом, либо заверенные Банком. Оригиналы документов принимаются Банком для ознакомления и возвращаются представившим их лицам. При обмене документами и информацией в электронном виде могут передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе. Предоставленные Клиентом документы, полученные путем сканирующих устройств, должны быть надлежащего качества и доступны для чтения без использования специальных устройств. Банк вправе отказать в принятии документов в случае предоставления сканированных документов ненадлежащего качества Документы валютного контроля могут быть представлены Клиентом в Банк при помощи ПТК «Интернет-Банк юридических лиц» с использованием специально разработанных электронных форм, а также произвольным сообщением, содержащим тему сообщения «Валютный контроль» и прикрепленные документы, заполненные Клиентом с использованием шаблонов документов, разработанных Банком Клиент при осуществлении валютной операции в иностранной валюте представляет в Банк одновременно следующие документы: распоряжение о списании иностранной валюты (при совершении операций по списанию денежных средств в иностранной валюте); справку о валютных операциях; обосновывающие документы, подтверждающие документы (документы не представляются, в случае если: валютная операция осуществляется по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки или такие документы были предоставлены ранее). В распоряжении о списании иностранной валюты должен содержаться код вида операции из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных Клиентом документах, связанных с проведением указанной валютной операции Клиент при осуществлении валютной операции в валюте Российской Федерации представляет в Банк одновременно следующие документы: расчетный документ (при совершении операций по списанию денежных средств в валюте Российской Федерации); справку о валютных операциях; обосновывающие документы, подтверждающие документы (документы не представляются, в случае если: валютная операция осуществляется по контракту (кредитному договору), по которому оформлен паспорт сделки или такие документы были предоставлены ранее). В расчетном документе по валютной операции перед текстовой частью в реквизите "Назначение платежа" должен содержаться код вида операции из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, который соответствует назначению платежа, а также сведениям, содержащимся в представленных Клиентом документах, связанных с проведением указанной валютной операции.

5 5 Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид: {VO<код вида валютной операции>}. Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Символ "VO" указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}) Для оформления ПС, для закрытия ПС, для перевода в Банк ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) в Банк из другого уполномоченного банка, при необходимости получения Резидентом от Банка ведомости банковского контроля, ПС и (или) копий документов, помещенных в досье валютного контроля, для внесения изменений в оформленный ПС (переоформлении паспорта сделки), Клиент представляет в Банк соответствующее заявление. В заявлении Клиента об оформлении ПС должны быть указаны: сведения о Клиенте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; контракт (кредитный договор) и сведения, которые являются основанием для оформления ПС, а также информация об условиях расчетов по контракту (кредитному договору); дата подписания Клиентом заявления об оформлении ПС и проставлена его подпись. В случае предоставления Клиентом Банку право заполнения Банком по поручению Клиента паспорта сделки, Клиент одновременно с документами и информацией, которые необходимы Банку для оформления ПС, представляет в Банк заявление об оформлении ПС. В заявлении Клиента о закрытии ПС должны быть указаны: сведения о резиденте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (его филиала) (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; реквизиты ПС (номер и дата); основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 Инструкции 138-И; дата подписания Клиентом заявления о закрытии ПС и проставлена его подпись. В одном заявлении о закрытии ПС Клиент может указать информацию о закрытии нескольких ПС. В заявлении Клиента о переоформлении ПС должны быть указаны: сведения о Клиенте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; реквизиты ПС (номер и дата ПС), раздел ПС, в который вносятся изменения, и содержание указанных изменений; указание на документы и информацию, которые являются основанием для переоформления ПС, и их реквизиты (в случае, установленном пунктом 7.10 Инструкции 138-И, - при их наличии); дата подписания Клиента заявления о переоформлении ПС и проставлена его подпись.

6 6 В случае предоставления Клиентом Банку право заполнения Банком по поручению Клиента паспорта сделки, Клиент одновременно с заявлением о переоформлении ПС предоставляет документы и информацию, которые необходимы Банку для переоформления ПС. В одном заявлении о переоформлении ПС Клиент может указать информацию о переоформлении нескольких ПС. В заявлении Клиента о предоставлении ведомости банковского контроля должны быть указаны: сведения о Клиенте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; реквизиты ПС (номер и дата ПС); дата расчета итоговых данных по контракту (Раздел V ведомости банковского контроля); дата подписания Клиентом заявления о предоставления ведомости банковского контроля и проставлена его подпись. В одном заявлении о предоставлении ведомости банковского контроля Клиент может указать информацию нескольких ПС. В заявлении Клиента о предоставлении копий документов валютного контроля, помещенных в досье валютного контроля должны быть указаны: сведения о Клиенте - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (его филиала) для коммерческих организаций, наименование юридического лица (его филиала) для некоммерческих организаций или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования допускается использование общепринятых сокращений; реквизиты ПС (номер и дата ПС); указание на документы валютного контроля, помещенные в досье валютного контроля; дата подписания Клиента заявления о предоставлении копий документов валютного контроля, помещенных в досье валютного контроля и проставлена его подпись. В одном заявлении о предоставлении копий документов валютного контроля, помещенных в досье валютного контроля Клиент может указать несколько документов валютного контроля, помещенных в досье валютного контроля. Заявление может быть представлено в Банк на бумажном носителе, либо направлено с использованием системы «Интернет-Банк юридических лиц» Для заполнения Банком по поручению Клиента документов валютного контроля между Клиентом и Банком заключается договор о предоставлении права заполнения документов валютного контроля Банку «Первомайский» (ПАО). Раздел 4. Порядок направления и передачи документов валютного контроля, Клиентам 4.1. Документы валютного контроля, принятые или непринятые, а также заполненные или оформленные Банком в соответствии с Инструкцией 138-И, направляются Банком Клиенту в следующем порядке: поступившие в Банк от Клиента, либо его представителя на бумажном носителе, а также произвольным сообщением, содержащим тему сообщения «Валютный контроль» и прикрепленные документы, заполненные Клиентом с использованием шаблонов документов посредством системы «Интернет-Банк юридических лиц» Банка путем передачи на бумажном носителе Сектором валютного контроля в ВСП Банка для получения Клиентом; поступившие от Клиента в электронном виде, сформированные с использованием специально разработанных Банком электронных форм - путем присвоения статусов «Обработан», «Отказан» в системе «Интернет-банк юридических лиц» Банка;

7 7 заполненные и/или оформленные на бумажном носителе Банком по поручению Клиента - путем передачи на бумажном носителе Сектором валютного контроля в ВСП Банка для получения Клиентом. В случае если Клиент (его представитель) не обратится в ВСП Банка за соответствующим документом валютного контроля, Банк по письменной просьбе Клиента направляет указанный документ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Клиентом, либо оставляет указанный документ в ВСП Банка до получения его Клиентом или его представителем (при отсутствии письменной просьбы Клиента направить документ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении). В случае если Клиент зарегистрирован за пределами региона присутствия Банка, документы валютного контроля, а так же иные документы и информацию предоставляемую Банком в рамках осуществления функций валютного контроля, направляются Клиенту заказным почтовым отправлением с уведомлении о вручении Датой получения Клиентом от Банка документов валютного контроля является: дата передачи документов Клиенту сотрудником ВСП Банка; дата присвоения статусов «Обработан», «Отказан» в системе «Интернет-банк юридических лиц» Банка; дата, указанная в уведомлении о вручении в случае направления документов посредством почтовой связи Сроки проверки Банком документов валютного контроля, подтверждающих и/или обосновывающих документов, иных документов и информации, связанных с проведением валютных операций, представляемых Клиентом в Банк в соответствии с требованиями Инструкции 138-И, исчисляются: с даты представления - для документов, полученных на бумажном носителе; с даты принятия (получения) - для документов, полученных с использованием ПТК «Интернет-Банк юридических лиц». В случае получения Банком от Клиента документов валютного контроля после окончания операционного дня, продолжительность которого считается время с 9.00 часов до часов, датой представления Клиентом в Банк указанных документов является рабочий день, следующий за днем получения указанных документов Банком. Проверка Документов валютного контроля, представляемых и оформляемых Клиентом в соответствии с требованиями Инструкции 138-И, осуществляется Банком в следующие сроки: при представлении документов для оформления (переоформления) ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления полного комплекта документов в соответствии с Инструкцией 138-И; при представлении документов для принятия на обслуживания ПС, закрытого в другом уполномоченном банке на основании пункта Инструкции 138-И в срок, не превышающий семи рабочих дней либо не позднее десяти рабочих дней (в случае если счет резидента, через который осуществляются все валютные операции по контракту (кредитному договору), открыт в банке-нерезиденте) с даты представления полного комплекта документов в соответствии с Инструкцией 138-И; при представлении заявления о закрытии ПС в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления заявления о закрытии ПС и документов, необходимых для закрытия ПС в соответствии с Инструкцией 138-И; при списании Клиентом денежных средств, в отношении справки о валютных операциях, корректирующей справки о валютных операциях, распоряжения о списании иностранной валюты Клиента - в срок не позднее рабочего дня после даты их представления в Банк; при зачислении в пользу Клиента денежных средств, в отношении справки о валютных операциях, корректирующей справки о валютных операциях, а также в отношении справки о подтверждающих документах, корректирующей справки о подтверждающих документах - в срок не позднее десяти рабочих дней после даты их представления в Банк;

8 8 в отношении справок, которые представлены Клиентом, оформившим ПС, при осуществлении валютных операций через счета в банке нерезиденте, и по отдельным контрактам (кредитным договорам), в случаях, установленных Инструкцией 138-И, в срок не позднее трех рабочих дней после даты их представления в Банк. В случае предоставления Клиентом Банку права заполнения Банком по поручению Клиента документов валютного контроля, указанные выше сроки распространяются на проверку Банком документов и информации, необходимых для заполнения Банком паспорта сделки, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах, корректирующей справки о валютных операциях, корректирующей справки о подтверждающих документах При положительном результате проверки Банком документов валютного контроля, на данных документах проставляется: на документах на бумажном носителе, а также на документах, полученных от Клиента произвольным сообщением, содержащим тему сообщения «Валютный контроль» и прикрепленные документы, заполненные Клиентом с использованием шаблонов документов посредством ПТК «Интернет-Банк юридических лиц» - дата их принятия, подпись Ответственного лица и печать Банка, используемая для целей валютного контроля Банка, проставляются на каждой странице; на документах в электронном виде, сформированных с использованием специально разработанных Банком электронных форм, - дата присвоения статуса «Обработан» и электронная подпись Ответственного лица. При отрицательном результате проверки Банком (отказе в принятии) документов валютного контроля, на данных документах проставляется: на документах на бумажном носителе, а также на документах, полученных от Клиента произвольным сообщением, содержащим тему сообщения «Валютный контроль» и прикрепленные документы заполненные Клиентом с использованием шаблонов документов посредством ПТК «Интернет-Банк юридических лиц», - дата и причина возврата, подпись Ответственного лица и печать Банка, используемая для целей валютного контроля Банка, проставляются на каждой странице; на документах в электронном виде, сформированных с использованием специально разработанных электронных форм, - дата присвоения статуса «Отказан» и электронная подпись Ответственного лица. При отрицательном результате проверки Банком расчетного документа по валютной операции указанный расчетный документ не принимается к исполнению Банком в соответствии с установленным порядком выполнения процедур приема к исполнению распоряжений о переводе денежных средств. В случае отказа Банка в оформлении/принятии документов валютного контроля Клиент вправе после устранения выявленных недостатков повторно представить в Банк документы и информацию для оформления/принятия Банком документов валютного контроля не позднее срока, установленного Инструкцией 138-И для представления соответствующего документа. Раздел 5. Прочие условия 5.1. Банк вправе самостоятельно закрыть ПС по истечении 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, в следующих случаях: при исполнении (прекращении) исходя из имеющейся в Банке информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом заявления о закрытии ПС; при неисполнении исходя из имеющейся в Банке информации всех обязательств по контракту (кредитному договору) и непредставлении резидентом в течение 180 календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 раздела 3 ПС, установленных настоящим Порядком документов и информации, на основании которых Банк ведет ведомость банковского контроля. В случае наличия задолженности нерезидента перед резидентом и при условии, что резидентом не закрыты расчетные счета в Банке, Банк вправе запросить у резидента документы,

9 9 связанные с исполнением обязательств нерезидента по контракту (кредитному договору), по которому закрывается паспорт сделки. В случае, указанном в настоящем пункте, Банк вправе проинформировать (по своему усмотрению) резидента в срок не позднее двух рабочих дней после даты его закрытия. При закрытии резидентом в Банке всех расчетных счетов без закрытия ПС в соответствии с подпунктами пункта 7.1 Инструкции 138-И либо при ликвидации юридического лица-резидента, Банк вправе самостоятельно закрыть паспорт сделки по истечении 30 рабочих дней следующих за датой закрытия расчетного счета (последнего расчетного счета) резидента Порядок, способ и сроки обмена документами и информацией между Клиентом и Банком, не упомянутые в настоящем Порядке, регулируются положениями Инструкции 138-И Настоящий Порядок считается принятым Клиентом и распространяется на отношения Банка и Клиента с момента заключения между Банком и Клиентом Единого договора банковского обслуживания. Скачайте мобильное приложение «Банк в руках» руках» и начните общение прямо сейчас! Контактный центр работает круглосуточно Банк «Первомайский» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России 518 от

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г. 3016-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1. Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введено в действие с 26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года

УТВЕРЖДЕНО. Решением Правления Банка. «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Банка «Прайм Финанс» (ОАО), Протокол 101 от 03 августа 2015 года Положение о Правилах обмена документами и информацией между Клиентом и Банком «Прайм Финанс» (ОАО), требование

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3. УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 8, вносимые в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях,

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях, УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г. 3865 -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС"

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле Наименование банка ПС 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС" ОАО Банк АВБ. В поле "Наименование резидента" - полное

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год Приложение 1 к Порядку осуществления валютного контроля ООО НКО «Мурманский расчетный центр» ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком

Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный Банк» Порядок обмена документами и информацией, связанными с проведением валютных операций, между резидентами (нерезидентами) и уполномоченным банком

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

ПРАВИЛА ОАО «АБ «РОССИЯ» обмена документами и информацией, связанных. с проведением валютных операций, на публичных условиях

ПРАВИЛА ОАО «АБ «РОССИЯ» обмена документами и информацией, связанных. с проведением валютных операций, на публичных условиях ПРАВИЛА ОАО «АБ «РОССИЯ» обмена документами и информацией, связанных с проведением валютных операций, на публичных условиях Санкт-Петербург 2015 год 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие Правила ОАО «АБ «РОССИЯ»

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Костромаселькомбанк»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Костромаселькомбанк» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Костромаселькомбанк» Утвержден решением Правления Банка от 27.11.2012 г 221, Приказ по Банку от 27.11. 2012 г. 110 Порядок обмена документами и информацией, связанными

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля П2

Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля П2 Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля 2018 2-П2 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» АО ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве

Изменения в валютном законодательстве Изменения в валютном законодательстве Обзор ключевых изменений Москва, февраль 2018 года Основные изменения в нормативные акты 1. Изменения в Федеральный закон от 10.12.2003г. 173-ФЗ «О валютном регулировании

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 августа 2015 г. 514 О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

Подробнее

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2010 г. N 18595 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2010 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной

Подробнее

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) Филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от " " 20 года / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование

Подробнее

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации:

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации: Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" О порядке переоформления

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с Изменения в валютном законодательстве вступающие в силу с 01.03.2018 Новый регулирующий документ Утрачивает силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих

Подробнее

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на г. Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе

ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе ПРАВИЛА выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур приема и исполнения распоряжений, предъявленных на бумажном носителе (утверждены Президентом ПАО «БыстроБанк» 30.09.2016 года) 1. Термины и определения Банк

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ при осуществлении внешнеторговых операций Либерализация валютного законодательства значительно облегчила выход на внешний рынок для российских

Подробнее

Банк направляет Клиентам по системам «Банк-Клиент» информационные письма, уведомления, запросы агента валютного контроля.

Банк направляет Клиентам по системам «Банк-Клиент» информационные письма, уведомления, запросы агента валютного контроля. ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ОБЩИЕ ПРАВИЛА Утверждено Протоколом Правления КИВИ Банк

Подробнее

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля:

По состоянию на 30.09.2013 Банк принимает к исполнению от Клиента следующие электронные документы для целей валютного контроля: ПАМЯТКА по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система «Банк-Клиент») Услуга по приему

Подробнее

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 июня 2015 г. 376 О некоторых вопросах осуществления денежных переводов На основании абзацев двадцатого, двадцать шестого статьи 26 и части

Подробнее

ПРАВИЛА осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике. 1.Общие положения

ПРАВИЛА осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике. 1.Общие положения УТВЕРЖДЕНО Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 26.08.2015 55 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным

Подробнее

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю 8 июня 2017 года Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю В каких случаях резидент обязан оформить паспорт сделки Предмет договора Стороны по договору резидент ( счета открыты

Подробнее

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 26 августа 2015 г. 514 г. Мінск г. Минск О некоторых вопросах выдачи разрешений и

Подробнее

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций Нормативно-правовая база. 1. Федеральный закон от 10.12.2003 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Подробнее

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

Направляем в КБ «Новый век» (ООО) г. Москве следующие документы: для внесения изменений в ранее представленные документы

Направляем в КБ «Новый век» (ООО) г. Москве следующие документы: для внесения изменений в ранее представленные документы ПРИЛОЖЕНИЕ 20 к «Банковским Правилам КБ «Новый век» о порядке открытия, закрытия и переоформления банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям

Подробнее

рублей [1] рублей (в месяц) [3] рублей при использовании Системы «Банк-Клиент» [2]

рублей [1] рублей (в месяц) [3] рублей при использовании Системы «Банк-Клиент» [2] Акционерное общество Банк «Северный морской путь» УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» от 22.11.2016 г., Протокол 22 и введены в действие с 01.12.2016 г. Приказом АО «СМП Банк» от 23.11.2016

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А, Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И И А У Д И Т О Р С К О Й Д Е Я Т Е

Подробнее

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов

О некоторых вопросах осуществления денежных переводов НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 22 июня 2015 г.. 376 г. Мінск г. Минск О некоторых вопросах осуществления денежных

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от N 3994-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от N 3994-У) Зарегистрировано в Минюсте России 1 октября 2010 г. N 18595 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ

Подробнее

1. Тарифы по открытию и ведению банковского счета

1. Тарифы по открытию и ведению банковского счета Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК УТВЕРЖДЕНЫ Решением Правления ПАО МОСОБЛБАНК Протокол от 21.12.2016 и введены в действие Приказом от 28.12.2016 г. 2146 с «17» января 2017 г. ТАРИФЫ

Подробнее

Клиент (владелец Отметка банка

Клиент (владелец Отметка банка Карточка с образцами подписей и оттиска печати Код формы документа по ОКУД 0401026 Клиент (владелец счета) Отметка банка (подпись) 20 г. Место нахождения (место жительства) тел. Банк Прочие отметки Оборотная

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ПАО «МОСКОМБАНК» (версия 5. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/05 от 29.02.2016г. Введено в действие 29.02.2016г. Приказом 01-08/21от29.02.2016г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной

Подробнее

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 173-ФЗ с 14.05.2018г. Статья 19: добавлен новый абзац В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и

Подробнее

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка для Филиала «Крым»

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка для Филиала «Крым» публичное акционерное общество Московский акционерный Банк УТВЕРЖДЕНО Правлением ПАО МАБ Протокол 23 от «22» июля 2014 г. Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО МАБ за выполнение операций и оказание услуг

Подробнее

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений при осуществлении денежных переводов в валюте Российской Федерации в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО)

ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений при осуществлении денежных переводов в валюте Российской Федерации в АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) УТВЕРЖДЕН Решением Правления АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) Протокол от «06» мая 2016 г. 43 Введен в действие Приказом от «10» мая 2016 г. 132-12 с «10» мая 2016 г. ПОРЯДОК выполнения процедур исполнения распоряжений

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/07 от 30.06.2011г. Введены в действие с 04.07.2011г. Приказом 01-08/75 от 30.06.2011г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении

Подробнее

СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от «21» марта 2017 года 122/17. г. Луганск

СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. от «21» марта 2017 года 122/17. г. Луганск СОВЕТ МИНИСТРОВ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «21» марта 2017 года 122/17 г. Луганск Об утверждении Временного порядка получения резидентами кредитов, займов в российских рублях от нерезидентов

Подробнее

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов:

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: I. Накопительного счета 1.1. Обществу с ограниченной ответственностью: 1.1.1 При открытии накопительного счета. Заявление на открытие

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Приложение 5 Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту или физическому лицу,

Подробнее

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками

Подробнее

Паспорт сделки от / / / /

Паспорт сделки от / / / / Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 Наименование банка ПС Паспорт сделки от / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации Район Город Населенный пункт Улица (проспект,

Подробнее

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ Утверждено Протоколом 27/2017 заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества «Первый Специализированный Депозитарий» от «21» августа 2017 г. Утверждено приказом Генерального директора Закрытого

Подробнее

1.Общие положения. 3. Термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных законодательством ДНР.

1.Общие положения. 3. Термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных законодательством ДНР. УТВЕРЖДЕНО Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 26.08.2015 55 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным

Подробнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 16 июня 2016 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ. 16 июня 2016 года САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 июня 2016 года 149-18 О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов,

Подробнее

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ Преамбула Банковская гарантия 1. Термины и определения Бенефициар Гарант, ОАО «МСП Банк»

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ Преамбула Банковская гарантия 1. Термины и определения Бенефициар Гарант, ОАО «МСП Банк» Приложение 1 БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ г. Москва 20 г. Преамбула Принимая во внимание, что: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 1451 "Об утверждении Правил

Подробнее

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ

Подробнее

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ или ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, занимающееся частной практикой ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, являющееся филиалом,

Подробнее

Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк» Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту или физическому лицу, занимающемуся

Подробнее

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАВЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 22 апреля 2009 г. 52 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на продление сроков завершения Изменения и дополнения: Постановление

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту РФ или физическому лицу, занимающемуся

Подробнее

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введен в действие с26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ

ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ТАРИФЫ ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ ДРУГИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ БАНКА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПО ОПЕРАЦИЯМ В РУБЛЯХ РФ ОБЩИЕ ПРАВИЛА Утверждено Протоколом Правления КИВИ Банк

Подробнее

1. Тарифы по открытию и ведению банковского счета

1. Тарифы по открытию и ведению банковского счета Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК УТВЕРЖДЕНЫ Решением Правления ПАО МОСОБЛБАНК Протокол от 06.06.2017 г. и введены в действие Приказом от 21.06.2017 г. с «01» июля 2017 г. ТАРИФЫ

Подробнее