20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль"

Транскрипт

1 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль

2 Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты и валюты РФ от нерезидентов Переводы в валюте РФ и иностранной валюте на счета других резидентов, открытые в банках за пределами территории РФ Расчеты в иностранной валюте между резидентами на территории РФ

3 Формы учета и отчетности по валютным операциям ПАСПОРТ СДЕЛКИ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

4 Критерии оформления паспорта сделки РЕЗИДЕНТ ЮР. ЛИЦО + НЕРЕЗИДЕНТ договор купли-продажи товаров с ввозом (вывозом) на (с) территорию РФ договор аренды, договор лизинга агентский договор (комиссии, поручения) договор на выполнение услуг, передачу информации договор займа (кредитный договор) договор продажи/приобретения товаров для тех обслуживания и эксплуатации транспортных средств КОНТРАКТ/ДОГОВОР Сумма больше или равна в эквиваленте 50 тыс. долларов США Обязательные условия: Расчеты через счета в уполномоченном банке или банках-нерезидентах. На один контракт открывается только один паспорт сделки.

5 Сроки предоставления паспорта сделки в Банк Клиент Банк Списание иностранной валюты и валюты РФ в пользу нерезидента Зачисление иностранной валюты и валюты РФ от нерезидента Не позднее срока подачи СВО По Контрактам без суммы, если сумма обязательств станет = или > эквивалент $ По контрактам экспорта/импорта товаров без оформления таможенной декларации По контрактам экспорта/импорта товаров, подлежащих таможенному декларированию По контрактам, предусматривающим исполнение обязательств иным способом Не позднее срока подачи СПД Не позднее даты подачи ДТ в ФТС Не позднее срока подачи СПД

6 Сроки предоставления документов при переоформлении ПС Изменения в контракте не позднее 15 р.д. после даты оформления соответствующего изменения Изменение сведений о резиденте не позднее 30 р.д. после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ Контракт с возможностью пролонгации не позднее 15 р.д. после даты, указанной в графе ПС «Дата завершения исполнения обязательств»

7 Справка о валютных операциях (СВО) Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента; Исключения: депозиты, конверсионные операции, кредиты по договору с Банком Зачисление на счет резидента валюты РФ от нерезидента (при наличии ПС или при несогласии с кодом ВО, или при отсутствии кода ВО в расчетном документе); Списание валюты РФ со счета резидента в пользу нерезидента(только при наличии ПС); Списание иностранной валюты с валютного счета резидента.

8 Сроки представления справки о валютных операциях Клиент Банк Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет Зачисление рублей на счет по паспорту сделки Списание иностранной валюты с валютного счета Списание рублей со счета по паспорту сделки Валютные операции при использовании аккредитивной формы расчетов Расчеты с использованием банковской карты по паспорту сделки Расчеты по паспорту сделки через счета за рубежом Корректирующая СВО Не позднее 15 р.д. после даты зачисления на счет Одновременно с распоряжением на списание денежных средств Не позднее 15 р.д за месяцем, в котором была валютная операция Не позднее 30 р.д после месяца, в котором была валютная операция Не позднее 15 р.д. после даты оформления документов

9 Справка о подтверждающих документах (СПД) Представляется одновременно с подтверждающим документом Декларация на товары (ДТ) (подтверждает пересечение границы РФ); Документы, используемые в качестве ДТ (подтверждает пересечение границы РФ); Транспортные (перевозочные, коммерческие) документы, стат. форма и т.д.; Документы по уступке права требования; Исключение: исключение ДТ, поступающая из ФТС Документы об изменении обязательств между резидентом и нерезидентом по кредитному договору; Документы подтверждающие факт оказания работ, услуг и т.д.;

10 Сроки представления СПД Клиент Банк Декларации на товары (ДТ) Документы, используемые в качестве ДТ Документы на ввоз/вывоз товаров без оформления ДТ (для стран ТС ЕврАзЭс) Документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг Иное исполнение (изменение) обязательств по контракту Не позднее 15 р.д. после месяца, в котором зарегистрирована ДТ Не позднее 15 р.д. после месяца, от даты «выпуск(условный выпуск) разрешен» Не позднее 15 р.д. после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы Уступка прав требования/перевод долга прекращающие обязательства по контрактам/кредит. дог. Корректирующая СПД Одновременно с заявлением на закрытие ПС Не позднее 15 р.д. после даты оформления документов

11 Личный кабинет участника ВЭД

12 Сервисы Интернет-банка i2b для участника ВЭД Декларации на товар Позволяет в режиме онлайн посмотреть декларации, принятые Банком из ФТС, сформировать на основе выбранных деклараций справку о подтверждающих документах. Поля в справке предзаполнены, что позволит минимизировать ошибки при оформлении документов. Контроль ожидаемых сроков Поможет отслеживать приближение сроков поставки товаров или поступления денежных средств от иностранных контрагентов, в случае необходимости направить в банк корректирующую справку, тем самым предотвратить нарушение валютного законодательства Новое сообщение Быстрый доступ к переписке со специалистами валютного контроля IBAN и SWIFT код Сервис по проверке международного номера счета в формате IBAN или SWIFT-кода. Поможет проверить реквизиты нового партнера по бизнесу.

13 По возникающим вопросам вы можете обратиться в Управление валютного контроля Банка с 9:00 до 18:00 по рабочим дням (в пятницу до 16:45) по телефонам в Санкт-Петербурге +7 / 812 / ; +7 / 812 / или к валютному контролеру Вашего офиса по системе ДБО с темой «Документы валютного контроля» Благодарим за внимание!

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать.

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. 27 сентября 2017 Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. Процесс обмена информацией между агентами и органами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля

Подробнее

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения 15 ноября 2016 Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения Процесс обмена информацией между агентами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля Меры

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю 8 июня 2017 года Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю В каких случаях резидент обязан оформить паспорт сделки Предмет договора Стороны по договору резидент ( счета открыты

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г. 3016-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк Изменения валютного законодательства c 01.03.2018 Изменения валютного законодательства в 2018 году Вступление в силу: 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления

Подробнее

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Обучающий курс по валютному законодательству

Обучающий курс по валютному законодательству Обучающий курс по валютному законодательству СОДЕРЖАНИЕ. 1. Нормативные документы........слайд 2 2. Операции резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД.

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Владлена Варшавская Старший партнер Руководитель бухгалтерской и налоговой практики 1 Варшавская Владлена Сергеевна

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Статус Клиента Условия представления документов Срок представления

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 173-ФЗ с 14.05.2018г. Статья 19: добавлен новый абзац В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и

Подробнее

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г.

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Содержание Темы Валютный контроль. Система органов и агентов валютного контроля в РФ, электронный документооборот между органами

Подробнее

Личный кабинет участника ВЭД

Личный кабинет участника ВЭД Личный кабинет участника ВЭД Для входа в личный кабинет участника ВЭД выберите пункт меню ВЭД В открывшейся странице размещены несколько блоков: Счета Уведомления События Курсы ЦБ Фокус дня Сервисы Календарь

Подробнее

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС"

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле Наименование банка ПС 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС" ОАО Банк АВБ. В поле "Наименование резидента" - полное

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 2017 1 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г. 3865 -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И)

Обзор предстоящих изменений валютного законодательства. (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Обзор предстоящих изменений валютного законодательства (по Проекту Указания Банка России об изменениях в Инструкцию 138-И) Справка к Проекту Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1. Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введено в действие с 26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА

Подробнее

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание

3. Общие сведения о контракте Номер Дата Валюта цены Сумма Дата Особые условия подписания наименов ание Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 (оформляется по контракту) Филиал НБ «Траст» (ОАО) в г. (Наименование уполномоченного банка) Паспорт сделки от " " 20 года / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование

Подробнее

Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line

Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line Реестр зачислений от нерезидентов в PSB On-Line Содержание Назначение функционала Навигация по PSB On-Line; Отбор документов, описание полей экранной формы; Выгрузка списка валютных операций по зачислению

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 1 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕКВИЗИТОВ.... 4 2. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИК БЕНЕФИЦИАРОВ...

Подробнее

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн 2016 Содержание. 1. Документооборот при предоставлении документов по системе

Подробнее

ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ ELBRUS: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ Разница в отношении Контракт на оказание услуг: СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СПД) документ, который сопровождает

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СВО) документ для идентификации валютной операции (в рублях РФ или инвалюте) по видам валютных операций и паспортам сделок. Создание СВО в системе

Подробнее

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с Изменения в валютном законодательстве вступающие в силу с 01.03.2018 Новый регулирующий документ Утрачивает силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Новые регламентные документы - 01.03.2018 вступает в силу: Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении Изменения в валютном законодательстве Разница в отношении 01. Изменения ВК Вступившие в силу изменения 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Вступившие в силу изменения 1000 долларов США VS документы Согласно Указанию 4360-У

Подробнее

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО)

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) 1. В поле "Наименование резидента" указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ www.gratanet.com С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. 181-И, устанавливающая порядок представления резидентами

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении Изменения в валютном законодательстве Разница в отношении 01. Изменения ВК Вступившие в силу изменения 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Вступившие в силу изменения 1000 долларов США VS документы Согласно Указанию 4360-У

Подробнее

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)*

3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* 3. Выполнение функций агента валютного контроля (размер тарифов указан без учета НДС)* п/п Наименование услуги Тариф Примечание 3.1. По валютным операциям резидентов, осуществляемым с оформлением в Банке

Подробнее

Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций

Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций Система валютного контроля в РФ Электронный документооборот при осуществлении валютных операций Факторы, влияющие на участника ВЭД 1 Законодательство Таможенное Налоговое Валютное Требования complaens

Подробнее

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год Приложение 1 к Порядку осуществления валютного контроля ООО НКО «Мурманский расчетный центр» ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам

Подробнее

Справочник «Декларации на товар» (ДТ) Содержание

Справочник «Декларации на товар» (ДТ) Содержание Справочник «Декларации на товар» (ДТ) Содержание Основные функции и навигация по PSB On-Line Как выгрузить список деклараций на товар (ДТ) Как создать справку о подтверждающих документах (СПД) Описание

Подробнее

Создание СПД на основе принятых из ФТС Деклараций на товар

Создание СПД на основе принятых из ФТС Деклараций на товар Создание СПД на основе принятых из ФТС Деклараций на товар 8 1 9 9. Если в поле «Признак кор-ки» указано «2» автоматически будет сформирована СПД с признаком корректировки «*». В случае, если по скорректированной

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

Наименование вида операций

Наименование вида операций Для справки: красным цветом выделены коды валютных операций и их описание в соответствии и инструкцией ЦБ РФ 138-И. В случае если наименование вида операции осталось без изменения или претерпело незначительные

Подробнее

Справочник Декларации на товар (ДТ) в PSB On-Line

Справочник Декларации на товар (ДТ) в PSB On-Line Справочник Декларации на товар (ДТ) в PSB On-Line Содержание Назначение функционала Навигация по PSB On-Line Выгрузка списка Деклараций на товар (ДТ) Создание Справки о подтверждающих документах (СПД)

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г У г. Москва У К А З А Н И Е Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 сентября 2012 года 25499 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «24» августа 2012 г. 2867-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении

Подробнее

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Новое в валютном контроле в 2018 году 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления

Подробнее

Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от г. 138-И «О порядке представления

Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от г. 138-И «О порядке представления Операционный департамент Управление валютного контроля Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от 16.08.17 181-И Разница в отношении 01. Основные принципы 01. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ Общие сведения ДОКУМЕНТООБОРОТ ИЗМЕНЕН СОХРАНЕН ИЗМЕНЕНЫ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3. УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 8, вносимые в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли 1 октября 2012 года вступила в действие Инструкция Банка России 138-И от 4 июня 2012 г. «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченными

Подробнее

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 3

Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 3 Система «ЗапСиб inet» Основные операции. Валютные документы. Редакция 3 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ... 3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ... 3 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕКВИЗИТОВ.... 4 2. ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВОЧНИК БЕНЕФИЦИАРОВ...

Подробнее

Паспорт сделки от / / / /

Паспорт сделки от / / / / Код формы по ОКУД 0406005 Форма 1 Наименование банка ПС Паспорт сделки от / / / / 1. Сведения о резиденте 1.1. Наименование 1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации Район Город Населенный пункт Улица (проспект,

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

Подробнее

Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля П2

Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля П2 Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля 2018 2-П2 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» АО ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ

Подробнее

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях,

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях, УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 3. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» от 20.10.09 01-05/31 Введен в действие с 22.10.09 Приказом от 26.10.09 01-08/155 ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении в ОАО

Подробнее

О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ГОСУДАРСТВАХ УЧАСТНИКАХ ЕВРАЗЭС

О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ГОСУДАРСТВАХ УЧАСТНИКАХ ЕВРАЗЭС О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ГОСУДАРСТВАХ УЧАСТНИКАХ ЕВРАЗЭС По материалам 26 заседания Совета руководителей центральных (национальных) банков государств-участников

Подробнее

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код» Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов, при осуществлении операций по переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке (далее - Памятка).

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ при осуществлении внешнеторговых операций Либерализация валютного законодательства значительно облегчила выход на внешний рынок для российских

Подробнее

Faktura.ru. Валютный контроль (ВК)

Faktura.ru. Валютный контроль (ВК) Центр Финансовых Технологий Faktura.ru Усиленная ЭП (ЭЦП) Валютный контроль (ВК) Новосибирск, 2014 Оглавление 1. Валютный контроль... 3 1.1. Справка о валютных операциях... 4 1.2. Справка о подтверждающих

Подробнее

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов

Инструкция пользователя. Валютный контроль. Интернет-банк для корпоративных клиентов Инструкция пользователя Валютный контроль Интернет-банк для корпоративных клиентов Новосибирск, 2014 Содержание Содержание 1. Валютный контроль... 3 1.1 Справка о валютных операциях... 4 1.2 Справка о

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ О БЩЕСТВО) г Санкт-Петербург ФИЛИАЛ ЭКСИ БАНК (АО) ПСКОВСКИЙ 180000г Псков, ул Гоголя 2 УТВЕРЖДАЮ Директор ЭКСИ-Банк (АО) Псковский Павлов С.Н ТАРИФЫ комиссионного

Подробнее

Индекс Вид услуги Стоимость услуги Порядок оплаты Примечания. 1. Открытие и ведение счета 1. Комиссия не взимается

Индекс Вид услуги Стоимость услуги Порядок оплаты Примечания. 1. Открытие и ведение счета 1. Комиссия не взимается Приложение 2.1 Введены в действие с 09.01.2018 года Универсальные тарифы на обслуживание Клиентов МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, проводимым в иностранной валюте и по

Подробнее

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код»

в распоряжениях на перечисление денежных средств контрагентам - в поле 22 «Код» Инструкция по заполнению платежных документов и предоставлению обосновывающих документов при осуществлении операций по переводу денежных средств с отдельных счетов, открытых в Банке (далее - Памятка).

Подробнее

Операционный департамент. Управление валютного контроля

Операционный департамент. Управление валютного контроля Операционный департамент Управление валютного контроля Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. 138-И, глава 12. Особенности оформления ПС и представления документов

Подробнее

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4.

ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении иностранной валюты в пользу корпоративных клиентов в ОАО «МОСКОМБАНК» (версия 4. Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/07 от 30.06.2011г. Введены в действие с 04.07.2011г. Приказом 01-08/75 от 30.06.2011г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля при поступлении

Подробнее