СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Размер: px
Начинать показ со страницы:

Download "СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов"

Транскрипт

1 СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ I. Виды надзорных органов Таблица n/n Вопросы Ответы Министерство экономического развития и торговли РТ Министерство финансов РТ Министерство юстиции РТ Министерство транспорта и коммуникаций Таможенная служба при правительстве РТ Национальный банк Таджикистана Уполномоченный орган (Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана) 2. Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа 3. Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом 4. Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом) Министерство экономического развития и торговли РТ Министерство финансов РТ Министерство юстиции РТ Министерство транспорта и коммуникаций Таможенная служба при правительстве РТ Положение «Министерства экономического развития и торговли»; Положение «О Министерстве финансов Республики Таджикистан»; Положение «О Министерстве юстиции»; Положение «О Министерстве транспорта и коммуникаций»; Положение «О Таможенной службе при правительстве РТ» Профессиональные участники рынка ценных бумаг; Страховые и лизинговые (финансовый лизинг) организации; Организации почтовой связи; Ломбарды; Организации, осуществляющие куплю-продажу недвижимого имущества, драгоценных металлов и

2 5. Полномочия по осуществлению регулирования вопросов? 6. Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: дистанционный надзор; драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий; Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме; Организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; Адвокаты, лица, осуществляющие нотариальную деятельность, другие независимые юристы и бухгалтеры, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, когда они готовят или совершают для своего клиента сделки по купле-продаже недвижимости, управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управлению банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг, а также аккумулированию средств с целью создания, обеспечения функционирования компаний или управления ими и их создания, обеспечению функционирования или управления юридическим лицом или образования и купли-продажи предприятий; Аудиторские компании; Организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний; Таможенные службы, контролирующие провоз через границу Республики Таджикистан наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя резидентами и нерезидентами Осуществляет регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма Осуществляет инспекционную деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма инспекционная деятельность; применение санкций за 7. Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом 8. Формы взаимодействия с иными надзорными органами Взаимодействие с уполномоченным государственным органом осуществляется на основании статьи 14 Закона «О» Взаимодействие с другими надзорными органами проводиться посредством обмена информацией, проведения тщательного анализа ситуаций и принятия соответствующих решений согласно принятым

3 9. Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств 10. Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций законам Взаимодействие с надзорными органами иностранных государств осуществляется в рамках международных договоров и соглашений - административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов - административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом - конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом - административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; 1 Адрес, контактные телефоны Министерство экономического развития и торговли, , Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Бохтар 37 Тел/факс: ( ) , , ; Министерство финансов, , Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Академиков Раджабовых, 3 Тел.: ( ) , факс: ( ) Министерство юстиции, , Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 25 Тел.: ( ) , факс: ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Таджикистана, , РТ, г. Душанбе, ул. Айни, 14. Тел.: (992-37) ,

4 Факс: , Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан, , Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Бухоро 50/1 Тел.: , , факс: ; 2. Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа 3. Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом 4. Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом) 5. Полномочия по осуществлению регулирования вопросов Национальный банк Таджикистана Закон «О Национальном банке Таджикистана» Закон «О банковской деятельности» Кредитные организации Национальный банк Таджикистана в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путѐм, и с финансированием терроризма в соответствии с законом может принять необходимые меры и в связи с этим осуществлять регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций. 6. Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, - применение санкций за. В отношении кредитных организаций Национальный банк Таджикистана проводит инспекционную деятельность и консолидированный надзор. Применение санкции за нарушение законодательства «О» производиться на основании статьи 48 Закона «О Национальном банке Таджикистана»

5 7. Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом 8. Формы взаимодействия с иными надзорными органами 9. Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств 10. Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие Взаимодействие с уполномоченным государственным органом осуществляется на основании статьи 14 Закона «О» Взаимодействие с другими надзорными органами проводиться посредством обмена информацией, проведения тщательного анализа ситуаций и принятия соответствующих решений согласно принятым законам Взаимодействие с надзорными органами иностранных государств осуществляется в рамках международных договоров и соглашений Применение санкции осуществляются Национальным банком Таджикистана на основании статьи 48 Закона «О Национальном банке Таджикистана». вопросы применения санкций 1 Адрес, контактные телефоны Национальный Банк Таджикистана Республика Таджикистан, , г. Душанбе, проспект Рудаки, 107A; Тел.: + (992) ; Факс: + (992) ; Е-mail: Уполномоченный орган (Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана) 2. Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированием терроризма» Положение «О Департаменте финансового мониторинга Национального банка Таджикистана» 3. Сфера деятельности, контролируемая указанным надзорным органом Регулирует отношения граждан Республики Таджикистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Республике Таджикистан организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Республики Таджикистан над проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией

6 (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 4. Перечень видов поднадзорных организаций (организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и/или иными имуществом) 5. Полномочия по осуществлению регулирования вопросов 6. Полномочия по осуществлению надзорной деятельности: - дистанционный надзор, - инспекционная деятельность, Распространяется на граждан Республики Таджикистан, иностранцев и лиц без гражданства, а также на юридических лиц, их филиалы, представительства и другие отдельные подразделения, которые обеспечивают проведение операций с денежными средствами или иным имуществом в Республике Таджикистан и за ее пределами в соответствии с международно-правовыми актами, признанными Таджикистаном. Уполномоченный орган вправе: 1) запрашивать всю информацию и документацию, которые должны собираться и храниться, согласно положениям данного Закона у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также у государственных органов Республики Таджикистан; 2) выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на срок, установленный в статье 9 настоящего Закона; 3) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 4) по запросу или самостоятельно обмениваться информацией с органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 5) привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны; 6) направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении законодательства Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Осуществление надзорной деятельности производится на основании статьи 12 Закона «О». Применение санкции за нарушение законодательства «О» осуществляется на основании статьи 18 Закона «О»

7 - применение санкций за. 7. Формы взаимодействия с уполномоченным государственным органом 8. Формы взаимодействия с иными надзорными органами 9. Формы взаимодействия с надзорными органами иностранных государств 10. Виды применяемых санкций, нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций Взаимодействие с иными надзорными органами проводиться посредством обмена информацией, проведения тщательного анализа ситуаций и принятия соответствующих решений согласно принятым законам Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана сотрудничает с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сборе, анализе и, если входит в полномочия, расследовании имеющейся в них соответствующей информации по любому факту, который может указывать на легализацию (отмыванию) денежных средств и финансирование терроризма в соответствии с их компетенцией на оснований соглашений. Ответственность за нарушение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» наступает согласно статье 18 Закона «О». 1 Адрес, контактные телефоны Департамент финансового мониторинга Национального Банка Таджикистана адрес: Республика Таджикистан, , г. Душанбе, пр. Рудаки, 107А. Контактные данные: тел: +992(44) ; факс: +992(44) ;

8 Таблица 2. II. Уполномоченный государственный орган n/n Вопросы Ответы Департамент финансового мониторинга Национального Банка Таджикистана 2. Нормативный акт, регулирующий деятельность надзорного органа. 3. Полномочия: - По регулированию вопросов, - По сбору информацию (сообщений), - По анализу информации, - По осуществлению инспекционной деятельности, - По приостановлению операций и блокированию счетов. Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированием терроризма» Положение «О Департаменте финансового мониторинга Национального банка Таджикистана» Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана вправе: 1) запрашивать всю информацию и документацию, которые должны собираться и храниться, согласно положениям данного Закона у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также у государственных органов Республики Таджикистан; 2) выносить решение о приостановлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на срок, установленный в статье 9 настоящего Закона; 3) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 4) по запросу или самостоятельно обмениваться информацией с органом иностранного государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 5) привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических

9 материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны; 4. Формы взаимодействия с надзорными органами. 5. Формы взаимодействия с правоохранительными органами 6. Формы взаимодействия с уполномоченными государственными органами иностранных государств 7. Санкции, применяемые уполномоченным государственным органом: - Нормативные акты, регулирующие вопросы применения санкций уполномоченным государственным органом 6) направлять соответствующим государственным органам уведомление о нарушении законодательства Республики Таджикистан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Взаимодействие с иными надзорными органами проводиться посредством обмена информацией, проведения тщательного анализа ситуаций и принятия соответствующих решений согласно принятым законам Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана на основании соглашений сотрудничает с правоохранительными органами целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сборе, анализе и, если входит в полномочия, расследовании имеющейся в них соответствующей информации по любому факту, который может указывать на легализацию (отмыванию) денежных средств и финансирование терроризма в соответствии с их компетенцией. Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана на основании соглашений обменивается информацией с иностранными уполномоченными органами, вне зависимости от того, будут ли они иметь статус административных, правоохранительных, судебных или прочих. Каждый запрос сопровождается кратким изложением соответствующих фактов, известных запрашивающему уполномоченному органу. В запросе уполномоченным органом указывается, в каких целях будет использоваться требуемая информация. В случае направления запроса запрашивающий уполномоченный орган представляет всю соответствующую информацию, включая доступную финансовую информацию и запрашиваемые данные правоохранительных органов, указанные в запросе, без необходимости официального запроса. Ответственность за нарушение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» наступает согласно статье 18 Закона «О». Закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированием терроризма, Уголовный кодекс Республики Таджикистан, Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Административный Кодекс Республики Таджикистан

10 - Виды организаций, к которым уполномоченный государственный орган может применять санкции. - Виды санкций, применяемых уполномоченным государственным органом Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Ответственность за нарушение Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма» наступает согласно статье 18 Закона «О» 8. Адрес, контактные телефоны Департамент финансового мониторинга Национального Банка Таджикистана адрес: Республика Таджикистан, , г. Душанбе, пр. Рудаки, 107А. Контактные данные: тел: +992(44) ; факс: +992(44) ; Таблица 3. III. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и/или иным имуществом n/n Вопросы Ответы Кредитные организации Профессиональные участники рынка ценных бумаг Страховые и лизинговые (финансовый лизинг) организации Организации почтовой связи Ломбарды Организации, осуществляющие куплю-продажу недвижимого имущества, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме Организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

11 Адвокаты, лица, осуществляющие нотариальную деятельность, другие независимые юристы и бухгалтеры, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, когда они готовят или совершают для своего клиента сделки по купле-продаже недвижимости, управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управлению банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг, а также аккумулированию средств с целью создания, обеспечения функционирования компаний или управления ими и их создания, обеспечению функционирования или управления юридическим лицом или образования и купли-продажи предприятий Аудиторские компании Организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний Частные обменные пункты физических лиц Таможенные службы, контролирующие провоз через границу Республики Таджикистан наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя резидентами и нерезидентами организаций этого в сфере организаций данного за Национальный банк Таджикистана Кредитные организации Санкции в отношении кредитных организаций применяются на основании статьи 48 Закона «О Национальном банке Таджикистана» и согласно Закону «О банковской деятельности»

12 организаций этого в сфере организаций данного за Профессиональные участники рынка ценных бумаг Министерство финансов Республики Таджикистан -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Страховые и лизинговые (финансовый лизинг) организации Министерство финансов Республики Таджикистан

13 организаций этого в сфере организаций данного за организаций этого в сфере -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Организации почтовой связи Департамент связи при Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Таджикистан

14 организаций данного за организаций этого в сфере -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Ломбарды Министерство финансов Республики Таджикистан

15 организаций данного за -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Организации, осуществляющие куплю-продажу недвижимого имущества, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий организаций этого в сфере организаций данного за Министерство финансов Республики Таджикистан -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов

16 - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме организаций этого в сфере организаций данного за Министерство финансов Республики Таджикистан -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным

17 объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Организации, управляющие инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами организаций этого в сфере Министерство финансов Республики Таджикистан организаций данного за Физические и юридические лица за нарушение Закона «О» привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан Адвокаты, лица, осуществляющие нотариальную деятельность, другие независимые юристы и бухгалтеры, индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, когда они готовят или совершают для своего клиента сделки по куплепродаже недвижимости, управлению денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управлению банковскими, сберегательными счетами или счетами ценных бумаг, а также аккумулированию средств с целью создания, обеспечения функционирования компаний или управления ими и их создания, обеспечению функционирования или управления юридическим лицом или образования и купли-продажи предприятий

18 организаций этого в сфере организаций данного за Министерство юстиции Республики Таджикистан -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Аудиторские компании Национальный банк Таджикистана организаций этого в сфере

19 организаций данного за организаций этого в сфере -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Организации, предоставляющие услуги траста или по созданию компаний Уполномоченный государственный орган

20 организаций данного за организаций этого в сфере организаций данного за -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Частные обменные пункты физических лиц Национальный банк Таджикистана -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов

21 - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства; Таможенные службы, контролирующие провоз через границу Республики Таджикистан наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя резидентами и нерезидентами организаций этого в сфере организаций данного за Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан -административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных видов - лишение лицензии на осуществление определенных видов -административное приостановление определенного

22 - возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом -административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина или лица без гражданства;

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ I. Виды надзорных органов Таблица 1. n/n Вопросы Ответы Министерство юстиции Республики Казахстан (Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Настоящий Закон определяет правовые основы и регулирует общественные

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Настоящий Закон определяет правовые основы и регулирует общественные

Подробнее

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ I. Виды надзорных органов Таблица 1. n/n Вопросы Ответы Центральный банк Министерство финансов Республики Узбекистан; Министерство юстиции Республики

Подробнее

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства,

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ Принят

Подробнее

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ I. Виды надзорных органов Таблица 1. n/n Вопросы Ответы 1. Народный Банк Китая (PBC) Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC)

Подробнее

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 1) операции с денежными средствами в наличной форме:

1) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 1) операции с денежными средствами в наличной форме: К «круглому столу» на тему «Совершенствование системы обязательного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

Подробнее

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 26.08.2004 г. N 660-II О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Настоящий Закон введен в действие с 1 января

Подробнее

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ. I. Виды надзорных органов СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ I. Виды надзорных органов Таблица 1. n/n Вопросы Ответы Министерство Адалат Туркменистана. (Министерство юстиции) Центральный банк Туркменистана

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Принят Государственной Думой

Подробнее

Пороговые суммы, млн. тенге до Наименование операции. Форма совершения операции до Только в наличной форме. с

Пороговые суммы, млн. тенге до Наименование операции. Форма совершения операции до Только в наличной форме. с ПОРОГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ Перечень пороговых операций Перечень пороговых операций установлен статьей 4 Закона о ПОД/ФТ 1. Изменения в перечне пороговых операций в связи с внесенными поправками 2 изложены в таблице.

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (в ред. Федеральных законов

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июля 2000 г. N 426-З

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июля 2000 г. N 426-З ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июля 2000 г. N 426-З О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Принят Палатой представителей

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2012 г. N 667

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2012 г. N 667 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2012 г. N 667 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ

7 августа 2001 года N 115-ФЗ 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (в ред. Федеральных законов

Подробнее

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июля 2000 г. 426-З О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности Принят Палатой представителей

Подробнее

З А К О Н РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

З А К О Н РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН З А К О Н РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным

Подробнее

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 11 августа 2003 г. N 104

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 11 августа 2003 г. N 104 КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СОВЕРШАЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

Подробнее

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем г.бишкек от 31 июля 2006 года N 135 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (В редакции Законов КР от 2 июня

Подробнее

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Подробнее

Российской федерации Иностранного государства

Российской федерации Иностранного государства Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа! ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

Подробнее

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2014 г. N 209 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (в ред. Федеральных законов

Подробнее

Иностранного государства

Иностранного государства Вопросник для клиентов юридических лиц Уважаемые Господа, ООО КБ «ФИНАНС БИЗНЕС БАНК» уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям.

Подробнее

7.1 Список курсов с описанием

7.1 Список курсов с описанием 7.1 Список курсов с описанием Программа: - Банки Папка Кол-во курсов Общие курсы Курсы по банковскому делу Курсы по для Банков Демонстрационные курсы 2 Базовые курсы 14 Тематические курсы 16 Общее количество

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2016 г. У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2016 г. У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2016 г. г. Москва У К А З А Н И Е О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года 375-П «О требованиях к правилам внутреннего

Подробнее

Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга

Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга Неофициальный перевод Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга Центральный банк Российской Федерации

Подробнее

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовое право»

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовое право» Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансовое право» 1. Правовое регулирование финансовой деятельности публичноправовых образований в Российской Федерации. 2. Понятие

Подробнее

З А К О Н ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

З А К О Н ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ З А К О Н ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 19 июня 1997 г. VIII-275 Вильнюс О ПРЕВЕНЦИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ Статья 1. Назначение Закона Глава первая ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Назначением настоящего Закона является установление

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 26 марта 2010 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 26 марта 2010 года 1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 26 марта 2010 года ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

Подробнее

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д Е П А Р Т А М Е Н Т Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я Б У Х Г А Л Т Е Р С К О Г О У Ч Е Т А, Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И И А У Д И Т О Р С К О Й Д Е Я Т Е

Подробнее

tf-m О применении кредитными организациями профессиональных стандартов в сфере внутреннего контроля, утвержденных Минтрудом России

tf-m О применении кредитными организациями профессиональных стандартов в сфере внутреннего контроля, утвержденных Минтрудом России НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 42, стр. 3 телефон/факс : (499) 678 28 20 и с х о т tf-m О применении кредитными организациями профессиональных

Подробнее

Приложение 9 ИСК для юр.лиц

Приложение 9 ИСК для юр.лиц Приложение 9 ИСК для юр.лиц ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется

Подробнее

7 августа 2001 года N 115- ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

7 августа 2001 года N 115- ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Документ предоставлен КонсультантПлюс 7 августа 2001 года N 115- ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

Подробнее

«Статья Незаконное разглашение или иное незаконное

«Статья Незаконное разглашение или иное незаконное О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Часть Полное наименование клиента АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (данная форма не распространяется на кредитные организации) Сокращенное наименование (если имеется) Организационно - правовая форма

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Принят Государственной Думой

Подробнее

КонсультантПлюс

КонсультантПлюс "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) www.consultant.ru 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

Подробнее

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 июня 2012 года N 808 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ Список изменяющих документов (в ред. Указов Президента РФ от 03.11.2012 N 1470, от 21.12.2013

Подробнее

Платежные и расчетные системы

Платежные и расчетные системы Центральный банк Российской Федерации ПРС Платежные и расчетные системы Выпуск 35 Законодательство в сфере национальной платежной системы (Часть I) 2012 Центральный банк Российской Федерации, 2007 107016,

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма*о) (с изменениями на 21 июля 2014 года) Документ с изменениями,

Подробнее

Федеральный закон от N 115-ФЗ (ред. от ) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

Федеральный закон от N 115-ФЗ (ред. от ) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Подробнее

3. Валютные ценности: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной в

3. Валютные ценности: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной в МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ Настоящий Закон определяет виды имущества, признаваемого валютными ценностями, понятие и виды валютных операций и правила их осуществления,

Подробнее

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Кабакова Е.В. Научный руководитель к.психол.н., доцент Камнева Е.В. Финансовый университет при Правительстве Российской

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Принят Государственной Думой

Подробнее

З А К О Н ТУРКМЕНИСТАНА

З А К О Н ТУРКМЕНИСТАНА З А К О Н ТУРКМЕНИСТАНА О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2015 г, 3, ст. 95) Настоящий Закон определяет

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 28 мая 2015 г. N ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 22 апреля 2015 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 28 мая 2015 г. N ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 22 апреля 2015 г. Документ предоставлен КонсультантПлюс Зарегистрировано в Минюсте России 28 мая 2015 г. N 37436 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРИКАЗ от 22 апреля 2015 г. N 110 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

Подробнее

Интеграция финансовых рынков на пространстве ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Интеграция финансовых рынков на пространстве ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА Интеграция финансовых рынков на пространстве ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА Т.Щ. Давтян Директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии, г. Прага, 2017 г. Государства-члены

Подробнее

УДК Проценко Ксения Витальевна студентка 1 курса ФГУАО ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» г.

УДК Проценко Ксения Витальевна студентка 1 курса ФГУАО ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» г. УДК 336.71.078.3 Проценко Ксения Витальевна студентка 1 курса ФГУАО ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» г. Симферополь ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УРОВНЯ РИСКА И ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ

Подробнее

УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» Валитовой Е.О. Приказ 2ПД/2016 от 11 января 2016г.

УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» Валитовой Е.О. Приказ 2ПД/2016 от 11 января 2016г. УТВЕРЖДЕНО Генеральным директором ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» Валитовой Е.О. Приказ 2ПД/2016 от 11 января 2016г. КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА ИНОСТРАННОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, СПОСОБЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ

Подробнее

Глава 5. Лицензирование деятельности уполномоченных банков и обменных бюро

Глава 5. Лицензирование деятельности уполномоченных банков и обменных бюро г.бишкек от 5 июля 1995 года N 6-I ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об операциях в иностранной валюте (Введен в действие постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 5 июля 1995 года N 7-I) ("Свободные

Подробнее

Положение об иностранных налогоплательщиках в ОАО «ВостСибтранскомбанк»

Положение об иностранных налогоплательщиках в ОАО «ВостСибтранскомбанк» Утверждено Правлением ОАО «ВостСибтранскомбанк» Протокол 40 от «30» сентября 2014 г. Председатель Правления С.М. Щелчков Положение об иностранных налогоплательщиках в ОАО «ВостСибтранскомбанк» 1. Общие

Подробнее

Рекомендации по выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска

Рекомендации по выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска Утверждено Решением Правления Национального банка Таджикистана от 20 июня 2011г., 121 Рекомендации по выявлению и представлению подозрительных сделок при оценке риска Настоящие рекомендации разработаны

Подробнее

Премьер-Министр. Проект. Закон Республики Казахстан

Премьер-Министр. Проект. Закон Республики Казахстан О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным

Подробнее

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" Глава 12. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Федеральный закон О рынке ценных бумаг Глава 12. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" Глава 12. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Статья 40. Организация федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Федеральный

Подробнее

6) руководитель юридического подразделения субъекта первичного финансового мониторинга (филиала) либо юрист (при наличии);

6) руководитель юридического подразделения субъекта первичного финансового мониторинга (филиала) либо юрист (при наличии); 2 республиканский орган почтовой связи (далее финансовые организации). Подготовка и обучение кадров финансовых организаций, перечисленных в данном абзаце, осуществляется в соответствии с требованиями,

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, а также полное наименование на иностранном языке (при

Подробнее

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, а также полное наименование на иностранном языке (при

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Проект МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Комитета Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам по исполнению требований пункта 1.2. статьи 6 Федерального закона

Подробнее

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. от 10 февраля 2009 года 767-IIIГ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. от 10 февраля 2009 года 767-IIIГ Неофициальный перевод ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 10 февраля 2009 года 767-IIIГ О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированию

Подробнее

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 7 августа 2001 года N 115-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Принят Государственной Думой

Подробнее

Федеральный закон от N 161-ФЗ (ред. от ) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с

Федеральный закон от N 161-ФЗ (ред. от ) О национальной платежной системе (с изм. и доп., вступ. в силу с (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) 27 июня 2011 года N 161-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от

Подробнее

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 19 июля 2011 г. 250

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ. ПРИКАЗ от 19 июля 2011 г. 250 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2011 года, регистрационный 21883 Опубликование: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, 41 (10

Подробнее

Межпарламентская Ассамблея государств участников Содружества Независимых Государств

Межпарламентская Ассамблея государств участников Содружества Независимых Государств Приложение к постановлению МПА СНГ от 28.11.2014 г. 41-16 Межпарламентская Ассамблея государств участников Содружества Независимых Государств МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

Подробнее

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 1. Цель ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРОЕКТ. 1.1. Правила разработаны с целью определения порядка

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Проект 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего

Подробнее

Изменения в N 115-ФЗ

Изменения в N 115-ФЗ Изменения в N 115-ФЗ Чем интересна статья: автор рассказывает об изменениях, внесенных в N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

Подробнее

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2004 г. N 307 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2004 г. N 307 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2004 г. N 307 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.10.2007 N

Подробнее

Кредитные потребительские кооперативы 1. Федеральный закон от ФЗ «О кредитной кооперации».

Кредитные потребительские кооперативы 1. Федеральный закон от ФЗ «О кредитной кооперации». Список законов и нормативных правовых актов, которые могут быть использованы при преподавании финансовой грамотности. Банки 1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2. 2. Федеральный закон от

Подробнее

законодательные акты Российской Федерации" 13. Федеральный закон от N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" 14.

законодательные акты Российской Федерации 13. Федеральный закон от N 7-ФЗ О клиринге и клиринговой деятельности 14. Перечень нормативных правовых актов, рекомендуемых для подготовки к сдаче специализированного квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ

Подробнее

1. Полномочия органов банковского надзора

1. Полномочия органов банковского надзора Соглашение о сотрудничестве между Центральным банком Российской Федерации (Банком России) и Национальным банком Республики Абхазия в области банковского надзора Центральный банк Российской Федерации (Банк

Подробнее

Серия: Номер: Дата выдачи:

Серия: Номер: Дата выдачи: АНКЕТА КЛИЕНТА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) Фамилия, имя, отчество (при наличии): Дата и место рождения: Гражданство: Наименование документа, удостоверяющего личность: для граждан

Подробнее

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УТВЕРЖДЕНО Советом директоров НП «НПС» (Протокол 13 от 28 марта 2013 года) с правками, предложенными Комитетом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам (Протокол 4 от 6 февраля 2013 года) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Подробнее

Указ о необходимости декларирования всего зарубежного имущества чиновников

Указ о необходимости декларирования всего зарубежного имущества чиновников Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 г. Москва "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"" Указ о необходимости декларирования

Подробнее

27 июля 2010 года N 224-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

27 июля 2010 года N 224-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 27 июля 2010 года N 224-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

Подробнее

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») (В редакции приказа АО «Россельхозбанк» от 17.08.2015 708-ОД) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») УТВЕРЖДЕНА решением Правления ОАО «Россельхозбанк» (протокол

Подробнее

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; Статья

Подробнее

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) Протокол от 08.09.2015 131/2015 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»

Подробнее

Форма анкеты Клиента АНКЕТА КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)

Форма анкеты Клиента АНКЕТА КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Приложение 6 к Правилам Системы Форма анкеты Клиента АНКЕТА КЛИЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Полное наименование юридического лица, а также сокращенное наименование и

Подробнее

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица)

Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) 1. Сокращенное наименование ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридического лица) 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3. Адрес фактического нахождения (если

Подробнее

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Фонд оценочных средств «Банковское право»

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Фонд оценочных средств «Банковское право» ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Фонд оценочных средств «Банковское право» Уровень высшего образования Бакалавриат Направление подготовки 40.03.01

Подробнее

Глава 1. Общие положения

Глава 1. Общие положения Положение Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

Подробнее

Темы аттестационных работ по направлению профессиональной переподготовки «Правовое регулирование банковской деятельности» 1. Процедуры ликвидации

Темы аттестационных работ по направлению профессиональной переподготовки «Правовое регулирование банковской деятельности» 1. Процедуры ликвидации Темы аттестационных работ по направлению профессиональной переподготовки «Правовое регулирование банковской деятельности» 1. Процедуры ликвидации банков в современных условиях 2. Меры по предупреждению

Подробнее

Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 2 Приложение к приказу Банка России от.2017 ОД- «Приложение к приказу Банка России от 03.12.2015 ОД-3441 Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 декабря 2012 года N 231-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ

Подробнее

3 декабря 2012 года N 231-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

3 декабря 2012 года N 231-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 3 декабря 2012 года N 231-ФЗ Статья 1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРОЛЕ

Подробнее

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 25

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 25 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 25 «ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» 1. В случае перечисления

Подробнее

Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35833

Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35833 Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2015 г. N 35833 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 15 декабря 2014 г. N 3484-У О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКРЕДИТНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е Проект ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва У К А З А Н И Е О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 2014 г. г. Москва П О Л О Ж Е Н И Е О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации

Подробнее

Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции Приложение к приказу Банка России от 03.12.2015 ОД-3441 Перечень функций Банка России, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции п/п Содержание функции Наименование федерального

Подробнее

21 ноября 2011 года N 329-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

21 ноября 2011 года N 329-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 21 ноября 2011 года N 329-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В

Подробнее

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. "О валютном регулировании и валютном контроле"

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН. О валютном регулировании и валютном контроле ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1995год, 21, ст. 251; 1997год, 23-24, ст. 333; 1998год, 10, ст. 119; 1999год, 9,

Подробнее

5. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе

5. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, адресе 2 юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги (платежные агенты, почтовые учреждения); субъекты хозяйствования,

Подробнее

Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в отдельные зак

Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в отдельные зак Федеральный закон от 03.12.2012 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

Подробнее