ПОЛОЖЕНИЕ. О Генеральном директоре. Открытого акционерного общества. «Живой офис»

Транскрипт

1 «УТВЕРЖДЕНО» Решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Живой офис» Протокол б/н от 23 марта 2013 г. Председатель собрания Парфенов В.В. Секретарь собрания Хомылев А.А. ПОЛОЖЕНИЕ О Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Живой офис» Санкт-Петербург, 2013

2 Содержание 1. Общие положения 2. Компетенция Генерального директора 3. Срок полномочий Генерального директора 4. Порядок выдвижения кандидатов на пост Генерального директора 5. Порядок избрания Генерального директора 6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора 7. Ответственность Генерального директора 8. Внесение изменений в настоящее Положение

3 1. Общие положения 1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) ОАО «Живой офис» (далее - «Общество») осуществляет руководство текущей деятельностью Общества Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Работа лица, выполняющего функции Генерального директора Общества является основным местом работы. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества. 2. Компетенция Генерального директора 2.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества: организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы на территории Российской Федерации и за рубежом; представляет интересы Общества перед любыми третьими лицами; самостоятельно совершает сделки от имени Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания, с учетом ограничений, установленных Уставом Общества; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества; открывает и закрывает банковские счета Общества; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

4 самостоятельно назначает своих заместителей, наделяет их соответствующими полномочиями; осуществляет иные функции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом Генеральный директор принимает на себя все вышеуказанные обязанности по текущему руководству Обществом на весь период избрания на указанную должность Генеральный директор обязан: при реализации своих полномочий действовать в интересах Общества, в соответствии с целями и задачами деятельности Общества; действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и аффилированных лиц Общества и иных заинтересованных лиц; выполнять решения Совета директоров Общества; строго выполнять должностные обязанности Генерального директора Общества. действовать в строгом соответствии с утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности и бюджетом Общества; руководить всеми видами текущей производственно-хозяйственной и финансовоэкономической деятельности Общества в пределах своей компетенции; обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества; создавать необходимые условия для увеличения прибыли Общества; обеспечивать повышение эффективности производственно - хозяйственной и финансово - экономической деятельности Общества, рост объемов сбыта продукции; в пределах своей компетенции руководить разработкой планов развития Общества и контролировать их исполнение и выполнение; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, в том числе при осуществлении его хозяйственно - экономической деятельности; обеспечивать рациональное использование финансовых средств Общества; создавать условия для эффективного управления функционированием производства в рыночных условиях; укреплять договорную и финансовую дисциплину; создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности Общества в целях развития и модернизации производства; сохранять конфиденциальную информацию Общества; обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества, работниками Общества; обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества Общества для решения уставных задач Общества При избрании лица Генеральным директором Общества он обязан довести до сведения Совета директоров следующие сведения: Ф.И.О., год рождения; сведения об образовании; все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству; доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества; доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества; характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и /или Ревизионной комиссии Общества; сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ.

5 Указанные сведения предоставляются Генеральным директором Совету директоров и Ревизору Общества также в случае их изменения Генеральный директор обязан также письменно довести до сведения Совета директоров и Ревизора Общества следующую информацию: о владении ценными бумагами Общества-эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества-эмитента либо о намерении совершить такие сделки; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; о возникновении конфликта между интересами Генерального директора и интересами Общества. Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров и Ревизора Общества в течение 3 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. 3. Срок полномочий Генерального директора 3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания Советом директоров до момента истечения срока согласно трудового контракта и/или досрочного прекращения полномочий Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органов Генеральный директор имеет право в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров. 4. Порядок выдвижения кандидатов на пост Генерального директора 4.1. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, выдвинутое на этот пост акционером(ами), владельцами 2-х и более процентов акций или их представителями в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате ее сдачи в канцелярию Общества. Заявка не может содержать более одного кандидата В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: - имя (наименование) представивших ее акционеров (акционера); - количество и категория (тип) принадлежащих им акций; - имя каждого предлагаемого кандидата; - сведения о должностях, занимаемых кандидатом в других организациях; - наименование органа, для избрания в который он предлагается; - а также иные сведения о нем Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или о мотивированном отказе.

6 4.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия. 5. Порядок избрания Генерального директора 5.1. При голосовании по выборам Генерального директора каждый член Совета директоров обладает одним голосом При голосовании по выборам Генерального директора, член Совета директоров отдает свой голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов Генеральный директор считается избранным, если решение было принято простым большинством голосов Кандидаты на пост Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал простого большинства голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися В случае если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, Совет директоров обязан принять решение о созыве Совета директоров с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора. При этом: i. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора. ii. Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут акционеры, iii. имеющие в соответствии с Федеральным законом и Уставом право на выдвижение кандидатов на пост генерального директора. iv. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора 6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Трудовой договор с Генеральным директором может быть досрочно расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора. 7. Ответственность Генерального директора 7.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 8. Внесение изменений в настоящее Положение

7 8.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов лиц, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций Общества Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов лиц, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций Общества Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.