ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВА «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВА «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)"

Транскрипт

1 УТВЕРЖДЕНО решением Внеочередного общего собрания акционеров "18" августа 2014 г., Протокол 4 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВА «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (Редакция 2.0.) Москва, 2014

2 СОДЕРЖАНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 1.1. Для целей настоящего Положения в нем используются следующие основные термины: «Банк» - Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество), ОГРН ; «Положение» - Положение о Совете директоров Банка; «Совет Директоров» - Совет директоров Банка; «Собрание» - Общее собрание акционеров Банка; «Президент» - единоличный исполнительный орган Банка, председатель коллегиального исполнительного органа Банка; «Правление» - коллегиальный исполнительный орган Банка; «Ревизионная комиссия» - Ревизионная комиссия или ревизор Банка; «Корпоративный секретарь» - Корпоративный секретарь Банка; 2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными Законами: «Об акционерных обществах», «О банках и банковской деятельности» и иными действующими правовыми актами Российской Федерации Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета Директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий Совета директоров Банка, порядок его работы 2.3. Совет директоров является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров Совет директоров Банка в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) и настоящим Положением Решения Совета Директоров по вопросам его компетенции обязательны для всех органов, должностных лиц и работников Банка, в том числе для Президента и членов Правления, Корпоративного секретаря Банка Для реализации указанных целей Совет Директоров обязан руководствоваться следующими принципами: - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Банка; - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Банком и получении информации о Банке; - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Банка Совет директоров Банка подотчетен Общему собранию акционеров. 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 3.1. В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, стратегии развития Банка; 2) рассмотрение бизнес-планов, выносимых на утверждение Общего собрания акционеров и рассмотрение отчетов исполнительных органов об исполнении бизнес-планов; 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка; 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Банка; 6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах, утверждение решений и отчетов об итогах выпусков ценных бумаг; 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 3

4 8) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 9) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Банком привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Банка, а также размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 10) обращение с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 11) избрание, по представлению Президента Банка, членов коллегиального исполнительного органа Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов Правления; принятие решения о предполагаемом избрании члена Правления и направлении ходатайства в подразделение Банка России о согласовании кандидатуры в члены Правления; 12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 14) использование резервного и иных фондов Банка; 15) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка; 16) создание филиалов и открытие представительств Банка; внесение изменений в устав Банка, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Банка и их ликвидацией; 17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"; 18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 19) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 20) утверждение положения об организации системы внутреннего контроля в Банке, положения о Службе внутреннего аудита; 21) утверждение планов проведения проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита, а также отчетов о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений; 22) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 23) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 24) утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя Службы внутреннего аудита Банка, плана работы Службы внутреннего аудита Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации; 25) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Службы управления рисками, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка); 26) проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения Президентом Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка; 27) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию акционеров Банка; 4

5 28) осуществление контроля за организацией деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России, устанавливающими требования к системам внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, а также главой 18 настоящего Устава; 29) предоставление согласия на совмещение Президентом и членами Правления Банка должностей в органах управления иных организаций, кроме ограничений, установленных ст.11.1 Закона «О банках и банковской деятельности»; 30) предварительное утверждение годового отчета Банка; 31) утверждение кандидата на должность и принятие решения об освобождении от должности руководителя Службы внутреннего аудита; 32) утверждение на должность и освобождение от должности корпоративного секретаря Банка; 33) определение количественного и персонального состава комитетов Совета директоров Банка, назначение председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Банка; 34) утверждение политики управления рисками, рассмотрение ежеквартальных отчетов о состоянии и оценке эффективности управления рисками; 35) проведение оценки состояния корпоративного управления Банка не менее одного раза в год; 36) рассмотрение отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг; 37) рассмотрение иных вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка Совет директоров анализирует собственную работу в целях внесения предложений Общему собранию акционеров по повышению ее эффективности по вопросам, требующим принятия решения Общим собранием акционеров, проводит оценку корпоративного управления в Банке Совету директоров Банка подотчетны Правление и Президент Банка. Совет Директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждает представленный Правлением Банка отчет о прибылях и убытках и представляет его на рассмотрение Общего годового собрания акционеров. 4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 4.1. Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз Члены Совета Директоров Банка должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров Банка, и требуемыми для эффективного осуществления их функций. Члены Совета Директоров Банка при избрании их на должность, а также в течение всего периода осуществления своих полномочий, должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным статьей 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» Количественный состав Совета директоров Банка определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов Членом Совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Банка может не быть акционером Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более ¼ состава Совета директоров Банка Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов При формировании Совета директоров в него могут быть избраны исполнительные, неисполнительные и независимые директора Исполнительные директора - это члены Правления Банка, которые не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета директоров общества Независимые директора должны отвечать следующим требованиям: а) не являться в течение последних 3 (трех) лет должностными лицами или работниками Банка; б) не являться должностным лицом другого общества, в котором член Правления Банка является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 5

6 в) не являться аффилированными лицами Банка, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц; г) не являться сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров; д) не являться крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Банка); е) не являться представителями государства По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета директоров Банка могут быть прекращены досрочно. Собрание не вправе принимать решение о прекращении полномочий не всех, а только одного или нескольких членов Совета Директоров. 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 5.1. Председатель Совета директоров Банка избирается членами Совета директоров Банка из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Банка. Председателем Совета директоров не может быть избран Президент Банка Председатель Совета директоров Банка: - организует работу Совета директоров Банка, - созывает заседания Совета директоров Банка и председательствует на них, - организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протоколы заседаний Совета директоров, выписки из протоколов, а также нормативные документы, связанные с деятельностью Банка, утвержденные Советом директоров Банка; - председательствует на Общем собрании акционеров, - осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров, - представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами, органами, должностными лицами и работниками Банка, - осуществляет от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Собрания и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров, - обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка его функции осуществляет заместитель председателя, либо один из членов Совета директоров Банка по решению Совета директоров Банка. Исполняющим обязанности Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Председателем Правления Банка (Президентом) Совет директоров вправе избрать Заместителя (ей) Председателя Совета директоров в порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Положения. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Совета директоров. 6. СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 6.1. Член Совета Директоров имеет право: - вносить предложения по формированию Плана работы Совета директоров; - вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров; - требовать созыва заседаний Совета директоров Банка; - иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением Члены Совета директоров обязаны: - принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров; - не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов; - тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях 6

7 в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка; - анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, отчеты Службы внутреннего контроля и аудитора; - анализировать акты проверок Банка (его филиалов) и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены Совету директоров; - рассматривать и готовить решения по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Банк Банком России, органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; - своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами Правления, иными служащими Банка, независимыми экспертами, аудитором Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение в размере, утверждаемом Годовым общим Собранием акционеров Члены Совета директоров должны выполнять свои обязанности лично Члены Совета директоров Банка при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Банка, добросовестно и разумно Члены Совета директоров не вправе использовать предоставленные им возможности в целях нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка Не несут ответственности члены Совета директоров Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании Члены Совета директоров обязаны сообщать Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Банка, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, в течение 5 (пяти) дней со дня, когда им стало об этом известно. Председатель Совета директоров сообщает такую информацию о себе в тот же срок членам Совета директоров и Корпоративному секретарю Банк или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Банка, вправе обратиться в суд с иском к Члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Банку. 7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 7.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное и секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь, действующий на основании Положения о Корпоративном секретаре и иных внутренних документов Банка Корпоративный секретарь избирается членами Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Корпоративного секретаря и избрать нового Корпоративного секретаря Корпоративный секретарь осуществляет на заседаниях Совета директоров Банка ведение протоколов, обеспечивает их сохранность, заверяет выписки из протоколов, по поручению Председателя Совета директоров созывает заседания Совета директоров Банка Предложения по кандидатурам на должность Корпоративного секретаря Банка могут вносить члены Совета директоров и Президент Банка Избрание Собранием нового состава Совета директоров не влияет на полномочия Корпоративного секретаря, в связи с чем он сохраняет свои полномочия после такого избрания Компетенция Корпоративного секретаря определяется Положением о Корпоративном секретаре, настоящим Положением и другими внутренними документами Банка Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров Банка и в административном порядке - Президенту Банка Корпоративный секретарь имеет право запрашивать, а должностные лица и руководители структурных подразделений Банка обязаны предоставлять ему информацию (материалы), необходимую для осуществления Корпоративным секретарем своих функций Корпоративный секретарь имеет право запрашивать, а должностные лица и руководители структурных подразделений Банка обязаны представлять отчет о ходе выполнения решений Совета директоров Банка и, при необходимости, предоставлять информацию о причинах неисполнения решений. 8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 8.1. Совет директоров из числа своих членов создает следующие комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям. 7

8 Комитеты действуют на основании Положений, утверждаемых Советом директоров. Решения принимаются большинством голосов лиц, присутствующих на заседании комитета, и носят для Совета директоров рекомендательный характер Количественный и персональный состав Комитета, в том числе Председатель Комитета, утверждается Советом директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров Банка, либо иных членов Совета директоров Банка. В любом случае в состав Комитета не может входить менее трех человек. Члены Совета директоров Банка, входящие в Комитет по вознаграждениям, не могут являться членами исполнительных органов Банка Полномочия членов Комитета прекращаются с даты избрания Совета директоров Банка в новом составе. Полномочия любого из членов (всех членов) Комитета могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Банка. Изменения в составе Комитета могут быть произведены Советом директоров Банка в любое время Член Комитета вправе в любое время письменно известить Совет директоров Банка о добровольном прекращении своих полномочий. Полномочия членов Комитета будут считаться прекращенными после принятия Советом директоров Банка решения об их досрочном прекращении Председатель комитета вправе привлекать к работе комитета членов Совета директоров Банка, не входящих в состав комитета, а также акционеров, сотрудников Банка, сторонних экспертов для соответствующих консультаций. 9. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА 9.1. Заседание Совета директоров Банка созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии, Аудитора Банка, а также исполнительных органов Банка Члены Совета директоров Банка письменно извещаются о назначенном заседании Совета директоров Банка не менее, чем за 3 (три) дня до даты его проведения Корпоративный секретарь оказывает помощь и предоставляет информацию членам Совета директоров, необходимую для организации заседания Совета директоров На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопрос об избрании Председателя Совета директоров Требование о созыве заседания Совета директоров Банка подается в письменном виде. Требование должно содержать: - указание на инициатора проведения заседания (если инициатором является акционер (акционеры), владеющие 10 и более процентами акций Банка, в требовании также должно указываться количество принадлежащих таким акционерам акций); - формулировку вопросов повестки дня заседания; - мотивы постановки данных вопросов; - материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Председатель Совета директоров Банка вправе отказать в созыве заседания Совета директоров и включении указанного в требовании вопроса в повестку дня заседания Совета директоров в случае, если: - вопрос внесен неуполномоченным лицом; - вопрос не относится к компетенции Совета директоров Банка; - требование о созыве заседания Совета директоров Банка не содержит сведений, предусмотренных пунктом 9.5. настоящего Положения Председатель Совета директоров Банка обязан созвать заседание Совета директоров Банка для решения следующих вопросов: - созыв годового Общего собрания акционеров Банка и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; - предварительное утверждение годового отчета Банка согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах»; - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, Счетную комиссию Банка, а также кандидата на должность Президента Банка; - созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Банка в случае, когда количество членов Совета директоров Банка станет меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Банка; 8

9 - образование нового Правления Банка в связи с тем, что количество членов Правления Банка менее количества, составляющего кворум; - иных вопросов, обязательных для принятия решения Советом директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации Корпоративный секретарь по поручению Председателя Совета директоров Банка формирует повестку дня заседания Совета директоров и обеспечивает направление уведомления о проведении заседания всем членам Совета директоров Банка. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Банка должно содержать: - фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Банка; - дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме)/дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме); - наименование (имя) инициатора созыва; - вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Банка; - формулировки решений по вопросам повестки дня (в случае, если они были указаны в требовании); - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Банка; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме); - подпись Корпоративного секретаря. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания курьером, заказным письмом, по факсу, электронной почте, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения. Указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров. К уведомлению прилагаются документы, необходимые для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня В случае, если предварительное рассмотрение вопроса осуществлялось комитетом (ами) Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями (рекомендациями) соответствующих комитетов Член Совета директоров Банка имеет право предложить свою формулировку решения также в случае отсутствия формулировки решения в уведомлении, направленном в соответствии с п настоящего Положения. Письменное мнение по проекту решения и/или предлагаемая членом Совета директоров Банка формулировка решения должны быть переданы в письменном виде Корпоративному секретарю не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты заседания Совета директоров Банка Корпоративный Секретарь информирует Председателя Совета директоров Банка о поступивших в соответствии с п настоящего Положения формулировках решений. Корпоративный секретарь по поручению Председателя Совета директоров Банка обеспечивает направление членам Совета директоров поступивших письменных мнений и формулировок решений. 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Председатель Совета директоров Банка организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня. Порядок проведения заседаний Совета директоров Банка определяется Председателем Совета директоров В повестку дня заседания Совета директоров Банка включаются вопросы, которые были предложены инициатором созыва заседания Совета директоров Банка, указанным в пункте 9.1 настоящего Положения. Предварительное формирование повестки дня заседания Совета директоров Банка не исключает вынесение и обсуждение других вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, на самом заседании Совета директоров Банка в случае присутствия всех членов Совета директоров на заседании, и таким образом повестка дня заседания окончательно определяется в начале заседания Совета директоров Банка На заседание Совета директоров Банка могут быть приглашены члены исполнительных органов Банка, Ревизионной комиссии Банка, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, другие сотрудники Банка и иные лица Кворум для проведения заседания Совета директоров Банка не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Банка. В случае, когда количество членов Совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета 9

10 директоров Банка. Оставшиеся члены Совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка или настоящим Положением, решения на заседании Совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Банка каждый член Совета директоров Банка обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Банка, не допускается В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка право решающего голоса при принятии Советом директоров Банка решений принадлежит Председателю Совета директоров Банка Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. В случае если единогласие Совета директоров Банка по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Банка вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров Банка В случае, если Президент Банка не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Банка вправе принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа (Президента Банка) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Банка и об избрании нового Президента Банка. Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка. 11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ Совет директоров Банка может принимать решения заочным голосованием. Общие требования к порядку созыва и проведения заседания Совета директоров Банка, изложенные в разделах 9-10 настоящего Положения, применяются к порядку проведения Совета директоров Банка в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено настоящим разделом Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Банка, а в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров Банка, на которого возложены функции председательствующего Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 9.8. настоящего Положения. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Банка, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Датой проведения заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования считается дата окончания приема бюллетеней Уведомления о проведении заседания Совета директоров Банка в форме заочного голосования рассылаются членам Совета директоров Банка заказным письмом, по факсу, курьером либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения, с приложением бюллетеней для голосования, а также документов, необходимых для проведения заседания и ознакомления с вопросами повестки дня Каждому члену Совета директоров Банка предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или несколько экземпляров бюллетеней для голосования по каждому из вопросов повестки дня Заполненные и подписанные членами Совета директоров Банка бюллетени для голосования направляются в Совет директоров заказным письмом или представляются Корпоративному секретарю При определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в бюллетене для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом Принявшими участие в заседании Совета директоров Банка в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров Банка, чьи бюллетени были получены до даты окончания приема бюллетеней. 10

11 Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» большинство членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом или Уставом Банка не предусмотрено иное. В случае равенства голосов членов Совета директоров Банка голос Председателя Совета директоров Банка является решающим. 12. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА На заседании Совета директоров Банка ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Банка составляется не позднее трех дней после его проведения В протоколе заседания указываются: - дата, место и время его проведения; - лица, присутствующие на заседании; - повестка дня заседания; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Банка подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем При принятии Советом директоров решений в форме заочного голосования в протоколе указываются: - дата составления протокола; - члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования; - повестка дня; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования. Протокол Совета директоров Банка подписывается Председателем Совета директоров Банка и Корпоративном секретарем. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Общего собрания акционеров Банка Со дня вступления в силу настоящего Положения все внутренние документы Банка, касающиеся в части регулирования деятельности Совета директоров, действуют в части, не противоречащей настоящему Положению Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения утрачивают силу, Банк руководствуется законодательством Российской Федерации Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящего Положения не влечет недействительности всего Положения Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Банка. Председатель Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) С.С. Беднов 11

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания акционеров Протокол б/н от 26 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк редакция 2 Москва, 2012 г. Настоящее Положение разработано

Подробнее

Раздел 1. Общие положения.

Раздел 1. Общие положения. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Хлынов» (открытое акционерное общество) (ОАО КБ «Хлынов») Утверждено Протоколом 1 годового общего собрания акционеров Коммерческого банка «Хлынов» (открытого акционерного общества) от

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения.

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) Протокол от..2012 Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. 1.1. Наблюдательный

Подробнее

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Положение») является внутренним документом «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Банк»), определяющим

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ. «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество Утверждено решением Общего собрания акционеров «БНП ПАРИБА» ЗАО Протокол ОСА-054/2013 от 23 декабря 2013 г. [ Подпись ] Марк Карлос Представитель акционера ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ «БНП ПАРИБА

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) Приложение УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) Протокол от Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на внеочередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «31» января 2013 года 1/2013 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

Подробнее

Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) Общие положения

Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) Общие положения 1. Общие положения Положение о совете директоров АО КБ «Хлынов» (редакция 5) 2 1.1. Совет директоров АО КБ «Хлынов», далее совет директоров Банка, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция /

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / Утверждено Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2004 года. Протокол 12 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / г. Ижевск Положение определяет статус, состав, функции и

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров Банка ГПБ (АО) от 24 июня 2015 г. (протокол 02) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Акционерное

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» ОАО «БайкалИнвестБанк»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» ОАО «БайкалИнвестБанк» УТВЕРЖДЕНО годовым общим собранием акционеров Протокол 52 от 05 мая 2016 года Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «БайкалИнвестБанк» ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск, 2016 год

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания» УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (протокол от «23» октября 2014 года 20 Приложение 2) П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Утверждено: Единственным акционером Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Решение от "14" февраля 2008г. 3 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. 867-р ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения 1 УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол 1, с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 18.12.2015 г. 915-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров 29 апреля 2010 года Председатель собрания: В.Г. Камелин Секретарь собрания А.Н. Портнова П О

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» 2007 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

0 РОСЭНЕРГОБАНК. Утверждено годовым общим собранием акционеров Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытого акционерного общества)

0 РОСЭНЕРГОБАНК. Утверждено годовым общим собранием акционеров Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытого акционерного общества) 0 РОСЭНЕРГОБАНК Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (1с1К )ыюе.11, иим1' пим> общество) ] КБ «РЗБ» (ЗАО) Утверждено годовым общим собранием акционеров Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытого акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества. 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества. 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров протокол 01 от 02 июня 2015 г. Председатель собрания ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ «Московский Нефтехимический банк» публичного акционерного общества 1. Общие положения

Подробнее

Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром»

Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром» Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром» Утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» Протокол 1 от 28 июня 2002 г. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров протокол 8 от 25.05.2002 года Председатель собрания С.О. ФРАНК П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительных органах Акционерного Коммерческого Банка «Легион» (закрытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительных органах Акционерного Коммерческого Банка «Легион» (закрытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров АКБ «Легион» (ЗАО) Протокол 01/2009 от «16» ноября 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительных органах Акционерного Коммерческого Банка «Легион» (закрытое акционерное

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

П О Л О Ж Е Н И Е. о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург») УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 26 мая 2016 года протокол от 30.05.2016 1/34 П О Л

Подробнее

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол 1 от 28 июня 2002 года) (Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть», протокол 1, 2004 год) Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "РусГидро" протокол от 26.06.2008 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества "РусГидро" 2008 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК» УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДСК» Протокол N б/н от "19" июня 2015 г. Председатель общего собрания акщи^^ «ДСК» ' -д^^^скжарелин ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ПАО "РусГидро")

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро (ПАО РусГидро) Приложение 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» от 26.06.2015 13 П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро"

Подробнее

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества "Череповецкий "Азот"

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества Череповецкий Азот УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров Протокол от "31 " мая 2004 г. Председатель годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот" Круговых Ю.Н. Положение о наблюдательном совете открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» Протокол от ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Полюс Золото» 2006 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Азиатско Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. «Азиатско Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров «Азиатско Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) Протокол от ноября 2014 года Председатель внеочередного общего собрания акционеров С.А.

Подробнее

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от г. У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от 16.11.2009г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от 19.06.2013г., 15 Председатель Общего собрания акционеров / С.Г. Кретов / ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО ЗАВОД РАДИОПРИБОР ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР" 1. Общее положение 1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) АКБ «НРБанк» (ОАО)

ПОЛОЖЕНИЕ. О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) АКБ «НРБанк» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) «28» июня 2002 г. ПРОТОКОЛ 52 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» Утверждено Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» Протокол 1 от 19 мая 2010 г. Председатель собрания / / Положение о Совете директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ОАО «Промсвязьбанк»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ОАО «Промсвязьбанк» ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» Протокол 16 от 23 июня 2008 года и Протокол 28-12/ОСА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б/н от «14» июня 2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект "

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества  Ленгидропроект УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект " протокол от "26" мая 2011 г. 610пр П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сбербанк России» (Протокол от 10.06.2014 г. 27) ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 30 сентября 2014 г. (Протокол 0101/02 от 02.10.2014 г.) Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром

Подробнее

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах».

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах». 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево магниевый Институт» (именуемого в дальнейшем «Общество»),

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент» УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» Протокол 22 от «28» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Галс-Девелопмент» Москва, 2010 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ОАО «Межтопэнергобанк»

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ОАО «Межтопэнергобанк» УТВЕРЖДЕНО Решением общего Собрания акционеров Протокол 36 от 05 сентября 2014 г. Председатель Собрания (А.А. Волынец) ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ОАО «Межтопэнергобанк» Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДОМ» г. Москва 2010 год

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДОМ» г. Москва 2010 год УТВЕРЖДЕНО решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОДОМ» Протокол «42» от 28 июня 2010 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДОМ»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро»

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» УТВЕРЖДЕНО: Решением внеочередного Общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (Протокол 1 от 23.12.2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 3)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 3) УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 24 июня 2006 года Протокол 1 от 09 июля 2006 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ. 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (Протокол 1 от 16.04.2012г.) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Открытого акционерного общества «ОТП Банк» 1. Общие

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров ОАО «Межтопэнергобанк»

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров ОАО «Межтопэнергобанк» УТВЕРЖДЕНО Решением внеочередного Общего собрания акционеров Протокол от 05.09.2014 г. 36 Председатель собрания А.А.Волынец ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров ОАО «Межтопэнергобанк» Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗ-СЕРВИС» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗ-СЕРВИС» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» от 10 июня 2010г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» Н.В.Исаков ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. АКБ «НРБанк» (ОАО)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. АКБ «НРБанк» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) «28» июня 2002 г. ПРОТОКОЛ 52 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» «УТВЕРЖДЕНО» решением Общего собрания акционеров ОАО «Шатурская ЭЛЭК» протокол от «28» декабря 2010 г. 04 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская электросетевая компания"

Положение о Совете директоров Акционерного общества Екатеринбургская электросетевая компания УТВЕРЖДЕНО: Решением Годового Общего собрания акционеров АО "Екатеринбургская электросетевая компания" Протокол 29 от 24 июня 2016 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» от 03 сентября 2007 года Протокол 26 от 04 сентября 2007 года Председательствующий

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка»

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера от «30» июня 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» г. Новосибирск 2009 год Настоящее

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В УТВЕРЖДЕНО Решением единственного участника ООО «Мираторг Финанс» 4/2013 от «29» июля 2013 года П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В О б щ е с т в а с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО решением Собрания акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Протокол от «19» июня 2002 г. Председатель Собрания ( А.Ф. Сергеев_) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете директоров. «Кредит Урал Банк» открытого акционерного общества»

ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете директоров. «Кредит Урал Банк» открытого акционерного общества» 0ОЛОЖЕНИЕ О РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ «КРЕДИТ УРАЛ БАНК» УТВЕРЖДЕНО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЕМ 1 единственного акционера «КУБ» ОАО от «30» июня 2008 г. «Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» Утверждено Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» Протокол от 22.08.2014. ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров Закрытого акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» г. Петрозаводск,

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» по рискам

ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» по рискам ПАО Банк «ФК Открытие» УТВЕРЖДЕНО Решением Наблюдательного Совета ПАО Банк «ФК Открытие» Протокол б/н от 23.05.2016 ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества Банка «Финансовая

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Открытого акционерного общества «ОТП Банк» 1. Общие положения. 2. Порядок формирования исполнительных органов

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Открытого акционерного общества «ОТП Банк» 1. Общие положения. 2. Порядок формирования исполнительных органов УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «ОТП Банк» (Протокол 1 от 11.04.2014г.) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ Открытого акционерного общества «ОТП Банк» 1. Общие

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества "Центр международной торговли"

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества Центр международной торговли УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центр международной торговли" " 27 " апреля 2012 г., протокол 22 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного

Подробнее

Статья 1. Общие положения Статья 2. Цель и предмет деятельности Статья 3. Ответственность общества Статья 4. Уставный капитал

Статья 1. Общие положения Статья 2. Цель и предмет деятельности Статья 3. Ответственность общества Статья 4. Уставный капитал Статья 1. Общие положения 1.1. Акционерное общество «Омское монтажное управление специализированное 1» является правопреемником государственного предприятия ОМУС-1 треста СНХМ зарегистрированного: постановлением

Подробнее

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Протокол от 03.06.2015 г. 28 ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете г. Москва 2015 Оглавление Стр. 1. Общие положения 3

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 3)

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 3) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ» Настоящее Положение определяет статус, состав Совета директоров ОАО ''Торговый дом ЦУМ", порядок его работы и взаимодействия

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» УТВЕРЖДЕНО: решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) г. Москва 2015 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» «27» июня 2011 года Протокол 1 от «30» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет ПАО «Русполимет» Юридический отдел УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русполимет» Протокол 13 от 02.06.2016 г. Председатель собрания (Клочай В.В.) м.п. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества "Таганрогский металлургический завод"

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного общества Таганрогский металлургический завод Утверждено Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Таганрогский металлургический завод" 26.05.2015 (Протокол б/н от 29.05.2015) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Председателе Правления и Правлении Небанковской кредитной организации «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью)

ПОЛОЖЕНИЕ о Председателе Правления и Правлении Небанковской кредитной организации «МОНЕТА.РУ» (общество с ограниченной ответственностью) Утверждено: Решением Совета директоров НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) Протокол 11/15 от 27 августа 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Председателе Правления и Правлении Небанковской кредитной организации «МОНЕТА.РУ» (общество

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция) г. Москва 2015 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее «Положение

Подробнее

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» 28 июня 2002 г. (протокол 13) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» Пермская область, г. Березники 2002 год СОДЕРЖАНИЕ

Подробнее

Положение о Правлении «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2

Положение о Правлении «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров протокол от 28 января 2013 г. Положение о Правлении «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 Москва, 2013 г. 1. Общие

Подробнее

Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ЗАО) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги Протокол 05/06 от «10» октября 2006 г. Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. «РЕСО-Гарантия» (редакция 2)

П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. «РЕСО-Гарантия» (редакция 2) УТВЕРЖДЕНО «15» марта 2007 г. Общим собранием акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» Протокол 27 от «23»марта 2007 г. П О Л О Ж Е Н И Е О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого страхового

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ» УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» протокол N 23 от 30 июня 2005 г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «КАМАЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «КАМАЗ» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 05.11.2015 (протокол 7) ПОЛОЖЕНИЕ о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «КАМАЗ» 1. Общие положения 1.1. Положение о Корпоративном

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО АКБ ЭКОПРОМБАНК УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО АКБ ЭКОПРОМБАНК ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК" Протокол 26 от 20.05.2009 г. Председатель Общего собрания акционеров В.А. Нелюбин ОГЛАВЛЕНИЕ:

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. Московский Нефтехимический банк публичного акционерного общества. 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. Московский Нефтехимический банк публичного акционерного общества. 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров протокол 01 от 02 июня 2015 г. Председатель собрания Т.П.Федяева ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Московский Нефтехимический банк публичного акционерного общества

Подробнее

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Председателя Совета директоров ОАО "Каширский завод металлоконструкций"

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Председателя Совета директоров ОАО Каширский завод металлоконструкций ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Председателя Совета директоров ОАО "Каширский завод металлоконструкций" Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством

Подробнее

ПРОТОКОЛ 69. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «НРБанк» (ОАО)

ПРОТОКОЛ 69. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ «НРБанк» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) «22» марта 2011 г. ПРОТОКОЛ 69 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ» (редакция 4)

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ» (редакция 4) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО «Аэрофлот» 29 июня 2011 года Протокол 30 от 04 июля 2011 года П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ

Подробнее

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО Уралкалий Протокол 30 от 29.06. 2011 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» (новая редакция) Пермский край, г.

Подробнее

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Изменения в Устав открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» УТВЕРЖДЕНЫ годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» 24 июня 2014 года (приложение 3 к протоколу 25) Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» /Ж.Б. Рымжанова

Подробнее

Положение Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест»

Положение Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Положение об общем собрании акционеров 1. Настоящее положение Об общем собрании акционеров публичногоо акционерного общества (далее Положение) разработано в соответствии с

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении ПАО «ТрансКонтейнер»

ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» ПОЛОЖЕНИЕ О Правлении ПАО «ТрансКонтейнер» г. МОСКВА, 2014 2 1. Общие положения 1.1. Положение о Правлении ПАО "ТрансКонтейнер" (далее Положение) разработано на основе законодательства Российской Федерации

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1» (новая редакция )

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1» (новая редакция ) УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТГК-1» 20 года (Протокол _ от 2014 года) ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1» (новая

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Единственным участником ООО «Элемент Лизинг» (Решение от «11» мая 2011 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ООО «Элемент Лизинг» (новая редакция) Москва, 2011 год СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Апатитыэнерго»

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Апатитыэнерго» УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера ОАО «Апатитыэнерго» - Комитетом по управлению имуществом Администрации г. Апатиты Мурманской области 1 от «11» мая 2010г. Председатель Комитета по управлению

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» Протокол 16-16/СД

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. Некоммерческой организации «ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. Некоммерческой организации «ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» Утверждено Общим собранием Учредителей НКО «ФМРТ» Протокол 1 от 14.10. 2011 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ Некоммерческой организации «ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ» 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ» УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ОАО НПК «Северная заря» от «26» декабря 2012 года (Протокол 4-2012 от «27» декабря 2012 года) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО НПК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Внеочередным общим собранием акционеров Протокол 3/2015-ОС от 29 декабря 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества «ФОНДСЕРВИСБАНК» Москва ОГЛАВЛЕНИЕ I. Общие положения......3

Подробнее

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «ММК» Протокол от 06.07.2016 3 Председатель Совета директоров ОАО «ММК» В.Ф. Рашников ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» УТВЕРЖДЕНО Решением внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» (Протокол 6/2012 от «20» сентября 2012г.) Председатель Совета директоров ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» /Газимагомедов Г.Г./

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. О Правлении публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест»

ПОЛОЖЕНИЕ. О Правлении публичного акционерного общества коммерческого банка «Центр-инвест» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества коммерческого банка "Центр-инвест" (Протокол 1 от 15 июня 2015 года) Председатель собрания Высоков В.В. 15 июня 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Промгаз» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Промгаз» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Промгаз» Протокол 1 от «22» июня 2005 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Промгаз» (новая редакция) Город Москва 2005 Настоящее

Подробнее