ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»"

Транскрипт

1 «УТВЕРЖДЕНО» решением Общего собрания акционеров ОАО «Шатурская ЭЛЭК» протокол от «28» декабря 2010 г. 04 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного общества «ШАТУРСКАЯ ЭЛЕКТРОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» Московская область, г. Шатура 2010 год

2 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее Положение) открытого акционерного общества «Шатурская электроэксплуатационная компания» (далее Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров Настоящее Положение является внутренним документом Общества и определяет порядок деятельности и правовой статус Совета директоров Общества В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества. 2. Компетенция Совета директоров 2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества и приоритетных направлений деятельности Общества; обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества; увеличение прибыльности Общества; обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров; обеспечение реализации и защиты прав акционеров; осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества; определение подходов к инвестиционной деятельности К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: Определение приоритетных направлений деятельности Общества Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации Утверждение по представлению исполнительного органа финансовохозяйственного плана (бюджета) Общества Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции 2

3 Совета директоров Общества в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты Использование резервного фонда и иных фондов Общества Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, а также к компетенции исполнительного органа Общества Создание филиалов и открытие представительств Общества Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, включая порядок и основания досрочного прекращения его полномочий Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества Приостановление полномочий Генерального директора (управляющей организации, управляющего) Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, 3

4 находящихся в распоряжении Общества Принятие решений о порядке использования прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе принятие решений, обязательных для Генерального директора, о порядке голосования на Общих собраниях указанных организаций по вопросам повестки дня Иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации, включая вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью Общества, а также любые вопросы (за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), на отнесении которых к компетенции Совета директоров настаивает более половины членов Совета директоров Совет директоров действует с учетом особенностей, установленных действующим законодательством для акционерных обществ, более 25% акций которых находятся в собственности государства Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 3. Состав Совета директоров 3.1. Члены Совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 4.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров В случае если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета 4

5 директоров Общества полномочия вновь избранных членов Совета директоров Общества действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем годовом Общем собрании акционеров, новых членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров Общества (годовое или внеочередное), которое должно решить вопрос об избрании нового состава Совета директоров, не может проводиться в форме заочного голосования Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают Председателя Совета директоров Общества Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря заседания, который ведет протокол заседания Совета директоров. 5. Председатель Совета директоров 5.1. Совет директоров Общества возглавляется Председателем Совета директоров Задачами Председателя Совета директоров является организация и обеспечение эффективной деятельности Совета директоров и взаимодействия его с иными органами Общества Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа. Член Совета директоров, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. При этом решение о назначении Председателя Совета директоров считается принятым, если за его избрание проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Общества Председатель Совета директоров: 1) осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров; 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них: - информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу; 5

6 - информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня; - сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания; - открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением; - решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении; - ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования; - объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Совета директоров Общества о принятом решении; - закрывает заседание совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением совета директоров о досрочном завершении заседания; - организует ведение протокола заседания Совета директоров; - контролирует деятельность секретаря заседания; - подписывает протокол заседания Совета директоров; 3) утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров; 4) координирует проведение заочного голосования; 5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров Общества; 6) представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями; 7) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров; 8) разъясняет позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; 9) принимает меры по информированию акционера о решениях Совета директоров; 10) контролирует исполнение решений Совета директоров; 11) осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров, секретарем заседания требований устава Общества и настоящего Положения; 12) во взаимодействии с Ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, направленный 6

7 на пресечение попыток принятия указанными органами решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; 13) реализует иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров Председатель Совета директоров Общества обязан: 1) принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; 2) поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению; 3) формулировать проекты решений по рассматриваемым вопросам; 4) обеспечить возможность членам Совета директоров Общества высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам; 5) способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров Общества в интересах акционеров; 6) проявлять принципиальность и действовать в интересах Общества; 7) поддерживать постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества решений, и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами. 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров 6.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать и не передавать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную и/или коммерческую или государственную тайну, и не допускать их разглашения Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством. При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение. 7

8 6.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем первым п Положения, перед акционером, является солидарной Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем первым п Положения Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает доступ членов Совета директоров к запрашиваемым документам и информации, а также предоставляет по их запросу копии необходимых документов и материалов в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты предъявления требования о предоставлении копий Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах Члены Совета директоров обязаны принимать участие в заседаниях Совета директоров лично либо способами, определенными настоящим Положением. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин Члены Совета директоров обязаны участвовать в принятии решения Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседания Члены Совета директоров должны информировать Совет директоров об изменении постоянного (основного) места работы Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по такой сделке Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества 8

9 большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении Член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершаемых им сделках с такими ценными бумагами Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе. Членам Совета директоров следует принимать меры для защиты такой информации. 7. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров 7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, единоличного исполнительного органа Общества Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости Каждый член Совета директоров может требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Общества и требует принятия по нему решения Совета директоров Заседания Совета директоров могут быть открытыми и закрытыми При проведении закрытых заседаний Совета директоров подготовка материалов к ним, допуск на заседания лиц, не являющихся членами Совета директоров, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением требований по защите государственной и коммерческой тайны На открытое заседание Совета директоров могут быть приглашены Председателем Совета директоров члены Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, иные лица Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением До утверждения повестки дня заседания Совета директоров Председатель Совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: 9

10 1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, направившем требование; 2) формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения и принятия решения Советом директоров; 3) причины необходимости рассмотрения вопроса; 4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса; 5) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов; 6) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего требование. Включение дополнительных вопросов в повестку заседания Совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению Совета директоров Инициатор созыва заседания Совета директоров, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня. Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в Совет директоров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время В течение 3 (трех) календарных дней с даты представления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает решение о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания), либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля Общества), требующее созыва заседания Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда: 1) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам; 2) вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров; 3) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров; 4) по внесенному вопросу Советом директоров уже принято решение; 5) требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 7.9. настоящего Положения Председатель Совета директоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан созывать заседания Совета директоров: 1) для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества; 2) для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом 10

11 Общества; 3) для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества; 4) для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Уведомление о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) рассылается Обществом по поручению Председателя Совета директоров посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание К уведомлению прилагаются: 1) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня; 2) документы и иные информационные материалы; Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным Техническое и информационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет единоличный исполнительный орган Общества При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума не учитываются выбывшие члены Совета директоров В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров При проведении заседаний Совета директоров в очной форме при определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменного мнения, содержащего поправки и оговорки по предложенному проекту решения. Если поправки в проект решения внесены в ходе заседания Совета директоров, письменное мнение также не учитывается Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 11

12 7.25. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня По следующим вопросам решения принимаются только на очном заседании Совета директоров: 1) утверждение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения; 3) предварительное утверждение годового отчета Общества; 4) созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 5) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров; 6) приостановление полномочий Генерального директора (управляющей организации, управляющего) Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 7) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества; 8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций Решение Совета директоров Общества может быть принято помимо очного голосования (совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 8. Порядок проведения заседания в заочной форме 8.1. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества в заочной форме принимается Председателем Совета директоров Общества по собственной инициативе, иных лиц и органов, и доводится до сведения членов Совета директоров, инициаторов проведения заседания Данным решением должны быть утверждены: 1) формулировка пунктов повестки дня; 2) форма бюллетеня для голосования (письменного мнения); 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров Общества; 4) дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов); 5) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (письменных мнений); 6) адреса приема заполненных бюллетеней для голосования (письменных мнений) В случае проведения заседания Совета директоров с заочным голосованием решение о проведении заседания направляется членам Совета 12

13 директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня для голосования в Совет директоров Бюллетень для голосования подписывается Председателем Совета директоров Решение о проведении заседания в заочной форме, подписанное Председателем Совета директоров Общества, бюллетени для голосования, проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня, а также документы и иные информационные материалы, необходимые для принятия решения, высылаются ценным письмом или направляются по факсу, или вручаются лично члену Совета директоров Общества под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования Дата фактического информирования члена Совета директоров Общества определяется по дате почтового отправления или дате отправления по факсу, или дате непосредственного вручения ему документов Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров Общества или дате отправления по факсу, или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Положения Бюллетень для голосования должен содержать следующие позиции: 1) указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров, в соответствии с которым проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, - сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания; 2) вопросы повестки дня; 3) проект решения по каждому вопросу повестки дня; 4) основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»); 5) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.); 6) указание на необходимость подписания бюллетеня для голосования (опросного листа) членом Совета директоров; 7) дата и способ представления заполненного бюллетеня для голосования (опросного листа) Председателю Совета директоров; 8) рубрика «Особое мнение» Обработку бюллетеней для голосования, полученных от членов Совета директоров, осуществляют, по поручению Председателя Совета директоров, надлежащим образом уполномоченные работники Общества. 13

14 8.12. По итогам голосования, проведенного в заочной форме по поручению Председателя Совета директоров, уполномоченные надлежащим образом работники Общества составляют протокол в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Положения Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное Решения, принятые Советом директоров Общества на заседании, проводимом в заочной форме и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров Общества в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества, одним из следующих способов: 1) направляются ценным письмом; 2) направляются по факсу; 3) вручаются лично под расписку. 9. Протоколы заседаний Совета директоров 9.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после проведения заседания В протоколе указываются: 1) место и время его проведения; 2) лица, присутствующие на заседании; 3) повестка дня заседания; 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 5) принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем заседания, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе указываются: 1) дата составления протокола; 2) члены Совета директоров, представившие в установленные сроки подписанные бюллетени для голосования; 3) повестка дня; 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 5) принятые решения К протоколу подшиваются приложения, письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров при наличии, а при заочном голосовании - бюллетени для голосования Общество обязано представлять протоколы заседаний Совета директоров для ознакомления по требованию акционера, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления 14

15 указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Вместе с протоколами заседаний Совета директоров Общество обязано хранить бюллетени, принимавшие участие в голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, а также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседаниях. 10. Вознаграждение членам Совета директоров По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года. 11. Контроль за выполнением решений Совета директоров Единоличный исполнительный орган на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц Руководители структурных подразделений Общества информируют единоличный исполнительный орган Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений. 12. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, члены Совета директоров отчитываются перед собственником акций Общества по форме и в сроки установленные законодательством. 15

16 13. Порядок утверждения и внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров» Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров. 16

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ СКОСРОСТНОЙ ДИАМЕТР» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» Первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом /О. А. Ляпустин/ от

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Газпром нефть» 19 ноября 2007 г. Протокол 44 Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» 2007 г. 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция /

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / Утверждено Решением Общего собрания акционеров от 28 октября 2004 года. Протокол 12 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «ИКУР» / новая редакция / г. Ижевск Положение определяет статус, состав, функции и

Подробнее

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет статус Совета

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров ОАО «Газпром» 1. Общие положения 1 УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2002 г., протокол 1, с изменениями и дополнениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Утверждено: Единственным акционером Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» Решение от "14" февраля 2008г. 3 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО «Каттилера Фудс» УТВЕРЖДЕНО «12» февраля 2013 года Решением общего собрания акционеров ОАО «Каттилера Фудс» 1 Протокол 01/13 от «12» февраля 2013 года Председатель собрания / Тевотия Таджендра / П О Л О Ж Е Н И Е о Совете

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 18.12.2015 г. 915-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО распоряжением Росимущества от 23 июня 2011 г. 867-р ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСНАНО» I. Общие положения 1. Настоящее положение о совете директоров открытого

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 УТВЕРЖДЕНО: Решением Общего собрания акционеров Протокол б/н от 26 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Тинькофф Кредитные Системы» Банк редакция 2 Москва, 2012 г. Настоящее Положение разработано

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2) УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Протокол 28 от 29 июня 2012 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (новая редакция 2)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» УТВЕРЖДЕНО решением единственного акционера Акционерного общества «Хиагда» «01» августа 2017 года (Решение 42 от «01» августа 2017 г.) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Хиагда» 2017

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров 29 апреля 2010 года Председатель собрания: В.Г. Камелин Секретарь собрания А.Н. Портнова П О

Подробнее

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть»

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром нефть» УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 30 сентября 2014 г. (Протокол 0101/02 от 02.10.2014 г.) Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газпром

Подробнее

Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром»

Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром» Положение о Совете Директоров ОАО «Газпром» Утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» Протокол 1 от 28 июня 2002 г. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного общества «Федеральная грузовая компания» УТВЕРЖДЕНО внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (протокол от «23» октября 2014 года 20 Приложение 2) П О Л О Ж Е Н И Е о правлении акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Единственным участником ООО «Элемент Лизинг» (Решение от «11» мая 2011 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ООО «Элемент Лизинг» (новая редакция) Москва, 2011 год СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1.

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования»

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЦВФ» Протокол 2/16 от "21" июля 2016 г. Председатель Внеочередного Общего собрания акционеров /Смирнова Я.Г./ П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016 518-р ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48)

УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» от 31 июля 2015 года (протокол 48) П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (редакция 11) Тобольск

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО ЗАВОД РАДИОПРИБОР ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗАВОД РАДИОПРИБОР" 1. Общее положение 1.1. Настоящее "Положение о Совете директоров" разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.

Подробнее

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения»

Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» Утверждено Общим собранием участников автономной некоммерческой организации «Сообщество выпускников МШПИ для гражданского просвещения» (протокол от 200 _ г. ) Положение о Правление АНО «Сообщество выпускников

Подробнее

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ»

Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Утверждено: Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ВЕРОФАРМ» (Протокол 5 от 07 июля 2006г.) ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО «ВЕРОФАРМ» Москва, 2006 СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 СТАТЬЯ 2.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол 1 с изменениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017

Подробнее

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества "Череповецкий "Азот"

Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества Череповецкий Азот УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров Протокол от "31 " мая 2004 г. Председатель годового общего собрания акционеров ОАО "Череповецкий "Азот" Круговых Ю.Н. Положение о наблюдательном совете открытого

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ. Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ. Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» ПРОЕКТ Утверждено Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» 2014 г. Протокол / 4а от 2014 г. П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ Открытого акционерного общества

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества Русполимет ПАО «Русполимет» Юридический отдел УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Русполимет» Протокол 13 от 02.06.2016 г. Председатель собрания (Клочай В.В.) м.п. ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ставропольресурсы» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» от 30.06.2006 г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Ставропольресурсы» А.М.Сапронов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г.

«ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ГПБ (ОАО) 23 июня 2009 г. (протокол 01) ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка»

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» УТВЕРЖДЕНО Решением единственного акционера от «30» июня 2009 г. ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Технопарк Новосибирского Академгородка» г. Новосибирск 2009 год Настоящее

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров «29» июня 2016 г. Протокол 24 от 01.07.2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (новая редакция) 2016

Подробнее

Положение о Совете директоров ЗАО «Русь-Банк»

Положение о Совете директоров ЗАО «Русь-Банк» Положение о Совете директоров ЗАО «Русь-Банк» Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и другими действующими правовыми актами

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО «28» июня 2007 г. Общим собранием акционеров Открытого страхового акционерного общества «РЕСО-Гарантия» Протокол 30 от «06» июля 2007 г. П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого страхового

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» Протокол б/н от «14» июня 2016г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЯЖМАШ» г. Сызрань 2016 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ» ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Торговый дом ЦУМ» Настоящее Положение определяет статус, состав Совета директоров ОАО ''Торговый дом ЦУМ", порядок его работы и взаимодействия

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "РусГидро" протокол от 26.06.2008 1 ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества "РусГидро" 2008 г. 1. ОБЩИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО Комбинат Магнезит Протокол 12 от 18 мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат «Магнезит»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ОАО «НОВОЙЛ») (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВО-УФИМСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ОАО «НОВОЙЛ») (новая редакция) «УТВЕРЖДЕНО» Общим собранием акционеров ОАО «Новойл» Протокол 19 от 30 декабря 2008 г. Председатель общего собрания акционеров / Ю.М. Мирсаитов / ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская электросетевая компания"

Положение о Совете директоров Акционерного общества Екатеринбургская электросетевая компания УТВЕРЖДЕНО: Решением Годового Общего собрания акционеров АО "Екатеринбургская электросетевая компания" Протокол 29 от 24 июня 2016 г. Положение о Совете директоров Акционерного общества "Екатеринбургская

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ПАО "РусГидро")

П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро (ПАО РусГидро) Приложение 6 к протоколу годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» от 26.06.2015 13 П О Л О Ж Е Н И Е о Правлении Публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро"

Подробнее

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество)

Положение о Совете директоров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) Протокол N 1 от «23» июня 2006 года Положение о Совете директоров Акционерного

Подробнее

Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Авангард» следующие изменения и дополнения:

Внести в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Авангард» следующие изменения и дополнения: УТВЕРЖДЕНО Решением Общего годового собрания акционеров ОАО «Авангард» Протокол 1 от «08» июня 2007г. Председатель собрания Ковешников В.П. Секретарь собрания Алмазова А.В. Секретарь собрания Богданов

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества "Центр международной торговли"

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного общества Центр международной торговли УТВЕРЖДЕНО Решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центр международной торговли" " 27 " апреля 2012 г., протокол 22 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Публичного акционерного

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК»

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «ДСК» УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ДСК» Протокол N б/н от "19" июня 2015 г. Председатель общего собрания акщи^^ «ДСК» ' -д^^^скжарелин ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний. Совета директоров Открытого акционерного общества УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" Протокол 1 от 11 мая 2005 г. Председатель собрания П.П.Щедровицкий П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО)

Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) Приложение УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ВТБ 24 (ЗАО) Протокол от Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ЗАО) 1. Общие положения 1.1. Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное

Подробнее

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» Утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол 1 от 28 июня 2002 года) (Изменения внесены годовым общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть», протокол 1, 2004 год) Положение

Подробнее

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ»

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЯМАЛ» УТВЕРЖДЕНО Решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Авиационная транспортная компания "Ямал" Протокол 31/13-ВОСА от 19 сентября 2013 года ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров открытого акционерного

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект "

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества  Ленгидропроект УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества " Ленгидропроект " протокол от "26" мая 2011 г. 610пр П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВОБЛГАЗ» УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» от 21 июня 2007 г. (протокол 14) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Ростовоблгаз» А.А. Десятов ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Коммунэнерго" г. Киров 2014 г.

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества Коммунэнерго г. Киров 2014 г. УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО "Коммунэнерго" Протокол от 09.06.2014 г. Председатель годового общего собрания Акционеров ОАО «Коммунэнерго» А.Н. Хомяков П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва

Подробнее

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от г. У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от 16.11.2009г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от 19.06.2013г., 15 Председатель Общего собрания акционеров / С.Г. Кретов / ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» Москва 2010 УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 03.10.2017 723-р ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» (новая редакция)

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» «27» июня 2011 года Протокол 1 от «30» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения.

Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество) Протокол от..2012 Положение о Наблюдательном совете Банка ВТБ (открытое акционерное общество) 1. Общие положения. 1.1. Наблюдательный

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Галс-Девелопмент» УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Система-Галс» Протокол 22 от «28» июня 2011 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Галс-Девелопмент» Москва, 2010 1. Общие положения 1.1. Настоящее

Подробнее

Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»

Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» Приложение 2 к распоряжению Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.08. 2012 года 1454-р Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон»

Подробнее

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах».

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Законом «Об акционерных обществах». 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «РУСАЛ Всероссийский Алюминиево магниевый Институт» (именуемого в дальнейшем «Общество»),

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» Протокол 16 от 23 июня 2008 года г. Москва 2008

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро»

ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» УТВЕРЖДЕНО: Решением внеочередного Общего Собрания акционеров Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания РусГидро» (Протокол 1 от 23.12.2008 г.) ПОЛОЖЕНИЕ О порядке созыва и проведения заседаний

Подробнее

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сбербанк России» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ» УТВЕРЖДЕНО годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сбербанк России» (Протокол от 10.06.2014 г. 27) ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете Открытого акционерного

Подробнее

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Положение») является внутренним документом «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (далее «Банк»), определяющим

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) 1. Общие положения УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров НКО ЗАО НРД «30» июня 2011 года (Протокол 28) Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В

П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В УТВЕРЖДЕНО Решением единственного участника ООО «Мираторг Финанс» 4/2013 от «29» июля 2013 года П О Л О Ж Е Н И Е О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В О б щ е с т в а с о г р а н и ч е н н о й о т в е т с

Подробнее

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 16 июня 2007 года Протокол 1 от 29 июня 2007 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ГАЗПРОМ» УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол 1 с изменениями, внесенными решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017

Подробнее

Положение о Правлении публичного акционерного общества «НОВАТЭК»

Положение о Правлении публичного акционерного общества «НОВАТЭК» УТВЕРЖДЕНО решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» 25 марта 2005 года (Протокол 95 от 28.03.2005 г.), с дополнениями, внесенными внеочередным общим собранием акционеров 14 декабря

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"

П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров протокол 8 от 25.05.2002 года Председатель собрания С.О. ФРАНК П О Л О Ж Е Н И Е О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЭРОФЛОТ - РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО "ВНИИР" 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО ВНИИР 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНО Решением общего собрания акционеров ОАО «ВНИИР» Протокол 17 от 20.06.2008 г. П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров ОАО "ВНИИР" 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Положение о Совете директоров (далее Положение)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 3)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» (новая редакция 3) УТВЕРЖДЕНО Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростелеком» 24 июня 2006 года Протокол 1 от 09 июля 2006 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

Подробнее

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров

1. Общие положения. 2. Избрание членов Совета директоров 1. Общие положения 1.1. Совет директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также - Совет директоров) является органом управления Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

ПОЛОЖЕНИЕ. о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество) УТВЕРЖДЕНО на внеочередном Общем собрании акционеров КБ «МКБ» (ОАО) Протокол от «31» января 2013 года 1/2013 ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров «Международного коммерческого банка» (открытое акционерное общество)

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ открытого акционерного общества. «Новолипецкий металлургический комбинат» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ открытого акционерного общества. «Новолипецкий металлургический комбинат» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» Протокол 7 от 7 июня 201 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ открытого акционерного общества «Новолипецкий

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро»

П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» (протокол от 04.07.2011 7) П О Л О Ж Е Н И Е О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «РусГидро» 2011 г. 1. Общие

Подробнее

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» УТВЕРЖДЕНО: решением Общего собрания акционеров ОАО Уралкалий Протокол 30 от 29.06. 2011 г. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» (новая редакция) Пермский край, г.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Россети» «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «РОССЕТИ» (новая редакция) г. Москва 2015 г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее «Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕПРОДУКТ» (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО решением Собрания акционеров ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» Протокол от «19» июня 2002 г. Председатель Собрания ( А.Ф. Сергеев_) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «СИФП «Главный»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «СИФП «Главный» У Т В Е Р Ж Д Е Н О решением общего собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный» от 06 июня 2009 г. Протокол б/н от 15.06. 2009 г. Председатель общего собрания акционеров В.А. Сечков ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРЖДЕНО: годовым Общим собранием акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» Протокол 27 от «30» июня 2015 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Москва, 2015 1.

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕНО Общим собранием членов Ассоциации Геологических Организаций Протокол 6. от «27» мая 2010 г. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АССОЦИАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ. О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) АКБ «НРБанк» (ОАО)

ПОЛОЖЕНИЕ. О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) АКБ «НРБанк» (ОАО) УТВЕРЖДЕНО РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК» (ОАО) «28» июня 2002 г. ПРОТОКОЛ 52 ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» УТВЕРЖДЕНО Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2010 г. 1202-р ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ. ОАО «Полюс Золото» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» Протокол от ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Полюс Золото» 2006 г. 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ОАО «Промсвязьбанк»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ. ОАО «Промсвязьбанк» ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ Открытого акционерного общества «Промсвязьбанк» ОАО «Промсвязьбанк» Утверждено: Общим собранием акционеров ОАО «Промсвязьбанк» Протокол 16 от 23 июня 2008 года и Протокол 28-12/ОСА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «Газпром газораспределение Элиста»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. «Газпром газораспределение Элиста» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Элиста» (протокол от 04 июля 2017 г. 1) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Газпром газораспределение Элиста»

Подробнее

Положение о Правлении ОАО «Газпром»

Положение о Правлении ОАО «Газпром» Положение о Правлении ОАО «Газпром» Утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» Протокол 1 от 28 июня 2002 г. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством,

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ» УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания Акционеров акционерного общества «Научноисследовательский институт командных приборов» от 24.06.2015 протокол 2/2015. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" новая редакция 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ новая редакция 1 УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров ОАО "Ростелеком" 2002 года Протокол от 2002 г. Председатель общего собрания акционеров ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗ-СЕРВИС» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗ-СЕРВИС» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН УТВЕРЖДЕНО решением Общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» от 10 июня 2010г. (протокол 1) Председатель Общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» Н.В.Исаков ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ

П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ Статус Правления. «УТВЕРЖДЕНО» Решением общего собрания акционеров ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» П О Л О Ж Е Н И Е О ПРАВЛЕНИИ Москва, 2006 г. Положение Распоряжение Росимущества

Подробнее

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВОРОНЕЖ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВОРОНЕЖ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ВОРОНЕЖ» УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров АО «Банк Воронеж» Протокол 1 от «27» июня 2016 г. П О Л О Ж Е Н И Е О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК ВОРОНЕЖ»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ (новая редакция) УТВЕРЖДЕНО: решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» от 03 сентября 2007 года Протокол 26 от 04 сентября 2007 года Председательствующий

Подробнее

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 1 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Положение о совете директоров Настоящее положение о совете директоров (далее положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Об

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством» Протокол от 2010 года Председатель Общего собрания акционеров

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества "Волжский трубный завод"

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества Волжский трубный завод Утверждено Решением единственного акционера Открытого акционерного общества "Волжский трубный завод" (Решение б/н от 25.05.2015) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Акционерного общества "Волжский трубный завод"

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК» УТВЕРЖДЕНО решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (Протокол заседания Совета директоров от «28» апреля 2014 года 168) ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДОМ» г. Москва 2010 год

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДОМ» г. Москва 2010 год УТВЕРЖДЕНО решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «АВТОДОМ» Протокол «42» от 28 июня 2010 года ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДОМ»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" новая редакция 3

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ новая редакция 3 УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров ОАО "Ростелеком" «26» июня 2004 года Протокол 1 от «07» июля 2004 г. Председатель общего собрания акционеров п/п (В.Н. Яшин) ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Подробнее

Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г.

Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г. Утверждено решением Общего собрания акционеров Протокол 1 от 24 июня 2015 г. Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» Город Москва 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения...

Подробнее