ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций"

Транскрипт

1 ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций Нормативно-правовая база. 1. Федеральный закон от ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 2. Инструкция ЦБ РФ от г. 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций контроля за их проведением» (далее Инструкция) 3. Положение ЦБ РФ от П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». Понятие резидентства. 1. Резиденты: а) физические лица, являющиеся гражданами РФ, за исключением граждан РФ, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года; б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. 2. Нерезиденты: а) физические лица, не являющиеся гражданами РФ, в соответствии с пп. а) и б) п.1. Документы, удостоверяющие личность. 1. Перечень документов, удостоверяющих личность резидентов на территории РФ: а) паспорт гражданина РФ; б) паспорт моряка; в) Свидетельство о рождении (для граждан, не достигших 14-летнего возраста); г) Удостоверение личности военнослужащего РФ; д) Военный билет;

2 е) Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2-П; ж) Паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт); з) Вид на жительство в РФ. 2. Перечень документов, удостоверяющих личность нерезидентов на территории РФ: а) Паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт); б) Дипломатический паспорт; в) Общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ (образца 1997 года) с отметкой органа внутренних дел РФ о выезде на постоянное место жительство в иностранное государство и/или с отметкой дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием на территории иностранного государства. г) Паспорт гражданина СССР образца 1974 года является документом, удостоверяющим личность некоторых категорий лиц без гражданства и иностранных граждан, под которыми понимаются нерезиденты: - имевшие гражданство СССР (об этом имеется отметка на 1-й странице паспорта), - прибывшие в РФ из государств, входивших в состав СССР, - зарегистрированные по месту жительства в РФ по состоянию на 1 июля 2002 г. либо получившие разрешение на временное проживание. д) Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства. е) Иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. ж) Разрешение на временное проживание; з) Удостоверение беженца или Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ Нерезиденты должны предоставить в Банк оригиналы документов, удостоверяющих личность, выданные государственными органами иностранного государства. Документы, указанные в п.п. (д) и (е), должны быть легализованы в консульстве (посольстве) РФ за границей (на территории того государства, где эти документы выданы), либо в консульстве (посольстве) иностранного государства (выдавшего документы, удостоверяющие личность) на территории РФ. Документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками. 1. паспорт гражданина РФ;

3 2. общегражданский заграничный паспорт; 3. дипломатический паспорт; 4. служебный паспорт; 5. паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 6. свидетельство о рождении; 7. свидетельство о заключении брака; 8. свидетельство об усыновлении (удочерении); 9. свидетельство об установлении отцовства; 10. свидетельство о перемене имени; 11. военный билет; 12. вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства; 13. документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории РФ по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, при наличии их легализации, если иное не установлено международным договором РФ; 14. вступившее в законную силу решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение (в том числе об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства). Представление обосновывающих документов. 1. Все валютные операции, за исключением операций с целью дарения, а также переводов собственных средств на свой счет, осуществляются Банком на основании обосновывающих документов. Например, при совершении платежа с целью: - приобретения прав на недвижимость резидент обязан представить Договор (предварительный договор) покупки-продажи недвижимости; - приобретения ценных бумаг резидент обязан представить Договор покупки ценных бумаг; - приобретения товаров резидент обязан представить Договор куплипродажи товаров или счет на оплату товара; - оплаты за оказанные услуги резидент обязан представить Договор на оказание услуг или счет на оплату услуг и т.д. 2. Документы, представляемые в Банк, должны быть действительными на день представления. 3. Документы, исполненные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются вместе с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

4 4. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации, в случаях, предусмотренных международным договором РФ. 5. Документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии (нотариально либо подписью клиента). Если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. 6. Банк отказывает в осуществлении валютной операции в случае непредставления документов. Порядок оформления и закрытия паспорта сделки. 1. С г. физические лица резиденты (за исключением физических лициндивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) при осуществлении расчетов и переводов при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте РФ нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов в иностранной валюте больше не обязаны оформлять Паспорта сделок. 2. Паспорта сделок, оформленные по кредитным договорам и договорам займа ранее (до г.) клиент может закрыть, предоставив в банк Заявление о закрытии ПС в связи с прекращением оснований, требующих в соответствии с Инструкцией оформления ПС (п Инструкции) 3. В заявлении физического лица резидента о закрытии ПС должны быть указаны: сведения о резиденте - фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица; реквизиты ПС (номер и дата); основание для закрытия ПС со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 7.1 Инструкции; дата подписания резидентом заявления о закрытии ПС и проставлена его подпись. В одном заявлении о закрытии ПС резидент может указать информацию о закрытии нескольких ПС. Проведение платежей. 1. Документы, необходимые для осуществления списания резидентом со счета средств: Заполненное п/п или бланк Заявления на перевод ф. МТ103; Подписанная анкета для заполнения при осуществлении переводов; Обосновывающий документ (если исполнен на иностранном языке предоставляется с переводом на русский язык);

5 Документы представляются одновременно. 2. Назначение платежа должно быть максимально конкретизировано (по какому документу и за что осуществляется перевод). Если назначение платежа «дарение» (GIFT), то необходимо указать статус получателя (резидент/нерезидент), например: «GIFT FOR RESIDENT» или «GIFT FOR NERESIDENT». 3. При перечислении средств из РФ на свой счет в банке, расположенном на территории иностранного государства (наименование плательщика и получателя перевода совпадают) резидент обязан представить при первом переводе уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета с отметкой о принятии. В этом случае в Заявлении на перевод в поле «Назначение платежа» необходимо указать: «TRANSFER OF MEANS INTO THE OWN ACCOUNT» («перевод на свой счет»). 4. При переводе резидентом со своего счета иностранной валюты с целью дарения в пользу иных физических лиц резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными), на счета указанных лиц на территории РФ либо в банках, расположенных за пределами РФ, необходимо предоставить документы, подтверждающие близкое родство с получателем перевода. 5. Перевод резидентом из РФ в пользу иных физических лиц резидентов на их счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, может быть осуществлен в сумме, не превышающей в течение одного операционного дня через один уполномоченный банк в эквиваленте 5000 долларов США по официальному курсу, установленному Банком России на дату списания денежных средств со счета резидента. 6. Прочие расчеты между физическими лицами резидентами в иностранной валюте запрещены. 7. Физические лица - нерезиденты совершают переводы в иностранной валюте и в рублях РФ без ограничений (наличие в поле «Назначение платежа» кода вида валютной операции больше не требуется).

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами

Порядок осуществления валютного контроля и предоставления подтверждающих документов, связанных с проведением валютных переводов частными клиентами Утвержден Протоколом Заседания Правления ОАО «МОСКОМБАНК» 01-05/23 от 25.12.2012 г. Введен в действие с26.12.2012 г. Приказом 01-08/193 от 25.12.2012 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г.

«УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от г. Введен в действие с г. Приказом 01-08/83 от г. «УТВЕРЖДЕН» Правлением ПАО «МОСКОМБАНК» Протокол 01-05/22 от 29.07.2015 г. Введен в действие с 29.07.2015 г. Приказом 01-08/83 от 29.07.2015 г. ПОРЯДОК осуществления валютного контроля и представления

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А, Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И И А У Д И Т О Р С К О Й Д Е Я Т Е

Подробнее

1.Граждане Российской Федерации

1.Граждане Российской Федерации ПАМЯТКА КЛИЕНТУ Перечень документов, необходимых для идентификации физического лица при открытии счета или при совершении операции (с изменениями приказа от 21 мая 2012 г. 565) Все документы предоставленные

Подробнее

Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца)

Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца) Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца) Все документы, предоставленные в Банк для целей идентификации

Подробнее

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г.

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ РЕЗИДЕНТАМИ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В

Подробнее

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся:

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся: Валютный контроль это осуществление государством надзора за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами-физическими лицами валютных операций, с целью контроля за соблюдением

Подробнее

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ЗАО АКБ «РУНА-БАНК» УТВЕРЖДЕНО Председатель Правления ЗАО АКБ «РУНАБАНК» Приказ 104 от 28 июня 2013г Можаев С.С.. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ

Подробнее

1.1.2 Для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет: - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации

1.1.2 Для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет: - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации Перечень документов, удостоверяющих личность физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца), а также иные документы, необходимые для идентификации Все

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 1 июля 2011 г. N (в ред. Приказа Росфинмониторинга от N 301)

Зарегистрировано в Минюсте России 1 июля 2011 г. N (в ред. Приказа Росфинмониторинга от N 301) Зарегистрировано в Минюсте России 1 июля 2011 г. N 21239 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ от 17 февраля 2011 г. N 59 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО на заседании Правления ОАО АКБ «Приморье» г. Протокол 58. Председатель Правления А.В.Багаев

УТВЕРЖДЕНО на заседании Правления ОАО АКБ «Приморье» г. Протокол 58. Председатель Правления А.В.Багаев УТВЕРЖДЕНО на заседании Правления ОАО АКБ «Приморье» 24.12.2015 г. Протокол 58 Председатель Правления А.В.Багаев Правила осуществления операций по переводу денежных средств из Российской Федерации по поручению

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

Анкета физического лица - бенефициарного владельца*

Анкета физического лица - бенефициарного владельца* Лицензия ФКЦБ России 038-03740-000100 От 15.12.2000г. ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ВостСибтранскомбанк» 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2 Тел.: 28-63-12 Факс: 28-63-07 Приложение 2Г к «Условиям осуществления

Подробнее

В целях исполнения требований валютного законодательства Российской Федерации в Платежной системе «Вестерн Юнион» введен контроль отправления

В целях исполнения требований валютного законодательства Российской Федерации в Платежной системе «Вестерн Юнион» введен контроль отправления Приложение 12 к Порядку осуществления денежных переводов по распоряжению физических лиц без открытия банковских счетов в АО «Россельхозбанк» по системам денежных переводов на базе программного продукта

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется)

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется) Опросный лист Клиента индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Фамилия Идентификационные сведения Имя Отчество

Подробнее

2.10. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Срочные денежные переводы могут осуществлять только физические лица, резиденты и

2.10. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Срочные денежные переводы могут осуществлять только физические лица, резиденты и 2.10. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Срочные денежные переводы могут осуществлять только физические лица, резиденты и нерезиденты в пределах РФ и за ее пределы. Порядок не распространяются

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Версия 1 ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ Памятка по валютному контролю для резидентов (юридических лиц, физических лиц-индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской

Подробнее

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, ПОРЯДОК представления клиентами резидентами и нерезидентами Российской Федерации документов и информации, связанных с проведением валютных операций, в Банке «СКС» (ООО) Оглавление 1. Общие положения 4

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» Содержание I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ... 2 II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ... 3 III. ПРИЕМ И ОТПРАВКА ПЕРЕВОДОВ... 6 IV. ВЫПЛАТА ПЕРЕВОДОВ,

Подробнее

Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила)

Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила) Приложение к Приказу от 31.05.2016 г. 620 Правила осуществления переводов денежных средств в валюте Российской Федерации физическими лицами без открытия банковского счета (далее Правила) 1. Операции по

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО на заседании Правления ПАО АКБ «Приморье» Г., Протокол 28. Председатель Правления А.В. Багаев

УТВЕРЖДЕНО на заседании Правления ПАО АКБ «Приморье» Г., Протокол 28. Председатель Правления А.В. Багаев УТВЕРЖДЕНО на заседании Правления ПАО АКБ «Приморье» 02.06.2016 Г., Протокол 28 Председатель Правления А.В. Багаев Правила осуществления операций по переводу денежных средств без открытия банковских счетов

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

Российский валютный контроль и вопросы использования иностранных счетов физическими лицами российскими валютными резидентами

Российский валютный контроль и вопросы использования иностранных счетов физическими лицами российскими валютными резидентами Валютный контроль и иностранные счета физических лиц SEARCHING FOR ADVANTAGES www.paragonadvice.com Российский валютный контроль и вопросы использования иностранных счетов физическими лицами российскими

Подробнее

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без

Подробнее

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений)

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений) 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального

Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ для граждан Республики Казахстан, выехавших во временную поездку и желающих остаться на постоянное место жительства в ФРГ

ИНФОРМАЦИЯ для граждан Республики Казахстан, выехавших во временную поездку и желающих остаться на постоянное место жительства в ФРГ ИНФОРМАЦИЯ для граждан Республики Казахстан, выехавших во временную поездку и желающих остаться на постоянное место жительства в ФРГ Граждане Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ. от 4 февраля 2009 г. N 1145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ. от 4 февраля 2009 г. N 1145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2009 г. N 13508 МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 4 февраля 2009 г. N 1145 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

Подробнее

В соответствии с Положением Банка России от N 321-П "О порядке

В соответствии с Положением Банка России от N 321-П О порядке Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских

Подробнее

Перечень документов, необходимых для открытия счетов физических лиц в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк»

Перечень документов, необходимых для открытия счетов физических лиц в Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк» Перечень документов, необходимых для открытия счетов физических лиц (в редакции приказов от 22.08.2007 350-од/1, 22.09.2008. 462-од/1, 10.02.2010. 035-од/1, 01.07.2010 201 - од/1, 04.02.2011. 053-од/1,

Подробнее

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 августа 2015 г. 514 О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Приложение

Подробнее

доверенного лица; подтверждающих рождение (усыновление) детей.

доверенного лица; подтверждающих рождение (усыновление) детей. Информация об особенностях оформления заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и необходимых документов для граждан, постоянно проживающих за пределами территории

Подробнее

Т А Р И Ф СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. (в долларах США/израильских шекелях)

Т А Р И Ф СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. (в долларах США/израильских шекелях) УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ от «27» января 2017 года Т А Р И Ф СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ

Подробнее

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ. (действует с 5 февраля 2015 года)

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ. (действует с 5 февраля 2015 года) Генеральное консульство Российской Федерации в г. Салоники, Греческая Республика ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ (действует с 5 февраля 2015 года) Курс доллар США / евро: 0,9 Вид консульского

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Приложение 2 К Приказу от 27.04.2015 405 УТВЕРЖДЕНЫ Приказом АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) от «27» апреля 2015 года 405 Условия осуществления переводов денежных средств по текущим счетам физических лиц в валюте

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва г. ИНСТРУКЦИЯ ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва 2007 г. ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту РФ или физическому лицу, занимающемуся

Подробнее

Сбор за совершение консульских действий (в шекелях)

Сбор за совершение консульских действий (в шекелях) УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ от «20» марта 2013 года Т А Р И Ф СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 ноября 2006 г. N 654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 ноября 2006 г. N 654 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 ноября 2006 г. N 654 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО УСЫНОВЛЕНИЮ (УДОЧЕРЕНИЮ) ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

Подробнее

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации:

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации: Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" О порядке переоформления

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

органы опеки и - копия вступившего в законную силу решения - справка, подтверждающая факт установления усыновлении (удочерении). инвалидности.

органы опеки и - копия вступившего в законную силу решения - справка, подтверждающая факт установления усыновлении (удочерении). инвалидности. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УСЫНОВИТЕЛЕЙ Размер пособия, право на пособие Куда следует обратиться Необходимые документы Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 19 238, 79 рублей

Подробнее

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов:

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: I. Накопительного счета 1.1. Обществу с ограниченной ответственностью: 1.1.1 При открытии накопительного счета. Заявление на открытие

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 1. Свиридов Александр Николаевич (фамилия имя отчество

Подробнее

Прошу произвести мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии

Прошу произвести мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии (наименование фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии умершего застрахованного лица (число, месяц, год)

Подробнее

В т.ч. консульский сбор. в долл. США. в мекс. песо. в долл. США I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан РФ за пределами территории РФ

В т.ч. консульский сбор. в долл. США. в мекс. песо. в долл. США I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан РФ за пределами территории РФ Текущий курс валюты 1 долл. США 18,00 MXN ТАРИФ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (далее ), ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА В МЕКСИКЕ Вид консульского

Подробнее

И Н Ф О Р М А Ц И Я по выходу из гражданства Республики Казахстан (при подаче документов необходимо явиться лично)

И Н Ф О Р М А Ц И Я по выходу из гражданства Республики Казахстан (при подаче документов необходимо явиться лично) И Н Ф О Р М А Ц И Я по выходу из гражданства Республики Казахстан (при подаче документов необходимо явиться лично) В соответствии с Законом Республики Казахстан о гражданстве РК, не предусматривающего

Подробнее

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование)

Инструкция Банка России от И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Изменения в валютном законодательстве Инструкция Банка России от 16.08.2017 181-И (в скобках по тексту указаны пункты Инструкции, которыми установлено требование) Федеральный закон От 14.11.2017 325-ФЗ

Подробнее

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Форма 2 Полное наименование на русском языке Сокращенное наименование на русском языке Полное наименование на иностранном языке Сокращенное наименование на иностранном языке Регистрационный номер Место

Подробнее

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1 АНКЕТА индивидуального 1 (Фамилия, имя, отчество) 1) Перечислите лиц, которые могут действовать от Вашего имени или в Ваших интересах (по закону, на основании доверенности, на основании иных полномочий

Подробнее

При отправке или получении денежного перевода по системе Вестерн Юнион в России следует принять во внимание нижеследующую информацию.

При отправке или получении денежного перевода по системе Вестерн Юнион в России следует принять во внимание нижеследующую информацию. Western Union - американская компания, создавшая самую большую и распространенную систему международных денежных переводов физических лиц. С 1991 года система Western Union (далее Вестерн Юнион) посредством

Подробнее

Формы документов Регистратора

Формы документов Регистратора Перечень форм документов Регистратора: Формы документов Регистратора Приложение 1 Форма 1. Анкета зарегистрированного физического лица Форма 1.1. Сведения о законном представителе зарегистрированного физического

Подробнее

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ. Сбор за совершение консульского действия (в долл. США)/в мест. валюте

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ. Сбор за совершение консульского действия (в долл. США)/в мест. валюте УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от «26» января 2017 г. 13 ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ Вид действия Сбор за совершение действия (в долл.

Подробнее

Законодательством РК двойное гражданство не предусмотрено.

Законодательством РК двойное гражданство не предусмотрено. Порядок регистрации утраты гражданства Республики Казахстан Согласно Закона РК О гражданстве, - граждане РК теряют гражданство Казахстана в следующих случаях: при принятии гражданства другой страны. при

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 1. Свиридов Александр Николаевич (фамилия имя отчество (при

Подробнее

Статья 2. Статья 3. Статья 4

Статья 2. Статья 3. Статья 4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Латвийской Республики (Москва,

Подробнее

ТАРИФ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ,ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА РФ В МЕКСИКЕ

ТАРИФ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ,ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА РФ В МЕКСИКЕ ТАРИФ КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ,ВЗИМАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМ ОТДЕЛОМ ПОСОЛЬСТВА РФ В МЕКСИКЕ Вид консульского действия Сбор за совершение консульских действий

Подробнее

Приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 12 октября 2012 года N 377-п

Приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 12 октября 2012 года N 377-п ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ, СОГЛАСИЙ НА ОТЧУЖДЕНИЕ И (ИЛИ) НА ПЕРЕДАЧУ В ИПОТЕКУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДОПЕЧНЫХ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Подробнее

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой Приложение 7 к Банковским правилам об организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в акционерном коммерческом банке «Московский Индустриальный банк» (открытое

Подробнее

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3 Опросный лист клиента физического лица в целях получения сведений, необходимых для исполнения требований законодательства в части идентификации Уважаемый клиент! Данная информация запрашивается для выполнения

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 1. (фамилия имя отчество (при наличии) застрахованного лица

Подробнее

Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк» Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту или физическому лицу, занимающемуся

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ. Сбор за совершение консульского действия (в долл. США)/в мест. валюте

ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ. Сбор за совершение консульского действия (в долл. США)/в мест. валюте УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИНГАПУРЕ от «24» января 2017 г. 02 ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ Вид действия Сбор за совершение действия (в долл. США)/в мест.

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Приложение 5 Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту или физическому лицу,

Подробнее

III. Государственная регистрация актов гражданского состояния

III. Государственная регистрация актов гражданского состояния 4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в

Подробнее

Папка памятка правопреемника

Папка памятка правопреемника Папка памятка правопреемника Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» (АО «НПФ РГС») Лицензия Банка России 407/2 от 13.12.2007 г. 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.39, стр.3 Телефон/факс:

Подробнее

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями ООО КБ «ЯР-Банк»*

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями ООО КБ «ЯР-Банк»* Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями * п/п Наименование документа Требования к документам (копиям** документов) 1. Соответствующее

Подробнее

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СЕМЕЙ,

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СЕМЕЙ, Социальная поддержка инвалидов, детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппара ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 февраля 2017 г. N 65 О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Подробнее

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс \ql Постановление Правительства Ставропольского края от 18.07.2007 N 78-п "Об утверждении Порядка назначения и выплаты дополнительного ежемесячного денежного содержания, единовременной денежной выплаты

Подробнее

Памятка по порядку получения справок об отсутствии задолженности по уплате налогов

Памятка по порядку получения справок об отсутствии задолженности по уплате налогов Памятка по порядку получения справок об отсутствии задолженности по уплате налогов При выходе из гражданства Российской Федерации заявителям физическим лицам представляется документ, свидетельствующий

Подробнее

ИНФОРМАЦИЯ для граждан Республики Казахстан, выехавших во временную поездку и желающих остаться на постоянное место жительство в ФРГ

ИНФОРМАЦИЯ для граждан Республики Казахстан, выехавших во временную поездку и желающих остаться на постоянное место жительство в ФРГ ИНФОРМАЦИЯ для граждан Республики Казахстан, выехавших во временную поездку и желающих остаться на постоянное место жительство в ФРГ Граждане Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан

Подробнее

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 47 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 47 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ Зарегистрировано в Минюсте России 8 апреля 2014 г. N 31850 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 47 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ ЗАПИСЕЙ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ Во

Подробнее

Сбор за совершение консульских действий. (реалы бразил.)

Сбор за совершение консульских действий. (реалы бразил.) ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЗИМАЕМЫХ ПОСОЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЕНЕРАЛЬНЫМИ КОНСУЛЬСТВАМИ РФ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО И САН-ПАУЛУ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БРАЗИЛИИ (утверждено приказом

Подробнее

АО «НПФ электроэнергетики» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ электроэнергетики» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ электроэнергетики» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 1. Ряскина Авдотья Поликарповна (фамилия имя отчество (при

Подробнее

Организация осуществляющая прием и выдачу результатов оказания государственной услуги: Загранучреждения Республики Казахстан

Организация осуществляющая прием и выдачу результатов оказания государственной услуги: Загранучреждения Республики Казахстан «Оформление паспортов гражданам Республики Казахстан, находящимся за границей, и внесение в их паспорта необходимых отметок» Услугодатель: Загранучреждения Республики Казахстан. Загранучреждения Республики

Подробнее

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2. АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) 1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия,

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА. Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: Гражданство:

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА. Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: Гражданство: Ввод данных Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА Изменение реквизитов Документ, удостоверяющий личность наименование: Гражданство: Серия:

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу - Нерезиденту

Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу - Нерезиденту Акционерное общество «БКС Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ 1 документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу - Нерезиденту ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1. Учредительные документы, определяющие

Подробнее

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 ноября 2002 года N 1325 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545,

Подробнее

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области. Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области. Главное управление ЗАГС Нижегородской области Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области Главное управление ЗАГС Нижегородской области Ответы на часто задаваемые вопросы о порядке государственной регистрации

Подробнее

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка Кто имеет право на получение государственной услуги? Заявителем на предоставление государственной услуги по назначению единовременного

Подробнее

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕКАБРЬ

Подробнее

УТВЕРЖДЁН ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 26 января 2017 г. 13

УТВЕРЖДЁН ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 26 января 2017 г. 13 УТВЕРЖДЁН ПРИКАЗОМ ПО ПОСОЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 26 января 2017 г. 13 ТАРИФ СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ, по курсу 1 долл. США ($) 0,93544 евро ( ) (по состоянию

Подробнее

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования

О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений, необходимых для целей валютного регулирования НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА ПРАЎЛЕННЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 26 августа 2015 г. 514 г. Мінск г. Минск О некоторых вопросах выдачи разрешений и

Подробнее

Пояснения к общему согласованному списку документов для заявителей, подающих документы в Генеральное Консульство Греции в Москве:

Пояснения к общему согласованному списку документов для заявителей, подающих документы в Генеральное Консульство Греции в Москве: Пояснения к общему согласованному списку документов для заявителей, подающих документы в Генеральное Консульство Греции в Москве: 1. Анкета, заполненная должным образом (латинскими буквами) и подписанная

Подробнее

ПРАВИЛА осуществления Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» операций по переводам физических лиц

ПРАВИЛА осуществления Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» операций по переводам физических лиц ПРАВИЛА осуществления Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» г. Сургут СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Основные термины и определения... 3 Глава 2. Общие положения.. 5 Глава 3. Общие условия осуществления переводов..

Подробнее

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (структурное подразделение) П Р А В И Л А

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (структурное подразделение) П Р А В И Л А МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (ФГАОУ

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.04.2016 г. 175-П Челябинск О порядке предоставления дополнительных гарантий гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

Подробнее

Т А Р И Ф. сборов Российской Федерации, взимаемых за совершение консульских действий в Республике Сербии (в долл.сша / динарах Сербии)

Т А Р И Ф. сборов Российской Федерации, взимаемых за совершение консульских действий в Республике Сербии (в долл.сша / динарах Сербии) , УТВЕРЖДЕН Приказом по Посольству Россиийской Федерации в Республике Сербии от «24» ноября 2015 года 340 Т А Р И Ф сборов Российской Федерации, взимаемых за совершение консульских действий в Республике

Подробнее

1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов

1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной

Подробнее

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим:

документ или недействительности паспорта, необходимо руководствоваться следующим: 2 1. Физические лица, не являющиеся предпринимателями, при обращении в банк для получения денежных выплат в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, для открытия текущих счетов физических

Подробнее

Стандарт государственной услуги «Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Казахстан зарубежом» 1.

Стандарт государственной услуги «Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Казахстан зарубежом» 1. Стандарт государственной услуги «Регистрация актов гражданского состояния граждан Республики Казахстан зарубежом» 1. Общие положения Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от «11»

Подробнее

Порядок отнесения клиентов к категории «иностранного налогоплательщика» МБО ОРГБАНК (ООО) (редакция I)

Порядок отнесения клиентов к категории «иностранного налогоплательщика» МБО ОРГБАНК (ООО) (редакция I) Порядок отнесения клиентов к категории «иностранного налогоплательщика» МБО ОРГБАНК (ООО) (редакция I) УТВЕРЖДЕНО И. о. Председателя Правления МБО «ОРГБАНК» (ООО) (Фаткин А.В.) г. М.П. Москва ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Подробнее