ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ"

Транскрипт

1 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» Протокол 16 от 23 июня 2008 года г. Москва 2008 год

2 ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом ОАО Промсвязьбанк определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО Промсвязьбанк Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: «Банк» - ОАО «Промсвязьбанк»; «Совет директоров» - Совет директоров ОАО «Промсвязьбанк»; «Общее собрание акционеров» - Общее собрание акционеров ОАО «Промсвязьбанк»; «конфиденциальность» сохранение в тайне от третьих лиц информации о Банке и его деятельности; «должностные лица» лица, осуществляющие организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в Банке; «работник» лицо, состоящее с Банком в трудовых отношениях; «заочное голосование» способ принятия Советом директоров решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования Совет директоров является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Банка По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другие органы или лица) включает в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же внеочередным Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий существующего состава Совета директоров Кандидаты в состав Совета директоров должны обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Центрального банка Российской Федерации Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров. 2

3 ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Банке Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами: принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка; исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Банка, получение дивидендов и информации о Банке; достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи: организует исполнение решений Общего собрания акционеров; определяет приоритетные направления деятельности Банка; оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка; определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях, за исключением организаций, принятие решений об участии в которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров; проводит оценку результатов деятельности Банка и его органов; дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; определяет критерии формирования управленческого персонала; разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала; осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Банка; обеспечивает соблюдение Банком законодательства Российской Федерации; обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления; рассматривает и принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка Член Совета директоров имеет право: требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке; получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, установленных соответствующим решением Общего собрания акционеров; знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Банка и получать их копии; требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям. 3

4 2.5. Член Совета директоров обязан: действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров; действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка; действовать в интересах Банка, а не в личных интересах или интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц; не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в качестве члена Совета директоров и в течение десяти лет после завершения этого срока; инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов; присутствовать на заседаниях Совета директоров; участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; своевременно сообщать Банку о своей аффилированности и изменениях в ней; доводить до Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным; участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров; готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению Совета директоров; сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Банка; готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию; определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) Банка, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года; письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Банка или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Банку информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, обеспечивающем соблюдение Банком применимых требований в отношении раскрытия информации о таких сделках; присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы его участников Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров. 4

5 2.7. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами Члены Совета директоров должны письменно информировать Совет директоров через секретаря Совета директоров о возникновении конфликта интересов и воздерживаться от голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым у них имеется личная заинтересованность Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Банка, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Банка и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Банка Секретарь Совета директоров, который осуществляет хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов Должностные лица и работники Банка обязаны по требованию члена Совета директоров в течение пяти рабочих дней предоставить ему любую известную им информацию как о деятельности Банка, так и не связанную непосредственно с деятельностью Банка, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию должностное лицо или работник Банка обязаны в течение одного рабочего дня представить члену Совета директоров мотивированный отказ в письменном виде Должностные лица и работники Банка обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов. ГЛАВА 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ / СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 3.1. Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров из их числа на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Банка, не может быть одновременно Председателем Совета директоров или его заместителем Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров Председатель Совета директоров: осуществляет общую организацию работы Совета директоров; определяет повестку дня и форму проведения заседаний; 5

6 созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его; организует проведение голосования по проектам решений Совета директоров; председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров; осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров; выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением Председатель Совета директоров вправе давать поручения исполнительным органам Банка о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Банка по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров, обязанности которого может выполнять Корпоративный секретарь Банка, не являющийся членом Совета директоров, или иное лицо по решению Совета директоров. Деятельность Корпоративного секретаря по обеспечению работы Совета директоров определяется Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров. Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции: оказывает помощь Председателю Совета директоров при подготовке повестки дня заседания, а также осуществляет подготовку места проведения заседания Совета директоров; обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, рассылает членам Совета директоров повестку дня и необходимые для подготовки к заседанию материалы, а также бюллетени для голосования на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме заочного голосования; ведет протокол заседания Совета директоров, документооборот Совета директоров, осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров, а также иных документов; готовит и заверяет выписки из протоколов заседания Совета директоров; предоставляет необходимую информацию членам Совета директоров по их запросам. ГЛАВА 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 4.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с планом работы, предварительно утверждаемом Советом директоров, по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 6

7 Федерального закона Об акционерных обществах и Уставе Банка, на регулярной основе (не реже одного раза в шесть недель) Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме лицами, имеющими право требовать созыва заседания Совета директоров, в адрес Председателя Совета директоров, с копией в адрес секретаря Совета директоров, одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением о вручении; телеграммой с уведомлением о вручении; курьером с уведомлением о вручении; факсимильным или электронным сообщением с подтверждением получения данного сообщения не позднее одного рабочего дня с даты направления факсимильного или электронного сообщения; передача (вручение) под роспись секретарю Совета директоров Требование о созыве заседания должно содержать следующие сведения: указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование); предпочтительная форма принятия решения (на заседании в форме совместного присутствия или путем заочного голосования); вопросы повестки дня и предлагаемые проекты решения по ним; мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; предпочтительные дата, время и место проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования); перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в случае необходимости предоставления такой информации (материалов); адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование; иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования коллегиальным исполнительным органом Банка требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими за принятие решения о предъявлении требования В случае предъявления требования акционером (акционерами) Банка, использующим свое право, предусмотренное Уставом Банка, требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем и содержать информацию о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. 7

8 4.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда: требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Банка; инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Банка Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Банка, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов: а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона Об акционерных обществах ; б) предварительное утверждение годового отчета Банка согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»; в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Банка в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона Об акционерных обществах, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Банка, или об отказе в таком включении; г) созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе определить форму принятия решения Советом директоров и дополнить повестку дня заседания Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения вопросов, указанных в пункте настоящего Положения, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и направляется каждому члену Совета директоров, а также лицам, участвующим в заседании, вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется одним из способов, предусмотренных в порядке, установленном для направления требования о созыве заседания, согласно пункту 4.3. настоящего Положения. При необходимости принятия срочных решений срок направления уведомления о проведении заседания может быть сокращен. В таком случае уведомление о проведении заседания, содержащее разъяснения о причинах необходимости принятия 8

9 срочного решения, вместе с необходимыми материалами должно быть направлено в срок не менее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания. Если член Совета директоров возражает против сокращения срока направления уведомления и материалов по вопросам повестки дня, то он сообщает Председателю Совета директоров о своем несогласии с указанием причин. В этом случае Председатель Совета директоров может принять решение о переносе рассмотрения вопроса на следующее заседание Совета директоров, либо отказать в этом. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом Уведомление о проведении заседания должно содержать: указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование); вопросы повестки дня; место и время проведения заседания; адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение; перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, в случае необходимости предоставления такой информации (материалов) В случае если инициатором созыва заседания определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляются до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные настоящим Положением На первом заседании после избрания нового состава Совета директоров избираются Председатель Совета директоров, его заместитель. Первое заседание Совета директоров проводится сразу после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров. О времени и месте проведения заседания секретарь Совета директоров уведомляет членов Совета директоров одним из способов, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Совета директоров, в повестку дня созванного заседания Председателем Совета директоров могут быть включены дополнительные вопросы при условии единогласного одобрения таких вопросов в повестку дня всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров. Если единогласное одобрение не было получено, то дополнительные вопросы включаются в повестку дня следующего заседания Совета директоров. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня направляется инициатором включения такого вопроса на имя секретаря Совета директоров не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания. Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку для созванного заседания должно быть направлено секретарем Совета директоров Председателю Совета директоров, членам Совета директоров, а также иным лицам, участвующим в заседании Совета директоров, в письменной форме в срок не позднее 2 рабочих дней до даты проведения заседания. Предложение о включении дополнительного вопроса должно содержать: указание на инициатора включения дополнительного вопроса; формулировку дополнительного вопроса, а также проект решения по нему; 9

10 мотивы включения в повестку дня дополнительного вопроса; перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в случае необходимости предоставления такой информации (материалов). В случае если инициатором включения дополнительного вопроса определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, то указанная информация (материалы) также направляется секретарю Совета директоров в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания. По согласованию с Председателем Совета директоров единоличный исполнительный орган Президент Банка имеет исключительное право внести в повестку дня дополнительные вопросы непосредственно на самом заседании, при условии единогласного одобрения включения таких вопросов в повестку дня всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров. В случае если на заседании Совета директоров принимались решения по вопросам, ранее не включенным в повестку дня, секретарь Совета директоров должен до оформления протокола заседания предоставить членам Совета директоров, не присутствовавшим на заседании, возможность выразить свое мнение по таким вопросам в письменной форме. Органы и лица, по предложению которых вопрос включен в повестку дня заседания, вправе в письменной форме отозвать свое предложение в любое время до начала заседания (даты рассылки материалов и бюллетеней при заочном голосовании) по предложенным вопросам Перед рассмотрением вопросов, предварительное обсуждение которых осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключением соответствующих комитетов Совета директоров Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание, одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров, а также с использованием телефонной связи В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отменено и/или перенесено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров. ГЛАВА 5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 5.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Банка, об увеличении или уменьшении уставного капитала Банка, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров Совет директоров может принимать свои решения как на заседании (при совместном присутствии членов Совета директоров, так и путем заочного голосования (опросным путем) При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 10

11 Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим По решению Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам: утверждение приоритетных направлений и бюджетов Банка; принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров; избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; образование временного единоличного исполнительного органа Банка и принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка; вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка Принятие решений Совета директоров посредством проведения заочного голосования (опросным путем) производится путем направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования одновременно с уведомлением о проведении заседания. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения: полное фирменное наименование и местонахождение Банка; дата и время окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»; 11

12 ФИО члена Совета директоров; указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация (материалы) по вопросам повестки дня. Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема бюллетеней При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Кворум имеется в том случае, если в голосовании приняло участие не менее половины избранных членов Совета директоров Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты и времени представления заполненного бюллетеня Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с главой 6 настоящего положения. ГЛАВА 6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 6.1. На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения или даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования. В протоколе заседания указываются: место, время и дата его проведения; дата составления протокола; лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании лица, принявшие участие в голосовании), включая приглашенных лиц; лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствующим на заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. 12

13 6.3. Банк обязан хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Банк обязан обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Банка доступ к протоколам заседаний Совета директоров Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Банком для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 7.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами: а) на заседании Совета директоров; В случае проведения очного заседания член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании лично, вправе принять участие в заседании с использованием конференц-связи, при условии, что собственноручно подписанный бюллетень с результатами голосования по вопросам повестки дня поступил в Банк до подписания протокола заседания Совета директоров; б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров; в) заочным голосованием В случаях, когда в соответствии с Уставом Банка решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными; лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Банк; лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судебных органов Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения: утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Банка; созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона Об акционерных обществах ; предварительное утверждение годового отчета Банка в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона Об акционерных обществах ; созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 13

14 избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; образование временного единоличного исполнительного органа Банка, принятие решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка и об образовании нового исполнительного органа Банка, приостановление полномочий единоличного исполнительного органа и назначение временного единоличного исполнительного органа; вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Банка; увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола. ГЛАВА 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 8.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 9.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банком их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность перед Банком несут несколько лиц, их ответственность перед Банком является солидарной. 14

15 9.3. Банк вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров в связи с исполнением ими функций члена Совета директоров Банка Банк или акционер (акционеры) Банка, владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к членам Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Банку. ГЛАВА 10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Положение о Совете директоров, а также изменения в положение утверждаются Общим собранием акционеров Банка В случае если нормы настоящего положения вступают в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, они утрачивают силу до момента внесения изменений в положение. 15

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО Комбинат Магнезит Протокол 12 от 18 мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Общим собранием акционеров ПАО «Промсвязьбанк» Протокол 35-15/ОСА от 16 января 2015 года г.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет ПАО «Русполимет» Юридический отдел УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русполимет» Протокол 13 от 02.06.2016 г. Председатель собрания (Клочай В.В.) м.п. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 1 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Положение о совете директоров Настоящее положение о совете директоров (далее положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Об

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол от 2004 г. Председатель собрания

УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол от 2004 г. Председатель собрания ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «Сибнефть» (Протокол от 2004 г. Председатель собрания (К.Н.Потапов) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Сибирская нефтяная

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) Протокол N 1 от «23» июня 2006 года Положение о Совете директоров Акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" новая редакция 3

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ новая редакция 3 УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО "Ростелеком" «26» июня 2004 года Протокол 1 от «07» июля 2004 г. Председатель общего собрания акционеров п/п (В.Н. Яшин) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ОАО «НОВОЙЛ») (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ОАО «НОВОЙЛ») (новая редакция) «УТВЕРЖДЕНО» Общим собранием акционеров ОАО «Новойл» Протокол 19 от 30 декабря 2008 г. Председатель общего собрания акционеров / Ю.М. Мирсаитов / ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров. Открытого акционерного общества «GTL»

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров. Открытого акционерного общества «GTL» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «GTL» Протокол от "30"июня 2010 г. 19 ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Открытого акционерного общества «GTL» г. Москва 2010 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 18.12.2015 г. 915-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. 867-р ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» 2007 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания» УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (протокол от «23» октября 2014 года 20 Приложение 2) П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» УТВЕРЖДЕНО решением единственного акционера Акционерного общества «Хиагда» «01» августа 2017 года (Решение 42 от «01» августа 2017 г.) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» 2017

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 518-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Единственным участником ООО «Элемент Лизинг» (Решение от «11» мая 2011 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ООО «Элемент Лизинг» (новая редакция) Москва, 2011 год СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества "Волжский трубный завод"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества Волжский трубный завод Утверждено Решением единственного акционера Открытого акционерного общества "Волжский трубный завод" (Решение б/н от 25.05.2015) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества "Волжский трубный завод"

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения 1 УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол 1, с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) УТВЕРЖДЕНО годовым общим собранием акционеров АКБ «Кузбассхимбанк» (ПАО) «30» июня 2017 года Протокол _2_ от «30» июня 2017года Председатель собрания А.К. Севостьянов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКБ

Подробнее

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 30 сентября 2014 г. (Протокол 0101/02 от 02.10.2014 г.) Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Синарский трубный завод» Протокол от 30 июня 2006 года 19 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" г. Каменск-Уральский

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б/н от «14» июня 2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ПАО "РусГидро")

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро (ПАО РусГидро) Приложение 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» от 26.06.2015 13 П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро"

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО решением Собрания акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Протокол от «19» июня 2002 г. Председатель Собрания ( А.Ф. Сергеев_) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "РусГидро" протокол от 26.06.2008 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества "РусГидро" 2008 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО ЗАВОД РАДИОПРИБОР ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР" 1. Общее положение 1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сбербанк России» (Протокол от 10.06.2014 г. 27) ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО АКБ «РОСБАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров ОАО АКБ «РОСБАНК» от 24.06.09, Протокол 32. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение принято на основании

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» Протокол 27 от «30» июня 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва, 2015 1.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Утверждено: Единственным акционером Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Решение от "14" февраля 2008г. 3 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров «Всероссийский банк развития регионов» Протокол 17 «11» апреля 2002 г. С.Е.Щеблыгин ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ «Всероссийский банк развития регионов»

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г.

П О Л О Ж Е Н И Е. решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г. УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН» «15» сентября 2008 г. (протокол 12 от «20» сентября 2008 г. ) П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРЕ) ОАО «ГАЗКОН»

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс» УТВЕРЖДЕНО «12» февраля 2013 года Решением общего собрания акционеров ОАО «Каттилера Фудс» 1 Протокол 01/13 от «12» февраля 2013 года Председатель собрания / Тевотия Таджендра / П О Л О Ж Е Н И Е о Совете

Подробнее

Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром»

Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром» Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром» Утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» Протокол 1 от 28 июня 2002 г. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ОАО «Промсвязьбанк»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ОАО «Промсвязьбанк» ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» Протокол 16 от 23 июня 2008 года и Протокол 28-12/ОСА

Подробнее

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол 1 от 28 июня 2002 года) (Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть», протокол 1, 2004 год) Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» Утверждено Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» Протокол от 22.08.2014. ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» г. Петрозаводск,

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» Протокол от ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Полюс Золото» 2006 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров 29 апреля 2010 года Председатель собрания: В.Г. Камелин Секретарь собрания А.Н. Портнова П О

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» «27» июня 2011 года Протокол 1 от «30» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 8)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 8) УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» «30» мая 2009 года Протокол 1 от «11» июня 2009 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» «УТВЕРЖДЕНО» решением Общего собрания акционеров ОАО «Шатурская ЭЛЭК» протокол от «28» декабря 2010 г. 04 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом /О. А. Ляпустин/ от

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция /

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / Утверждено Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2004 года. Протокол 12 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / г. Ижевск Положение определяет статус, состав, функции и

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 03.10.2017 723-р ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «Газпром газораспределение Элиста»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «Газпром газораспределение Элиста» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Элиста» (протокол от 04 июля 2017 г. 1) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Газпром газораспределение Элиста»

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Коммунэнерго" г. Киров 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества Коммунэнерго г. Киров 2014 г. УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Коммунэнерго" Протокол от 09.06.2014 г. Председатель годового общего собрания Акционеров ОАО «Коммунэнерго» А.Н. Хомяков П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент» УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» Протокол 22 от «28» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Галс-Девелопмент» Москва, 2010 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО «28» июня 2007 г. Общим собранием акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» Протокол 30 от «06» июля 2007 г. П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого страхового

Подробнее

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 28 июня 2002 г. (протокол 13) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» Пермская область, г. Березники 2002 год СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48)

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 11) Тобольск

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» Приложение 4 к вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2007 года УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» «9» июня 2008 года Протокол 1 от «24»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ПАО «Промсвязьбанк»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ПАО «Промсвязьбанк» ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Общим собранием акционеров ПАО «Промсвязьбанк» Протокол 35-15/ОСА от 16 января 2015 года г. Москва

Подробнее

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская электросетевая компания"

Положение о Совете директоров Акционерного общества Екатеринбургская электросетевая компания УТВЕРЖДЕНО: Решением Годового Общего собрания акционеров АО "Екатеринбургская электросетевая компания" Протокол 29 от 24 июня 2016 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ. Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ. Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» ПРОЕКТ Утверждено Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» 2014 г. Протокол / 4а от 2014 г. П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ Открытого акционерного общества

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект "

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества  Ленгидропроект УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект " протокол от "26" мая 2011 г. 610пр П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания Акционеров акционерного общества «Научноисследовательский институт командных приборов» от 24.06.2015 протокол 2/2015. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В УТВЕРЖДЕНО Решением единственного участника ООО «Мираторг Финанс» 4/2013 от «29» июля 2013 года П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В О б щ е с т в а с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с

Подробнее

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014 г.

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014 г. УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» Протокол ОСК-5 от «02» июля 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Судостроительный завод

Подробнее

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» УТВЕРЖДЕНО Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" Протокол 31/13-ВОСА от 19 сентября 2013 года ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. Открытого акционерного общества «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. Открытого акционерного общества «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Ижевский радиозавод» Протокол 1 от 8 июня 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «ИЖЕВСКИЙ РАДИОЗАВОД»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» от 30.06.2006 г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» А.М.Сапронов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МАГНИТ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МАГНИТ УТВЕРЖДЕНО годовым общим собранием акционеров ОАО Магнит 24 июня 2010 года, протокол б/н от 28 июня 2010 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МАГНИТ Краснодар 2010 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ» УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 07 июня 2006 г. Протокол б/н ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЯНАЯ

Подробнее

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Председателя Совета директоров ОАО "Каширский завод металлоконструкций"

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Председателя Совета директоров ОАО Каширский завод металлоконструкций ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Председателя Совета директоров ОАО "Каширский завод металлоконструкций" Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро»

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» УТВЕРЖДЕНО: Решением внеочередного Общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (Протокол 1 от 23.12.2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" Протокол 1 от 11 мая 2005 г. Председатель собрания П.П.Щедровицкий П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения

Подробнее

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Протокол от 03.06.2015 г. 28 ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете г. Москва 2015 Оглавление Стр. 1. Общие положения 3

Подробнее

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения»

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» (протокол от 200 _ г. ) Положение о Правление АНО «Сообщество выпускников

Подробнее

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г., (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров «Газпромбанк» (Открытое акционерное

Подробнее

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО Уралкалий Протокол 30 от 29.06. 2011 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» (новая редакция) Пермский край, г.

Подробнее

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ»

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Москва, 2006 СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 СТАТЬЯ 2.

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» «27» июня 2011 года Протокол 1 от «30» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания акционеров Протокол б/н от 26 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк редакция 2 Москва, 2012 г. Настоящее Положение разработано

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» УТВЕРЖДЕНО: решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) г. Москва 2015 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) Приложение УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) Протокол от Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное

Подробнее

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от г. У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от 16.11.2009г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от 19.06.2013г., 15 Председатель Общего собрания акционеров / С.Г. Кретов / ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство» 09.06.2016 (Протокол 36/09062016 от 15.06.2016) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» от 21 июня 2007 г. (протокол 14) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» А.А. Десятов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЦВФ» Протокол 2/16 от "21" июля 2016 г. Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров /Смирнова Я.Г./ П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010 УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой

Подробнее

Положение Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест»

Положение Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Положение об общем собрании акционеров 1. Настоящее положение Об общем собрании акционеров публичногоо акционерного общества (далее Положение) разработано в соответствии с

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» от 03 сентября 2007 года Протокол 26 от 04 сентября 2007 года Председательствующий

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» Протокол 27 от 30 июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» г. Москва,

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 3)

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 3) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительных органах Акционерного Коммерческого Банка «Легион» (закрытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительных органах Акционерного Коммерческого Банка «Легион» (закрытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров АКБ «Легион» (ЗАО) Протокол 01/2009 от «16» ноября 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительных органах Акционерного Коммерческого Банка «Легион» (закрытое акционерное

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 16 июня 2007 года Протокол 1 от 29 июня 2007 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» Протокол от 3 июля 2009 года. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГМК «Норильский никель» 2009 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка»

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера от «30» июня 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» г. Новосибирск 2009 год Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОТКРЫТОГОО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОТКРЫТОГОО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Протокол 02/2011 от «15» сентября 2011 г. Председатель собрания / В.А. Поклад / ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГОО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-производственное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол 1 с изменениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017

Подробнее

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров 1. Общие положения 1.1. Совет директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также - Совет директоров) является органом управления Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» Протокол от 3 июля 2009 года. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ГМК «Норильский никель» 2009 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров АО "Тюменьэнерго" (новая редакция) г. Сургут 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров АО Тюменьэнерго (новая редакция) г. Сургут 2016 г. УТВЕРЖДЕНО: решением единственного акционера АО «Тюменьэнерго» ПАО «Россети» Приложение 14 к протоколу заседания Правления ПАО «Россети» от «01» июля 2016 г. 491пр ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров АО "Тюменьэнерго"

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения.

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) Протокол от..2012 Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. 1.1. Наблюдательный

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро»

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 04.07.2011 7) П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» 2011 г. 1. Общие

Подробнее