Обучающий курс по валютному законодательству

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "Обучающий курс по валютному законодательству"

Транскрипт

1 Обучающий курс по валютному законодательству

2 СОДЕРЖАНИЕ. 1. Нормативные документы слайд 2 2. Операции резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - резиденты), подлежащие валютному контролю. слайд 3 3. Паспорт сделки: основные принципы....слайд 4 4. Валютные операции, требующие оформления паспорта сделки....слайд 5 5. Сроки представления документов для оформления паспорта сделки.. слайд 6 6. Документы для оформления паспорта сделки слайд 7 7. Рекомендации к заполнению внешнеторгового контракта.... слайд 8 8. Отказ в оформлении паспорта сделки.. слайд 9 9. Репатриация... слайд Переоформление паспорта сделки...слайд Закрытие паспорта сделки. слайд Оформление справки о валютных операциях....слайд Оформление справки о подтверждающих документах..слайд Операции без открытия паспорта сделки....слайд Размер ответственности за нарушения резидентами валютного законодательства.. слайд 21 1

3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Федеральный закон от ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее Закон 173-ФЗ); Федеральный закон от ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» ; Инструкция Банка России от И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее - Инструкция 138-И). Инструкция Банка России от И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» Письмо ЦБ РФ от «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов». Федеральный закон от ФЗ «Кодекс об административных нарушениях» (статья 15.25) 2

4 Операции резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - резиденты), подлежащие валютному контролю. Валютному контролю со стороны Банка подлежат следующие операции клиентов резидентов: платежи в иностранной валюте в пользу резидентов и нерезидентов; поступления в иностранной валюте от нерезидентов и резидентов; переводы в валюте РФ в пользу нерезидентов; поступления в валюте РФ от нерезидентов; переводы в валюте РФ и иностранной валюте на счета других резидентов, если счет получателя открыт в банке за пределами территории РФ переводы клиента резидента в валюте РФ и в иностранной валюте на свои счета, открытые в банке за пределами территории РФ; Валютные операции между резидентами и нерезидентами внешнеторговые операции между резидентами и нерезидентами, купля-продажа инвалюты и чеков, номинальная стоимость которых указана в инвалюте (осуществляется только через уполномоченные банки), операции с внутренними и внешними ценными бумагами между резидентами и нерезидентами в инвалюте или валюте РФ, предоставление кредитов и займов между резидентами и нерезидентами в инвалюте или валюте РФ, расчеты и переводы при приобретении резидентами у нерезидентов и нерезидентами у резидентов долей, вкладов, паев в имуществе юридических лиц. Валютные операции между резидентами РФ запрещены, за исключением перечня операций, указанных в ст. 9, 12, 14 Закона 173-ФЗ) 3

5 ПАСПОРТ СДЕЛКИ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ Требования, сроки оформления и переоформления регулирует Инструкция 138-И. Оформляется на внешнеторговые контракты/кредитные договоры с нерезидентами на суммы от USD в эквиваленте. Все операции, связанные с расчетами по контракту, проводятся только в уполномоченном банке, оформившем паспорт сделки. По каждому контракту оформляется только один паспорт сделки, за исключением случаев, указанных в гл. 12 Инструкции 138-И. Все документы и формы учета по валютному контролю, предоставленные резидентом по контракту с нерезидентом, помещаются Банком в досье по соответствующему паспорту сделки. Резиденты обязаны вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора. При изменении сведений, указанных в форме паспорта сделки, резиденту необходимо в установленные Инструкцией 138-И сроки переоформить указанный паспорт сделки. При исполнении всех обязательств по контракту, резиденту необходимо закрыть соответствующий паспорт сделки. 4

6 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ Если Вы: юридическое лицо физическое лицо индивидуальный предприниматель физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и Ваш внешнеторговый контракт/кредитный договор отвечает условиям, а именно: 1. Заключен с нерезидентом. 2. Расчеты по нему осуществляются через Ваш счет, открытый в ВТБ24 (ПАО), или через Ваш счет, открытый в банке за пределами территории РФ (в банке-нерезиденте). 3. Договор относится к одному из нижеперечисленных видов договоров: 3.1. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие вывоз/ввоз с/на территорию РФ товаров, за исключением вывоза /ввоза ценных бумаг в документарной форме; 3.2. договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и/или оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории РФ (за пределами территории РФ) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств; 3.3. договоры, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них 3.4. договоры, предусматривающие передачу движимого и/или недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга); 3.5. договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа) 4. Сумма обязательств по договору равна или превышает в эквиваленте Долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату заключения договора, то Вам необходимо оформить Паспорт сделки (ПС) 5

7 СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ Для того, чтобы избежать нарушений валютного законодательства, необходимо для оформления ПС предоставить документы в сроки указанные в п. 6.5 Инструкции 138-И, в зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту (кредитному договору) начнется раньше, включая срок их проверки Банком*, но не позднее следующих сроков: при зачислении/списании денежных средств - не позднее срока представления Справки о валютных операциях (СОВО); при зачислении/списании денежных средств по контракту (кредитному договору), по которому не определена сумма обязательств - не позднее срока представления СОВО по валютной операции, в результате которой сумма расчетов равна или превысит в эквиваленте долларов США; при ввозе/вывозе товаров при наличии требования о декларировании - не позднее даты подачи декларации на товары; при ввозе/вывозе товаров при отсутствии требования о декларировании, при выполнении работ, оказании услуг, при исполнении обязательств иным способом - не позднее срока представления справки о подтверждающих документах (СОПД); при подписании акта выполненных работ/оказанных услуг/передачи результатов интеллектуальной деятельности и прав на них не позднее срока предоставления СОПД. * Сроки проверки Банком документов валютного контроля установлены п.п. 6.7,6.11, Инструкции 138-И 6

8 ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ Один экземпляр ПС заполненного в соответствии с Приложением 4 Инструкции 138-И (форма 1 оформляется на контракт, форма 2 - на кредитный договор). Банк оказывает услуги по срочному оформлению ПС / проекта ПС. При переводе ПС из другого банка срочного оформления не предусмотрено, в связи с направлением электронных форматов ведомостей банковского контроля (ВБК) в Банк России (п Инструкции 138-И). С порядком заполнения форм учета по валютному контролю, примерами заполнения, тарифами можно ознакомиться на сайте банка ВТБ24 в разделе: Для вашего бизнеса Обслуживание ВЭД и валютный контроль. В системе ВТБ24 Бизнес Онлайн (ВТБ24 БО) существует возможность заполнить электронную форму паспорта сделки. Копия контракта (кредитного договора ). Рекомендации к условиям внешнеторгового контракта изложены на слайде 8. Копия выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с актуальными сведениями на момент представления. Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада), о наличии счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, - в случае осуществления валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформляется ПС, через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте При переводе ПС из другого банка необходимо представить - один экземпляр паспорта сделки, ведомости банковского контроля на бумажном носителе,электронные форматы (xml), которые выдает банк при закрытии ПС, документы и информацию на основании которых оформлен бланк ПС. Новый бланк ПС резидентом не заполняется. Cрок представления - не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС. При полной уступке прав требования/переводе долга резидентом 1 по контракту/кредитному договору другому резиденту 2, резиденту 2 необходимо представить - новый бланк ПС с указанием в Разделе 6 номера ПС резидента 1, экземпляр ведомости банковского контроля на бумажном носителе, электронный формат ВБК (xml), которые выдает банк при закрытии ПС резиденту 1, договор уступки (перевода долга), документы и информацию на основании которых оформлен бланк ПС. Срок представления - не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС резидентом 1. 7

9 РЕКОМЕНДАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА Определяется предмет контракта: товар и/или работы/услуги, а также приводится либо конкретный перечень поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, либо дается ссылка на соответствующее приложение к контракту Сумма договора в валюте цены в соответствии с ОКВ (если предметом контракта является выполнение работ/оказание услуг, необходимо указать, входит ли сумма НДС в стоимость работ/услуг или данный налог будет оплачиваться отдельно) Реквизиты (номер и дата) контракта Предмет контракта Цена контракта Порядок проведения расчетов: валюта платежа, сроки платежа, форма расчетов (банковский перевод/ документарный аккредитив/ документарное инкассо) Условия оплаты Сроки исполнения обязательств согласно графику поставки Могут определяться расчетным путем относительно даты осуществленных платежей за поставки Сроки исполнения обязательств Срок, в течение которого должны быть завершены поставки товаров и расчеты по контракту Срок действия контракта Юридические и почтовые адреса, банковские реквизиты сторон Адреса и банковские реквизиты сторон 8

10 ОТКАЗ В ОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ Несоответствие данных, содержащихся во внешнеторговом контракте/кредитном договоре, данным, указанным в ПС; Отсутствие оснований для оформления ПС; ПС оформлен с нарушением требований Инструкции 138-И; Документы представлены не одновременно; Представлен не полный комплект документов; Представлены недостоверные документы (информация); Характер проводимых операций не соответствует внутренней политике Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 9

11 РЕПАТРИАЦИЯ Ст. 19 Закон 173-ФЗ от г. «О валютном регулировании и валютном контроле» ЮЛ на постоянной основе потребуется осуществление валютного контроля. Резидент РФ обязан обеспечить в контрактные сроки: По экспорту: Получение от нерезидента на свой банковский счет в уполномоченном банке инвалюты/валюты РФ, причитающейся ему по условиям внешнеторгового договора за переданные нерезиденту товары /работы/услуги/результаты интеллектуальной деятельности По импорту: Обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных им нерезиденту по внешнеторговому договору за не ввезённые в РФ товары, невыполненные работы/услуги/непереданные результаты интеллектуальной деятельности Резидент РФ имеет право не зачислять валютную выручку: - в целях исполнения обязательств юридических лиц - резидентов по кредитным договорам (договорам займа) с организацияминерезидентами, являющимися агентами правительств иностранных государств, а также по кредитным договорам и договорам займа, заключенным с резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ на срок свыше двух лет; - при оплате заказчиками (нерезидентами) местных расходов резидентов, связанных с сооружением резидентами объектов на территориях иностранных государств; - при использовании инвалюты, получаемой резидентами от проведения выставок, спортивных, культурных и иных аналогичных мероприятий за пределами территории РФ, для покрытия расходов по их проведению - на период проведения этих мероприятий; - при проведении зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из договоров перестрахования или договоров по оказанию услуг, связанных с заключением и исполнением договоров перестрахования, между нерезидентом и резидентом, являющимися страховыми организациями или страховыми брокерами; - в иных случаях, приведенных, в ч.2, ст. 19 Закона 173-ФЗ. 10

12 ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ В случае внесения изменения или дополнений в контракт/кредитный договор, затрагивающих сведения, указанные в паспорте сделки, резидент представляет в банк следующие документы: Заявление о переоформлении ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) Документы, являющиеся основанием для переоформления Документы представляются не позднее: 15 рабочих дней после даты оформления документов о внесении изменения в контракт/кредитный договор, 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) В случае, если контракт /кредитный договор содержит условие о возможности его продления (пролонгации) без подписания дополнений и изменений к контракту/кредитному договору, резидент представляет в банк: Документы представляются не позднее: Заявление о переоформлении ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 раздела 3 ПС «Дата завершения обязательств по контракту» 11

13 ЗАКРЫТИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ Основания закрытия ПС Документы для закрытия ПС Пункт инструкции 138-И Перевод ПС на обслуживание в другой уполномоченный банк и/или закрытие всех расчетных счетов Заявление о закрытии ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) Исполнение всех обязательств по контракту/кредитному договору Заявление о закрытии ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) Уступка/перевод долга резидентом, оформившим ПС, требований по контракту/кредитному договору другому резиденту Документы об уступке права требования или о переводе долга Заявление о закрытии ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) Уступка резидентом, оформившим ПС, требований по контракту/кредитному договору нерезиденту Документы об уступке права требования или о переводе долга Заявление о закрытии ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) Исполнение обязательств по контракту по иным основаниям СОПД и документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом Заявление о закрытии ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) Прекращение оснований, требующих оформления ПС, в том числе, если ПС был оформлен ошибочно Документы свидетельствующие об отсутствии (прекращении) обязательств Заявление о закрытии ПС (электронный формат заявления в ВТБ24 БО) По истечении 180 дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контракту Заявление о закрытии ПС не представляется. Банк закрывает ПС самостоятельно

14 ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (СОВО) СОВО оформляется при проведении валютных операций: в иностранной валюте; в валюте РФ (расчеты по ПС); в валюте РФ (расчеты без ПС при несогласии резидента с кодом вида валютной операции либо его отсутствии в платежном документе на зачисление); через счета за рубежом по ПС; при расчетах банковскими картами по ПС; при платеже (исполнении) по аккредитиву в пользу нерезидента по ПС; третьим лицом по ПС; при изменении сведений ранее указанных в СОВО (корректирующая СОВО срок представления 15 рабочих дней с даты документа основания для корректировки). СОВО не представляется при проведении операций: взыскания денежных средств в соответствии с законодательством РФ (в том числе по исполнительным документам); если договором между клиентом-резидентом и банком предусмотрено списание средств путем прямого дебетования с согласия клиента-резидента (акцепт, в том числе заранее данный акцепт); между резидентом и уполномоченным банком, в котором резиденту открыт счет в иностранной валюте; списания со счета резидента иностранной валюты и ее зачислении на счет другого резидента, открытый в одном уполномоченном банке (за исключением случая денежных средств по договору факторинга); при списании со счета в иностранной валюте валюты в пользу физического лица - нерезидента, по операциям связанным с выплатами пенсий, компенсаций, пособий и др. 13

15 ОФОРМЛЕНИЕ СОВО НА ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ иностранной валюты на ТРАНЗИТНЫЙ валютный счет. Срок представления - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления: Необходимо представить документы в банк (одновременно): Справка о валютных операциях (существует возможность заполнения электронной формы в ВТБ24 БО); Распоряжение на продажу части валютной выручки; копии документов, являющихся основанием для проведения валютной операции (если валютная операция проведена по контракту, по которому уже открыт ПС, то повторно представлять копию контракта не нужно). СПИСАНИЕ иностранной валюты с РАСЧЕТНОГО валютного счета : Срок представления одновременно с заявлением на перевод денежных средств в иностранной валюте: Необходимо представить документы в банк (одновременно): Справка о валютных операциях (существует возможность заполнения электронной формы в ВТБ24 БО); заявление на перевод иностранной валюты МТ103 с указанием в 70 поле «Назначение платежа» экономического смысла проводимой операции, например: «предоплата за башенный кран КХ-25 по счету от по договору от »; копии документов, являющихся основанием для проведения валютной операции (если валютная операция проведена по контракту, по которому уже открыт ПС, то повторно представлять копию контракта не нужно). 14

16 ОФОРМЛЕНИЕ СОВО НА ОПЕРАЦИИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ЗАЧИСЛЕНИЕ валюты РФ на расчетный счет в российских рублях от нерезидента. СОВО представляется на контракт/договор займа, по которому оформлен ПС (или при несогласии резидента с кодом вида валютной операции в платежном документе) Срок представления - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления: Необходимо представить документы в банк (одновременно): Справка о валютных операциях (существует возможность заполнения электронной формы в ВТБ24 БО); копии документов, являющихся основанием для проведения валютной операции (если валютная операция проведена по контракту, по которому уже открыт ПС, то повторно представлять копию контракта не нужно). СПИСАНИЕ валюты РФ в пользу нерезидента с расчетного счета в российских рублях. СОВО представляется на контракт/договор займа, по которому оформлен ПС Срок представления одновременно с платежным документом: Необходимо представить документы в банк (одновременно): Справка о валютных операциях (существует возможность заполнения электронной формы в ВТБ24 БО); платежное поручение, с указанием в поле «Назначение платежа» кода вида валютной операции (согласно Приложению 2 Инструкции 138-И), например:{vo11200} - информация, заключенная в фигурные скобки, указывается без отступов и пробелов внутри скобок, а также с указанием экономического смысла проводимой операции, например: «предоплата за башенный кран КХ- 25 по счету 1 от по договору 5 от »; копии документов, являющихся основанием для проведения валютной операции (если валютная операция проведена по контракту, по которому уже открыт ПС, то повторно представлять копию контракта не нужно). 15

17 СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК СПРАВКИ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ Тип валютной операции Зачисление иностранной валюты на транзитный валютный счет Зачисление валюты РФ на счет резидента Списание иностранной валюты с расчетного валютного счета Списание валюты РФ с расчетного счета в российских рублях Валютные операции при использовании аккредитивной формы расчетов Расчеты с использованием банковской карты Корректировка СОВО Срок представления СОВО в банк Не позднее 15-ти рабочих дней после даты зачисления на счет Одновременно с платежным документом Не позднее 15-ти рабочих дней, следующих за месяцем, в котором осуществлена валютная операция Не позднее 15 ти рабочих дней после даты оформления документа основания для корректировки Срок проверки СОВО банком Три рабочих дня после даты представления в банк Один рабочий день после даты представления в банк Один рабочий день (направление платежа списание), три рабочих дня (направление платежа зачисление) 16

18 ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ (СОПД) Справка о подтверждающих документах (СОПД) представляется в банк при исполнении (прекращении, изменении) обязательств способом, отличным от расчетов (ввоз/вывоз товаров, уступка прав требования, оказание услуг и т.д.), только по контракту/кредитному договору, по которому оформлен ПС: при предоставлении подтверждающих документов (кроме деклараций на товары (ДТ поступают в банк в электронном виде из ФТС)) по контракту / кредитному договору, по которому оформлен ПС; при закрытии ПС по иным основаниям; при изменении сведений, в ранее оформленной СОПД ( корректирующая СОПД). По контрактам, предусматривающим экспорт/импорт,при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о таможенном декларировании товаров, по которым оформлен ПС, СОПД представляется только в следующих случаях: при экспорте товаров если ДТ оформлена ранее поступления выручки от нерезидента (отсрочка платежа); при импорте товаров если оплата резидентом производится ранее, чем получен товар от нерезидента, до оформления ДТ (авансовый платеж). ВАЖНО!!! Статистическая форма перемещения товаров обязательно представляется в период действия ПС без оформления СОПД. По товарным контрактам с республикой Казахстан необходимо представлять заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа и документ, подтверждающий уплату косвенных налогов по импортированным товарам. 17

19 СОПД НЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ если контрактом, предусматривающим передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказания услуг связи, страхование, определены периодические фиксированные платежи* При закрытии ПС в случае полной уступки права требования по договору другому резиденту либо при полном переводе долга на другого резидента (Представляется при закрытии ПС только договор уступки/перевода долга без СОПД) По контрактам, предусматривающим экспорт/импорт,при наличии установленного нормативными правовыми актами в области таможенного дела требования о таможенном декларировании товаров, по которым оформлен ПС, СОПД не представляется только в следующих случаях: при экспорте товаров если ДТ оформлена после поступления выручки от нерезидента (предварительная оплата); при импорте товаров если оплата резидентом производится позже, чем получен товар от нерезидента, после оформления ДТ (отсрочка платежа). * Периодические фиксированные платежи платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) с периодичностью по времени, зафиксированной в условиях контракта. Периодичность платежей либо порядок расчета периодичности осуществления платежей определяется в соответствии с условиями контракта. При этом под периодичностью следует понимать определенные условиями контракта платежи, которые осуществляются (будут осуществляться) более одного раза в рамках исполнения условий контракта. Под фиксированными платежами следует понимать платежи, сумма которых зафиксирована условиями контракта либо является определяемой, то есть в контракте установлен способ расчета платежа и (или) алгоритм исчисления суммы платежа. Обратите внимание, в случае осуществления по такому контракту иных платежей, отличных от периодических фиксированных, резидент представляет в банк СОПД и подтверждающие документы. 18

20 СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК СОПД Вид подтверждающего документа Срок представления СОПД в банк Срок проверки СОПД банком Декларация на товары (ДТ)!!! СОПД представляется если признак поставки в справке будет соответствовать значениям «2» или «3». В иных случаях СОПД на ДТ не представляется. Документы, используемые в качестве ДТ Документы на ввоз/вывоз товаров без оформления ДТ (для государств-членов Таможенного союза ) Документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг и т.п. Иное исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту/кредитному договору По контрактам/кредитным договорам, обязательства по которым исполнены по иным основаниям или третьим лицом Корректирующая СОПД Не позднее 15-ти рабочих дней после месяца, в котором зарегистрирована ДТ Не позднее 15-ти рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы Не позднее 15-ти рабочих дней после месяца, в котором зарегистрирована ДТ/одновременно с заявлением на закрытие ПС. Не позднее 15 ти рабочих дней после даты оформления документа основания для корректировки 10 рабочих дней после даты представления СОПД в банк 3 рабочих дня после даты представления СОПД в банк 3 рабочих дня после даты представления СОПД в банк/10 рабочих дней после даты представления в банк (СОПД на ДТ) 19

21 ОПЕРАЦИИ БЕЗ ОТКРЫТИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ Пакет документов, представляемый в банк по сделкам, сумма которых менее Долларов США*: Контракт/договор займа/ инвойс (счет)/ трудовой договор, реестр и т.п. Платежный документ, Справка о валютных операциях: для расчетов в иностранной валюте, если в поступившем от нерезидента расчетном документе в валюте РФ код вида валютной операции не указан или не соответствует проводимой операции, Обосновывающие документы и иная информация, необходимые для проведения валютной операции : письмо о сумме обязательств по контракту/кредитному договору, в случае ее отсутствия в договоре, информация о налоговом агенте по уплате НДС в бюджет РФ за нерезидента согласно ст. 174 НК РФ (для договоров на оказание услуг нерезидентом )), документы подтверждающие факт отгрузки/получения товаров, оказания услуг и т.п. * Пересчет производится по официальному курсу Банка России иностранных валют по отношению к российскому рублю на дату заключения контракта/кредитного договора. 20

22 РАЗМЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Статья КОАП/УК П.1 ст КОАП Вид нарушения Осуществление незаконных валютных операций. Ответственность юридического лица Ответственность должностного лица от ¾ до одного размера суммы незаконной валютной операции П.2 ст КОАП Представление резидентом в налоговый орган с нарушением срока и /или не по установленной форме Уведомления об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета (вклада) в банке за пределами РФ От до руб От до руб П.2.1 ст КОАП Непредставление резидентом в налоговый орган Уведомления об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счета (вклада) в банке за пределами РФ От до руб От до руб П.4 ст КОАП П.5 ст КОАП Невыполнение резидентом обязанности по репатриации экспортной выручки в установленные контрактные сроки (ст 19 Закона 173-ФЗ) Невыполнение резидентом обязанности по возврату в РФ авансов за импорт товаров, работ, услуг и т.д. от 1/150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки и (или) от ¾ до одного размера не поступившей суммы от 1/150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки и (или) от ¾ до одного размера не поступившей суммы П.6 ст КОАП Несоблюдение: порядка сроков представления отчетности, форм учета и документов, правил оформления ПС, сроков хранения документов От до руб От до руб П.6.1 ст КОАП Нарушение установленных сроков представления форм учета, отчетности, документов и информации не более, чем на 10 дней От до руб От 500 до руб П.6.2 ст КОАП Более, чем на 10 дней, но не более, чем на 30 дней От до руб От до руб П.6.3 ст КОАП Более, чем на 30 дней От до руб От до руб П.6.4 ст КОАП Повторное в течение одного года несоблюдение сроков представления документов валютного контроля От до руб От до руб П.6.5 ст КОАП Повторное совершение правонарушения, выразившегося в несоблюдении установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам(вкладам) в банках за пределами РФ От до руб От до руб 21

23 Благодарим за внимание! 22

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

Изменения валютного законодательства с

Изменения валютного законодательства с Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 Изменения валютного законодательства с 01.03.2018 01.03.2018 ИНСТРУКЦИЯ 181-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю

8 июня 2017 года. Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю 8 июня 2017 года Паспорт сделки как основной документ отчётности по валютному контролю В каких случаях резидент обязан оформить паспорт сделки Предмет договора Стороны по договору резидент ( счета открыты

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14

173-ФЗ, , часть 1, статья ФЗ, , часть 2, статья ФЗ, , часть 3, статья 14 Перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация о которых подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками

Подробнее

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 173-ФЗ с 14.05.2018г. Статья 19: добавлен новый абзац В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г У. г. Москва ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «_14_» июня 2013 г. 3016-У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль

20 сентября Валютное регулирование и валютный контроль 20 сентября 2016 Валютное регулирование и валютный контроль Операции резидента, подлежащие валютному контролю Платежи в иностранной валюте и валюте РФ в пользу нерезидентов Поступления иностранной валюты

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении

Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от И. Разница в отношении Новый порядок валютного контроля: Инструкция ЦБ РФ от 16.08.17 181-И Разница в отношении 01. Основные принципы 01. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ Общие сведения ДОКУМЕНТООБОРОТ ИЗМЕНЕН СОХРАНЕН ИЗМЕНЕНЫ ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ В 2018 ГОДУ www.gratanet.com С 1 января 2018 г. вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. 181-И, устанавливающая порядок представления резидентами

Подробнее

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г.

Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Развитие валютного законодательства РФ в 2013 г. Москва, октябрь 2013 г. Содержание Темы Валютный контроль. Система органов и агентов валютного контроля в РФ, электронный документооборот между органами

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор

Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Изменения в валютном законодательстве. Краткий обзор Новые регламентные документы - 01.03.2018 вступает в силу: Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать.

27 сентября Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. 27 сентября 2017 Нарушения валютного законодательства: знать, чтобы избежать. Процесс обмена информацией между агентами и органами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения

15 ноября Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения 15 ноября 2016 Нарушения валютного законодательства и способы их предотвращения Процесс обмена информацией между агентами валютного контроля 3.Информация 2. Сообщения по нарушениям валютного контроля Меры

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации

Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Основные изменения в валютном законодательстве Российской Федерации Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих

Подробнее

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами

рублях, выполнения услуг, в соответствии с условиями контрактов и договоров; 2) об ожидаемых максимальных сроках исполнения нерезидентами Лекция: Порядок обязательной продажи экспортной валютной выручки на внутреннем валютном рынке. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке и ее использование (Инструкция ЦБ РФ от 30.03.

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн 2016 Содержание. 1. Документооборот при предоставлении документов по системе

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с

Изменения в валютном законодательстве. вступающие в силу с Изменения в валютном законодательстве вступающие в силу с 01.03.2018 Новый регулирующий документ Утрачивает силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И Вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства

Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Краткий обзор предстоящих изменений валютного законодательства Новое в валютном контроле в 2018 году 01.03.2018г. вступает в силу Инструкция Банка России 181-И от 16.08.2017г. «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ В ОАО «МОСКОМБАНК» (Версия 1. Утверждено Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введено в действие с 26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА И УЧЕТА

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

Статья Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ

Статья Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования СУТЬ НАРУШЕНИЯ 1.Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных

Подробнее

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3.

ЗАЯВЛЕНИЕ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ 2. 3. УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 8, вносимые в Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «30» ноября 2015 г. 3865 -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 201 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Статус Клиента Условия представления документов Срок представления

Подробнее

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год

ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля Мурманск, 2018 год Приложение 1 к Порядку осуществления валютного контроля ООО НКО «Мурманский расчетный центр» ПОРЯДОК взаимодействия между ООО НКО «Мурманский расчетный центр» и клиентами при осуществлении валютного контроля

Подробнее

бесплатно бесплатно 50 рублей

бесплатно бесплатно 50 рублей п/п 1.1 1.2 Утверждено протоколом Правления КБ «Взаимодействие» (ООО) от «12» июля 2012 г. 10 ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ действуют с «01»

Подробнее

Сумма административного штрафа

Сумма административного штрафа Список нарушений валютного законодательства Российской Федерации, информация по которым подлежит передаче в Банк России в порядке, установленном Положением «О порядке передачи уполномоченными банками информации

Подробнее

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях,

Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства в ПАО АКБ «Связь-Банк» на публичных условиях, УТВЕРЖДЕНЫ решением Правления ПАО АКБ «Связь-Банк» Протокол 21 от «23» марта 2018 г. Подписано электронно Д.А. Ноздрачев Изменения 6, вносимые в Правила банковского обслуживания субъектов малого предпринимательства

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

Документ предоставлен КонсультантПлюс.

Документ предоставлен КонсультантПлюс. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) www.consultant.ru Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства

Подробнее

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО)

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) 1. В поле "Наименование резидента" указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС"

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле Наименование банка ПС 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС" ОАО Банк АВБ. В поле "Наименование резидента" - полное

Подробнее

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД.

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Владлена Варшавская Старший партнер Руководитель бухгалтерской и налоговой практики 1 Варшавская Владлена Сергеевна

Подробнее

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте

Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте Тарифы за оказываемые услуги по ведению счета (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в рублях РФ и иностранной валюте ВИД ОПЕРАЦИИ СТОИМОСТЬ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИМЕЧАНИЕ 1. 1.1 Открытие,

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ. Наименование вида операций. 01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам

Подробнее

Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений. Наименование Дата и номер. Республика Армения

Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений. Наименование Дата и номер. Республика Армения Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений Наименование Дата и номер Республика Армения 1. Гражданский кодекс Республики Армения от 05.05.1998, ЗР-239 2. Кодекс Республики

Подробнее

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки?

4. Наша компания собирается сменить юридический адрес. Должны ли мы будем в этой связи переоформить ранее открытые паспорта сделки? 1. На расчетный счет нашей компании поступили средства в российских рублях за оказанные российскому представительству иностранной фирмы услуги. Относительно данной суммы нам поступило письмо от банка с

Подробнее

Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от г. 138-И «О порядке представления

Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от г. 138-И «О порядке представления Операционный департамент Управление валютного контроля Изменение валютного законодательства РФ (Инструкция Банка России от 04.06.2012 г. 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации

Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Национальный Банк Республики Казахстан Присвоение учетного номера контракту и снятие с учетной регистрации Зарина Мурзаева Эксперт Управления валютного регулирования и контроля Департамента платежного

Подробнее

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета Наименование Размер комиссии Срок оплаты 1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1.1. Минимальная сумма для открытия

Подробнее

Наименование вида операций

Наименование вида операций Для справки: красным цветом выделены коды валютных операций и их описание в соответствии и инструкцией ЦБ РФ 138-И. В случае если наименование вида операции осталось без изменения или претерпело незначительные

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ при осуществлении внешнеторговых операций Либерализация валютного законодательства значительно облегчила выход на внешний рынок для российских

Подробнее

1. Открытие и ведение счета в иностранной валюте. В день совершения операции - за период более 1 года 25 ед.ин.валюты

1. Открытие и ведение счета в иностранной валюте. В день совершения операции - за период более 1 года 25 ед.ин.валюты Тарифы на совершение операций в иностранной валюте юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке

Подробнее

в естник Командировочные расходы Консультации Разъяснения Мнения Работник едет в командировку О заявительном порядке возмещения НДС

в естник Командировочные расходы Консультации Разъяснения Мнения Работник едет в командировку О заявительном порядке возмещения НДС Консультации Разъяснения Мнения в естник Командировочные расходы Подписные Работник едет в командировку 82387 82960 Основан в 1994 году wu w. nalvest.ru JTi] Е З О заявительном порядке возмещения НДС Представительские

Подробнее

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк

Изменения валютного законодательства c Россельхозбанк Изменения валютного законодательства c 01.03.2018 Изменения валютного законодательства в 2018 году Вступление в силу: 01.03.2018 Инструкции Банка России от 16.08.2017 181-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ)

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ) Ввести в действие с "30" апреля 2014 г. Председатель Правления ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" Багаев О.В. Тарифы и перечень банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным п/п Перечень операций

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА. 10 декабря 2015 года ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 10 декабря 2015 года РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕПАТРИАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении Изменения в валютном законодательстве Разница в отношении 01. Изменения ВК Вступившие в силу изменения 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Вступившие в силу изменения 1000 долларов США VS документы Согласно Указанию 4360-У

Подробнее

Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля П2

Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля П2 Вводятся в действие с «01» марта 2018 Утверждено Протокол заседания Правления Банка «Снежинский» АО от «12» февраля 2018 2-П2 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» АО ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ

Подробнее

Тарифы ПАО «Банк «Екатеринбург» на операции и услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Тарифы ПАО «Банк «Екатеринбург» на операции и услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Приложение 3 к Протоколу заседания Правления ПАО «Банк «Екатеринбург» от 30.11.2017 г. 26 Тарифы ПАО «Банк «Екатеринбург» на и услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ О БЩЕСТВО) г Санкт-Петербург ФИЛИАЛ ЭКСИ БАНК (АО) ПСКОВСКИЙ 180000г Псков, ул Гоголя 2 УТВЕРЖДАЮ Директор ЭКСИ-Банк (АО) Псковский Павлов С.Н ТАРИФЫ комиссионного

Подробнее

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли 1 октября 2012 года вступила в действие Инструкция Банка России 138-И от 4 июня 2012 г. «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченными

Подробнее

1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке

1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке Наименование Размер комиссии Срок оплаты 1.1. Минимальная сумма для открытия

Подробнее

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ. Часть I ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Стр.2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении

Изменения в валютном законодательстве. Разница в отношении Изменения в валютном законодательстве Разница в отношении 01. Изменения ВК Вступившие в силу изменения 01. ИЗМЕНЕНИЯ ВК Вступившие в силу изменения 1000 долларов США VS документы Согласно Указанию 4360-У

Подробнее

Утверждено: Правлением АБ «АСПЕКТ» (АО) 45 от года

Утверждено: Правлением АБ «АСПЕКТ» (АО) 45 от года Утверждено: Правлением АБ «АСПЕКТ» (АО) 45 от 21.12.12.2017 года ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям АБ АСПЕКТ (АО), местонахождением которых является

Подробнее

СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК

СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК УТВЕРЖДЕНО Правлением АО РОСЭКСИМБАНК протокол 24 от 14.04.2016 СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК на услуги, предоставляемые юридическим лицам (не кредитным организациям) и индивидуальным предпринимателям

Подробнее

СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК. на услуги, предоставляемые юридическим лицам (не кредитным организациям) и индивидуальным предпринимателям

СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК. на услуги, предоставляемые юридическим лицам (не кредитным организациям) и индивидуальным предпринимателям Утвержден Приказом И.о. Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК от 11.07.2017 125 СБОРНИК ТАРИФОВ АО РОСЭКСИМБАНК на услуги, предоставляемые юридическим лицам (не кредитным организациям) и индивидуальным

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

Подробнее

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Общества с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» (Протокол 9/2013 от «20» мая 2013 г.) Тарифы комиссионных вознаграждений по операциям в рублях Российской Федерации и иностранных

Подробнее

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками ноябрь 2017 WWW.VEGASLEX.RU 1 В ноябре 2017 года были опубликованы два нормативных акта, существенно корректирующие механизм банковского валютного

Подробнее

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка для Филиала «Крым»

Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО МАБ «Темпбанк» за выполнение операций и оказание услуг по поручению Клиентов Банка для Филиала «Крым» публичное акционерное общество Московский акционерный Банк УТВЕРЖДЕНО Правлением ПАО МАБ Протокол 23 от «22» июля 2014 г. Тарифы комиссионного вознаграждения ПАО МАБ за выполнение операций и оказание услуг

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У)

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У) ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ (в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У) Расчетный документ, должен содержать после обязательных реквизитов (при их наличии) перед текстовой

Подробнее