ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО"

Транскрипт

1 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"

2 СОДЕРЖАНИЕ 1. Перечень документов для открытия счета депо юридическому лицу резиденту 3 2. Перечень документов для открытия счета депо юридическому лицу 6 нерезиденту 3. Перечень документов для открытия счета депо физическому лицу резиденту 8 4. Перечень документов для открытия счета депо физическому лицу 9 нерезиденту 5. Акт приема-передачи документов (А-07) Информационные сведения клиентов (для юридических лиц) (U-01) Информационные сведения клиентов (для индивидуальных предпринимателей) 13 (U-02) 8. Сведения о выгодоприобретателе (бенефициарном владельце) (U-03) 14 2

3 Перечень документов для открытия счета депо юридическому лицу резиденту 1. Анкета депонента юридического лица - Форма А-01 (для открытия торгового счета депо используется Анкета депонента, предоставленная при открытии счета депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента). Анкета депонента юридического лица подписывается лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, заверяется печатью организации, внесенной в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Анкета депонента юридического лица может быть подписана лицом, действующим от имени юридического лица по доверенности, с указанием реквизитов доверенности. На Анкете проставляется образец печати организации, внесенной в карточку с образцами подписей и оттиска печати. Депозитарий вправе запросить иные документы, необходимые для идентификации и подтверждения полномочий лица, подписавшего Анкету юридического лица. 2. Анкета распорядителя счета депо - Форма А-03 (оформляется в порядке, предусмотренном Условиями, на лиц, уполномоченных подписывать документы по счету депо от имени юридического лица). 3. Информационные сведения Клиента Форма U-01, приведенная в настоящем Приложении. 4. Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии). 5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная копия). 6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия). 7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (нотариально удостоверенная копия). 8. Лицензия на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, указанная в Анкете юридического лица (Форма А-01) (нотариально удостоверенная копия). В случае заключения договора: с негосударственным пенсионным фондом лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; с акционерным инвестиционным фондом - лицензия на осуществление деятельности инвестиционных фондов; с кредитной организацией - лицензия на осуществление банковской деятельности; 3

4 с доверительным управляющим лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами или лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; с Управляющей компанией об открытии транзитного счета депо - лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; о междепозитарных отношениях лицензия профессионального участника на право осуществления депозитарной деятельности. 9. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах (нотариально удостоверенная копия). 10. Информационное сообщение органов по статистике о присвоении Депоненту статистических кодов общероссийских классификаторов (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом). 11. Документ, подтверждающий факт назначения (избрания) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом). 12. Письмо о согласовании кандидатуры должностного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени кредитной организации, с территориальными органами Банка России (нотариально удостоверенная копия) для кредитной организации. 13. Карточка с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 (один) месяц до предоставления в Депозитарий (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 15. Нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица. 16. Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание Анкеты юридического лица, и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо помимо лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или нотариально удостоверенная копия); 17. Доверенности на лиц, уполномоченных передавать в Депозитарий документы и получать из Депозитария выписки и отчеты по счету депо, счета на оплату депозитарных услуг и другие документы, связанные с проведением операций по счету депо (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 18. Филиалы кредитных организаций и филиалы/ представительства юридических лиц резидентов дополнительно предоставляют следующие документы: протокол (выписка из протокола) собрания акционеров/ участников организации с решением о создании филиала/представительства (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом); 4

5 положение о филиале/ представительстве (нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная Депонентом); письма о согласовании кандидатуры руководителя филиала, заместителей руководителей филиала с территориальными органами Банка России (нотариально удостоверенная копия) - для филиалов кредитных организаций; доверенность на руководителя филиала / представительства, подтверждающая его полномочия (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 19. Акт приема передачи документов Форма А-07 (в акт включаются все документы, представленные юридическими лицом в Депозитарий для открытия счета депо). 5

6 Перечень документов для открытия счета депо юридическому лицу нерезиденту 1. Анкета депонента юридического лица Форма А-01 (для открытия торгового счета депо используется Анкета депонента, предоставленная при открытии счета депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента). Анкета депонента юридического лица подписывается лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, заверяется печатью организации (при наличии). Анкета депонента юридического лица может быть подписана лицом, действующим от имени юридического лица по доверенности, с указанием реквизитов доверенности. Подпись лица, подписавшего Анкету депонента от имени юридического лица, должна быть удостоверена нотариально. На Анкете проставляется образец печати организации (при наличии). Депозитарий вправе запросить иные документы, необходимые для идентификации и подтверждения полномочий лица, подписавшего Анкету юридического лица. 2. Анкета распорядителя счета депо Форма А-03 (оформляется в порядке, предусмотренном Условиями, на лиц, уполномоченных подписывать документы по счету депо от имени юридического лица). 3. Информационные сведения Клиента Форма U-01, приведенная в настоящем Приложении. 4. Учредительные документы в действующей редакции (нотариально удостоверенные копии); 5. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, подтверждающих создание юридического лица, или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранное юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации (нотариально удостоверенные копии); 6. Документ, подтверждающий адрес местонахождения (места регистрации) юридического лица - нерезидента (нотариально удостоверенная копия); 7. Документ, подтверждающий назначение лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности (нотариально удостоверенная копия); 8. Филиалы и представительства юридических лиц нерезидентов дополнительно к указанным выше документам представляют: нотариально удостоверенную копию решения нерезидента о создании представительства / филиала нерезидента и документа, определяющего полномочия представительства, филиала нерезидента по осуществлению деятельности нерезидента вне места нахождения нерезидента; нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право руководителя представительства / филиала нерезидента осуществлять юридические действия от имени нерезидента; нотариально удостоверенную копию разрешения уполномоченного органа Российской Федерации на открытие представительства / филиала 6

7 нерезидента либо иные документы, свидетельствующие в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации об аккредитации представительства, филиала нерезидента в Российской Федерации; выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств, филиалов иностранных юридических лиц; нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации с указанием ИНН и КПП нерезидента. 9. Нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица. 10. Доверенность на лицо, уполномоченное на подписание Анкеты юридического лица, и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо помимо лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или нотариально удостоверенная копия); 11. Доверенности на лиц, уполномоченных передавать в Депозитарий документы и получать из Депозитария выписки и отчеты по счету депо, счета на оплату депозитарных услуг и другие документы, связанные с проведением операций по счету депо - (оригинал или нотариально удостоверенная копия); 12. Акт приема передачи документов Форма А-07 (в акт включаются все документы, представленные юридическими лицом в Депозитарий для открытия счета депо). 7

8 Перечень документов для открытия счета депо физическому лицу резиденту 1. Анкета депонента физического лица - Форма А-02. Анкета депонента подписывается физическим лицом при личном обращении в присутствии сотрудника Депозитария, который удостоверяет подпись физического лица. Если Анкета депонента физического лица предоставляется иным способом, подпись физического лица на Анкете должна быть удостоверена нотариально. 2. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, действительный на дату предъявления (предъявляется при обращении в Депозитарий лично; если Анкета депонента физического лица предоставляется Депозитарию иным способом, представляется нотариально удостоверенная копия). 3. Анкета распорядителя счета депо - Форма А-03 (оформляется в порядке, предусмотренном Условиями, на лиц, уполномоченных подписывать документы по счету депо от имени физического лица). 4. Нотариально удостоверенная доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо от имени физического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 5. Индивидуальный предприниматель дополнительно предоставляет следующие документы: Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия). Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (нотариально удостоверенная копия). Информационные сведения Клиента Форма U-02, приведенная в настоящем Приложении. 8

9 Перечень документов для открытия счета депо физическому лицу нерезиденту 1. Анкета депонента физического лица - Форма А-02. Анкета депонента подписывается физическим лицом при личном обращении в присутствии сотрудника Депозитария, который удостоверяет подпись физического лица. Если Анкета депонента физического лица предоставляется иным способом, подпись физического лица на Анкете должна быть удостоверена нотариально. 2. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, действительный на дату предъявления (предъявляется при обращении в Депозитарий лично; если Анкета депонента физического лица предоставляется Депозитарию иным способом, представляется нотариально удостоверенная копия). 3. Документ, подтверждающий право физического лица-нерезидента на пребывание (проживание) в Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия). 4. Анкета распорядителя счета депо - Форма А-03 (оформляется в порядке, предусмотренном Условиями, на лиц, уполномоченных подписывать документы по счету депо от имени физического лица). 5. Нотариально удостоверенная доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо от имени физического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия). 9

10 Форма А-07 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ Настоящим актом подтверждаем передачу (наименование юридического лица) и прием ООО «Спецдепозитарий Сбербанка» комплекта документов в составе: п/п Наименование документа Кол-во листов Кол-во экз. Документы передал: Документы принял: /ФИО /ФИО / / г. / / г. Заполняется сотрудниками ООО «Спецдепозитарий Сбербанка» Входящий номер Дата входящего 10

11 Форма U-01 Информационные сведения Клиента (для юридических лиц) 1 1. Полное наименование Клиента 2.Сведения об учредителях (участниках) 3. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) 4. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности 5. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества 6. Сведения об основной (фактической) деятельности, осуществляемой юридическим лицом 7. Сведения о лицензии(ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Полное наименование юридического лица /ФИО физического лица Зарегистрированный: Оплаченный: Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется Вид лицензии Номер лицензии Дата выдачи Кем выдана лицензия Срок действия лицензии 8. Сведения о бенефициарных ФИО Основание владельцах юридического лица 2 9. Сведения о выгодоприобретателе При проведении операций клиент (Депонент) действует только к своей выгоде При проведении операций клиент (Депонент) действует к выгоде третьего лица 3 Сведения о выгодоприобретателе Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица Наименование документа Номер документа Дата документа 10. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием 11. Информация о финансовом положении (размер собственных 1 При изменении данных, содержащихся в Информационных сведениях клиента, в Депозитарий представляется вновь заполненная форма Информационные сведения клиента 2 По каждому бенефициарному владельцу должна быть приложена заполненная анкета по форме, приведенной в настоящем Приложении. Если в соответствии с законодательством РФ идентификация бенефициарных владельцев проводиться не должна, в этом поле указывается причина, по которой сведения не указываются. 3 По каждому выгодоприобретателю юридическому лицу должна быть приложена заполненная Анкета юридического лица по форме A-01, по каждому выгодоприобретателю физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме, приведенной в настоящем Приложении. 11

12 средств (стоимость чистых активов) на последнюю отчетную дату) 12.Информация о деловой репутации (в т.ч. сведения о рейтингах при наличии) 13.Сведения о среднесписочной численности сотрудников 14. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Депозитария на их проверку Уполномоченное лицо Основание полномочий Подпись М.П. 12

13 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Форма U-02 Информационные сведения Клиента (для индивидуального предпринимателя) 1 1. Фамилия, имя, отчество 2. Сведения о лицензии(ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию Деятельность, подлежащая лицензированию, не осуществляется Вид лицензии Номер лицензии Дата выдачи Кем лицензия выдана Срок лицензии действия 3. Сведения о выгодоприобретателе При проведении операций клиент (Депонент) действует только к своей выгоде При проведении операций клиент (Депонент) действует к выгоде третьего лица 2 Сведения о выгодоприобретателе Сведения об основаниях действий к выгоде третьего лица Наименование документа Номер документа Дата документа 4. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Депозитарием 5. Информация о финансовом положении 6.Информация о деловой репутации (в т.ч. сведения о рейтингах) 7. Адрес электронной почты для направления запросов о предоставлении документов, необходимых для обновления сведений о юридическом лице Уполномоченное лицо Основание полномочий Подпись Подтверждаю достоверность изложенных сведений и право Депозитария на их проверку М.П. 1 При изменении данных, содержащихся в Информационных сведениях клиента, в Депозитарий представляется вновь заполненная форма Информационные сведения клиента 2 По каждому выгодоприобретателю юридическому лицу должна быть приложена заполненная Анкета юридического лица по форме A-01), по каждому выгодоприобретателю физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета по форме, приведенной в настоящем Приложении.

14 Форма U-03 Дата заполнения: / / г. СВЕДЕНИЯ о выгодоприобретателе (бенефициарном владельце) Наименование Депонента Выгодоприобретатель/бенефициарный владелец Статус лица Фамилия Выгодоприобретатель Бенефициарный владелец И Имя Отчество (при наличии) Дата рождения Гражданство Вид документа, удостоверяющего личность Место рождения ИНН (при наличии) Серия Номер Кем выдан документ Код подразделения Дата выдачи Вид документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) иностранного гражданина/ лица без гражданства в РФ Серия Номер Дата начала срока действия Дата окончания права пребывания срока действия (проживания) права пребывания (проживания) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Телефон Факс Принадлежность к публичному должностному лицу Является ли физическое лицо должностным лицом публичных международных организаций, лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (подчеркнуть нужное, если отмечено «ДА») Да Нет Принадлежность к иностранному публичному должностному лицу Является ли указанное физическое лицо иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), супругом или близким родственником ИПДЛ: родителем/ сыном/ дочерью/ дедушкой/ бабушкой/ внуком/ братом или сестрой (полнородным или неполнородным)/ усыновителем или усыновленным (подчеркнуть нужное, если отмечено «Да») Да Нет Должность ФИО Подпись 14

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Форма 2 Полное наименование на русском языке Сокращенное наименование на русском языке Полное наименование на иностранном языке Сокращенное наименование на иностранном языке Регистрационный номер Место

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном

Подробнее

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1

АНКЕТА индивидуального предпринимателя 1 АНКЕТА индивидуального 1 (Фамилия, имя, отчество) 1) Перечислите лиц, которые могут действовать от Вашего имени или в Ваших интересах (по закону, на основании доверенности, на основании иных полномочий

Подробнее

АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя

АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя 1. Данные Клиента Дата и место рождения Гражданство (страна) Документ, удостоверяющего личность: серия

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Приложение

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА (ФИО клиента индивидуального предпринимателя/ физического лица, занимающегося в установленном Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) Дата рождения

Подробнее

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями ООО КБ «ЯР-Банк»*

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями ООО КБ «ЯР-Банк»* Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом (резидентом) для осуществления операций с векселями * п/п Наименование документа Требования к документам (копиям** документов) 1. Соответствующее

Подробнее

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать:

Почтовый адрес. Совпадает с адресом фактического местонахождения Не совпадает с перечисленными, необходимо указать: Анкета клиента кредитной организации (заполнению подлежат поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась либо ранее в Банк не представлялась) (в случае, когда запрашиваемая информация отсутствует

Подробнее

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией)

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Анкеты Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на

Подробнее

Сведения о клиенте - физическом лице

Сведения о клиенте - физическом лице Сведения о клиенте - физическом лице при приеме на обслуживание в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений ( при отсутствии изменений проставить в поле "-", при наличии

Подробнее

Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II

Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II - клиента. - обособленного подразделения. - представителя клиента. (указать наименование и ИНН организации или ФИО

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА - ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (наименование клиента юридического лица (ИНН, ОГРН))/ (наименование клиента - иностранной структуры без образования юридического лица (Регистрационный номер/код

Подробнее

Информационные сведения Клиента юридического лица

Информационные сведения Клиента юридического лица Информационные сведения Клиента юридического лица (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет») I. Раздел. Общие данные Полное наименование Сокращенное

Подробнее

Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: Место государственной регистрации

Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации: Место государственной регистрации Раздел I.* АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА РФ (Все поля обязательны к заполнению) 1. «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. Да Нет АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Если да, какое? Да Нет Адрес

Подробнее

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА Уважаемый клиент! ПАО «Бест Эффортс Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2016 г. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2016 г. г. Москва У К А З А Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2016 г. г. Москва У К А З А Н И Е «О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года 444-П «Об идентификации некредитными

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА. Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: Гражданство:

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА. Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: Гражданство: Ввод данных Фамилия: Имя: Отчество (если имеется): Дата рождения: Место рождения: АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕРЕЗИДЕНТА Изменение реквизитов Документ, удостоверяющий личность наименование: Гражданство: Серия:

Подробнее

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без

Подробнее

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ Приложение 25. Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации Клиента (Контрагента) индивидуального предпринимателя Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации

Подробнее

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ

Подробнее

НПФ электроэнергетики 119021, г.москва, ул.тимура Фрунзе, д.11, стр.13. день месяц год

НПФ электроэнергетики 119021, г.москва, ул.тимура Фрунзе, д.11, стр.13. день месяц год НПФ электроэнергетики 119021, г.москва, ул.тимура Фрунзе, д.11, стр.13 день месяц год Требование лица, имеющего право на получение акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате реорганизации

Подробнее

ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» Москва 2012 СОДЕРЖАНИЕ Приложение

Подробнее

Анкета клиента юридического лица

Анкета клиента юридического лица Анкета клиента юридического лица Приложение 1 к Приказу 123/ОД от 26.09.2014 1.Наименование организации Полное наименование организации Сокращенное наименование организации (если имеется) Наименование

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование юридического лица 1.2. Сокращенное наименование юридического

Подробнее

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов:

Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: Перечень документов, представляемых в Банк при открытии (закрытии) счетов: I. Накопительного счета 1.1. Обществу с ограниченной ответственностью: 1.1.1 При открытии накопительного счета. Заявление на открытие

Подробнее

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество. 1.2. АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) 1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия,

Подробнее

Анкета физического лица - бенефициарного владельца*

Анкета физического лица - бенефициарного владельца* Лицензия ФКЦБ России 038-03740-000100 От 15.12.2000г. ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ВостСибтранскомбанк» 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2 Тел.: 28-63-12 Факс: 28-63-07 Приложение 2Г к «Условиям осуществления

Подробнее

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ или ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, занимающееся частной практикой ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, являющееся филиалом,

Подробнее

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений)

Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (заполняется клиентом при открытии счета/ обновлении сведений) 1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального

Подробнее

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ И ПОЛУЧАТЬ НА РУКИ Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДЕПОНЕНТЫ ДОЛЖНЫ ЗАПОЛНЯТЬ

Подробнее

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению Клиентами физическими лицами резидентами РФ:

1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, подлежащих предоставлению Клиентами физическими лицами резидентами РФ: СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых Клиентами (Депонентами) Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер вправе требовать предоставления иных документов, прямо не указанных в настоящем приложении.

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Клиент),

Подробнее

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании В (наименование регистрирующего органа) (код) Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании 1 Организационно-правовая форма юридического лица 2 Наименование юридического лица Фирменное

Подробнее

Прошу произвести мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии

Прошу произвести мне выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии (наименование фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии умершего застрахованного лица (число, месяц, год)

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Компания),

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «17» декабря 2015 г. 521-П

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «17» декабря 2015 г. 521-П ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «17» декабря 2015 г. 521-П г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е О порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и представительств

Подробнее

Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись. Сведения об учредителях (акционерах, участниках)

Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись. Сведения об учредителях (акционерах, участниках) Порядок заполнения анкеты «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица» (подписывается Депонентом и заверяется печатью Депонента отдельно часть 1 и часть 2 документа) В том случае если

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица-нерезидента)

Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) Наименование Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк»

Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» ПЕРЕЧЕНЬ1 документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю Резиденту/Нерезиденту РФ или физическому лицу, занимающемуся

Подробнее

1. Документы, предоставляемые в Банк для продления полномочий лиц, указанных в Банковской карточке Клиента

1. Документы, предоставляемые в Банк для продления полномочий лиц, указанных в Банковской карточке Клиента Список документов, необходимых для подтверждения изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, продления полномочий лиц, указанных в Банковской карточке, замены Банковской карточки

Подробнее

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО):

р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО): АНКЕТА Клиента индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ

Подробнее

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» протокол 31 от «29» ноября

Подробнее

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Да Нет Если

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, а также полное наименование на иностранном языке (при

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Часть I (Сведения о юридическом лице)

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Часть I (Сведения о юридическом лице) АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть I (Сведения о юридическом лице) Полное наименование, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке Организационно-правовая форма Резидент РФ Нерезидент

Подробнее

Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «Телеком-Союз»

Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «Телеком-Союз» Памятка по заполнению АНКЕТЫ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОАО «НПФ «ТелекомСоюз» Общее требование: анкета заполняется, распечатывается, прошивается, подписывается уполномоченным представителем. Требования

Подробнее

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3

4. Являетесь ли Вы супругом/супругой лица, попадающего под категорию лиц, указанных в п.1.- п.3 Опросный лист клиента физического лица в целях получения сведений, необходимых для исполнения требований законодательства в части идентификации Уважаемый клиент! Данная информация запрашивается для выполнения

Подробнее

Формы документов Регистратора

Формы документов Регистратора Перечень форм документов Регистратора: Формы документов Регистратора Приложение 1 Форма 1. Анкета зарегистрированного физического лица Форма 1.1. Сведения о законном представителе зарегистрированного физического

Подробнее

1. Анкета компании. выдано

1. Анкета компании. выдано Перечень сведений и документов, предоставляемых Специализированной компанией (инжиниринг, технический аудит и надзор) для участия в выборе на право осуществления специализированной деятельности в целях

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее

Подробнее

Опросный лист (для юридического лица - резидента)

Опросный лист (для юридического лица - резидента) Наименование организации Организационно - правовая форма Идентификационный номер налогоплательщика Сведения о государственной регистрации: Опросный лист (для юридического лица - резидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»

Подробнее

Примерные списки документов, необходимых для представления Клиентом в АО «РУНА-БАНК» в случае изменений.

Примерные списки документов, необходимых для представления Клиентом в АО «РУНА-БАНК» в случае изменений. Примерные списки документов, необходимых для представления Клиентом в АО «РУНА-БАНК» в случае изменений. Все документы в Банк предоставляются при Сопроводительном письме за подписью руководителя организации

Подробнее

ООО «ФК «ИНТРАСТ» 1 АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица. Полное фирменное наименование: Краткое фирменное наименование:

ООО «ФК «ИНТРАСТ» 1 АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица. Полное фирменное наименование: Краткое фирменное наименование: 1 АНКЕТА КЛИЕНТА ( ДЕПОНЕНТА ) -юридического лица Вид счета Дата открытия счета - счет владельца - междепозитарный счет - счет доверительного управляющего - залоговый счет - счет залогодержателя Полное

Подробнее

Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом

Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом Все поля анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется

Подробнее

Стр Специальная декларация

Стр Специальная декларация Приложение 1 к Федеральному закону О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 001

Подробнее

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется)

Идентификационные сведения. Номер документа. Номер карты. Дата начала срока пребывания в РФ Дата окончания срока пребывания в РФ Серия (если имеется) Опросный лист Клиента индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой Фамилия Идентификационные сведения Имя Отчество

Подробнее

Сведения о клиенте - юридическом лице

Сведения о клиенте - юридическом лице Сведения о клиенте - юридическом лице при открытии счета в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений (в случае отсутствия изменений, проставить в поле - ; при наличии изменений

Подробнее

Специальная декларация

Специальная декларация 0 0 0 1 Приложение 1 к Федеральному закону от 2015 г ФЗ- Место представления декларации Сведения о декларанте 1 Имя Отчество 2 ИНН 3 Специальная декларация 1 налоговый орган по месту налогового учета декларанта

Подробнее

Порядок заполнения формы «Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях» I.

Порядок заполнения формы «Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях» I. Приложение 3 к приказу ФНС России от Приложение 30 к приказу ФНС России от 13.02.2012 ММВ-7-6/80@ Порядок заполнения формы «Заявление иностранной организации об изменениях в ранее сообщенных в налоговый

Подробнее

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3.

I Раздел. Общие данные. 1.Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 2.Дата и место рождения 3. Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизитов проставляется

Подробнее

Опросный лист Клиента юридического лица

Опросный лист Клиента юридического лица Опросный лист Клиента юридического лица Идентификационные сведения юридического лица в соответствии с учредительными документами Фирменное русском языке на на иностранных языках (при наличии) Полное Сокращенное

Подробнее

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица)

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) 1. Сокращенное наименование ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридического лица) 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3. Адрес фактического нахождения (если

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 1. (фамилия имя отчество (при наличии) застрахованного лица

Подробнее

АНКЕТА Клиента юридического лица

АНКЕТА Клиента юридического лица Приложение 1 к Программе ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца. АНКЕТА Клиента юридического лица Общие сведения о юридическом

Подробнее

Примерные списки документов, необходимых для представления Клиентом в ЗАО АКБ РУНА-БАНК в случае изменений. Оглавление:

Примерные списки документов, необходимых для представления Клиентом в ЗАО АКБ РУНА-БАНК в случае изменений. Оглавление: Примерные списки документов, необходимых для представления Клиентом в ЗАО АКБ РУНА-БАНК в случае изменений. Все документы в Банк предоставляются при Сопроводительном письме за подписью руководителя организации

Подробнее

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1

АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее

Подробнее

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц

Рекомендуемая форма заявления для физических лиц Рекомендуемая форма заявления для физических лиц ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» В ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

Подробнее

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП)

Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) Приложение 1 к приказу 125-ОД от 17.02.2014г. Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) 1. Общие сведения Полное наименование Сокращенное наименование (если имеется) Наименование на иностранном

Подробнее

к категории должностных лиц публичных международных организаций

к категории должностных лиц публичных международных организаций Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента адвоката, нотариуса 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе, удостоверяющем

Подробнее

Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица)

Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица) Опросный лист Клиента (иностранной структуры без образования юридического лица) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» Наименование (фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) Наименование на иностранных

Подробнее

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ

Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ Перечни документов для открытия расчетного счета в зависимости от ОПФ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ или ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, занимающееся частной практикой ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, являющееся филиалом,

Подробнее

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой Приложение 7 к Банковским правилам об организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в акционерном коммерческом банке «Московский Индустриальный банк» (открытое

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ 1. Свиридов Александр Николаевич (фамилия имя отчество

Подробнее

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента)

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента) Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента) 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2015 г. N ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 28 декабря 2014 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2015 г. N ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 28 декабря 2014 г. Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 20 февраля 2015 г. N 36134 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 28 декабря 2014 г. N 3510-У О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ НАПРАВЛЕНИЯ

Подробнее

1. Общая информация об организации: Сведения о государственной регистрации: Адрес местонахождения (юридический адрес):

1. Общая информация об организации: Сведения о государственной регистрации: Адрес местонахождения (юридический адрес): АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОГО БАНКА ВНИМАНИЕ: Все поля анкеты обязательны к заполнению! При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей анкетой, в соответствующем поле проставляется

Подробнее

Анкета индивидуального предпринимателя

Анкета индивидуального предпринимателя Анкета индивидуального предпринимателя Лицо, на которое заполняется анкета: Клиент (заполните ВСЕ разделы анкеты) Представитель клиента (заполните только РАЗДЕЛ I анкеты) Выгодоприобретатель (заполните

Подробнее

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда)

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» (наименование негосударственного пенсионного фонда) ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 1. Свиридов Александр Николаевич (фамилия имя отчество (при

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. (за исключением кредитной организации) 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц 1.1 Полное фирменное наименование организации

Подробнее

Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка

Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка Альбом типовых форм Анкет опросных листов Клиентов Банка 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке: полное и (или) сокращенное (если имеется) на иностранном языке (полное и (или) сокращенное)

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ о порядке приема юридических лиц в члены НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

ИНСТРУКЦИЯ о порядке приема юридических лиц в члены НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» +7 (495) 980-06-08 http://ruslom.com Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств» ИНСТРУКЦИЯ

Подробнее

Приложение 10. Договор об оказании услуг специализированного депозитария

Приложение 10. Договор об оказании услуг специализированного депозитария 2 Содержание 1. Общие положения... 3 2. Перечень терминов и определений... 3 3. Перечень сокращений... 4 4. Функции Специализированного депозитария... 4 5. Порядок идентификации НПФ, Управляющей компании

Подробнее

3. Допуск к участию в Торгах

3. Допуск к участию в Торгах 1. Общие положения 1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок допуска к участию в Торгах, приостановления, возобновления и прекращения допуска к участию в Торгах, требования к Участникам торгов,

Подробнее

Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента).

Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование юридического

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Часть Полное наименование клиента АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Сокращенное наименование (если имеется) Организационно - правовая форма

Подробнее

Общее описание процедуры аккредитации

Общее описание процедуры аккредитации АККРЕДИТАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА Общее описание процедуры аккредитации Иностранная фирма, заинтересованная в открытии представительства, подает в соответствующий аккредитующий орган письменное

Подробнее

Название строки в Анкете Пояснения к заполнению строки. п. 1. п. 2. п. 3. п. 4. п. 5. п. 6. п. 7. п. 8 Банковский идентификационный код (при наличии)

Название строки в Анкете Пояснения к заполнению строки. п. 1. п. 2. п. 3. п. 4. п. 5. п. 6. п. 7. п. 8 Банковский идентификационный код (при наличии) Инструкция по заполнению Анкеты клиента - юридического лица (кредитной организации) Все поля в Анкете должны быть обязательно заполнены. В случае отсутствия у клиента какого-либо реквизита, предусмотренного

Подробнее

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)

Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе,

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ или нерезидента РФ, в т. ч. не являющегося юридическим лицом)

АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ или нерезидента РФ, в т. ч. не являющегося юридическим лицом) АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ или нерезидента РФ, в т. ч. не являющегося юридическим лицом) Внимание!!! 1. Анкета может быть заполнена от руки или с использованием технических средств

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) г. Москва Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. г. Москва -П ПОЛОЖЕНИЕ О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной организации, осуществляющей в соответствии со

Подробнее

Приказ ФСФР России от N 08-17/пз-н (ред. от ) "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов"

Приказ ФСФР России от N 08-17/пз-н (ред. от ) Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Приказ ФСФР России от 15.04.2008 N 08-17/пз-н "Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2008 N 11888) Зарегистрировано в Минюсте России

Подробнее

Документы, которые заполняют Депоненты ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Документы, которые заполняют Депоненты ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Документы, которые заполняют Депоненты ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Форма 1 Бланк организации Председателю Правления Банка «Снежинский» АО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (для юридического лица) Настоящим [полное официальное

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, П Р Е Д О С Т А В Л Я Е М Ы Х С Т Р А Х О В Ы М И К О М П А Н И Я М И Д Л Я У Ч А С Т И Я В

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, П Р Е Д О С Т А В Л Я Е М Ы Х С Т Р А Х О В Ы М И К О М П А Н И Я М И Д Л Я У Ч А С Т И Я В Для участия в отборе страховые компании предоставляют в Управление продаж продуктов благосостояния ПАО Сбербанк по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (телефон: +7(495)665-56-00; внутренний телефон:

Подробнее

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц 7 0 4 0 1 0 1 1 Стр 0 0 1 Приложение 6 к приказу ФНС России от 25012012 ММВ-7-6/25@ Код по КНД 1111516 Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном

Подробнее

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. (иное)

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. (иное) Дата заполнения анкеты АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ Фамилия Имя Отчество ИНН ИНН (для нерезидентов) СНИЛС******* Дата рождения Место рождения

Подробнее

Заявление о продаже Акций должно содержать данные владельца Акций, направляющего Заявление:

Заявление о продаже Акций должно содержать данные владельца Акций, направляющего Заявление: Инструкция о порядке принятия Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» (ОАО «ТРК») Уважаемый акционер! В Открытое акционерное

Подробнее

АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование

АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование АНКЕТА ВОПРОСНИК КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не кредитной организации резидента/нерезидента) Первоначальное анкетирование Обновление сведений I. Основные данные клиента. 1. Наименование клиента: Полное,

Подробнее

АНКЕТА зарегистрированного юридического лица

АНКЕТА зарегистрированного юридического лица Принято : (для служебных отметок) (часов) (минут) АНКЕТА зарегистрированного юридического лица (подпись) Приложение 1.5. к РОФР, 11 к РДО I. Наименования и организационно-правовая форма Наименования (фирменные

Подробнее

Анкета клиента - организации. (стандартная форма) Наименование информации пп 1. Краткое наименование клиента

Анкета клиента - организации. (стандартная форма) Наименование информации пп 1. Краткое наименование клиента Анкета клиента - организации (стандартная форма) Наименование информации пп 1. Краткое наименование клиента Информация 2. Полное наименование клиента 3. Код клиента в Банке, тип счета (заполняется Банком)

Подробнее