к категории должностных лиц публичных международных организаций

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "к категории должностных лиц публичных международных организаций"

Транскрипт

1 Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента адвоката, нотариуса 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе, удостоверяющем личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) 6. Сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства находящегося на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у него миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрены законодательством Российской Федерации Данные миграционной карты (при наличии): номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания 6.2. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется), номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) 7. Принадлежность к категории иностранного публичного должностного лица к категории должностных лиц публичных международных организаций к категории лица, замещающего (занимающего) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ 7.1. Для лиц, имеющих принадлежность к категории лиц, указанных в пункте 7 анкеты Должность наименование и адрес работодателя Степень родства либо статус (супруг или супруга) по отношению к лицу, указанному в пункте 7 анкеты Степень родства либо статус (супруг или супруга) ФИО лица имеющего принадлежность к категории лиц, указанных в пункте 7 анкеты 8. Регистрационный Номер 8.1. Место государственной регистрации 9. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенных видов деятельности Вид лицензии Номер лицензии Дата выдачи Кем выдана Срок действия лицензии Перечень видов лицензируемой деятельности 10. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

2 11. Идентификационный номер налогоплательщика 12. Контактная информация 12.1 Номера контактных телефонов и факсов Адрес электронной почты Почтовый адрес (при наличии). 13. Наличие выгодоприобретателя Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, в том числе на основании агентского договора (в случае если Вы являетесь агентом, выгодоприобретатель - принципал), договоров поручения (в случае если Вы являетесь поверенным, выгодоприобретатель доверитель), комиссии (в случае если Вы являетесь комиссионером, выгодоприобретатель комитент) и доверительного управления (выгодоприобретатель учредитель управления, а при наличии указанного им лица еще и это лицо). o Нет o Да При наличии выгодоприобретателя указывается наименование организации или Ф.И.О., заполняется отдельная Анкета на выгодоприобретателя и предоставляется соответствующий договор. 14. Наличие бенефициарного владельца (бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия клиента. При наличии бенефициарного владельца необходимо заполнить анкету бенефициарного владельца клиента - физического лица.) 15. Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком (виды банковских услуг и продуктов, которые предполагаете использовать) o Безналичные расчеты в рублях o Безналичные расчеты в иностранной валюте o Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо) o Депозитарные услуги o Брокерские услуги на рынке ценных бумаг o Операции с ценными бумагами o Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт o Депозиты o Кредитование o Инкассация o Другие 16. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях по счету) Информация о планируемых безналичных перечислениях со счета Период Количество операций Сумма операций o неделя

3 16.2. Информация о планируемых операциях с наличными денежными средствами o не планируем o планируем СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Период o неделя Количество операций (нужное подчеркнуть) Сумма операций На какие цели Информация о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности o не планируем o планируем Период Количество операций Сумма операций o неделя Виды договоров (контрактов), расчеты по которым планируете осуществлять через Банк заполнение п или п.16.5 Анкеты на выбор Клиента o Договоры комиссии o Агентские договоры o Договоры поручения o Договоры доверительного управления o Договоры поставки товаров, работ, услуг o Договоры займа o Другие Основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете (наименование контрагента, страна и город местонахождения): По входящим платежам По исходящим платежам Цели использования счета o Для получения доходов от основной деятельности o Для осуществления финансовых сделок (кредиты, инвестиции, депозиты) o Для оплаты расходов, связанных с основной деятельностью (в том числе оплата услуг/товаров, расходы хозяйственного характера, зарплата, налоги и др.) o Другое

4 16.7. Наличие намерений осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, с предоставлением в Банк, в качестве подтверждающих документов товарно-транспортных накладных (товарно-сопроводительных документов), оформленных грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан 17. Сведения о финансовом положении. Предоставлены документы (один или несколько из следующего списка): o копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); o копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); o справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; o копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии) Наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк Наличие фактов неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах Данные о рейтинге, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch- Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств o Нет данных o Есть данные 18. Предоставлены сведения о деловой репутации (один или несколько из следующего списка, при возможности их получения): o отзывы (в произвольной письменной форме) от других клиентов Банка o отзывы (в произвольной письменной форме) от других банков, в которых ранее находились на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации 18.1.Сведения о наличии счетов в других банках Если ДА, их наименования из какого банка планируете перечислять налоговые платежи 18.2.Сведения о наличии компаний, имеющих счет в Банке, с которыми планируете осуществлять расчеты Если ДА наименование ИНН

5 18.3 Сведения о закрытых счетах в других банках в течение последних шести месяцев (данный пункт заполняется при первичном анкетировании) Если ДА, то указать наименование банка и причину закрытия счета 19. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента - основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги) Своей подписью подтверждаю правдивость предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщить Банку о любых изменениях в предоставленной информации. Подпись Ф.И.О. Дата заполнения анкеты: 20 г.

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе,

Подробнее

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (Фонд, Партнерство, Траст, товарищество, иная

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (Фонд, Партнерство, Траст, товарищество, иная Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (Фонд, Партнерство, Траст, товарищество, иная форма осуществления коллективных инвестиций и/или доверительного

Подробнее

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента)

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента) Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента) 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование

Подробнее

Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента).

Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование юридического

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование юридического лица 1.2. Сокращенное наименование юридического

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЧАСТЬ 1 1. Наименование Индивидуального предпринимателя 1.1. Полное наименование Индивидуального предпринимателя 1.2. Сокращенное наименование Индивидуального

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ КОД ЮЛАНКИП-1 АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля ОАО «СМП Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Редакция 2014.2) АНКЕТА КЛИЕНТА

Подробнее

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без

Подробнее

Анкета индивидуального предпринимателя

Анкета индивидуального предпринимателя Анкета индивидуального предпринимателя Лицо, на которое заполняется анкета: Клиент (заполните ВСЕ разделы анкеты) Представитель клиента (заполните только РАЗДЕЛ I анкеты) Выгодоприобретатель (заполните

Подробнее

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 2. Основной государственный регистрационный номер (при наличии)

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 2. Основной государственный регистрационный номер (при наличии) Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой (сведения, указанные

Подробнее

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений)

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений) 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального

Подробнее

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УРОВЕНЬ РИСКА заполняется кооперативом

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УРОВЕНЬ РИСКА заполняется кооперативом АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УРОВЕНЬ РИСКА заполняется кооперативом 1. Сведения о юридическом лице Полное наименование: Сокращенное наименование: Наименование на иностранном языке (если имеется): Организационно-правовая

Подробнее

Основные направления предпринимательской деятельности/частной практики (опишите возможно подробнее)

Основные направления предпринимательской деятельности/частной практики (опишите возможно подробнее) 1 из 5 стр. Анкета (досье) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Часть 2 (заполняется клиентом или его представителем)

Подробнее

Анкета индивидуального предпринимателя

Анкета индивидуального предпринимателя Анкета индивидуального предпринимателя Приложение 25а к Правилам внутреннего контроля ВТБ 24 (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. (за исключением кредитной организации) 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц 1.1 Полное фирменное наименование организации

Подробнее

Анкета индивидуального предпринимателя

Анкета индивидуального предпринимателя Анкета индивидуального предпринимателя Приложение 25а к Правилам внутреннего контроля Банка ВТБ (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

Подробнее

свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.)

свыше 800 млн. до 2 млрд. (вкл.) Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность (сведения, указанные в настоящих Информационных

Подробнее

Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица)

Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица) Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» Наименование (фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) Наименование на иностранных

Подробнее

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ. 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии): Иванов Иван Иванович_

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ. 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии): Иванов Иван Иванович_ ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой

Подробнее

Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате.

Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате. Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате. Часть 1 (Заполняется Клиентом) 1. Данные по клиенту Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) дата

Подробнее

Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии

Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (наименование негосударственного пенсионного фонда) Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений учтенных

Подробнее

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО):

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): АНКЕТА Клиента индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица - резидента)

Опросный лист (для юридического лица - резидента) Наименование организации Организационно - правовая форма Идентификационный номер налогоплательщика Сведения о государственной регистрации: Опросный лист (для юридического лица - резидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

Подробнее

Часть Статус физического лица (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т.д.) 1.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)

Часть Статус физического лица (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т.д.) 1.2. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я / Ф И З И Ч Е С К О Г О Л И Ц А, З А Н И М А Ю Щ Е Г О С Я В У С Т А Н О В Л Е Н Н О М З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица-нерезидента)

Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) Наименование Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1 АНКЕТА индивидуального 1 (Фамилия, имя, отчество) 1) Перечислите лиц, которые могут действовать от Вашего имени или в Ваших интересах (по закону, на основании доверенности, на основании иных полномочий

Подробнее

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Дата заполнения Анкеты ««20_ год АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (Заполняется печатными буквами) * 1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке * 2. Организационно-правовая

Подробнее

Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений)

Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений) Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений) 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или)

Подробнее

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3.

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3. Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизитов проставляется

Подробнее

АНКЕТА юридического лица 1

АНКЕТА юридического лица 1 АНКЕТА 1 (наименование ) 1) Лицо, действующее от имени без доверенности 2 : Фамилия, имя, отчество (наименование (вид), номер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) Должность 2) Лица, которые

Подробнее

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ Часть 1 (заполняется юридическим лицом) 1. Наименование

Подробнее

Приложение 2 счета АНКЕТА КЛИЕНТА (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой)

Приложение 2 счета АНКЕТА КЛИЕНТА (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой) Приложение 2 счета АНКЕТА КЛИЕНТА (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой) 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дата и место рождения 2. Гражданство

Подробнее

Сведения о клиенте - юридическом лице

Сведения о клиенте - юридическом лице Сведения о клиенте - юридическом лице при открытии счета в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений (в случае отсутствия изменений, проставить в поле - ; при наличии изменений

Подробнее

Анкета Клиента юридического лица, заполняемая клиентом I. РАЗДЕЛ «Общие данные»

Анкета Клиента юридического лица, заполняемая клиентом I. РАЗДЕЛ «Общие данные» Анкета Клиента юридического лица, заполняемая клиентом I. РАЗДЕЛ «Общие данные» 1.Полное наименование 2.Сокращенное наименование (при наличии) 3.Наименование на иностранном языке (при наличии) 4.Организационно-правовая

Подробнее

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ Приложение 25. Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации Клиента (Контрагента) индивидуального предпринимателя Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации

Подробнее

Наименование организации /ИП. 1. Цель установления деловых отношений с ОАО АКБ «ЮГРА»: 2. Предполагаемый характер деловых отношений с ОАО АКБ «ЮГРА»:

Наименование организации /ИП. 1. Цель установления деловых отношений с ОАО АКБ «ЮГРА»: 2. Предполагаемый характер деловых отношений с ОАО АКБ «ЮГРА»: Приложение 3 к Приказу от 28.03.2014г. Приложение 1а К программе идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

Подробнее

W-9 предоставлена Да Нет. адвокат нотариус арбитражный управляющий

W-9 предоставлена Да Нет. адвокат нотариус арбитражный управляющий ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001

Подробнее

Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений)

Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений) Приложение 2-ЮЛ (анкета клиента) Анкета клиента юридического лица (заполняется клиентом при открытии счета/обновлении сведений) 1. Полное наименование юридического лица 2. Сокращенное наименование (при

Подробнее

1.1. Правовой статус/вид деятельности Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество Дата и место рождения. 1.4.

1.1. Правовой статус/вид деятельности Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество Дата и место рождения. 1.4. АНКЕТА на открытие банковского счета клиента ОАО КБ «Хлынов» - индивидуального предпринимателя / адвоката / нотариуса /главы крестьянского (фермерского) хозяйства (При заполнении сведений не должно быть

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Фамилия, Имя, Отчество (при наличии последнего). 1.2 Дата рождения 1.3 Место рождения 1.4 Гражданство 1.5 Реквизиты

Подробнее

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Пример заполнения Приложение к Перечню документов, необходимых для открытия в АО Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для индивидуального предпринимателя

Подробнее

Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: Место государственной регистрации

Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: Место государственной регистрации Раздел I.* АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА РФ (Все поля обязательны к заполнению) 1. «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

Необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца на каждое лицо, указанное в данной таблице

Необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца на каждое лицо, указанное в данной таблице Приложение 2 Анкета вопросник клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (При заполнении

Подробнее

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется)

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется) Опросный лист Клиента индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Фамилия Идентификационные сведения Имя Отчество

Подробнее

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица)

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) 1. Сокращенное наименование ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридического лица) 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3. Адрес фактического нахождения (если

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Если да, какое? Да Нет Адрес

Подробнее

Анкета индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося частной практикой)

Анкета индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося частной практикой) Анкета индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося частной практикой) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II Приложение 4 - клиента. - представителя клиента. (указать наименование

Подробнее

Приложение 2 счета. 4. Являетесь. лицом Да. Нет 4.2. директоров. Российской Федерации. созданных. государственной. Нет. линии (родителями.

Приложение 2 счета. 4. Являетесь. лицом Да. Нет 4.2. директоров. Российской Федерации. созданных. государственной. Нет. линии (родителями. Приложение 2 счета АНКЕТА КЛИЕНТА (индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой) 1. Фамилия,, имя, отчество (при наличии последнего), датаа и место рождения 2. Гражданство

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПБОЮЛ

АНКЕТА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПБОЮЛ Приложение 8a к Правилам брокерского обслуживания Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество) АНКЕТА КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПБОЮЛ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подробнее

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ АНКЕТА на открытие банковского счета клиента ОАО КБ «Хлынов» - юридического лица (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при их отсутствии проставляется «нет») 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Часть I (Сведения о юридическом лице)

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Часть I (Сведения о юридическом лице) АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть I (Сведения о юридическом лице) Полное наименование, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке Организационно-правовая форма Резидент РФ Нерезидент

Подробнее

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Анкеты Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на

Подробнее

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП)

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) Приложение 1 к приказу 125-ОД от 17.02.2014г. Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) 1. Общие сведения Полное наименование Сокращенное наименование (если имеется) Наименование на иностранном

Подробнее

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Полное наименование организации организационно-правовая форма

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Полное наименование организации организационно-правовая форма АНКЕТА на обновление сведений по клиенту ОАО КБ «Хлынов» - филиалу/представительству (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при их отсутствии проставляется «нет») 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОЛОВНОЙ

Подробнее

Анкета вопросник клиента, являющегося юридическим лицом (кроме кредитной организации)

Анкета вопросник клиента, являющегося юридическим лицом (кроме кредитной организации) Приложение 1 Анкета вопросник клиента, являющегося юридическим лицом (кроме кредитной организации) (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при их отсутствии проставляется слово «нет») Полное

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Да Нет Если

Подробнее

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ В ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» 1. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Подробнее

клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 )

клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 ) АНКЕТА индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. клиента представителя клиента

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,

Подробнее

АНКЕТА клиента АО КБ «Хлынов» - юридического лица-нерезидента (Все поля анкеты обязательны для заполнения) ЦЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ:

АНКЕТА клиента АО КБ «Хлынов» - юридического лица-нерезидента (Все поля анкеты обязательны для заполнения) ЦЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ: АНКЕТА клиента АО КБ «Хлынов» - юридического лица-нерезидента (Все поля анкеты обязательны для заполнения) ЦЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ: Открытие банковского счета Внесение изменений/обновление сведений, в т.ч. открытие

Подробнее

АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя

АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя 1. Данные Клиента Дата и место рождения Гражданство (страна) Документ, удостоверяющего личность: серия

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией), ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией), ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией), ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1. Наименование, фирменное наименование на

Подробнее

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу - резиденту РФ

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу - резиденту РФ Перечень документов для открытия счета юридическому лицу - резиденту РФ Если в настоящем перечне допускается представление копий, заверенных организацией, это означает : 1.1. Копии документов должны содержать:

Подробнее

Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка

Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке: полное и (или) сокращенное (если имеется) на иностранном языке (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, а также полное наименование на иностранном языке (при

Подробнее

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА Уважаемый клиент! ПАО «Бест Эффортс Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством

Подробнее

Опросный лист Клиента юридического лица

Опросный лист Клиента юридического лица Опросный лист Клиента юридического лица Идентификационные сведения юридического лица в соответствии с учредительными документами Фирменное русском языке на на иностранных языках (при наличии) Полное Сокращенное

Подробнее

Анкета. юридического лица (организации)

Анкета. юридического лица (организации) Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II - клиента. - обособленного подразделения. - представителя клиента. (указать наименование и ИНН организации или ФИО

Подробнее

Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись. Сведения об учредителях (акционерах, участниках)

Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) Порядок заполнения анкеты «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица» (подписывается Депонентом и заверяется печатью Депонента отдельно часть 1 и часть 2 документа) В том случае если

Подробнее

Анкета клиента юридического лица

Анкета клиента юридического лица Анкета клиента юридического лица Приложение 1 к Приказу 123/ОД от 26.09.2014 1.Наименование организации Полное наименование организации Сокращенное наименование организации (если имеется) Наименование

Подробнее

АНКЕТА Клиента юридического лица

АНКЕТА Клиента юридического лица Приложение 1 к Программе ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца. АНКЕТА Клиента юридического лица Общие сведения о юридическом

Подробнее

Анкета. клиента - индивидуального предпринимателя. (физического лица, занимающегося частной практикой)

Анкета. клиента - индивидуального предпринимателя. (физического лица, занимающегося частной практикой) Анкета клиента - индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося частной практикой) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II - клиента. - представителя клиента. (указать наименование

Подробнее

АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование

АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование Обновление сведений I. Основные данные клиента. 1. Наименование клиента: Полное,

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ или нерезидента РФ, в т. ч. не являющегося юридическим лицом)

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ или нерезидента РФ, в т. ч. не являющегося юридическим лицом) АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ или нерезидента РФ, в т. ч. не являющегося юридическим лицом) Внимание!!! 1. Анкета может быть заполнена от руки или с использованием технических средств

Подробнее

АНКЕТА клиента АО КБ «Хлынов» - филиала/представительства юридического лица

АНКЕТА клиента АО КБ «Хлынов» - филиала/представительства юридического лица АНКЕТА клиента АО КБ «Хлынов» - филиала/представительства юридического лица (Все поля анкеты обязательны для заполнения) ЦЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ: Открытие банковского счета Внесение изменений/обновление сведений,

Подробнее

клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 )

клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 ) АНКЕТА индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны

Подробнее

АНКЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АНКЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Наименование: полное и сокращенное (если имеется) на иностранном языке (если имеется) 2. Организационно-правовая форма АНКЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, фирменное наименование, а также полное наименование,

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном

Подробнее

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ РЕЗИДЕНТ

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ РЕЗИДЕНТ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ РЕЗИДЕНТ Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Наименование (полное или сокращенное) на русском языке на иностранном языке (при наличии) 1.2. ОГРН 1.3. ИНН 1.4. Адрес юридического лица

Подробнее

АНКЕТА юридического лица клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 )

АНКЕТА юридического лица клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 ) АНКЕТА юридического лица клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 ) 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 1.1. Полное наименование организационно-правовая форма 1.2. Сокращенное наименование

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1 Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) АНКЕТА КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Иванов(тест) Иван Иванович Дата рождения 02/04/1990 Место рождения Россия гор.москва Гражданство (подданство) Россия

Подробнее

ВОПРОСНИК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВОПРОСНИК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ Пример заполнения Приложение к Перечню документов, необходимых для открытия в АО Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для юридических лиц и идентификации

Подробнее

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2. АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) 1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия,

Подробнее

Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II

Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II - клиента. - обособленного подразделения. - представителя клиента. (указать наименование и ИНН организации или ФИО

Подробнее

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1

А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1 А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1 Заполнению подлежат только поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась, либо ранее в Банк не представлялась. Если информация

Подробнее

Вопросник для физических лиц

Вопросник для физических лиц Вопросник для физических лиц Уважаемые господа, КБ РБА (ООО) уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете,

Подробнее

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать:

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать: Анкета клиента кредитной организации (заполнению подлежат поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась либо ранее в Банк не представлялась) (в случае, когда запрашиваемая информация отсутствует

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Компания),

Подробнее

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3 Опросный лист клиента физического лица в целях получения сведений, необходимых для исполнения требований законодательства в части идентификации Уважаемый клиент! Данная информация запрашивается для выполнения

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Клиент),

Подробнее

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» протокол 31 от «29» ноября

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе

Подробнее

Сведения о клиенте - физическом лице

Сведения о клиенте - физическом лице Сведения о клиенте - физическом лице при приеме на обслуживание в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений ( при отсутствии изменений проставить в поле "-", при наличии

Подробнее

АНКЕТА юридического лица клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 )

АНКЕТА юридического лица клиента представителя клиента (Все поля анкеты обязательны для заполнения 1 ) 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное) 1.2. Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное) (при

Подробнее

Иностранного государства

Иностранного государства Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа, ООО КБ «ФИНАНС БИЗНЕС БАНК» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Подробнее