ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ."

Транскрипт

1 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ (для юр.лиц). ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ.

2 Часть I ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Стр.2

3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ Федеральный закон 173-ФЗ от Инструкция Банка России 111-И от Инструкция Банка России 138-И от «О валютном регулировании и валютном контроле» «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок» Стр.3

4 ЗАКОН 173-ФЗ ОТ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Резиденты: Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящиеся за пределами территории РФ их филиалы, представительства и иные подразделения Дипломатические представительства, консульские учреждения РФ и иные официальные представительства РФ, находящиеся за пределами территории РФ, а также постоянные представительства РФ при межгосударственных или межправительственных организациях Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования Стр.4

5 ЗАКОН 173-ФЗ ОТ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Нерезиденты: Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ Организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации Аккредитованные в РФ дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные представительства указанных государств при межгосударственных или межправительственных организациях Межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и постоянные представительства в РФ Находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов Иные лица, не являющиеся резидентами Стр.5

6 ЗАКОН 173-ФЗ ОТ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Валюта Российской Федерации: Денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории РФ; Средства на банковских счетах и в банковских вкладах. Внутренние ценные бумаги: Эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; Иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации. В а л ю т н ы е ц е н н о с т и Иностранная валюта: Денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств); Средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. Внешние ценные бумаги: Ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам. Стр.6

7 ЗАКОН 173-ФЗ ОТ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Валютные операции: приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа; приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в пользу резидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с таможенной территории РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг; перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ, на счет того же лица, открытый за пределами территории РФ; перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бумаг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел счета) того же лица, открытый на территории РФ; перевод валюты РФ со счета, открытого за пределами территории РФ, на другой счет, открытый за пределами территории РФ. Стр.7

8 ЗАКОН 173-ФЗ ОТ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Агенты валютного контроля: Уполномоченные банки Кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями Центрального банка Российской Федерации филиалы кредитных организаций, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте. Государственная Корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Профессиональные участники рынка ценных бумаг Таможенные органы Налоговые органы Стр.8

9 ЗАКОН 173-ФЗ ОТ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. Резиденты обязаны предоставлять в банк при проведении валютной операции документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Купля-продажа иностранной валюты и номинированных в ней чеков производится в РФ только через уполномоченные банки. Операции между резидентами в иностранной валюте ЗАПРЕЩЕНЫ, исключения составляют (перечень наиболее важных с точки зрения практики): операции между комиссионерами и комитентами (и т.п.); транспортные перевозки из/в РФ, транзит через РФ, страхование данных грузов; операции с «внешними» ценными бумагами (ряд доп. условий); обязательные платежи в бюджет; расчеты по командировочным, возмещение расходов по служебным поездкам вне РФ; расчеты резидентов с уполномоченными банками по банковским операциям (включая операции физических лиц с наличной валютой, чеками). Стр.9

10 РАСЧЕТЫ МЕЖДУ НЕРЕЗИДЕНТАМИ Нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой: Переводы иностранной валюты со счетов (с вкладов) в банках за пределами территории РФ на банковские счета (в банковские вклады) в уполномоченных банках или банковских счетов (банковских вкладов) в уполномоченных банках на счета (во вклады) в банках за пределами территории РФ или в уполномоченных банках. Валютные операции с «внутренними» ценными бумагами на территории РФ с учетом требований, установленных антимонопольным законодательством РФ и законодательством РФ о рынке ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России. Валютные операции между нерезидентами на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации осуществляются через банковские счета (банковские вклады). Стр.10

11 СЧЕТА РЕЗИДЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ Резиденты без ограничений открывают счета (вклады) в банках за пределами РФ. Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии/закрытии таких счетов не позднее месяца со дня открытия/закрытия счета по форме, утвержденной уполномоченным органом: форма утверждена Приказом ФНС России от 21/09/2010. Переводы средств на данные счета со счетов в РФ осуществляется при предъявлении уполномоченному банку (при первом переводе) соответствующего уведомления налогового органа с отметкой о принятии. Со своих счетов за пределами РФ резиденты ЮЛ могут осуществлять операции, предусмотренные федеральным законом 173-ФЗ. ЮЛ предоставляют налоговым органам РФ отчеты о движении средств с подтверждающими банковскими документами в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. Стр.11

12 РЕПАТРИАЦИЯ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ Резиденты обязаны в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами, обеспечить: Получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них; Возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (неполученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Стр.12

13 ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА СЧЕТА ЮЛ РЕЗИДЕНТОВ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Инструкция Банка России 111- И от «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» Все поступления в иностранной валюте зачисляются на транзитный счет резидента за исключением: денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на другой текущий валютный счет этого резидента, открытый в этом уполномоченном банке; денежных средств, поступающих от уполномоченного банка, в котором открыт текущий валютный счет резидента, по заключенным между ними договорам; денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одного резидента на текущий валютный счет другого резидента, открытых в одном уполномоченном банке. Не позднее, чем через 15 рабочих дней со дня поступления выручки на транзитный счет в уполномоченном банке резидент должен распорядиться средствами и предоставить в банк документы, подтверждающие наличие основания для совершения валютной операции (справку о валютных операциях, документы, связанные с проведением валютных операций, указанные в справке о валютных операциях, паспорт сделки при необходимости). Сроки оформления паспорта сделки определены Инструкцией Банка России 138-И. Стр.13

14 РАСЧЕТНЫЙ И ТРАНЗИТНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ При списании иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, предоставляются одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты. С транзитного счета средства могут быть использованы для: перевода на текущий валютный счет продажи за валюту РФ возврата средств отправителю для осуществления переводов, проведение которых разрешено с транзитного счета (таможенные платежи, комиссионное вознаграждение банка, перевод средств на транзитный счет в другой банк, и т.д.) Стр.14

15 ДОКУМЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Договоры, контракты (их проекты), дополнения и изменения к ним; Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз и вывоз товаров в/из РФ; Акты передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности и т.п.; Доверенности, выписки из протоколов собрания. Документы представляются в заверенных копиях либо сканах, направленных по системе Интернет Клиент-Банк. Документы на иностранных языках представляются с переводом на русский язык. Банк отказывает в осуществлении валютной операции в случае непредоставления клиентом требуемых документов, или предоставления недостоверных документов. Стр.15

16 ПАСПОРТ СДЕЛКИ Паспорт сделки оформляется резидентами по следующим операциям с нерезидентами: экспорт/импорт товаров с/на территорию РФ; продажа (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров; договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга); получение/выдача кредита/займа. Стр.16

17 ПАСПОРТ СДЕЛКИ Формы Паспортов сделок установлены в приложении 4 Инструкции 138-И от : - Форма 1 при осуществлении валютных операций по контракту, - Форма 2 при осуществлении валютных операций по кредитному договору. Паспорт сделки оформляется, если общая сумма контракта (кредитного договора) составляет не менее 50, долларов США (эквивалент в др.валюте) в пересчете по курсу Банка России на дату подписания контракта (кредитного договора). В случае если сумма обязательств по контракту не определена, Паспорт сделки оформляется при проведении той валютной операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) превысит в эквиваленте 50, долларов США по курсу Банка России на дату заключения контракта (кредитного договора), либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения. По одному договору может быть оформлен только один паспорт сделки (есть исключения) в одном уполномоченном банке; допускается перевод паспорта сделки из одного банка в другой по усмотрению резидента. Паспорт сделки при осуществлении валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента в банке-нерезиденте должен быть оформлен резидентом в территориальном учреждении Банка России по месту нахождения резидента. Стр.17

18 ПАСПОРТ СДЕЛКИ Согласно Инструкции Банка России 138-И резидент для оформления паспорта сделки предоставляет заполненную форму, документы и информацию, на основании которых заполнена форма, в зависимости от того какое из исполнений обязательств по контракту (кредитному контракту) начнется раньше, включая срок их проверки уполномоченным банком (3 рабочих дня), не позднее: При зачислении / списании иностранной валюты и валюты РФ не позднее срока для представления резидентом справки о валютных операциях; При ввозе/вывозе на/с территории РФ товаров в случае наличия требования о декларировании таможенным органам товаров не позднее даты подачи таможенной декларации; При ввозе/вывозе на/с территории РФ товаров в случае отсутствия требования о декларировании таможенным органам товаров не позднее срока для представления справки о подтверждающих документах; При исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности не позднее срока для представления справки о подтверждающих документах. Уполномоченный банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему паспорт сделки, либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформления по нему паспорта сделки в срок, не превышающий 3 рабочих дня после даты предоставления резидентом документов и информации. После подписания в банке паспорт сделки выдается резиденту. Стр.18

19 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТАМИ 1) При осуществлении операции с иностранной валютой резидент должен представить в банк «справку о валютной операции». 2) При осуществлении перевода валюты РФ в пользу нерезидента расчетный документ должен содержать перед текстовой частью в поле назначение платежа код вида валютной операции в следующем виде: {VO11100}, где: VO, разделительные символы, которые указываются прописными латинскими буквами, код вида валютной операции (полный список кодов содержится в Инструкции Банка России 138-И от 12/06/12, Приложение 2), - пробелы внутри фигурных скобок не допускаются. Стр.19

20 ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НЕРЕЗИДЕНТАМИ Нерезиденты осуществляют операции в иностранной валюте без ограничений, если иное не установлено Банком России в пределах его компетенции В случае осуществления нерезидентом операции в валюте РФ расчетный документ должен содержать перед текстовой частью в поле назначение платежа только код вида валютной операции: {VO10100} Стр.20

21 СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ Для целей валютного контроля клиенты должны предоставлять в банк подтверждающие документы при осуществлении валютных операций за исключением следующих случаев (в этих случаях предоставление документов необязательно, но банк имеет право их потребовать на усмотрение ответственных за осуществление валютного контроля сотрудников): валютная операция осуществляется по счету/-ам клиента-нерезидента. Если по договору (контракту) оформлен паспорт сделки, то предоставление в банк подтверждающих документов сопровождается справкой о подтверждающих документах. Справка о подтверждающих документах предоставляется в банк только резидентами (более подробно о сроках предоставления Инструкция 138-И). Клиенты могут направлять документы валютного контроля: справки, паспорта сделок, обосновывающие документы, договора, акты, счета и т.д. как на бумажном носителе, так и через Интернет Клиент-Банк. Стр.21

22 СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ Предоставляется по следующим операциям и в следующие сроки: Исходящий платеж в иностранной валюте - одновременно с расчетным документом; Зачисление иностранной валюты на транзитный счет - в течение 15 рабочих дней со дня зачисления на транзитный счет (одновременно с поручением на списание с транзитного счета); Исходящий платеж в валюте РФ - одновременно с расчетным документом (в случае, если платеж является операцией по договору, по которому оформлен паспорт сделки); Зачисление в валюте РФ - не позднее 15 рабочих дней после зачисления на счет (в случае, если зачисление является операцией по договору, по которому оформлен паспорт сделки, либо в случае несогласия с кодом вида валютной операции, указанном в платежном поручении, поступившем от нерезидента). Стр.22

23 ОПЕРАЦИИ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ВАЛЮТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ Валютное законодательство не содержит ограничений непосредственно на снятие/взнос иностранной валюты с/на текущих/-е валютных/-е счетов/-а юридических лиц. Данные операции осуществляются в соответствие с «кассовой дисциплиной» юридических лиц. Стр.23

24 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ, КАК АГЕНТОВ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны контролировать исполнение клиентами установленных норм. В целях контроля за осуществляемыми операциями банки имеют право требовать предоставления клиентами следующие документы: документы о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; документы, удостоверяющие статус (гос. регистрацию) юридического лица; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; документы, удостоверяющие права на недвижимость; уведомление налогового органа об открытии резидентом счета в банке за пределами РФ; договора, контракты (их проекты), доверенности, выписки из протоколов собраний, акты передачи товаров и приемки работ услуг и т.п., подтверждающие наличие основания для совершения валютной операции; банковские выписки и т.п., подтверждающие совершение операции. Банк отказывает в осуществлении валютной операции в случае непредоставления клиентом требуемых документов, или предоставления недостоверных документов. Стр.24

25 Часть II ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ PАСЧЕТОВ. Стр.25

26 ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ Платежными поручениями При расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. По аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель либо дать полномочие другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. Инкассовыми поручениями При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Чеками Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. В качестве плательщика по чеку может быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Стр.26

27 УДОБСТВО ПРОДАВЦА ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ 100% ПРЕДОПЛАТА ЧАСТИЧНЫЙ АВАНС АККРЕДИТИВ ИНКАССО ОТКРЫТЫЙ СЧЕТ УДОБСТВО ПОКУПАТЕЛЯ Стр.27

28 ОПРЕДЕЛЕНИЯ Аккредитив - это форма расчетов, при которой банк-эмитент, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием, обязуется произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать, учесть переводной вексель либо дать такие полномочия другому, исполняющему банку. Аккредитив означает любое соглашение, как бы оно ни было названо или обозначено, которое является безотзывным и тем самым представляет собой твердое обязательство банка-эмитента выполнить обязательство по надлежащему представлению. Аккредитив по своей природе представляет собой сделку, независимую от договора купли-продажи или иного договора, на котором он может быть основан. Банки не имеют никакого отношения и никоим образом не связаны обязательствами по такому договору (купли-продажи, оказания услуг и т.п.). Аккредитив используется в случае, если покупатель и продавец товара удалены друг от друга или нуждаются в надежном посреднике для совершения сделки, поскольку имеют небольшой опыт сотрудничества. Расчеты по аккредитиву на территории Российской Федерации регулируются: - ГК РФ (вторая часть), Глава 46, 3 - «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России N 383- П), Глава 6 Международные аккредитивы регулируются: - «Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. Публикация ICC N 600» Стр.28

29 УЧАСТНИКИ Плательщик: Покупатель товара/услуги Приказодатель Получатель средств: Продавец товара/услуги Бенефициар Банк-Эмитент: банк, действующий по распоряжению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указаниями Исполняющий Банк: любой банк, исполняющий аккредитив, в том числе банкэмитент Подтверждающий Банк: принимает на себя обязательства произвести платеж по аккредитиву независимо от поступления средств банка-эмитента Стр.29

30 ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККРЕДИТИВНОЙ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ИМПОРТЕРА (ПОКУПАТЕЛЯ) ДЛЯ ЭКСПОРТЕРА (ПРОДАВЦА) снижение рисков, связанных с предоплатой; возможность точного определения даты поставки товара, а также его цены; гибкое планирование денежных потоков; возможность подтверждения своей платежеспособности, что особенно выгодно при установлении новых торговых связей; возможность достижения более выгодных условий поставки и оплаты товара; покупателю не придется платить продавцу до тех пор, пока последний не выполнит всех контрактных обязательств; возможность получения товарного кредита при использовании аккредитива с отсрочкой платежа. снижение рисков, связанных с платежеспособностью покупателя; снижение рисков, связанных с поставкой товара; возможность снижения рисков, связанных с политической ситуацией в стране покупателя; гибкое планирование денежных потоков; гарантия получения оплаты независимо от покупателя, при условии, что продавец поставит товар и представит отгрузочные документы согласно условиям аккредитива; предоставляемая документарным аккредитивом гарантия того, что действующие в стране импортера на момент открытия аккредитива правила не помешают получению платежа. Стр.30

31 СХЕМА АККРЕДИТИВА Импортер / покупатель / аппликант Банк импортера / эмитент Банк экспортера Экспортер / продавец / бенефициар КОНТРАКТ I Запрос, документы для рассмотрения Открытие, передача аккредитива Авизирование, подтверждение I II Товары и услуги Документы II III Документы Документы Платеж III IV Возмещение платежа Возмещение платежа IV Стр.31

32 СХЕМА АККРЕДИТИВА С ПОСТФИНАНСИРОВАНИЕМ (ПРИМЕР) 3 Аккредитив с отсрочкой платежа (до 36 мес.с даты открытия аккредитива) на остаточную сумму контракта 85% 8 Пересылка документов по аккредитиву 1 Кредитная заявка и документация 9 Ежеквартальные платежи ОД и %% по ставке EURIBOR + маржа Поставка оборудования 5 Импортный контракт поставки оборудования 7 Платеж по предъявлению документов экпортеру 6 Предоставле ние документов и запрос на финансирова ние от SG 4 Подтверждение аккредитива 2 ООО (Покупатель) Авансовый платеж 15% JSC (Продавец) Стр.32

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2017 г. -И. г. Москва ИНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2017 г. -И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г. N 25103 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «4» июня 2012 г. 138-И г. Москва ИНСТРУКЦИЯ О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных

Подробнее

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ ( ) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 48 49 (1366 1367) Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å 1 îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû... 2 Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. N 138-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ

Подробнее

В каком случае представляется документ

В каком случае представляется документ п/п Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк в соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А, Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И И А У Д И Т О Р С К О Й Д Е Я Т Е

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012 г. 138-И Код: вэд Информ-Центр: примечание. Документ приводится в извлечении (без Приложений 8 и 9), отсутствующий текст обозначен точечной линией. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 4 июня 2012

Подробнее

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая

В каком случае представляется документ Справка о валютных операциях / корректирующая Перечень документов валютного контроля для представления во Внешэкономбанк (в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года в редакции указаний Банка от 14.06.2013 3016-У, от 06.11.2014 3438-У,

Подробнее

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся:

К валютным операциям, за которыми осуществляется валютный контроль в Российской Федерации, относятся: Валютный контроль это осуществление государством надзора за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами-физическими лицами валютных операций, с целью контроля за соблюдением

Подробнее

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г.

Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от И) Департамент валютного контроля 2012 г. Изменения в валютном законодательстве РФ (в соответствии с Инструкцией от 04.06.2012 138-И) Департамент валютного контроля 2012 г. 1 Инструкция от 04.06.2012 138-И Уважаемые Клиенты! Цель этой презентации

Подробнее

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций.

ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Клиентам АО «НС Банк» ПАМЯТКА по предоставлению документов в АО «НС Банк» (далее - Банк) при осуществлении валютных операций. Уважаемый Клиент, напоминаем Вам, что Федеральным законом от 10.12.2003 173-ФЗ

Подробнее

Безналичный денежный оборот

Безналичный денежный оборот Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины Безналичный денежный оборот лектор Башлакова Ольга Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 1. Содержание и основные формы безналичного

Подробнее

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. в ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «МУРМАНСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ ЦЕНТР» Адрес: 183071, город Мурманск, ул. Старостина дом 21 Телефон (8152) 994-608; 27-73-66 Факс (8152)

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У Зарегистрировано в Минюсте России 15 августа 2013 г. N 29394 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 14 июня 2013 г. N 3016-У О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные

в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3) и кассовой книге (форма КО-4), в которой отражаются хозяйственные Электронно-образовательный ресурс Курс лекций по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» авторы: Каспина Роза Григорьевна Плотникова Любовь Алексеевна Тема 4 Особенности

Подробнее

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ. Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕЗИДЕНТОВ Отдел валютного контроля ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 15 февраля 2013 Отдел Валютного контроля Информация для клиентов - резидентов 15 февраля

Подробнее

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015

Валютный контроль. Методическое пособие для Резидентов. Август 2015 Валютный контроль Методическое пособие для Резидентов Август 2015 Оглавление 1. Нормативные документы стр. 3 2. Валютные операции, с оформлением Паспорт сделки стр. 4-9 3. Справка о валютных операциях

Подробнее

Инструкция от И

Инструкция от И Инструкция от 04.06.2012 138-И C1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,

Подробнее

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Инфосервис по вопросам ВЭД ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 01 октября 2013 г. вступило в силу Указание Банка России от 14 июня 2013 г. 3016-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 04 июня 2012 г. 138-И «О порядке

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2015 г. -У. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2015 г. -У г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 N 58-ФЗ,

Подробнее

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г.

Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) Банк «Первомайский» (ПАО) ПОРЯДОК Утверждаю: Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО) А.И.Кулакова «29» июля 2016г. 29.07.2016 11-20102-0037

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У)

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ. (в ред. Указания ЦБ РФ от N 1713-У) ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ (в ред. Указания ЦБ РФ от 08.08.2006 N 1713-У) Расчетный документ, должен содержать после обязательных реквизитов (при их наличии) перед текстовой

Подробнее

18 февраля :00 12:00

18 февраля :00 12:00 18 февраля 2016 11:00 12:00 Валютное регулирование и валютный контроль Валютный контроль со стороны Банка возникает Если компания резидент совершает операции: Платежи и поступления в иностранной валюте

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" С изменениями и дополнениями от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля, 30 декабря 2006 г., 17 мая, 5

Подробнее

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО)

Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) Порядок заполнения справки о валютных операциях (СВО) 1. В поле "Наименование резидента" указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального

Подробнее

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка

Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование уполномоченного банка Наименование уполномоченного банка Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА (ФИЛИАЛА) для коммерческих организаций

Подробнее

3. Валютные ценности: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной в

3. Валютные ценности: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной в МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Настоящий Закон определяет виды имущества, признаваемого валютными ценностями, понятие и виды валютных операций и правила их осуществления,

Подробнее

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный

уполномоченным банком справки о валютных операциях представляет в уполномоченный 21 ÀÂÃÓÑÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 44 (1440) Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û 23 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2013 года Регистрационный 29394 14 июня

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от N 3016-У, от N 3438-У, от N 3671-У) Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Список изменяющих документов (в ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, от 06.11.2014 N 3438-У, от 11.06.2015 N 3671-У) 1. В заголовочной

Подробнее

(действуют с 01 апреля 2014 года) 1. Обслуживание банковских счетов Обслуживание расчетных и/или валютных счетов, открытых Клиентом*:

(действуют с 01 апреля 2014 года) 1. Обслуживание банковских счетов Обслуживание расчетных и/или валютных счетов, открытых Клиентом*: Утверждено Правлением АКБ «Держава» ОАО Протокол б/н от «17» марта 2014г. Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги, оказываемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 28 марта 2013 г. N 42 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СИСТЕМА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕКАБРЬ

Подробнее

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС"

1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле Наименование банка ПС 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: В поле "Наименование банка ПС" ОАО Банк АВБ. В поле "Наименование резидента" - полное

Подробнее

Наименование вида операций

Наименование вида операций Для справки: красным цветом выделены коды валютных операций и их описание в соответствии и инструкцией ЦБ РФ 138-И. В случае если наименование вида операции осталось без изменения или претерпело незначительные

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 21 января 2014 г. N 43 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 N 138-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Подробнее

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

Порядок заполнения справки о подтверждающих документах Порядок заполнения справки о подтверждающих документах 1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются: в поле "Наименование банка

Подробнее

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям

ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по валютным операциям ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ О БЩЕСТВО) г Санкт-Петербург ФИЛИАЛ ЭКСИ БАНК (АО) ПСКОВСКИЙ 180000г Псков, ул Гоголя 2 УТВЕРЖДАЮ Директор ЭКСИ-Банк (АО) Псковский Павлов С.Н ТАРИФЫ комиссионного

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями и дополнениями по состоянию на г.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями и дополнениями по состоянию на г. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О валютном регулировании и валютном контроле (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2012 г.) СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия, используемые

Подробнее

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД.

Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Алгоритм подготовки документации для органов валютного контроля при осуществлении ВЭД. Владлена Варшавская Старший партнер Руководитель бухгалтерской и налоговой практики 1 Варшавская Владлена Сергеевна

Подробнее

Обучающий курс по валютному законодательству

Обучающий курс по валютному законодательству Обучающий курс по валютному законодательству СОДЕРЖАНИЕ. 1. Нормативные документы........слайд 2 2. Операции резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями

Подробнее

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября 2003

Подробнее

Наименование банка ПС. Наименование резидента

Наименование банка ПС. Наименование резидента Акционерное общество «Нордеа Банк» ИЛИ АО «Нордеа Банк» Наименование банка Наименование резидента ПОЛНОЕ или СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, в который резидент предоставляет СПД либо которому предоставлено

Подробнее

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли

Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли Новые аспекты валютного регулирования внешней торговли 1 октября 2012 года вступила в действие Инструкция Банка России 138-И от 4 июня 2012 г. «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченными

Подробнее

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ Приложение 2 к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций,

Подробнее

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций

Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Сроки представления Клиентами - Резидентами документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций Наименование документа Условия представления документов Срок представления документа Нормативный

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 1 Принят Государственной Думой 21 ноября 2003 года Одобрен Советом Федерации 26 ноября

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным 172 от

Подробнее

7)Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала, относится на счет: а) 91; б) 83; в) 98; г) 99.

7)Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала, относится на счет: а) 91; б) 83; в) 98; г) 99. 7. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСУ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕТ И АНАЛИЗ ВЭД» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» ФОРМ ОБУЧЕНИЯ «ОЧНАЯ» Тема 1. Основы внешнеэкономической

Подробнее

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации:

Раздел 1 Общие положения Раздел 2 Порядок открытия уполномоченными банками счетов нерезидентов. валюте Российской Федерации: Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" О порядке переоформления

Подробнее

При этом необходимо отметить, что:

При этом необходимо отметить, что: Инструкцией Центрального банка Российской Федерации от 04 июня 2012 года 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением

Подробнее

ПРАВИЛА осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике. 1.Общие положения

ПРАВИЛА осуществления трансграничных переводов денежных средств в Донецкой Народной Республике. 1.Общие положения УТВЕРЖДЕНО Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 26.08.2015 55 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным

Подробнее

ТАРИФЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

ТАРИФЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТОВ В ВАЛЮТЕ РФ 1. Открытие и обслуживание счетов в валюте РФ 1.1 открытие расчетного (текущего) счета 1.2 открытие временного счета 1.3 открытие банковского счета со специальным режимом

Подробнее

ТЕМА ЛЕКЦИИ: БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ВОПРОС 1. БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ.

ТЕМА ЛЕКЦИИ: БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ВОПРОС 1. БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ. ТЕМА ЛЕКЦИИ: БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. ПЛАН ЛЕКЦИИ: 1. Безналичный денежный оборот и принципы организации безналичных расчетов. 2. Классификация форм безналичных расчетов. 3. Традиционные

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Срок исполнения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Срок исполнения ТАРИФЫ на услуги, оказываемые АКБ «Московский Вексельный Банк» (ЗАО) юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном

Подробнее

1.5.Изготовление и заверение копии карточки с образцами подписей** 550рублей за экземпляр

1.5.Изготовление и заверение копии карточки с образцами подписей** 550рублей за экземпляр Внесены изменения Протокол Правления 22от «07» августа 2013 г. Ввести в действие с «09» сентября 2013 г. Внесены изменения Протокол Правления 6 от «18» февраля 2014 г. Ввести в действие с «24» марта 2014

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Срок исполнения

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Срок исполнения ТАРИФЫ на услуги, оказываемые АКБ «Московский Вексельный Банк» (ЗАО) юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном

Подробнее

УТВЕРЖДЕНЫ. Приказом Председателя Правления. КБ "МСБ" (ООО) от 2016 года

УТВЕРЖДЕНЫ. Приказом Председателя Правления. КБ МСБ (ООО) от 2016 года УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Председателя Правления КБ "МСБ" (ООО) от 2016 года ТАРИФЫ на услуги и операции для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте Головного офиса КБ "МСБ" (ООО)

Подробнее

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ЗАО АКБ «РУНА-БАНК» УТВЕРЖДЕНО Председатель Правления ЗАО АКБ «РУНАБАНК» Приказ 104 от 28 июня 2013г Можаев С.С.. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ

Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 апреля 2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 апреля 2004 г. 8/10990-73- 26.05.2004 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 апреля 2004 г. 73/38 8/10990 (18.05.2004) Об утверждении

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4

УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 УТВЕРЖДЕНО Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 21 мая 2015 г. 4 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики под регистрационным 172 от

Подробнее

рублей [1] рублей (в месяц) [3] рублей при использовании Системы «Банк-Клиент» [2]

рублей [1] рублей (в месяц) [3] рублей при использовании Системы «Банк-Клиент» [2] Акционерное общество Банк «Северный морской путь» УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» от 22.11.2016 г., Протокол 22 и введены в действие с 01.12.2016 г. Приказом АО «СМП Банк» от 23.11.2016

Подробнее

Тарифы на услуги Московского филиала ПАО «БыстроБанк»

Тарифы на услуги Московского филиала ПАО «БыстроБанк» «1» сентября 216г. п/п Наименование услуги Тарифы на услуги Московского филиала ПАО «БыстроБанк» Единица измерения Стоимость (руб.) 1 2 3 4 5 6 Границы операционного дня Московского филиала ПАО «БыстроБанк»

Подробнее

(с г.) ТАРИФЫ КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО) НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(с г.) ТАРИФЫ КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО) НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (с 24.11.2016г.) ТАРИФЫ КБ «БАЙКАЛКРЕДОБАНК» (ПАО) НА РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Вид Стоимость Сроки взимания Тарифный план Стандарт 4, 5

Подробнее

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица

Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица УТВЕРЖДАЮ генеральный директор ОАО «Социнвестбанк» Д. Н. Неверов (Протокол заседания Правления ОАО «Социнвестбанк» от «29» декабря 2009 г.) Тарифы ОАО «Социнвестбанк» на обслуживание юридических лиц и

Подробнее

Тарифы КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно - кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Тарифы КБ Геобанк (ООО) по расчетно - кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей УТВЕРЖДЕНЫ Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) (протокол 28 от 26.10.2009 г.) Председатель Правления Годов А.А. ы КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно - кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных

Подробнее

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю «В е с т и н т е р б а н к» ТАРИФЫ

О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю «В е с т и н т е р б а н к» ТАРИФЫ 1 О б щ е с т в о с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю «В е с т и н т е р б а н к» ТАРИФЫ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ УСЛУГИ ПО РАСЧЕТНО КАССОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЮРИДИЧЕ СКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

Подробнее

ТАРИФЫ КОМИССИОНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ при обслуживании клиентов - физических лиц

ТАРИФЫ КОМИССИОНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ при обслуживании клиентов - физических лиц ТАРИФЫ КОМИССИОНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ при обслуживании клиентов физических лиц Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Красноярске введены в действие с 20 января 2015 г. Содержание Раздел I. Общие положения... 3 Раздел

Подробнее

Утверждено Правлением КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Протокол 07/02/2015 от «02»июля 2015 г.

Утверждено Правлением КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Протокол 07/02/2015 от «02»июля 2015 г. Утверждено Правлением КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Протокол 07/02/2015 от «02»июля 2015 г. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, за услуги, оказываемые КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) физическим

Подробнее

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (Новая редакция)

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (Новая редакция) ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 07.05.1993 г. N 841-XII О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ (Новая редакция) Настоящая редакция утверждена Законом РУз от 11.12.2003 г. N 556-II (См. Старую редакцию) В настоящий Закон

Подробнее

Утверждено Правлением КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Протокол 07/02/2015 от «02»июля 2015 г.

Утверждено Правлением КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Протокол 07/02/2015 от «02»июля 2015 г. Утверждено Правлением КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) Протокол 07/02/2015 от «02»июля 2015 г. ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, за услуги, оказываемые КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) физическим

Подробнее

Приложение 1 к приказу от

Приложение 1 к приказу от Приложение 1 к приказу от ТАРИФЫ на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к сегменту «Малый бизнес», в валюте РФ, действующие в ДО «Жуковский» ОАО «ОТП Банк» 2012г.

Подробнее

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И

ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ И Код: вэд ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 23 ноября 2012 г. 01-11/58089 ОБ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 04.06.2012 138-И Публикация: На момент подготовки материалов документ опубликован не был. В

Подробнее

Тарифы Нижегородского филиала КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Тарифы Нижегородского филиала КБ Геобанк (ООО) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. УТВЕРЖДЕНО Решением Правления КБ «Геобанк» (ООО) (Протокол 07от 01 апреля 2010г.) Председатель правления /Годов А.А./ ы Нижегородского филиала КБ "Геобанк" (ООО) по расчетно-кассовому обслуживанию юридических

Подробнее

ТАРИФЫ. ОАО «СМП Банк» ПО ОПЕРАЦИЯМ С АККРЕДИТИВАМИ, ГАРАНТИЯМИ, ДОКУМЕНТАРНЫМ ИНКАССО

ТАРИФЫ. ОАО «СМП Банк» ПО ОПЕРАЦИЯМ С АККРЕДИТИВАМИ, ГАРАНТИЯМИ, ДОКУМЕНТАРНЫМ ИНКАССО Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь» УТВЕРЖДЕНО Приказом ОАО «СМП Банк» от «01» июня 2012 г. 1594 и введено в действие с «04» июня 2012 г. ТАРИФЫ ОАО «СМП Банк» ПО ОПЕРАЦИЯМ С АККРЕДИТИВАМИ,

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2010 г. N 18595 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ

Подробнее

(действуют с «29» июля 2016 г.)

(действуют с «29» июля 2016 г.) Утверждено решением Правления АКБ «МИРЪ» (АО) протокол заседания ПП 07-03/1 от «14» июля 2016 г. введено в действие с «29» июля 2016 г. ТАРИФЫ Комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных

Подробнее

Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от N 3994-У)

Список изменяющих документов (в ред. Указания Банка России от N 3994-У) Зарегистрировано в Минюсте России 1 октября 2010 г. N 18595 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ от 16 сентября 2010 г. N 136-И О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ (ФИЛИАЛАМИ) ОТДЕЛЬНЫХ

Подробнее

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ)

п/п Перечень операций и услуг Тариф Примечание без комиссии 5 ед. иностранной валюты 50 ед. иностранной валюты (за документ) Ввести в действие с "30" апреля 2014 г. Председатель Правления ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК" Багаев О.В. Тарифы и перечень банковских услуг, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным п/п Перечень операций

Подробнее

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций

ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций ПАМЯТКА КЛИЕНТАМ физическим лицам по оформлению переводов при проведении валютных операций Нормативно-правовая база. 1. Федеральный закон от 10.12.2003 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК. Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. при осуществлении внешнеторговых операций ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК Наши консультации: ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ при осуществлении внешнеторговых операций Либерализация валютного законодательства значительно облегчила выход на внешний рынок для российских

Подробнее

ТАРИФ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАО БАНК МОСКВА-СИТИ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ТАРИФ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАО БАНК МОСКВА-СИТИ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПАО БАНК МОСКВА-СИТИ 25 октября 2016г. ПРОТОКОЛ 25-10 ТАРИФ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАО БАНК МОСКВА-СИТИ ЗА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ Введены в действие

Подробнее

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1

Тарифы. Financial Services Russia БМВ Банк ООО , г. Москва Ленинградское шоссе 39А, строение 1 УТВЕРЖДЕНО Решением Правления Общества с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» (Протокол 9/2013 от «20» мая 2013 г.) Тарифы комиссионных вознаграждений по операциям в рублях Российской Федерации и иностранных

Подробнее

Уважаемые клиенты Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк», осуществляющие расчеты в рублях!

Уважаемые клиенты Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк», осуществляющие расчеты в рублях! Уважаемые клиенты Филиала «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк», осуществляющие расчеты в рублях! Информируем Вас о том, что в целях упрощения и ускорения процедуры контроля ПАО «Промсвязьбанк» соответствия

Подробнее

Международные расчеты. Кирьянова Лилия Геннадьевна Лекции 7-8 Ноябрь 2009

Международные расчеты. Кирьянова Лилия Геннадьевна Лекции 7-8 Ноябрь 2009 Международные расчеты Кирьянова Лилия Геннадьевна Лекции 7-8 Ноябрь 2009 Международные расчёты система регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим между правительствами,

Подробнее

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета

Наименование операции Размер комиссии. инвалюте, отличной от инвалюты счета Наименование Размер комиссии Срок оплаты 1. Ведение счетов юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке 1.1. Минимальная сумма для открытия

Подробнее

Правила предоставления физическим лицам держателям карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro эмитированных «Банк «МБА-МОСКВА» ООО и сторонними

Правила предоставления физическим лицам держателям карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro эмитированных «Банк «МБА-МОСКВА» ООО и сторонними Правила предоставления физическим лицам держателям карт Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro эмитированных «Банк «МБА-МОСКВА» ООО и сторонними банкамиэмитентами, услуг, связанных с проведением операций

Подробнее

Тарифы по открытию и ведению банковского счета 1. Открытие банковского счета рублей 2.

Тарифы по открытию и ведению банковского счета 1. Открытие банковского счета рублей 2. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» от 01.02.2016г., Протокол 2 и введены в действие с 25.02.2016г. Приказом АО «СМП Банк» от 102.2016

Подробнее

Валютное законодательство Российской Федерации 2012 год

Валютное законодательство Российской Федерации 2012 год Валютное законодательство Российской Федерации 2012 год Схема применения Федерального закона 2 Статья 1. Основные понятия Резиденты: граждане РФ иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие

Подробнее

Тарифы по открытию и ведению банковского счета 1 Открытие банковского счета рублей 2

Тарифы по открытию и ведению банковского счета 1 Открытие банковского счета рублей 2 Акционерное общество Банк «Северный морской путь» УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» от 1 февраля 01г., Протокол и введены в действие с 0 марта 01г. Приказом АО «СМП Банк» от февраля

Подробнее

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г.

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ф И Н А Н С О В Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М А Р Т Г. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ РЕЗИДЕНТАМИ ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В

Подробнее